人员任期 - 独立董事宋正奇本届任期自2021年6月28日至2024年6月27日[2] 制度审议 - 2024年1月12日审议通过《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》[6] 工作安排 - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将出席并开展相关工作[6] - 2024年独立董事将继续学习法规，按规定履职，促进公司发展[12] 授信担保 - 2023年公司向银行申请综合授信额度，实际控制人提供担保，交易免关联审议披露[9] 机构聘任 - 2023年3月27日续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[10] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议通过多项议案，涉及聘任、薪酬、激励计划等[11]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）的有关规定,认真履行了职 责。现就董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会,由独立董事吉瑞先生、宋正奇先生和董事张再明先生组 成。其中会计专业人士吉瑞先生担任会议召集人,审计委员会成员具备会计、法律、经济等 方面的专业知识，能够胜任工作职责。原审计委员会委员，独立董事王良成先生因个人原因 已于 2023年 1 月离任并不再担任董事会审计委员会召集人职务。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会议。具体如 ...

（二）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-024 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

激励计划授予 - 2023年6月7日完成44.00万份股票期权首次授予登记，23人登记[4] - 2023年6月30日完成101.50万股限制性股票首次授予登记，25人登记[7] 股本变化 - 限制性股票授予后总股本增至134,481,667股[7] - 有限售条件股份增至101,115,000股[7] 价格调整 - 2023年激励计划限制性股票授予价格调为31.605元/股[5] 取消授予 - 2024年4月24日取消授予2023年第一期预留限制性股票30万股[1][8][12] - 取消授予不影响股本、财务和经营，不损害公司及股东利益[9]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-027 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为 公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普 通合伙会计师事务所，注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人：王国海，截至 2023 年末，天健合伙人数量 238 人，目前注册会计 师人数 2272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人11人，持有表决权股份95,745,500股，占比70.6469%[4] 增资事项 - 公司拟29,000万元向石化科技增资，增资后注册资本80,000万元，持股98.75％[7] 融资业务 - 公司及子公司2024年拟开展融资租赁业务，额度合计不超120,000万元[10] 议案表决 - 《对控股子公司增资议案》A股同意票95,742,200，比例99.9965%[8] - 《开展融资租赁业务议案》获2/3以上审议通过，A股同意票95,742,200，比例99.9965%[11][13]

会议安排 - 2024年3月15日审议召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 3月16日刊登召开股东大会通知并公告网络投票程序[4][18] - 4月1日13:30股东大会现场会议召开[5] 参会情况 - 现场9人代表95,680,100股，占比70.5987%；网络2人代表65,400股，占比0.0482%[9] 议案表决 - 《对控股子公司增资》《开展融资租赁业务》议案通过[21][22][23] - 同意95,742,200股，占比99.9965%；反对3,300股，占比0.0035%[21][22] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序合规，决议合法有效[24][25] - 4月1日签署法律意见书，正本叁份[26]

关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则及《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第 一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本次激励计 划"）的规定，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）已完成公司2024年第一 期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下： 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-022 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司 1、2024年1月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年 第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一、《关于对控股子公司增资的议案》 9 | | | 议案二、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》 10 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎 际得"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《辽宁鼎际得石化 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席 大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核 ...

项目投资 - 2023年1月11日通过投资建设POE高端新材料项目议案[3] - 2023年8月14日通过变更项目建设投资方案议案[3] - 2023年11月13日投资金额由约100亿变为约120亿[3] 项目进展 - 石化科技取得项目建设用地不动产权证书、规划和施工许可证[5] 项目影响 - 项目进入施工建设期助加快建设进度，实现战略布局[6] - 短期内不会对公司财务和经营成果产生重大影响[6] 项目风险与对策 - 项目存在实施、审批等风险[7][8][9] - 公司统筹资金、关注市场、加强管理确保效益[8]