宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规 则》等法律法规的要求，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健") 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）成立于 2011 年，注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-015 宁波天龙电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。 具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及 2024 年度经营 成果，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则，对其中 存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024 年度公司计提信用减值及资产减值准 备共计 13,470,370.60 元，具体明细如下表所示： | | 项 目 | 计提减值金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 信用减值损失-应收票据 | 60,099.24 | | ...

宁波天龙电子股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-010 重要内容提示: 2025 年 4 月 24 日，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及公司 被担保人名称：上海天海电子有限公司（以下简称"上海天海"）、江苏 意航汽车部件技术有限公司（以下简称"江苏意航"）、东莞天龙阿克达 电子有限公司（以下简称"东莞天龙"）、廊坊天龙意航汽车部件有限公 司（以下简称"廊坊天龙"）、长春天龙汽车部件有限公司（以下简称 "长春天龙"）、成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称"成都天 龙"）、TIANLONG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.，（以下简称"泰 国天龙"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向上述公司提供担保的总额 不超过人民币 20,000 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-007 宁波天龙电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 24 日 上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二 ）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度利润分配方案》 本次利润分配方案符合《上市公司监 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-006 宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 24 日 上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 表决结果：7 票 ...

宁波天龙电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容： （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为 110,180,192.49 元,母公司报表 中期末可供分配利润为人民币 583,213,090.23 元。经董事会决议，公司 2024 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税），截至目前，公司总股本 198,886,750 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,810,747.50 元，占公司 2024 年归属于上市公司股东净利润的比例约为 30.69%。 本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-008 每股分配比例：每股派发现金红 ...

宁波天龙电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603266 公司简称：天龙股份 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 219 宁波天龙电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡建立、主管会计工作负责人于忠灿及会计机构负责人（会计主管人员）于忠灿 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月24日第五届董事会第三次会议审议通过以下分配方案：公司拟向全体股东每 股派发现金红利0.17元（含税），截至目前，公司总股本198,886,750股，以此计算合计拟派发现 金红利33,810,747.50元，占公司2024年归属于上 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 94—98 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7717 号 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： 一、审计 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 10派1.70元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.5600 | -1.79 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 7.54 | 7.15 | 5.45 | 6.75 | | 每股公积金(元) | 1.32 | 1.31 | 0.76 | 1.31 | | 每股未分配利润(元) | 4.16 | 3.79 | 9.76 | 3.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.67 | 13.18 | 3.72 | 12.54 | | 净利润(亿元) | 1.1 | 1.11 | -0.9 | 1.23 | | 净资产收益率(%) | 7.56 | 8.08 | -6.44 | 9.64 | 前十大流通股东累计持有： 12732.7万股，累计占流通股比： 64.01%，较上期变化： -37.77万股。 | ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7792 号 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波天龙电子股份有限公司（以下简称天龙股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天龙 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二十四日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天龙股份公司于 2 ...