公司治理 - 2024年公司召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 董事会下设四个专门委员会，报告期内召开相关会议，独立董事均参会并投赞成票[7] 独立董事履职 - 报告期内独立董事与内部审计等积极交流，监督内控[9] - 通过业绩说明会等与中小股东沟通[10] 合规情况 - 关联交易定价合理，程序合规[12] - 不涉及变更或豁免承诺、公司被收购情形[14] 财务审计 - 独立董事认为财务报告等真实准确，程序合规[15] - 未更换会计师事务所，继续聘任天健[16] 人事相关 - 第四届董事会任期届满，第五届董事候选人资格符合要求[19] - 独立董事候选人符合任职资格及独立性要求[20] - 董事、高管薪酬符合行业和经营情况，发放程序合规[21]

董事会选举 - 2024年10月10日选举产生第五届董事会成员，金立志和应蓓玉离任，任浩等3人当选独立董事[2] - 2024年10月10日第五届董事会第一次会议选举审计委员会委员，杨隽萍为主席[2] 审计委员会会议 - 2024年审计委员会共召开8次会议[3] - 各次会议审议通过多份文件，包括年报、季报等[3][4]

报告披露 - 公司将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 投资者可于5月8日前会前提问，当天参与互动交流[2][5] - 参会人员包括董事长胡建立等（特殊情况可能调整）[4] 联系方式 - 联系人诸幼南，电话0574 - 58999899，邮箱tlinfo@ptianlong.com[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月26日[8]

独立董事情况 - 公司评估在任及离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为杨隽萍、任浩、祝锡萍[1] - 报告期内离任独立董事为应蓓玉、金立志[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

委托理财安排 - 委托理财目的是提升资金保值增值能力[3] - 单日最高余额不超40000万元，额度内可滚动使用[3][4] - 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3][4] 资金与产品 - 资金来源为闲置自有资金，不影响正常经营[4] - 委托理财产品为低风险、流动性好的产品[3][4] 审议与风险 - 2025年4月24日相关会议审议通过委托理财议案[5] - 投资理财额度在董事会权限内，无需股东大会审议[3][5] - 理财产品可能受市场波动影响，公司采取风控措施[3][6] 财务处理 - 委托理财本金计入资产负债表，收益计入“投资收益”[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内不存在财务、非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年继续完善内控制度提升管理水平[20] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[13] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷影响净资产、净利润有定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷财产损失占期末净资产有定量标准[15]

人员数据 - 天健事务所上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 未来展望 - 2024年上市公司审计涉及多行业，同行业上市公司审计客户家数544家[1][2] 其他情况 - 截至2024年末累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 2024年3月6日华仪电气案需在5%范围内担责，已履行判决[2] - 近三年因执业行为受行政处罚4次等[3] 公司决策 - 2025年4月24日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[7] 财务费用 - 2024年度公司财务审计费用80万元，内控审计费用25万元[5]

外汇业务交易 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务累计不超2000万美元[3][5][8] - 交易额度12个月内有效且可滚动使用[7][8] - 资金来源为自有资金[6] 业务审议情况 - 2025年4月24日相关议案获董事会审议通过[8] 业务类型及风险 - 业务包括远期结售汇和外汇期权等[5][8] - 存在市场风险和客户或供应商违约风险[9][10] 业务原则及管控 - 开展远期外汇交易遵循套期保值原则[11] - 加强应收账款风险管控，提高回款预测准确度[11] - 业务人员跟踪价格，审计部门定期内审[11]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超5亿元[5] - 公司为子公司提供担保总额不超2亿元[3] - 截至公告日，公司已为子公司提供担保余额4390.57万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.93%[3][17] 子公司注册资本 - 上海天海电子有限公司注册资本3293.3633万元[10] - 江苏意航汽车部件技术有限公司注册资本2500万元[10] - 东莞天龙阿克达电子有限公司注册资本1200.1215万元[10] - 廊坊天龙意航汽车部件有限公司注册资本3500万元[11] - 长春天龙汽车部件有限公司注册资本3500万元[11] - 成都天龙意航汽车零部件有限公司注册资本3000万元[11] - TIANLONG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.注册资本28800万泰铢[12] 子公司担保余额及占比 - 上海天海电子有限公司担保余额2082.46万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例46.25%[8] - 江苏意航汽车部件技术有限公司担保余额969.35万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例65.07%[8] - 长春天龙汽车部件有限公司担保余额615.20万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例43.45%[8] - 东莞天龙阿克达电子有限公司担保余额723.56万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例46.93%[8] 子公司业绩 - 上海天海资产总额20345.02万元、负债总额9410.52万元、净资产10934.49万元、营业收入23875.25万元、净利润2652.85万元[13] - 江苏意航资产总额19674.35万元、负债总额12803.01万元、净资产6871.33万元、营业收入20476.19万元、净利润1194.99万元[13] - 东莞天龙资产总额12160.73万元、负债总额5299.59万元、净资产6861.15万元、营业收入10370.04万元、净利润387.25万元[13] - 廊坊天龙资产总额13828.47万元、负债总额6489.05万元、净资产7339.43万元、营业收入13804.68万元、净利润1415.98万元[13] - 长春天龙资产总额13810.24万元、负债总额6000.89万元、净资产7809.36万元、营业收入15394.41万元、净利润1225.09万元[13]

外汇交易业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务累计不超2000万美元[3] - 交易额度12个月内有效，可滚动使用[5] - 交易资金来源为自有资金[4] - 交易方式包括远期结售汇和外汇期权[4] 风险与原则 - 市场、客户或供应商违约有潜在风险[7] - 履约风险低，交易对手为信用良好银行[7] - 开展远期外汇交易遵循套期保值原则[8] 其他策略 - 加强应收账款风险管控，提高回款预测准确度[8] - 开展外汇衍生品交易业务具有可行性[9]