公司会议 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会等会议[6][7][18] - 2024年10月10日换届并聘任高级管理人员[18] 独立董事 - 任浩2024年10 - 12月任独立董事[2] - 2025年独立董事将继续履职提建议[23] 其他事项 - 报告期内关联交易合规[13] - 采用多渠道与投资者沟通[11]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 2024年10月10日召开第一次临时股东大会和第五届董事会第一次会议[16] 独立董事 - 任期为2024年10月10日至2024年12月31日[2] - 任期内参加2次董事会，审计委员会召开3次会议[5][6] - 2025年将继续履行职责[20][21] 其他 - 采用多种渠道与投资者沟通[10] - 关联交易定价合理，无不利影响[12] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购事项[13]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情信息采集 - 证券部负责采集，范围涵盖官网、媒体等[7] 舆情分类与处理 - 分为重大和一般舆情，处理原则明确[9][10][11] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情组长决策[13] 保密与制度执行 - 内部人员对未公开信息保密，制度经董事会审议生效[16][21]

会议召开情况 - 2024年公司召开6次董事会、2次股东大会，独立董事任期内召开4次董事会和2次股东大会[5] - 独立董事任期内审计委员会召开5次会议，2024年召开1次独立董事专门会议[6] 合规情况 - 关联交易定价合理，程序合规，未影响公司独立性[12] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情形[13][15] 财务相关 - 独立董事认为财务报告等真实准确，程序合规[16] - 2024年继续聘任天健会计师事务所[17] 人事相关 - 2024年第四届董事会任期届满，第五届董事候选人资格符合要求[20] - 独立董事候选人符合任职资格及独立性要求[21] 其他情况 - 2024年无制定或变更股权激励计划等情形[21] - 独立董事履职坚持客观、公正、独立原则[22]

公司治理 - 2024年公司召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 董事会下设四个专门委员会，报告期内召开相关会议，独立董事均参会并投赞成票[7] 独立董事履职 - 报告期内独立董事与内部审计等积极交流，监督内控[9] - 通过业绩说明会等与中小股东沟通[10] 合规情况 - 关联交易定价合理，程序合规[12] - 不涉及变更或豁免承诺、公司被收购情形[14] 财务审计 - 独立董事认为财务报告等真实准确，程序合规[15] - 未更换会计师事务所，继续聘任天健[16] 人事相关 - 第四届董事会任期届满，第五届董事候选人资格符合要求[19] - 独立董事候选人符合任职资格及独立性要求[20] - 董事、高管薪酬符合行业和经营情况，发放程序合规[21]

董事会选举 - 2024年10月10日选举产生第五届董事会成员，金立志和应蓓玉离任，任浩等3人当选独立董事[2] - 2024年10月10日第五届董事会第一次会议选举审计委员会委员，杨隽萍为主席[2] 审计委员会会议 - 2024年审计委员会共召开8次会议[3] - 各次会议审议通过多份文件，包括年报、季报等[3][4]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-012 宁波天龙电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财的目的 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投 资理财，提升资金保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）委托理财额度 投资种类:低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、 基金、资管、信托等 投资金额:单日最高余额不超过人民币 40,000 万元，上述额度内可滚动使 用 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第五届董事会第三次会议和第五届 监事会第三次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范 围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示: 公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定 的产品，属于低风 ...

报告披露 - 公司将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 投资者可于5月8日前会前提问，当天参与互动交流[2][5] - 参会人员包括董事长胡建立等（特殊情况可能调整）[4] 联系方式 - 联系人诸幼南，电话0574 - 58999899，邮箱tlinfo@ptianlong.com[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月26日[8]

独立董事情况 - 公司评估在任及离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为杨隽萍、任浩、祝锡萍[1] - 报告期内离任独立董事为应蓓玉、金立志[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

公司代码：603266 公司简称：天龙股份 宁波天龙电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...