证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-004 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第六届 监事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主 席陆年芬女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的诺邦股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供诺邦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为诺邦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 天健审〔2024〕3674 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | | | ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州诺邦无纺股份有限公司 （以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 资质条件合规有效，履职保持独立性。具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 | 1、2023 | | --- | | 年年报审计项目组基本信息： | | 基本信息 | 项目合伙人 | | | | 签字注册会计师 | | | 项目质量复核人员 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 报告编码: | 3333020001202300975 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-001035 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 937号 | | | 报告名称: | 杭州国光旅游用品有限公司拟进行资产收购涉及的 杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目 | | | | 资产评估报告 | | | 评估结论: | 33,322,900.00元 | | | 评估报告日: | 2023年12月12日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 黄明 (资产评估师) 会员编号:33080037 | | | | 会员编号:33190044 林继宁 (资产评估师) | | | | | Contract Concession Comparis Comparis | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州国光旅游用品有限公司拟进行资产收购涉及的 杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕937 号 （共 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 | | 页 | | 四、本所营业执照复印件…………… ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内财务和非财务报告内控无重大、重要、一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年完善内控，规范执行，强化监督，落实考核责任[19] 其他 - 董事长（已获授权）为任建华[20]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事均出席董事会会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2023年审计委员会应召开3次会议，独立董事未参加[6] - 2023年提名委员会应召开1次会议，独立董事未参加[6] - 2023年3次股东大会审议对中小投资者单独计票的议案共7项[10] - 2023年11月24日召开第六届董事会第六次会议，制定《独立董事专门会议机制》[7] - 2023年4月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过关联交易议案[14] 报告与审计 - 独立董事审阅2022 - 2023年多期报告[9] - 公司按时披露2022 - 2023年多期报告[15] - 2023年4 - 5月聘请天健会计师事务所为审计机构[17] 人员变动 - 2023年11 - 12月补选董静为第六届董事会独立董事[18][19] 薪酬与激励 - 董事及高级管理人员薪酬依业绩考核结果发放[20] - 2023年6月审议通过限制性股票激励计划调整及回购注销议案[21] - 因业绩考核未达标，2023年回购注销147.9万股限制性股票[21] - 2023年8月4日完成限制性股票回购注销[21]

担保对象限制 - 公司不得为控股股东及持股50%以下关联方、非法人单位或个人提供担保[6] 审批规则 - 董事会审批担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[8] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情况须经股东大会审批[8][9] 合同管理 - 担保合同签署7日内报送财务部登记备案[12] - 获批担保30日内未签合同再办需重新审批[12] 责任追究 - 董事对违规或失当担保损失承担连带责任[18] - 越权审批或怠于履职致损追究法律责任[18] 办法说明 - 未尽事宜依国家法规及《公司章程》执行[20] - 办法由董事会解释修改，报股东大会审批生效[21]

担保情况 - 杭州国光拟为纳奇科担保40,000万元，为康纳担保5,000万元[1] - 纳奇科拟为杭州国光担保30,000万元[1] 业绩数据 - 杭州国光2023年末总资产64,161.87万元，较2022年末增长12.35%[5] - 杭州国光2023年末总负债42,653.30万元，较2022年末增长21.45%[5] - 杭州国光2023年度营业收入57,603.05万元，较2022年度增长19.22%[5] - 康纳2023年末总资产7,745.33万元，较2022年末下降27.69%[7] - 康纳2023年末总负债1,278.20万元，较2022年末下降62.42%[7] - 康纳2023年度营业收入1,181.34万元，较2022年度增长26.95%[7] - 纳奇科2023年末总资产87,448.16万元，较2022年末增长16.04%[10] - 纳奇科2023年末总负债54,937.21万元，较2022年末增长16.98%[10] - 纳奇科2023年度营业收入55,628.73万元，较2022年度增长26.31%[10]

财务审计 - 审计杭州诺邦无纺股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天健会计师事务所于2024年4月23日出具审计报告[9] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]