会议信息 - 2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 出席会议股东和代理人154人，持有表决权股份121,696,585股，占比63.3620%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[3][4][5] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数121,390,749，占比99.7486%[6] - 浙江五芳斋股东会议事规则同意票数121,401,669，占比99.7576%[7] - 部分募投项目相关议案同意票数121,392,369，占比99.7500%[15] - 部分募投项目结项等议案同意票数6,646,698，占比95.6233%[18] 选举情况 - 厉建平董事会换届选举得票数85,018,001，占比69.8606%[16] - 王文斌董事会换届选举得票数173,748,720，占比142.7720%[17] - 潘煜双独立董事提名同意票数5,755,109，占比82.7964%[18] - 潘煜双得票数120,500,780，占比99.0173%[19] - 吴勇敏得票数120,492,080，占比99.0102%[19] - 王淼得票数120,496,081，占比99.0135%[19] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[19] - 会议召集等事宜符合规定，决议合法有效[20] - 公告发布时间为2025年9月27日[21]

股东大会情况 - 公司于2025年9月11日刊登股东大会通知，9月26日召开[3] - 出席股东大会股东及代理人154人，代表股份121,696,585股，占比63.3620%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意121,390,749股，占比99.7486%[9] - 《股东会议事规则》同意121,401,669股，占比99.7576%[10] - 《募投项目相关议案》同意121,392,369股，占比99.7500%，中小股东同意6,646,698股，占比95.6233%[19][20] 换届选举情况 - 厉建平换届选举同意85,018,001股，占比69.8606%，中小投资者同意5,772,830股，占比83.0513%[22] - 魏荣明换届选举同意84,996,975股，占比69.8433%[22] - 马建忠换届选举同意85,000,974股，占比69.8466%[23] 其他表决情况 - 王文斌表决同意173,748,720股，占比142.7720%，中小投资者同意5,752,299股，占比82.7560%[24] - 徐佳表决同意173,748,224股，占比142.7716%，中小投资者同意5,751,803股，占比82.7488%[25] - 潘煜双表决同意120,500,780股，占比99.0173%，中小投资者同意5,755,109股，占比82.7964%[25] - 吴勇敏表决同意120,492,080股，占比99.0102%，中小投资者同意5,746,409股，占比82.6712%[25] - 王淼表决同意120,496,081股，占比99.0135%，中小投资者同意5,750,410股，占比82.7288%[26] 决议有效性 - 公司2025年第二次临时股东大会决议合法有效[27]

董事会会议 - 第十届董事会第一次会议通知于2025年9月19日邮件告知董事，26日召开并形成决议[2] - 应出席董事9名，实到9名，2名通讯出席[2] 人事选举 - 选举厉建平为董事长，魏荣明为副董事长，均9票同意[4] - 选举四个专门委员会，各委员会均9票同意[5][6] - 聘任马建忠等7位高级管理人员，均9票同意[7] 战略决策 - 董事会同意授权管理层启动H股上市前期筹备工作，9票同意[9]

板块整体表现 - 食品加工板块当日下跌0.04%，表现略弱于大盘，上证指数下跌0.65%，深证成指下跌1.76% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，涨跌家数各半 [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出1835.41万元，游资资金净流出4715.9万元，散户资金净流入6551.32万元 [2] 领涨个股表现 - 金字火腿涨幅最大达6.61%，收盘价8.07元，成交额20.04亿元，成交量248.55万手 [1] - 盖世食品上涨2.53%，收盘价13.35元，成交额7742.45万元 [1] - 交大昂立上涨1.25%，收盘价8.12元，成交额1.43亿元 [1] - 春雪食品上涨0.91%，收盘价10.02元，成交额4137.90万元 [1] - 光明肉业上涨0.70%，收盘价7.15元，成交额1.31亿元 [1] 领跌个股表现 - 味知香跌幅最大达4.53%，收盘价27.61元，成交额1.15亿元 [2] - ST春天下跌2.77%，收盘价4.91元，成交额4095.88万元 [2] - 龙大美食下跌2.42%，收盘价5.25元，成交额1.78亿元 [2] - 千味央厨下跌2.11%，收盘价39.50元，成交额1.34亿元 [2] - 金达威下跌1.64%，收盘价18.61元，成交额8560.50万元 [2] 资金流向特征 - 金字火腿主力资金净流入9431.97万元，净占比4.71%，但游资和散户资金均呈净流出状态 [3] - 光明肉业主力资金净流入1216.52万元，净占比9.25% [3] - 三全食品主力资金净流入1171.91万元，净占比达18.22% [3] - 交大昂立主力资金净流入1089.40万元，净占比7.62% [3] - 克明食品主力资金净流出84.95万元，净占比-4.21%，但散户资金净流入304.26万元，净占比15.08% [3]

股价表现 - 9月26日盘中股价上涨2.10%至17.97元/股 成交额2378.94万元 换手率0.68% 总市值35.42亿元 [1] - 主力资金净流入132.88万元 大单买入370.34万元(占比15.57%) 卖出237.46万元(占比9.98%) [1] - 今年以来股价累计上涨0.32% 近5日下跌1.86% 近20日上涨1.35% 近60日上涨6.65% [2] 公司基本面 - 主营业务收入构成：粽子系列81.88% 蛋制品糕点及其他11.56% 餐食系列4.36% 其他(补充)2.20% [2] - 2025年上半年营业收入15.92亿元(同比增长0.66%) 归母净利润1.95亿元(同比减少16.70%) [2] - A股上市后累计派现3.47亿元 所属概念包括预制菜/高派息/电子商务/增持回购/小盘等 [2][3] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.67万户 较上期增加34.30% [2] - 人均流通股7295股 较上期减少25.54% [2] - 大成策略回报混合A持股125.32万股(较上期减少96.93万股) 大成睿享混合A退出十大流通股东 [3] 行业分类 - 所属申万行业为食品饮料-食品加工-预加工食品 [2]

产品创新 - 公司推出创新主打产品米月饼系列 以现代理念重新诠释传统节令美食[1] - 轻甜米月系列采用复配米皮打造独特软糯口感 融入黑米、阿胶、黑芝麻等药食同源食材[4] - 产品坚持清洁配方与短保工艺 在十万级净化车间冷加工生产 确保60天新鲜短保[4] - 传世臻礼系列为高端节令礼赠产品 涵盖粽礼、月礼、年礼等多重场景[7] - 五芳节礼广式月饼系列融合东方结式徽章与传统龙纹 果仁、椰蓉、蓉沙与水果等经典口味焕新升级[7] 生产供应 - 全新自有烘焙基地正式投产 进一步夯实供应链保障能力[1] - 烘焙生产基地占地面积超8000平方米 热加工区配备全自动隧道烘烤线 日产月饼、桃酥等产品超40吨[8] - 冷加工区达十万级空气净化标准 专注生产青团、米糕等 日产能达8吨[8] 渠道布局 - 构建线上线下协同发展立体网络 线下重点发力盒马、开市客等高价值渠道[10] - 与盒马渠道深度合作的月满中秋轻甜糯月糕点礼盒销量翻倍增长[10] - 线上携手天猫超级品类日实现声量爆发 并与京东展开深度营销创新[15] - 持续加码直播与短视频内容 日均直播达8小时 节令期间实现24小时不间断播出[15] 营销策略 - 通过AIGC系列短片《五芳米月录》融合宋韵美学 治愈当代生活典型焦虑[16] - 与百乐门、濮院时尚古镇等开展双品牌联名 拓宽消费场景[16] - 连锁门店主推五芳膳珍轻甜米糕礼盒 由嘉兴市中医医院指导配方 引入黄芪、党参、阿胶等药食同源食材[13] - 产品包装融合国潮元素 让月饼从"节令食品"变成日常化"中式茶点"[13] 战略规划 - 清晰传递以"糯+"为核心 从节令食品向全场景和全球最值得信赖的中华美食品牌迈进的战略路径[5] - 通过多维创新开启2025年中秋市场新篇章 重新定义中华传统节日的时尚新潮流[1] - 新质生产力保障高品质与高效能供给 全域布局与跨界联动提升消费体验与品牌声量[16]

公司人事变动 - 五芳斋于9月24日晚间公告保荐代表人变更为王一鸣女士和李婧晖女士 [2] - 变更后公司持续督导保荐代表人为王一鸣女士和李婧晖女士 [2]

保荐代表人变更 - 公司收到浙商证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人罗军因工作调动不再担任，李婧晖接替[1] - 变更后保荐代表人为王一鸣、李婧晖[1] 新保荐代表人履历 - 李婧晖2016年开始从事投资银行业务[2] - 曾负责或参与福能、山鹰纸业可转债及京新药业定增等项目[2]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨0.15% 跑赢上证指数（跌0.3%）和深证成指（跌0.04%）[1] - 板块内个股表现分化 交大昂立以9.48%涨幅领涨 盖世食品以4.54%跌幅领跌[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势 主力资金净流出3488.1万元 游资资金净流出3356.2万元 散户资金净流入6844.3万元[2] 领涨个股表现 - 交大昂立（600530）涨幅9.48%居首 收盘价8.43元 成交额4.10亿元 成交量49.40万手[1] - 千味央厨（001215）涨幅3.13% 收盘价39.50元 成交额2.56亿元 成交量6.40万手[1] - 仙乐健康（300791）涨幅3.01% 收盘价25.00元 成交额1.44亿元 成交量5.79万手[1] 资金流向特征 - 交大昂立获主力资金大幅净流入9426.84万元 主力净占比达22.97% 但游资和散户资金分别净流出4541.65万元和4885.19万元[3] - 仙乐健康获主力资金净流入1303.17万元 主力净占比9.04% 游资净流出1093.64万元[3] - 龙大美食获主力资金净流入944.82万元 主力净占比6.69%[3] 成交活跃度 - 交大昂立成交额4.10亿元居板块前列 千味央厨成交额2.56亿元 安井食品成交额4.37亿元[1] - 得利斯成交量37.76万手居首 西王食品成交量36.48万手 金字火腿成交量27.32万手[2] - 味知香成交量10.49万手 成交额3.24亿元 显示较高市场关注度[1]

市场表现 - 食品加工板块整体下跌0.83% 领跌个股为得利斯（跌幅4.64%）[1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点[1] - 板块内出现明显分化 味知香涨停（10.02%）而惠发食品（-3.79%）、金字火腿（-3.43%）等大幅下跌[1][2] 个股涨跌 - 涨幅前列：味知香（30.09元，+10.02%）成交2.23亿元、交大昂立（7.70元，+4.76%）成交1.71亿元、五芳斋（18.73元，+2.52%）成交1.41亿元[1] - 跌幅显著：得利斯（5.14元，-4.64%）成交3.31亿元、惠发食品（10.40元，-3.79%）成交2.14亿元、金字火腿（7.33元，-3.43%）成交3.27亿元[2] - 成交活跃股：汤臣倍健成交4.83亿元、双汇发展成交2.73亿元、安井食品成交4.30亿元[1] 资金流向 - 板块整体资金呈分化态势：主力资金净流出1.41亿元 游资净流入4916.51万元 散户净流入9151.6万元[2] - 主力资金集中流入：汤臣倍健（2510.11万元，占比5.20%）、交大昂立（1837.74万元，占比10.74%）、千味央厨（1447.10万元，占比6.08%）[3] - 资金大幅流出个股：味知香主力净流出5067.17万元（占比22.76%）游资净流出2416.15万元（占比10.85%）[3]