会议信息 - 公司于2024年8月27日召开第六届监事会第七次会议[1] - 会议通知及议案资料于2024年8月16日发出[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 监事会审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 表决情况为同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 《诺邦股份2024年半年度报告》及摘要于2024年8月28日披露[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为120,199,880股[3] - 占公司有表决权股份总数比例为67.7148%[3] - 公司在任董事9人，出席5人[5] - 公司在任监事3人，出席2人[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票数均为120,199,880，比例100%[6][7][8][10][15] - 5%以下股东多项议案同意票数及比例为100%[16][17] 特别决议议案 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》需三分之二以上通过[17] 其他信息 - 见证律所是北京国枫律师事务所，律师为梁静、张雨虹[19] - 律师见证结论为会议召集等合法有效[19] - 公告发布主体为公司董事会，时间为2024年5月16日[20] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[20]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月24日发布2023年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月15日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）9人，代表股份120,199,880股，占比67.7148%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数120,199,880股，占比100%[9][10][11][12][13][14][20][21][22][23][24][25][26][27] - 《关于2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意3,590,880股，占比100%[17] - 第9项议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权过半数通过[28] - 第13.01项议案经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过[28]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入191,493.45万元，同比增长20.48%[15][52] - 2023年度归母净利润8,264.49万元，同比增长119.07%[15][52] - 2023年总资产248,143万元，同比增长9.48%[55] - 2023年总负债88,300万元，同比增长18.57%[55] - 2023年归属于母公司股东权益135,822万元，同比增长5.02%[55] - 2023年基本每股收益0.46元/股，同比增长119.05%[55] - 2023年加权平均净资产收益率6.23%，较上年增加3.25个百分点[55] - 2023年资产负债率35.58%，较上年增加2.72个百分点[55] 产品数据 - 2023年卷材产量同比增长20.14%，湿法产量同比增长27%[19] - 2023年小植家公司实现销售1,652.94万元，同比增长67.52%[23] - 杭州国光报告期内营业收入110,020.08万元，同比增长23.11%[25] - 杭州国光2023年仓储发货端升级后缩减人工80%，出货效率提升60%[26] - 杭州国光新增年产8000万包干巾生产线，2023年总产量同比增长40%[26] 业务板块数据 - 水刺非织造材料营业收入7.18亿元，收入同比增19.15%，毛利率20.41%[29] - 水刺非织造材料制品营业收入11.80亿元，收入同比增21.44%，毛利率13.39%[29] - 自有品牌营业收入1652.94万元，收入同比增67.52%，毛利率50.53%[29] - 境内营业收入8.99亿元，收入同比增30.37%，毛利率16.24%[30] - 境外营业收入10.15亿元，收入同比增12.87%，毛利率16.08%[30] 财务数据 - 货币资金本期期末数5.97亿元，占总资产24.04%，较上期期末增长99.66%[31] - 交易性金融资产本期期末数1029.50万元，占总资产0.41%，较上期期末下降85.14%[31] 未来展望 - 2024年公司将深耕水刺非织造工艺，开发差异化产品，扩大制品OEM业务规模，重视自有品牌发展[34][35] - 2024年公司经营主题为“匠心独具，坚持产品引领；凝心聚才，坚定品牌战略”[35] - 2024年公司重点工作包括销售开拓新市场、生产提效降本、研发聚焦产品、发展自有品牌[35][36] - 2024年拟定营业收入210,000万元，较2023年增长9.66%[57] - 2024年拟定卷材产销量58,000吨，较2023年增长3.29%[57] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司研发费用8,153.33万元，同比增长29.76%，完成约230篇技术研究文件[17] - 报告期内公司新增申请专利15项，其中发明专利11项；获得授权专利24项，其中发明专利10项，累计授权专利178项，其中发明专利63项[18] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年公司开启自有品牌“小植家”元年，明确品牌定位[14] - 2023年公司打通上下游产业链，开启卷材、制品、自有品牌三大业务板块协同发展新阶段[14] - 公司拟向金融机构申请不超过40,000万元综合授信额度[172] - 杭州邦怡日用品科技有限公司拟申请不超过5,000万元综合授信额度[172] - 杭州国光旅游用品有限公司拟申请不超过50,000万元综合授信额度[172] - 纳奇科化妆品有限公司拟申请不超过50,000万元综合授信额度[172] - 康纳（浙江）医疗用品有限公司拟申请不超过5,000万元综合授信额度，公司授信总额度不超过150,000万元[172] - 杭州国光拟为纳奇科担保40,000万元，为康纳担保5,000万元，纳奇科拟为杭州国光担保30,000万元[174] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[187] - 公司修订《股东大会议事规则》等六项管理制度[193]

财务数据 - 公司2023年实现营收19.15亿元，同比增长20.48%[1] - 公司2023年归母净利润为0.83亿元，同比增长119.07%[1] - 公司2024Q1营收为4.37亿元，同比增长9.95%[1] - 公司2024Q1归母净利润为0.20亿元，同比增长98.70%[1] - 公司2023年卷材业务和制品业务分别实现营收7.18亿元和11.80亿元，同比增长19.15%和21.44%[2] - 公司2023年境内销售和境外销售分别实现营收8.83亿元和10.15亿元，同比增长30.81%和12.87%[2] - 公司2023年毛利率为16.2%，净利率为4.3%[3] - 公司2024Q1期间费用率为9.46%，同比减少2.5%[3] - 公司存货规模截至2024Q1末同比增加26.6%[3] - 公司拟派发现金分红0.3元/股，分红比例为64.4%[3] 业务拓展 - 公司2023年卷材业务营收为7.18亿元，同比增长19.15%，占比为37.82%[10] - 公司2023年制品业务营收为11.80亿元，同比增长21.44%，占比为62.18%[10] - 公司2023年境内销售实现营收8.83亿元，同比增长30.81%，占比为46.52%[11] - 公司2023年境外销售实现营收10.15亿元，同比增长12.87%，占比为53.48%[11] 财务展望 - 公司预测2024-2025年归母净利润分别为1.14/1.47亿元，对应EPS为0.64/0.83元[14] 风险提示 - 风险提示包括行业出清不及预期和自有品牌拓展不及预期[15] 资产负债表 - 公司资产负债表显示，2026年预计流动资产将达到1862百万元，相比2022年的851百万元增长119.3%[17] - 预计2026年营业收入将达到2889百万元，较2022年的1589百万元增长81.6%[17] - 2026年预计净利润为221百万元，较2022年的52百万元增长325%[17]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-016 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 db@nbond.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 16 ...

投资决策权限 - 董事会有权决定近一期经审计净资产50%以内且超3000万元对外投资事项[6] - 董事会有权决定近一期经审计总资产30%以内且超3000万元收购、出售资产事项[6] - 一年内购买、出售重大资产超近一期经审计总资产30%且超3000万元需股东大会审议[6] 投资管理 - 对外投资包括金融资产和长期股权投资[3] - 对外投资按规定经合法程序，重大金额须经董事会或股东大会批准[5] - 总经理负责组织对外投资项目可行性研究等[7] - 长期股权投资实行项目负责制管理[8] 账户管理 - 至多在沪深交易所各开一个股票账户，须用公司名称[11] 投资处置 - 对外投资收回、转让与核销须集体决策[14] 监督检查 - 建立对外投资内部监督检查制度，重点查岗位设置等[16]

董事会秘书聘任与解聘 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[3] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[5] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 拟聘任提前五日报交易所，无异议可聘任[9] - 解聘需充足理由，特定情形一月内解聘[11][13] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、组织制定相关制度[15] - 协助加强公司治理机制建设[17] - 负责投资者关系管理事务[17] - 负责股权管理事务[18] - 协助制定资本市场战略、筹划再融资或并购[20] - 负责规范运作培训事务[20] - 提示董监高履职，违规警示并报上交所[21] 履职保障 - 公司为履职提供便利，人员支持配合[23] - 有权了解公司财务和经营情况[24] - 重大会议告知列席并提供资料[25] - 履职受阻可直接报告上交所[21] - 参加培训和考核公司提供保障[24] 其他 - 细则经董事会审议通过生效[27][28] - 董事会秘书签保密协议，违法违规信息除外[22]

杭州诺邦无纺股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订版） 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副 总经理、财务负责人等经理人员的工作行为，保障公司经理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现 行有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。总经理履行职权 除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 第二章 经理人员的任职条件及职责 第四条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理 1 名，副总经理若 干，由董事会聘任或解聘。 公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人 ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-007 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）监事会意见 公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未 ...