会计政策变更 - 公司根据2024年财政部文件变更原会计政策[2] - 2025年4月相关会议审议通过变更议案[3][7][8] - 自2025年1月1日起执行新规定[6] 变更影响 - 变更不产生重大影响，无需追溯调整[2][6][7][8][9] - 符合法规，能客观反映财务状况和成果[6][7] 其他 - 变更无需股东大会审议批准[3] - 公告于2025年4月25日发布[11]

会议安排 - 投资者可在2025年05月15 - 21日16:00前通过上证路演中心或邮箱提问[4] - 2025年05月22日15:00 - 16:00举行业绩暨现金分红说明会[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5] 参与信息 - 参加人员有总经理等4人[7] - 投资者可在说明会时在线参与，会后查看情况及内容[7][9] 联系信息 - 联系人沈婷婷，电话0571 - 89170100，邮箱db@nbond.cn[8][9] 报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年度报告[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点在杭州临平区昌达路8号公司1号会议室召开[5] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 本次股东大会审议12项议案，已在相关会议通过[10][11] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、11、12[12] - 涉及关联股东回避表决议案为9，关联股东含杭州老板实业集团有限公司等[12] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册A股股东（代码603238）有权出席[17] - 登记方式分法人、个人、代理人等，2025年5月12日9:00 - 17:00登记[20] - 登记地点为杭州临平区昌达路8号公司1号会议室，电话(0571)89170100[20] 其他 - 现场会议预计会期半天，费用自理[21] - 公告发布时间为2025年4月25日[22]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润95,227,339.40元，母公司净利润78,190,325.61元[9] - 2024年末未分配利润763,293,152.15元，资本公积368,033,481.67元，盈余公积91,357,141.06元[9] - 2024年末总股本177,509,000.00股，拟10股派3元，派现53,252,700.00元[9] - 2024年现金分红比例55.92%[9] 议案表决 - 《关于2025年度监事会工作报告的议案》全票通过[2] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2025年第一季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》全票通过[7]

业绩总结 - 2024年度公司归属净利润95,227,339.40元，母公司净利润78,190,325.61元[10] - 截至2024年底，未分配利润763,293,152.15元，资本公积368,033,481.67元，盈余公积91,357,141.06元[10] - 2024年度现金分红比例为55.92%，拟派现金股利53,252,700.00元[10] 公司治理 - 第六届董事会第十次会议应到实到董事9人[1] - 多项议案表决全票通过，含工作报告、财报、审计相关议案等[2][3][4][6][22][23][24] - 审议通过《舆情管理制度》《续聘2025审计机构》《会计政策变更》等议案[25][26][28] - 定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[29]

业绩总结 - 2024年度净利润95,227,339.40元，上年度82,644,855.38元，上上年度37,724,962.92元[5] - 最近三个会计年度平均净利润71,865,719.23元[5] 分红情况 - 每股派发现金红利0.3元（含税）[2][3] - 拟派发含税现金红利53,252,700.00元[3] - 2024年度现金分红占净利润比例55.92%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红124,404,200.00元[5] 其他 - 2025年4月24日董事会会议9票同意通过方案[6] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][4][8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为22.37亿元，上年同期19.15亿元，同比增长16.8%[20] - 杭州话事大纺股本期营业收入9.45亿元，上年同期9.59亿元，同比下降1.4%[22] - 杭州诺元纺股份本期净利润1.09亿元，上年同期0.99亿元，同比增长10.1%[20] - 杭州话事大纺股本期净利润7819.03万元，上年同期7803.76万元，同比增长0.2%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.50亿元，上年同期为1.76亿元，同比增长41.0%[24] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为1.258340405亿美元，减值准备为1185.404137万美元，账面价值为1.1397999913亿美元[8][163] - 公司上年年末货币资金为5.9661095338亿元，期末数为9489.411078万元[17] - 公司上年年末应收账款为3.9255673637亿元，期末数为3.0125416854亿元[17] - 公司上年年末应付账款为5.6852777482亿元，期末数为4.0424207874亿元[17] - 公司上年年末所有者权益合计为16.4972126864亿元，期末数为14.4628655296亿元[17] 资产变动 - 固定资产账面原值期初为17.2965639703亿美元，期末为18.3961561414亿美元[158] - 无形资产账面原值期初为1.510011639亿美元，期末为1.5349978621亿美元[160] - 存货期末账面余额2.7921869824亿元，账面价值2.45176116亿元[153] - 公司对艾德林（浙江）生物科技有限公司追加投资1000万美元，期末投资为1000万美元[157] 未来展望 - 杭州国光旅游用品有限公司预测期为5年，2025 - 2029年预计销售收入增长率从7.20%至1.00%，稳定期预计销售收入增长率为0，折现率为9.73%[166] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[134][135] - 增值税税率为10%、13%，企业所得税税率有15%、20%、24%、25%[136]

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8166 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，诺邦股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们 ...

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 颜亮，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 学历, 杭州市高层次人才，正高级经济师。现任物产中大集团投资有限公司党总 支书记、董事长，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。出版专著有《长线思维》、 《国货新世代》、《非对称策略》。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司的控股股东及其关联方取得额外的、未予以披露的其他利 益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开 3 次董事会会议、1 次股东大会，本人均亲自出席以 杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （颜亮） 2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司独立 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《杭州 诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 杭州诺邦无纺股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（特别是重大舆情及媒体质疑信息）实行统一领 导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 ...