利润分配 - 公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计拟派发现金股利53,252,700元（含税）[6] - 公司利润分配优先采用现金分红，不同发展阶段有不同现金分红比例要求[125][126] - 公司现金分红政策符合章程规定，决策程序完备，保护中小股东权益[127] - 公司现金分红金额（含税）为5325.27万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为64.44%，归属于上市公司普通股股东的净利润为8264.49万元[129] - 公司每10股派息3元（含税），每10股送红股数和转增数均为0 [129] 财务指标 - 2023年基本每股收益0.46元／股，较2022年增长119.05% [21] - 2023年加权平均净资产收益率6.23%，较2022年增加3.25个百分点 [21] - 2023年营业收入1,914,934,521.20元，较2022年增长20.48% [21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润82,644,855.38元，较2022年增长119.07% [21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额175,558,044.14元，较2022年减少22.38% [21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,358,218,135.48元，较2022年末增长5.02% [21] - 2023年末总资产2,481,432,310.55元，较2022年末增长9.48% [21] - 2023年第四季度营业收入565,303,768.89元，为四个季度中最高 [22] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润28,387,471.04元，为四个季度中最高 [22] - 2023年非经常性损益合计1157.87万元，2022年为1307.45万元，2021年为1114.93万元[23][24] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额6926.16万元，期末余额1029.50万元，当期变动-5896.66万元；应收款项融资期初余额5万元，期末余额46.86万元，当期变动41.86万元[25] - 2023年公司实现营业收入19.15亿元，同比增长20.48%；归属于母公司所有者的净利润826.45万元，同比增长119.07%[28] - 2023年公司研发费用8153.33万元，同比增长29.76%[31] - 2023年小植家公司实现销售1652.94万元，同比增长67.52%[35] - 2023年杭州国光实现营业收入110020.08万元，同比增长23.11%[37] - 2023年公司实现营业收入19.15亿元，同比增长20.48%，净利润8264.49万元，同比增长119.07%[61] - 截至2023年末，公司总资产24.81亿元，净资产15.98亿元[61] - 公司营业成本16.05亿元，同比增长17.24%，主要因销售收入增长成本相应增加[62][63] - 公司销售费用4917.64万元，同比增长33.80%，因销售收入增长及销售差旅招待和广宣费用增幅较大[62][63] - 公司管理费用7111.66万元，同比增长16.19%，因效益好人员收入增加及上年冲回股权激励费用[62][63] - 公司研发费用8153.33万元，同比增长29.76%，因本期研发项目增加[62][63] - 公司经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比下降22.38%，因支付银承保证金增加[62][63] - 公司投资活动产生的现金流量净额-4456.81万元，因购买理财产品减少[62][63] - 公司筹资活动产生的现金流量净额492.04万元，因偿还债务支付的现金减少[62][63] - 2023年纺织业营业收入18.98亿元，同比增长16.05%，营业成本15.94亿元，同比增长17.41%[65] - 水刺非织造材料生产量56150.77吨，同比增长20.14%，销售量55605.76吨，同比增长17.97%[66] - 前五名客户销售额5.13亿元，占年度销售总额26.78%；前五名供应商采购额3.80亿元，占年度采购总额30%[68] - 2023年销售费用4917.64万元，同比增长33.80%；管理费用7111.66万元，同比增长16.19%；研发费用8153.33万元，同比增长29.76%[69] - 本期费用化研发投入8153.33万元，研发投入总额占营业收入比例4.26%[70] - 经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比下降22.38%[74] - 水刺非织造材料制品自有品牌营业收入1652.94万元，同比增长67.52%，毛利率50.53%，同比增加22.91个百分点[65] - 境内营业收入8.99亿元，同比增长30.37%，毛利率16.24%，同比增加0.58个百分点；境外营业收入10.15亿元，同比增长12.87%，毛利率16.08%，同比增加3.63个百分点[65] - 纺织业直接材料成本12.24亿元，占总成本76.83%，同比增长18.65%[67] - 货币资金本期期末数为596,610,953.38元，占总资产比例24.04%，较上期期末变动99.66%[76] - 交易性金融资产本期期末数为10,294,973.58元，占总资产比例0.41%，较上期期末变动 - 85.14%[76] - 杭州国光本期收入57,603.05万元，净利润521.23万元[81] - 纳奇科本期收入55,628.73万元，净利润4,113.04万元[81] - 公司总股份由1.78988亿股减少至1.77509亿股，增大2023年度每股收益、每股净资产等财务指标，2023年度基本每股收益0.46元，每股净资产9.00元[183] 研发创新 - 2023年公司全年共完成约230篇技术研究文件[31] - 2023年公司新增申请专利15项，其中发明专利11项；获得授权专利24项，其中发明专利10项[31] - 截至目前，公司已累计获得授权专利178项，其中发明专利63项[31] - 2023年公司超级快散实现重大技术跨越，达到并超过美国IWSFG可冲散标准[30] - 公司研发创新中心场地建设占地约3000㎡，是国内非织造行业首个企业级技术研发中心[56] - 公司研发创新中心下辖实验室配备50多套实验设备，杭州国光控股子公司纳奇科可年产医用护理系列产品5000万包、湿巾系列9700万包、保湿护肤面膜2500万片[57] - 公司研发人员138人，占公司总人数的比例9.64%[71] - 2024年研发方面要加强对“散立冲”等产品研究开发，推出干法梳理差异化新品[86] 业务发展 - 2023年公司控股子公司杭州国光发布多款湿巾新品[27] - 2023年公司开启自有品牌“小植家”，打通上下游产业链[27] - 2023年公司卷材产量同比增长20.14%，湿法产量同比增长27%[32] - 2023年杭州国光仓储发货端升级后缩减人工80%，出货效率提升60%[38] - 2023年杭州国光新增年产8000万包干巾生产线，总产量同比增长40%[38] - 公司专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售，产品应用于四大领域[52] - 公司现有十一条水刺生产线和一条研发试验线，年生产能力近8万吨[55] - 公司控股子公司杭州国光湿巾生产规模亚洲第一、全球第四，产品涵盖六大领域，拥有20万平方米生产厂房[55] - 杭州国光连续25年专注湿巾行业，拥有60余名研发人员组成的专业团队[56] - 2024年公司将深耕水刺非织造工艺，开发差异化、个性化材料及制品[85] - 2024年公司经营主题为“匠心独具，坚持产品引领；凝心聚才，坚定品牌战略”[85] - 2024年销售方面要开拓国内外新市场新客户，铺开研发新品争取量产[85] - 2024年生产方面要提效降本，精细化管理订单成本[86] - 2024年要坚定自有品牌战略，实现从BTB企业到BTC市场转型升级[86] 行业情况 - 2023年产业用纺织品行业样本企业产能利用率约75%，较上半年提高2.5个百分点[42] - 2023年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达2034.1万吨，同比增长3.8%[42] - 2023年我国非织造布产量为814.3万吨，与2022年基本持平[42] - 2023年产业用纺织品行业规模以上企业营业收入与利润总额同比下降5.8%和19.1%[43] - 2023年产业用纺织品行业营业利润率4.1%，较上半年提升1.2个百分点[43] - 2023年产业用纺织品行业规模以上企业数量相比2019年大幅增长53.2%，亏损面达23.8%，较2022年扩大4.2个百分点，亏损企业亏损额同比增长39.5%，较2022年增加11.7个百分点[44] - 2023年我国非织造布行业规模以上企业营业收入和利润总额分别同比下降5.2%和19.1%，利润总额增速较上半年大幅收窄46.8个百分点，毛利润率和营业利润率分别为13.4%和3.2%，分别较上半年提升1个百分点和2个百分点[45] - 2023年我国产业用纺织品行业出口额为387.7亿美元，同比下降11.2%，自2019年以来年均增长率为9.1%；非织造布卷材出口量130万吨，同比增长9.1%，出口额38.1亿美元，同比下降3.1%[48] - 近10年擦拭材料市场年均增长率约15%，2023年我国擦拭材料消耗非织造布约90万吨，三大主流电商平台干、湿巾销售总额超150亿元，同比增长约15%[49] - 预计2024年我国产业用纺织品行业主要经济指标恢复中低速增长，固定资产投资面向高质量投资，出口贸易有望复苏[51] - 2023年水刺非织造产业处于调整期，产能过剩局面将长期持续，劣质产能逐步淘汰，优质产能占比筑底回升[87] 公司治理 - 2023年公司完善治理结构，修订多项治理制度，制定《独立董事专门会议机制》[91] - 2023年11月24日召开第六届董事会第六次会议，12月12日召开2023年第二次临时股东大会审议通过修订议案[91] - 公司股东按规定行使权利、履行义务，控股股东未干预公司决策和经营活动[92] - 公司董事、监事按规定规范运作，履行职责，监事会对公司多方面进行有效监督[92] - 公司逐步建立董事、监事和经理人员绩效评价标准和激励约束机制[93] - 公司制定《内幕信息知情人管理制度》，报告期内未发现内幕交易情况[93] - 2022年年度股东大会于2023年5月16日召开，审议了包括2022年度董事会工作报告、财务决算报告等多项议案[94] - 2023年第一次临时股东大会于2023年6月26日召开，审议了修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[94] - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月12日召开，审议了修订《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》等多项议案[94] - 2023年公司召开六次董事会会议，审议多项议案，包括年度报告、财务预决算、利润分配等[112] - 年内召开董事会会议次数为5次，均为现场结合通讯方式召开[114] - 多位董事本年应参加董事会次数为5次，均亲自出席且无缺席情况[114] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，并明确成员[115] - 审计委员会在报告期内召开三次会议，审议多项报告及议案[116][117] - 提名委员会在2023年11月24日召开一次会议，审议补选独立董事议案[118] - 薪酬与考核委员会在2023年1月18日召开一次会议，审议董事和高管绩效考核议案[119] 人员情况 - 董事长任建华年初和年末持股数均为83,526,817股，报告期内从公司获得税前报酬0万元[98] - 董事任富佳年初和年末持股数均为870,000股，报告期内从公司获得税前报酬0万元[98] - 董事、总经理龚金瑞年初持股1,711,000股，年末持股1,523,950股，减少187,050股，报告期内从公司获得税前报酬95.05万元[98] - 董事、副总经理任建永年初持股1,450,000股，年末持股1,276,000股，减少174,000股，报告期内从公司获得税前报酬83.35万元[98] - 董事傅启才年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬30.00万元[98] - 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核未达标，公司对147.9万股限制性股票进行回购注销[100] - 公司监事会主席陆年芬对应4.35万股限制性股票被回购注销[100] - 公司财务负责人张长春对应3.045万股限制性股票被回购注销[100] - 公司合计股份从8980.8579万股降至8937.3579万股，减少43.5万股[100] - 2023年11月，公司独立董事张光杰因工作调整辞去相关职务[103] - 2023年11月24日，公司审议通过补选董静为第六届董事会独立董事候选人的议案[104] - 2023年12月12日，董静成为公司第六届董事会独立董事，并担任

担保情况 - 杭州国光拟为纳奇科担保40,000万元，为康纳担保5,000万元[1] - 纳奇科拟为杭州国光担保30,000万元[1] 业绩数据 - 杭州国光2023年末总资产64,161.87万元，较2022年末增长12.35%[5] - 杭州国光2023年末总负债42,653.30万元，较2022年末增长21.45%[5] - 杭州国光2023年度营业收入57,603.05万元，较2022年度增长19.22%[5] - 康纳2023年末总资产7,745.33万元，较2022年末下降27.69%[7] - 康纳2023年末总负债1,278.20万元，较2022年末下降62.42%[7] - 康纳2023年度营业收入1,181.34万元，较2022年度增长26.95%[7] - 纳奇科2023年末总资产87,448.16万元，较2022年末增长16.04%[10] - 纳奇科2023年末总负债54,937.21万元，较2022年末增长16.98%[10] - 纳奇科2023年度营业收入55,628.73万元，较2022年度增长26.31%[10]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事均出席董事会会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2023年审计委员会应召开3次会议，独立董事未参加[6] - 2023年提名委员会应召开1次会议，独立董事未参加[6] - 2023年3次股东大会审议对中小投资者单独计票的议案共7项[10] - 2023年11月24日召开第六届董事会第六次会议，制定《独立董事专门会议机制》[7] - 2023年4月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过关联交易议案[14] 报告与审计 - 独立董事审阅2022 - 2023年多期报告[9] - 公司按时披露2022 - 2023年多期报告[15] - 2023年4 - 5月聘请天健会计师事务所为审计机构[17] 人员变动 - 2023年11 - 12月补选董静为第六届董事会独立董事[18][19] 薪酬与激励 - 董事及高级管理人员薪酬依业绩考核结果发放[20] - 2023年6月审议通过限制性股票激励计划调整及回购注销议案[21] - 因业绩考核未达标，2023年回购注销147.9万股限制性股票[21] - 2023年8月4日完成限制性股票回购注销[21]

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （颜亮） 2023年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 颜亮，男，1973 年出生，中国国籍 ,无境外永久居留权，中共党员，博士学 历, 杭州市高层次人才，正高级经济师。2005 年 4 月至 2008 年 5 月，历任开元 旅业集团有限公司战略发展部经理助理、经理；2008 年 5 月至今，历任浙江中 大集团股份有限公司企业发展部总经理、证券事务代表、办公室主任、 ...

人员任职 - 董静2023年任职时间为2023年12月12日至2023年12月31日[1] - 汪泓2023年任职时间为2023年1月1日至2023年12月31日[3] - 颜亮2023年任职时间为2023年1月1日至2023年12月31日[5] 人员情况 - 董静、汪泓、颜亮均无直接或间接持有公司已发行股份1%以上情况[1][3][5] - 董静、汪泓、颜亮均无在相关大股东或前五名股东任职情况[1][3][5] - 董静、汪泓、颜亮2023年度均无影响独立性情形[1][3][5]

董事会秘书聘任与解聘 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[3] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[5] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 拟聘任提前五日报交易所，无异议可聘任[9] - 解聘需充足理由，特定情形一月内解聘[11][13] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、组织制定相关制度[15] - 协助加强公司治理机制建设[17] - 负责投资者关系管理事务[17] - 负责股权管理事务[18] - 协助制定资本市场战略、筹划再融资或并购[20] - 负责规范运作培训事务[20] - 提示董监高履职，违规警示并报上交所[21] 履职保障 - 公司为履职提供便利，人员支持配合[23] - 有权了解公司财务和经营情况[24] - 重大会议告知列席并提供资料[25] - 履职受阻可直接报告上交所[21] - 参加培训和考核公司提供保障[24] 其他 - 细则经董事会审议通过生效[27][28] - 董事会秘书签保密协议，违法违规信息除外[22]

杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》以及本规则规定的应当召开临时股东大会的情形 时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 董事会应当在本规则规定 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-011 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司及子公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财 产品，在此限额内资金可以循环滚动使用。 ●委托理财期限：不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事 会第六次会议审议通过。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 公司及子公司根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提 下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投 资收益。 2、额度及期限 公司及子公司拟使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，使用期 ...

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事需过半数，至少有一名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会过半数选举产生[5] 会议相关规定 - 例会每季度至少召开一次，临时会议由两名及以上成员提议或召集人认为必要时召开[17] - 会议应提前七天通知全体委员，由主任委员主持[20] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，无关联委员过半数出席且过半数通过决议[18] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[20] 审计委员会职责 - 公司聘请或更换外部审计机构，需审计委员会审议并提建议，董事会方可审议[9] - 应每年向董事会提交受聘会计师事务所履职评估报告及自身监督履职报告[10] - 对特定情形需保持高度审慎，如连续两年变更会计师事务所等[11] 其他 - 实施细则解释权归属公司董事会[24] - 文档中出现数字6[25]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润82,644,855.38元，母公司净利润78,037,633.01元[7] - 截至2023年12月31日，未分配利润729,137,545.31元，资本公积368,033,481.67元，盈余公积83,538,108.50元[7] 分红情况 - 公司拟每10股派发现金红利3元，合计派发现金股利53,252,700元，现金分红比例64.44%[8] - 截止2023年12月31日，公司总股本177,509,000股[8] 市场扩张和并购 - 控股子公司杭州国光拟3300万元购关联方资产，含房屋、构筑物及土地使用权[15] 会议及议案 - 2024年4月23日第六届董事会第七次会议，9位董事全到[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][6][18][24][27][28][29] - 定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[29][30]