业绩总结 - 2023年度公司营业收入191,493.45万元，同比增长20.48%[15][52] - 2023年度归母净利润8,264.49万元，同比增长119.07%[15][52] - 2023年总资产248,143万元，同比增长9.48%[55] - 2023年总负债88,300万元，同比增长18.57%[55] - 2023年归属于母公司股东权益135,822万元，同比增长5.02%[55] - 2023年基本每股收益0.46元/股，同比增长119.05%[55] - 2023年加权平均净资产收益率6.23%，较上年增加3.25个百分点[55] - 2023年资产负债率35.58%，较上年增加2.72个百分点[55] 产品数据 - 2023年卷材产量同比增长20.14%，湿法产量同比增长27%[19] - 2023年小植家公司实现销售1,652.94万元，同比增长67.52%[23] - 杭州国光报告期内营业收入110,020.08万元，同比增长23.11%[25] - 杭州国光2023年仓储发货端升级后缩减人工80%，出货效率提升60%[26] - 杭州国光新增年产8000万包干巾生产线，2023年总产量同比增长40%[26] 业务板块数据 - 水刺非织造材料营业收入7.18亿元，收入同比增19.15%，毛利率20.41%[29] - 水刺非织造材料制品营业收入11.80亿元，收入同比增21.44%，毛利率13.39%[29] - 自有品牌营业收入1652.94万元，收入同比增67.52%，毛利率50.53%[29] - 境内营业收入8.99亿元，收入同比增30.37%，毛利率16.24%[30] - 境外营业收入10.15亿元，收入同比增12.87%，毛利率16.08%[30] 财务数据 - 货币资金本期期末数5.97亿元，占总资产24.04%，较上期期末增长99.66%[31] - 交易性金融资产本期期末数1029.50万元，占总资产0.41%，较上期期末下降85.14%[31] 未来展望 - 2024年公司将深耕水刺非织造工艺，开发差异化产品，扩大制品OEM业务规模，重视自有品牌发展[34][35] - 2024年公司经营主题为“匠心独具，坚持产品引领；凝心聚才，坚定品牌战略”[35] - 2024年公司重点工作包括销售开拓新市场、生产提效降本、研发聚焦产品、发展自有品牌[35][36] - 2024年拟定营业收入210,000万元，较2023年增长9.66%[57] - 2024年拟定卷材产销量58,000吨，较2023年增长3.29%[57] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司研发费用8,153.33万元，同比增长29.76%，完成约230篇技术研究文件[17] - 报告期内公司新增申请专利15项，其中发明专利11项；获得授权专利24项，其中发明专利10项，累计授权专利178项，其中发明专利63项[18] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年公司开启自有品牌“小植家”元年，明确品牌定位[14] - 2023年公司打通上下游产业链，开启卷材、制品、自有品牌三大业务板块协同发展新阶段[14] - 公司拟向金融机构申请不超过40,000万元综合授信额度[172] - 杭州邦怡日用品科技有限公司拟申请不超过5,000万元综合授信额度[172] - 杭州国光旅游用品有限公司拟申请不超过50,000万元综合授信额度[172] - 纳奇科化妆品有限公司拟申请不超过50,000万元综合授信额度[172] - 康纳（浙江）医疗用品有限公司拟申请不超过5,000万元综合授信额度，公司授信总额度不超过150,000万元[172] - 杭州国光拟为纳奇科担保40,000万元，为康纳担保5,000万元，纳奇科拟为杭州国光担保30,000万元[174] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[187] - 公司修订《股东大会议事规则》等六项管理制度[193]

财务数据 - 公司2023年实现营收19.15亿元，同比增长20.48%[1] - 公司2023年归母净利润为0.83亿元，同比增长119.07%[1] - 公司2024Q1营收为4.37亿元，同比增长9.95%[1] - 公司2024Q1归母净利润为0.20亿元，同比增长98.70%[1] - 公司2023年卷材业务和制品业务分别实现营收7.18亿元和11.80亿元，同比增长19.15%和21.44%[2] - 公司2023年境内销售和境外销售分别实现营收8.83亿元和10.15亿元，同比增长30.81%和12.87%[2] - 公司2023年毛利率为16.2%，净利率为4.3%[3] - 公司2024Q1期间费用率为9.46%，同比减少2.5%[3] - 公司存货规模截至2024Q1末同比增加26.6%[3] - 公司拟派发现金分红0.3元/股，分红比例为64.4%[3] 业务拓展 - 公司2023年卷材业务营收为7.18亿元，同比增长19.15%，占比为37.82%[10] - 公司2023年制品业务营收为11.80亿元，同比增长21.44%，占比为62.18%[10] - 公司2023年境内销售实现营收8.83亿元，同比增长30.81%，占比为46.52%[11] - 公司2023年境外销售实现营收10.15亿元，同比增长12.87%，占比为53.48%[11] 财务展望 - 公司预测2024-2025年归母净利润分别为1.14/1.47亿元，对应EPS为0.64/0.83元[14] 风险提示 - 风险提示包括行业出清不及预期和自有品牌拓展不及预期[15] 资产负债表 - 公司资产负债表显示，2026年预计流动资产将达到1862百万元，相比2022年的851百万元增长119.3%[17] - 预计2026年营业收入将达到2889百万元，较2022年的1589百万元增长81.6%[17] - 2026年预计净利润为221百万元，较2022年的52百万元增长325%[17]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-016 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 db@nbond.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 16 ...

投资决策权限 - 董事会有权决定近一期经审计净资产50%以内且超3000万元对外投资事项[6] - 董事会有权决定近一期经审计总资产30%以内且超3000万元收购、出售资产事项[6] - 一年内购买、出售重大资产超近一期经审计总资产30%且超3000万元需股东大会审议[6] 投资管理 - 对外投资包括金融资产和长期股权投资[3] - 对外投资按规定经合法程序，重大金额须经董事会或股东大会批准[5] - 总经理负责组织对外投资项目可行性研究等[7] - 长期股权投资实行项目负责制管理[8] 账户管理 - 至多在沪深交易所各开一个股票账户，须用公司名称[11] 投资处置 - 对外投资收回、转让与核销须集体决策[14] 监督检查 - 建立对外投资内部监督检查制度，重点查岗位设置等[16]

董事会秘书聘任与解聘 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[3] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[5] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 拟聘任提前五日报交易所，无异议可聘任[9] - 解聘需充足理由，特定情形一月内解聘[11][13] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、组织制定相关制度[15] - 协助加强公司治理机制建设[17] - 负责投资者关系管理事务[17] - 负责股权管理事务[18] - 协助制定资本市场战略、筹划再融资或并购[20] - 负责规范运作培训事务[20] - 提示董监高履职，违规警示并报上交所[21] 履职保障 - 公司为履职提供便利，人员支持配合[23] - 有权了解公司财务和经营情况[24] - 重大会议告知列席并提供资料[25] - 履职受阻可直接报告上交所[21] - 参加培训和考核公司提供保障[24] 其他 - 细则经董事会审议通过生效[27][28] - 董事会秘书签保密协议，违法违规信息除外[22]

杭州诺邦无纺股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订版） 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副 总经理、财务负责人等经理人员的工作行为，保障公司经理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现 行有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。总经理履行职权 除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 第二章 经理人员的任职条件及职责 第四条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理 1 名，副总经理若 干，由董事会聘任或解聘。 公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人 ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-007 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）监事会意见 公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-004 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第六届 监事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主 席陆年芬女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的诺邦股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供诺邦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为诺邦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 天健审〔2024〕3674 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 | | 页 | | 四、本所营业执照复印件…………… ...