浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴勇敏,已充分了解并同意由提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事 会提名为浙江五芳斋实业股份有限公司.(以下简称"该公司")第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 话用): (五)中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 剩余募集资金金额及安排：拟将本次结项募投项目的剩余募集资金 1,612.58 万元（含利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与 手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额 为准），永久性补充流动资金，本次剩余募集资金永久补充流动资金后，公司 仍将保留募集资金专户，直至待支付合同款项支付完毕。 履行程序：本事项已经第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第 十七次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及投资项目的概述 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-067 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流 动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司""五芳斋"）由主承销 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-061 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 （二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 七次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件方式告知了全体监事。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中：以通讯方式出席 1 名）。 （五）会议由监事会主席主持，董事会秘书及部分高管列席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次回购注销 53,331 股限制性股票事项符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激 励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规 ...

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十三次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件方式告知了全体董事。 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-060 （三）本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：以通讯方式出席 2 名）。 （五）会议由董事长主持，董事会秘书、监事及部分高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第九届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举， 组建公司第十届董事会。 具体 ...

食品加工板块市场表现 - 食品加工板块整体下跌0.27% 跑输上证指数(上涨0.13%)和深证成指(上涨0.38%) [1] - 板块内个股分化明显 盖世食品领涨6.18% 汤臣倍健领跌1.62% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五位个股：盖世食品(6.18%)、技源集团(2.64%)、五芳斋(2.35%)、得利斯(1.85%)、西王食品(1.79%) [1] - 跌幅前五位个股：汤臣倍健(-1.62%)、*ST春天(-1.24%)、康比特(-1.04%)、金达威(-1.00%)、龙大美食(-0.71%) [2] - 成交额前列个股：安井食品(3.43亿元)、五芳斋(2.19亿元)、西王食品(2.02亿元)、技源集团(1.90亿元) [1][2] 资金流向分析 - 板块整体资金流向：主力资金净流出6023.47万元 游资资金净流入4111.92万元 散户资金净流入1911.56万元 [2] - 主力资金净流入前三位：五芳斋(2166.15万元 占比9.91%)、惠发食品(890.88万元 占比2.79%)、双汇发展(753.14万元 占比4.96%) [3] - 游资资金净流入显著个股：技源集团(770.86万元 占比4.06%)、交大昂立(491.85万元 占比4.01%) [3]

投资评级 - 维持"买入"评级 [5][8] 核心财务表现 - 2025H1营业总收入15.92亿元（同比+0.66%），归母净利润1.95亿元（-16.7%），扣非净利润1.89亿元（-16.26%）[1][3] - 2025Q2营业总收入13.49亿元（-1.84%），归母净利润2.4亿元（-20.95%），扣非净利润2.38亿元（-19.74%）[1][3] - 毛利率下降3.80个百分点至41.02%，归母净利率下降2.55个百分点至12.22%[8] - 期间费用率下降1.39个百分点至23.35%，其中销售费用率下降0.56个百分点，管理费用率下降0.87个百分点[8] 分业务表现 - 核心产品粽子系列收入13.31亿元（同比+0.38%）[8] - 餐食系列收入0.71亿元（同比+6.57%）[8] - 月饼系列收入70.89万元（同比+85.58%）[8] - 蛋制品、糕点及其他品类收入1.54亿元（同比-3.00%）[8] 分渠道表现 - 经销商渠道收入6.38亿元（同比-4.55%）[8] - 连锁门店收入1.93亿元（同比-1.22%）[8] - 电子商务渠道收入3.96亿元（同比+6.64%）[8] - 商超渠道收入2.49亿元（同比+8.59%）[8] - 其他渠道收入0.80亿元（同比-7.66%）[8] 成本控制与效率提升 - 销售费用、管理费用同比均下降，采购管理持续优化[8] - 通过核心指标严控人工成本，启动非一线岗位优化[8] - 下半年继续推进成本管控与岗位调整，全力提升人效[8] 渠道创新与拓展 - 深化与盒马、开市客、山姆等头部零售渠道合作[8] - 兴趣电商爆发式增长，借力抖音"与辉同行"直播间合作[8] - 即时零售渠道突破，叮咚买菜、小象超市等带动分销新业务增长[8] - 国际化布局提速，开拓韩国、阿联酋、泰国等新市场[8] - 非粽类产品出口资质获批，为长期出海战略铺平道路[8] 盈利预测 - 预计2025-2027年归母净利润分别为1.29亿元、1.42亿元、1.61亿元[8] - 对应EPS分别为0.65元、0.72元、0.82元[8] - 对应当前股价PE分别为27倍、25倍、22倍[8]

股份回购实施情况 - 公司于2025年9月1日至9月4日通过集中竞价交易方式实施股份回购 [2] - 回购股份数量为406,600股 占公司总股本比例0.2063% [2] - 回购通过上海证券交易所交易系统完成 [2] 信息披露来源 - 相关信息由证券日报作为文章来源进行披露 [3]

股份回购方案 - 公司于2025年6月27日通过董事会决议 启动股份回购计划 资金总额不低于3500万元且不超过7000万元 回购价格上限为29.12元/股 回购期限为12个月 用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购实施期限为2025年6月27日至2026年6月26日 采用集中竞价交易方式 使用自有资金进行 [1] 回购执行进展 - 截至2025年9月4日 累计回购股份406,600股 占总股本比例0.2063% 支付资金总额7,248,848元 [2] - 实际回购价格区间为17.39元/股至18.00元/股 最高成交价18.00元/股 最低成交价17.39元/股 [2] 信息披露与合规 - 公司严格遵循《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》要求实施回购 [2] - 回购进展通过上海证券交易所网站披露 后续将根据市场情况择机推进回购并履行信息披露义务 [1][2]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月28日[3] - 实施期限为2025年6月27日至2026年6月26日[3] - 预计回购金额3500万元至7000万元[3][5] 回购进展 - 累计已回购股数406,600股，占比0.2063%[3] - 累计已回购金额7,248,848元[3] - 实际回购价17.39元/股至18.00元/股[3] 其他 - 2025年6月27日通过集中竞价交易回购股份方案[5] - 回购价格不超过29.12元/股[5]

股票回购执行情况 - 公司于2025年9月1日至9月4日通过集中竞价方式回购406,600股股份 占当前总股本0.2063% [1] - 回购成交价格区间为17.39元/股至18.00元/股 已支付资金总额为724.88万元（不含交易费用） [1] - 本次回购符合法律法规要求及公司既定回购方案 [1]