激励计划实施 - 2023年4 - 6月完成激励计划股票期权与限制性股票授予登记等工作[8][9][10][11] - 2023年6月28日调整激励计划限制性股票授予价格为31.605元/股[11] 激励计划终止 - 2024年8月26日审议通过终止2023年第一期激励计划议案[13] - 因股价低于行权和授予价决定终止激励计划[14] 注销与回购 - 2024年4月注销已获授但未行权股票期权21.80万份[12] - 取消授予激励计划预留限制性股票30万股[12] - 本次注销尚未行权股票期权22.20万份[16] - 回购注销尚未解除限售限制性股票101.50万份[17] - 限制性股票回购价格调整为31.559元/股[19] - 回购注销使公司总股本减少1,015,000股[21] 分红 - 2023年度向全体股东每股派发现金红利0.046元[18]

人员变动 - 辛伟荣任期届满不再担任公司董事等职务，但继续负责战略和投资规划[1] 股权结构 - 辛伟荣持股5,505,500股，占总股本4.06%[1] - 盛金实业持股16,798,081股，占总股本12.39%[1] 减持承诺 - 辛伟荣及其控股的盛金实业承诺至2025年12月31日不减持[2] - 因资本公积转增等增加的股份也遵守不减持承诺[2] - 若违反承诺，减持所得归鼎际得，董事会将要求担责[2][3]

激励计划 - 2024年1月12日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年1月13 - 23日公示拟首次授予激励对象名单[4] - 2024年1月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年3月5日完成激励计划股票期权首次授予登记，35.00万份，20人[6] - 2024年8月26日审议通过调整价格议案[2] 价格调整 - 股票期权行权价格由36.40元/股调整为36.354元/股[3] - 预留部分限制性股票授予价格由18.20元/股调整为18.154元/股[3] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为每股派发现金红利0.046元（含税）[9] - 2024年5月16日股东大会审议通过2023年度利润分配预案[9]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-058 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

激励计划进展 - 2024年1月相关会议审议通过激励计划议案[7][8][10] - 2024年3月完成股票期权与限制性股票授予登记[10][11] - 2024年8月审议通过调整行权和授予价格议案[12] 权益分派情况 - 2023年度每股派发现金红利0.046元(含税)[15] - 2024年7月权益分派实施完成[15] 价格调整数据 - 股票期权行权价格由36.40元/股调为36.354元/股[12][17] - 预留部分限制性股票授予价由18.20元/股调为18.154元/股[12][20]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合多项法律法规及规章要求[1][2] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得任职[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人承诺 - 任职遵守法规，确保精力履职，不受利害方影响[5] - 任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 吉瑞被提名为辽宁鼎际得石化第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、受处罚人员不具备任职资格[2][3] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] 个人资质 - 具备会计学专业副教授职称[4] 声明承诺 - 声明时间为2024年8月26日，承诺不符资格将辞职[5][6]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-049 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制、内容和审核程 序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。半年度报告及其摘要 编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-048 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有 限公司 2024 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-051 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），辽宁鼎际得石化股份有限 公司（以下简称"公司"）由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人民币 21.88 元，共计募集资 金 73,006.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,045.41 万元后的募集资金为 67,960.86 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入 公司募集资金监管账户。 ...