证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-009 宁波天龙电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 ...

宁波天龙电子股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （三）交易方式 外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 合约的基本种类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生 工具，衍生产品交易指自愿承担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇 衍生品交易业务主要在以下范围内： 1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的 外汇币种、汇率、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。 2、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后 获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的 结售汇交易的业务。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外 汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况 与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超 ...

外汇业务交易 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务累计不超2000万美元[3][5][8] - 交易额度12个月内有效且可滚动使用[7][8] - 资金来源为自有资金[6] 业务审议情况 - 2025年4月24日相关议案获董事会审议通过[8] 业务类型及风险 - 业务包括远期结售汇和外汇期权等[5][8] - 存在市场风险和客户或供应商违约风险[9][10] 业务原则及管控 - 开展远期外汇交易遵循套期保值原则[11] - 加强应收账款风险管控，提高回款预测准确度[11] - 业务人员跟踪价格，审计部门定期内审[11]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超5亿元[5] - 公司为子公司提供担保总额不超2亿元[3] - 截至公告日，公司已为子公司提供担保余额4390.57万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.93%[3][17] 子公司注册资本 - 上海天海电子有限公司注册资本3293.3633万元[10] - 江苏意航汽车部件技术有限公司注册资本2500万元[10] - 东莞天龙阿克达电子有限公司注册资本1200.1215万元[10] - 廊坊天龙意航汽车部件有限公司注册资本3500万元[11] - 长春天龙汽车部件有限公司注册资本3500万元[11] - 成都天龙意航汽车零部件有限公司注册资本3000万元[11] - TIANLONG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.注册资本28800万泰铢[12] 子公司担保余额及占比 - 上海天海电子有限公司担保余额2082.46万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例46.25%[8] - 江苏意航汽车部件技术有限公司担保余额969.35万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例65.07%[8] - 长春天龙汽车部件有限公司担保余额615.20万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例43.45%[8] - 东莞天龙阿克达电子有限公司担保余额723.56万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例46.93%[8] 子公司业绩 - 上海天海资产总额20345.02万元、负债总额9410.52万元、净资产10934.49万元、营业收入23875.25万元、净利润2652.85万元[13] - 江苏意航资产总额19674.35万元、负债总额12803.01万元、净资产6871.33万元、营业收入20476.19万元、净利润1194.99万元[13] - 东莞天龙资产总额12160.73万元、负债总额5299.59万元、净资产6861.15万元、营业收入10370.04万元、净利润387.25万元[13] - 廊坊天龙资产总额13828.47万元、负债总额6489.05万元、净资产7339.43万元、营业收入13804.68万元、净利润1415.98万元[13] - 长春天龙资产总额13810.24万元、负债总额6000.89万元、净资产7809.36万元、营业收入15394.41万元、净利润1225.09万元[13]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-013 宁波天龙电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额不超 过人民币 2 亿元的票据池业务。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告 如下： 一、集团票据池业务概述 （一）业务介绍 集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行， 形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服 务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业 经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）合作银行 开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。 （三）业务期限 自股东大会审议通过之日起，双方签字盖章后 1 年， ...

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值准备共1347.04万元[1] - 2024年信用减值损失小计114.53万元[1] - 2024年资产减值损失小计1232.51万元[1] - 计提减值准备减少2024年度利润总额1347.04万元[8] 合规情况 - 计提资产减值准备符合规定，履行审批程序[9] - 审计委员会全体委员同意本次计提[9]

人员情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目相关人员分别于2009、2013、2009年成注册会计师[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 风险保障 - 累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险赔偿限额超1亿[10] 合规情况 - 项目相关人员近三年无执业违规受罚[3] - 公司及相关人员无影响独立性情形[3] 审计情况 - 2024年度审计无不能解决的意见分歧[5] - 制定审计方案配合公司满足披露时间要求[6]

人员数据 - 截至2024年末，天健现有合伙人241名，注册会计师2356名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] 业绩总结 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] 用户数据 - 天健2024年年报上市公司审计客户544家[3] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构，期限一年[3] - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次与天健沟通并审议报告[6][7] - 审计委员会认为天健2024年度审计表现良好，按时完成年报审计[9]

关联交易 - 2024年向关联人销售产品实际发生1508.30万元，预计2700万元[3] - 2024年向关联人出售固定资产实际发生0万元，预计100万元[3] - 2025年向关联人销售产品预计2500万元，占比431.51%[3][4] - 2025年向关联人出售固定资产预计100万元[4] 子公司销售 - 美国博泰克2024年实际销售651.34万元，预计1200万元；2025年预计1000万元，占比8.21%[3] - 武汉飞恩2024年产品实际销售607.72万元，预计1000万元；2025年预计1200万元，占比1.15%[3] - 浙江翠展2024年实际销售249.24万元，预计500万元；2025年预计300万元，占比0.29%[3] 子公司财务 - 美国博泰克2024年总资产996.35万美元，净利润14.26万美元[5][6] - 武汉飞恩2024年总资产53742.68万元，净利润 - 4687.43万元[8] - 浙江翠展2024年总资产63452.63万元，净利润 - 10851.37万元[8]

会议情况 - 会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决3票同意，0反对，0弃权[2][3][5][6][7][8][10][11][12][14][15][16] 薪酬情况 - 2024年度监事薪酬共计94.34万元[9] 内控情况 - 2024年12月31日公司财务及非财务报告内控无重大、重要缺陷[7]