业绩数据 - 2024年年度归属母公司所有者净利润预计为-1363.00万元到-909.00万元，同比减少7499.43万元到7045.43万元，降幅122.21%到114.81%[2][3] - 2024年年度归属母公司所有者扣非净利润预计为-819.00万元到-546.00万元，同比减少6805.41万元到6532.41万元，降幅113.68%到109.12%[2][3][4] - 2023年年度利润总额为6724.05万元[5] - 2023年年度归属母公司所有者净利润为6136.43万元[5] - 2023年年度归属母公司所有者扣非净利润为5986.41万元[5] - 2023年基本每股收益为0.46元/股[5] 业绩变动原因 - 2024年下游聚烯烃装置需求骤减，市场供大于求，主营产品价格下跌，毛利率下滑[6] - 2024年4月设立上海子公司处于筹建期，POE项目处于建设期，管理费用大幅增加[6] - 2024年终止2023年激励计划加速计提费用，实施2024年激励计划计提费用[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[2][4][7][8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月27日9点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月27日[6] - 股权登记日为2025年1月22日[15] - 会议登记时间为2025年1月23日（9:00 - 11:00、14:00 - 17:00）[16] 会议地点 - 会议召开地点为辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议审议 - 会议审议关于增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案[8] 联系方式 - 联系电话为0417 - 3907770[20] - 联系人为王恒[20]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-001 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁 鼎际得石化股份有限公司关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计暨担保 进展的公告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日以 现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免 临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议 ...

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为55人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为8,966,431股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为6.6659%[4] 投票情况 - A股股东同意票数8,954,231，比例99.8639%[7] - 5%以下股东同意票数8,709,131，比例99.8601%[8] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人[9]

会议安排 - 2024年12月5日召开第三届董事会第四次会议，审议召开2024年第五次临时股东大会议案[3] - 2024年12月6日董事会刊登召开股东大会通知[4] - 2024年12月23日13:30股东大会现场会议在公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东3人，代表2,747,600股，占比2.0426%[8] - 网络投票股东52人，代表6,218,000股，占比4.6233%[8] 议案表决 - 审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》[11] - 议案同意8,954,231股，占比99.8639%[20] - 中小股东同意8709131股，占99.8601%[21] 决议结果 - 议案获得通过，决议合法有效[22][24]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-076 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 二、债务人基本情况 7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ）一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危 险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不 含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 8、主要股东：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股权 。其他股东辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技28%股权；大连睿豪新材 料科技发展有限公司持有石化科技10%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石 化科技9.3 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 8 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间 依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-075 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

财务资助 - 公司及全资子公司拟为石化科技提供不超10000万元财务资助，期限12个月[2][3] - 本次资助后，公司及控股子公司资助总余额17900万元，占2023年净资产11.24%[2][22] - 营口众和拟提供不超4500万元，鼎际得拟提供不超5500万元[5] 公司数据 - 石化科技注册资本150000万元，公司持股52.67%[7] - 2023年底资产193813009.05元，负债5644471.15元，净资产188168537.90元[10] - 2024年9月资产1485062167.48元，负债380410756.64元，净资产1104651410.84元[10] - 2023年净利润 -11734595.72元，2024年1 - 9月净利润 -10517127.06元[10] 其他信息 - 董事会6票同意通过资助事项，需股东大会审议[4] - 公司按不低于银行同期贷款基准利率收资金使用费[17][19] - 实控人张再明及其配偶为资助提供连带责任担保[17][20][21]

会议信息 - 第三届监事会第四次会议2024年12月3日发通知，12月5日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 财务资助 - 公司及全资子公司拟为控股子公司提供不超10000万元财务资助[3] - 资助期限为12个月[3] - 公司实际控制人及其配偶为资助事项提供连带责任担保[3]