证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-049 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制、内容和审核程 序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。半年度报告及其摘要 编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-048 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有 限公司 2024 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-051 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），辽宁鼎际得石化股份有限 公司（以下简称"公司"）由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人民币 21.88 元，共计募集资 金 73,006.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,045.41 万元后的募集资金为 67,960.86 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入 公司募集资金监管账户。 ...

股份与注册资本变动 - 2024年3月27日授予104.50万股，股份和注册资本增加[1] - 2024年8月26日回购注销101.50万股，股份和注册资本减少[2] - 《公司章程》修订后股份和注册资本微调[3] 公司治理变更 - 《公司章程》修订后法定代表人由董事长变为总经理[3]

公司基本信息 - 公司于2022年7月5日核准首次公开发行3336.6667万股，8月18日在上海证券交易所主板上市[4] - 公司注册资本为13451.1667万元[6] - 公司股份总数为13451.1667万股，均为普通股[18] 股东信息 - 营口鼎际得实业发展有限公司持股5805.80万股，比例58.00%[16] - 营口盛金实业发展有限公司持股1701.70万股，比例17.00%[16] - 张再明持股1201.20万股，比例12.00%[16] - 辛伟荣持股550.55万股，比例5.50%[16] - 许丽敏、玄永强、母庆彬均持股250.25万股，比例2.50%[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[22] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前已发行股份上市交易起1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[34] 质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[35] - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[42] - 多种担保情形需召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时需召开临时股东大会[43] 提案与通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[54] - 召集人收到临时提案后二日内发股东大会补充通知[54] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前公告通知股东[55] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[70] - 关联事项决议须由出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事监事选举 - 非独立董事和非职工代表监事候选人由单独或合并持有公司3%以上股份股东提名[78][79] - 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东提名[81] - 当选董事、监事须获出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上股份数赞成票[79] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[103] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[142] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[110] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[120] - 监事会会议每六个月至少召开一次，会议召开10日前书面通知[144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[151] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘提前30天通知[159][160] - 公司合并、分立等登记事项变更应依法申请批准并办理变更登记[174][175]

董事会提名 - 公司董事会提名郭杨龙为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受证监会处罚等[3][4] 资格审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[4]

报告基本信息 - 报告期为2024年1 - 6月[10] - 公司名称为辽宁鼎际得石化股份有限公司，简称鼎际得[11] - 公司法定代表人为张再明[11] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人张再明、主管会计工作负责人池素娟及会计机构负责人池素娟保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[5] 利润分配与公积金转增 - 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2024年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增[50] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况，无违规担保情况[92] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入368,343,511.89元，上年同期378,114,039.90元，同比减少2.58%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,317,279.36元，上年同期40,142,914.02元，同比下降86.75%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,299,409.20元，上年同期39,014,410.91元，同比下降88.98%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-5,115,950.81元，上年同期2,086,058.58元，同比下降345.24%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,610,149,013.01元，上年度末1,593,222,061.28元，同比增加1.06%[17] - 本报告期末总资产2,676,998,021.91元，上年度末2,041,093,933.92元，同比增加31.16%[17] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.30元/股，同比下降86.67%[18] - 本报告期稀释每股收益0.04元/股，上年同期0.30元/股，同比下降86.67%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元/股，上年同期0.29元/股，同比下降89.66%[18] - 2024年上半年营业收入368,343,511.89元，较上年同期下降2.58%；营业成本308,864,455.53元，较上年同期增长8.75%[35] - 2024年上半年销售费用8,186,553.89元，较上年同期增长107.25%；管理费用28,004,410.83元，较上年同期下降16.15%[35] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -5,115,950.81元，较上年同期下降345.24%；筹资活动产生的现金流量净额为549,788,405.98元，较上年同期增长260.15%[35] - 2024年上半年末货币资金较上年期末减少61.87%，应收票据较上年期末增加51.70%[36] - 2024年上半年末应收款项及预付款项较上年期末增加9.52%和91.67%，其他应收款较上年期末增加87.58%[36] - 2024年上半年末存货较上年期末增加21.44%，其他流动资产较上年期末增加156.57%[36] - 2024年上半年末长期股权投资较上年期末增加41.35%，固定资产和在建工程较上年期末分别增加5.83%和63.87%[36][37] - 2024年上半年末无形资产较上年期末增加294.32%，递延所得税资产较上年期末增加235.07%[37] - 2024年6月30日货币资金为205,392,762.43元，较2023年12月31日的538,611,327.75元减少[117] - 2024年6月30日应收票据为53,070,012.45元，较2023年12月31日的34,983,288.30元增加[117] - 2024年6月30日应收账款为285,448,381.62元，较2023年12月31日的260,630,247.27元增加[117] - 2024年6月30日流动资产合计为908,704,320.50元，较2023年12月31日的1,122,888,373.14元减少[117] - 2024年6月30日非流动资产合计为1,768,293,701.41元，较2023年12月31日的918,205,560.78元增加[118] - 2024年6月30日资产总计为2,676,998,021.91元，较2023年12月31日的2,041,093,933.92元增加[118] - 2024年6月30日流动负债合计为780,029,803.21元，较2023年12月31日的416,248,624.48元增加[119] - 2024年6月30日非流动负债合计为81,120,351.15元，较2023年12月31日的31,623,248.16元增加[119] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计为1,815,847,867.55元，较2023年12月31日的1,593,222,061.28元增加[119] - 2024年6月30日资产总计21.77亿元，较2023年12月31日的20.16亿元增长8%[120][121] - 2024年上半年营业总收入3.68亿元，较2023年上半年的3.78亿元下降2.6%[122] - 2024年上半年营业总成本3.63亿元，较2023年上半年的3.29亿元增长10.46%[122] - 2024年上半年净利润374.65万元，较2023年上半年的4014.29万元下降90.67%[123] - 2024年6月30日流动资产合计7.36亿元，较2023年12月31日的10.74亿元下降31.45%[120] - 2024年6月30日非流动资产合计14.41亿元，较2023年12月31日的9.42亿元增长52.94%[121] - 2024年6月30日流动负债合计5.26亿元，较2023年12月31日的3.84亿元增长36.98%[121] - 2024年6月30日非流动负债合计3111.19万元，较2023年12月31日的3162.32万元下降1.62%[121] - 2024年6月30日长期股权投资7.46亿元，较2023年12月31日的2.35亿元增长216.16%[120] - 2024年上半年税金及附加456.36万元，较2023年上半年的181.71万元增长151.14%[122] - 2024年上半年综合收益总额为3746471.30元，2023年为40142914.02元[124] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为5317279.36元，2023年为40142914.02元[124] - 2024年上半年基本每股收益为0.04元/股，2023年为0.30元/股；稀释每股收益2024年为0.04元/股，2023年为0.30元/股[124] - 2024年上半年营业收入为367117297.67元，2023年为374978389.18元[125] - 2024年上半年净利润为10710403.94元，2023年为47760512.11元[125] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为269332242.44元，2023年为326824597.79元[128] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为324982860.44元，2023年为332661372.05元[128] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5115950.81元，2023年为2086058.58元[129] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 877521006.30元，2023年为 - 85598025.42元[129] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为734581959.25元，2023年为213072845.35元[129] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为549,788,405.98元，2023年同期为152,653,596.43元[130] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为376,906,616.12元，2023年同期为311,938,934.33元[131] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 539,947,759.48元，2023年同期为 - 46,179,679.51元[132] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计为311,164,941.95元，2023年同期为203,072,845.35元[132] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 - 467,936,669.74元，2023年同期为101,381,864.06元[133] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1,593,222,061.28元[134] - 2024年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为16,926,951.73元[134] - 2024年上半年综合收益总额为3,746,471.30元[135] - 2024年所有者投入和减少资本合计224,877,021.50元[135] - 2024年利润分配金额为 - 6,234,226.72元[135] - 2024年上半年专项储备本期提取3367603.76元，本期使用1751299.89元[141] - 2024年上半年所有者投入普通股1045000元，资本公积增加13832021.50元[142] - 2024年上半年综合收益总额为10710403.94元[142] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积1071040.39元，对所有者分配6234226.72元[142] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加19589738.91元[142] - 2024年期初实收资本为134481667元，资本公积为904220170.21元[142] - 2023年专项储备期末余额为236540.19元，2024年上半年专项储备期末余额为7528541.08元[137][141] - 2024年上半年实收资本较期初增加1015000元，资本公积增加32482832.71元[139] - 2024年上半年未分配利润较期初增加30132913.29元[139] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1572206071.39元[141] - 2024年上半年专项储备本期提取3,024,854.88元，本期使用-2,788,314元，期末余额4,836,491.32元[143] - 2024年上半年实收资本较上年期末增加1,015,000元，资本公积增加32,482,832.71元，专项储备增加1,616,303.87元，未分配利润增加37,750,511.38元，所有者权益合计增加72,864,647.96元[144] - 2024年上半年综合收益总额为47,760,512.11元[145] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共33,497,832.71元，其中所有者投入的普通股为32,079,075元，股份支付计入所有者权益的金额为1,418,757.71元[145] - 2024年上半年利润分配为-10,010,000.73元，均为对所有者（或股东）的分配[145] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益397,494.31元，计入当期损益的政府补助800,000.00元[22] - 非经常性损益所得税影响额为179,624.15，合计为1,0

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-054 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期于 2024 年 6 月 27 日届满，公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于董事会和监 事会延期换届的公告》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第 三届董事 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提各类资产减值准备666.52万元[2] - 2024年1 - 6月计提信用减值损失691.22万元[4] - 本次计提减值减少合并报表利润总额666.52万元[5] 数据详情 - 2024年1 - 6月应收票据计提坏账损失95.19万元[4] - 2024年1 - 6月应收账款计提坏账损失460.57万元[4] - 2024年1 - 6月其他应收款计提坏账损失135.46万元[4] - 2024年1 - 6月计提资产减值损失 - 24.69万元[4]

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(赵留彦) 本人赵留彦,已充分了解并同意由提名人辽宁鼎际得石化股份有限公司董事 会提名为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...