业绩总结 - 2023年公司营业收入756,569,200.96元，较2022年减少15.92%[11] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润61,364,273.07元，较2022年减少44.27％[11] 股权激励 - 2023年4月28日首次授予股票期权44.00万份，人数23人[4] - 2023年6月30日首次授予限制性股票101.50万股，人数25人，总股本增至134,481,667股[6] - 2023年股权激励计划第一个行权期业绩考核目标为营收或净利润增长率不低于10%且无安全、环保事故[9] - 拟注销股票期权合计21.80万份，含离职2人7万份、业绩未达标21人14.80万份[2][8][11] 决策流程 - 2024年4月24日独立董事专门会议审议通过注销议案[14] - 监事会核查认为注销合规，不影响财务经营，一致同意相关安排[15][16] - 律师事务所认为注销符合规定，尚需披露信息及办理手续[17]

海通证券股份有限公司关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 控股子公司增资扩股及公司放弃认购权暨关联交易的核查意见 二、增资标的基本情况 （一）增资标的概况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为辽宁鼎际 得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司 控股子公司增资扩股及公司放弃认购权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次增资暨关联交易概述 为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的资金需求，石化 科技拟实施增资扩股，注册资本由人民币80,000万元增加至人民币150,000万元； 新增注册资本人民币70,000万元全部由新股东辽宁鼎际德和辽宁峻盛以现金方 式认缴，增资价格为每份注册资本价格为人民币1元。其中：（1）辽宁鼎际德认 缴石化科技新增注册资本人民币52,500万元；（2）辽宁峻盛认缴石化科技新增注 册资本人民币17 ...

财务审计 - 审计辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月24日[9] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7]

产量与销量 - 2023年催化剂产量233.54吨、销量185.28吨[3] - 2023年抗氧剂单剂产量22173.94吨、销量11022.05吨[3] - 2023年复合助剂产量14250.33吨、销量16178.15吨[3] 销售金额与售价 - 2023年催化剂销售金额9399.74万元，平均售价507326.09元/吨，较2022年下降4.51%[2][3] - 2023年抗氧剂单剂销售金额23906.90万元，平均售价21690.07元/吨，较2022年下降15.37%[2][3] - 2023年复合助剂销售金额41204.42万元，平均售价25469.18元/吨，较2022年下降10.77%[2][3] 采购价格 - 2023年四氯化钛平均采购价格较去年同期下降13.52%[5] - 2023年己烷平均采购价格较去年同期上升25.64%[5] - 2023年苯酚平均采购价格较去年同期下降23.80%，Q4较Q3环比下降4.08%[5] - 2023年异丁烯平均采购价格较去年同期下降2.37%，Q4较Q3环比下降9.33%[5]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-034 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议通过。现将具体内容公告如下： 一、 本次授权概述 为进一步推动公司业务的发展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《辽宁鼎际得石 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、等有关规定，公司拟提请股 东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机 办理 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-036 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于部分募集资金以协定存款方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于 部分募集资金以协定存款方式存放的议案》。为提高募集资金的使用效率，合理 利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的 前提下，公司办理了银行协定存款业务，以增加资金存储收益，并且公司将根据 募集资金投资计划的使用情况，以协定存款方式存放募集资金，本业务开展的期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。本事项在董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。相关情况如下： 一、募集资金基本情况 1、年产 15000 吨烷基酚、15000 吨抗氧剂项目已结项，募集资金无结余； 2、年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目，于 2023 年 10 月 27 日召开第二 ...

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 天健2023年上市公司客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 其他 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健上年末职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 天健从业人员近三年受罚涉50人[4] - 项目人员于2019、2022年开始提供审计服务[5] - 天健出具标准无保留意见审计报告[11] - 天健配合2023年审计，满足披露时间要求[10]

激励计划会议 - 2023年4月6日召开相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2023年4月24日股东大会通过激励计划议案并授权董事会[8] - 2023年4月28日会议通过首次授予股票期权与限制性股票议案[9] - 2023年6月28日会议调整激励计划限制性股票授予价格[9] - 2024年4月24日会议通过注销部分股票期权及取消预留限制性股票议案[10] 业绩数据 - 2023年主营业务收入7.57亿元，较2022年减少15.92%[14] - 2023年净利润6136.43万元，较2022年减少44.27%[14] 股票期权与限制性股票 - 拟注销2名离职激励对象7.00万份股票期权[12] - 本次激励计划授予股票期权44.00万份，扣除注销后37.00万份[13] - 第一个行权期股票期权行权比例40%[13] - 拟注销21名激励对象14.80万份股票期权[15] - 本次拟注销股票期权合计21.80万份[15] - 预留30.00万股限制性股票因未明确对象失效[16]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票2024年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议10项议案，4、9、10号为特别决议议案[8][12] 议案相关 - 4、6、8、9、10号议案对中小投资者单独计票[12] - 6、10号议案涉及关联股东回避表决[10][12] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月13日，A股代码603255[16] - 会议登记2024年5月13日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点公司董事会办公室[19]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-025 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场的方式召开举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会 主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票， ...