独立董事候选人声明与承诺 本人祝锡萍，已充分了解并同意由提名人宁波天龙电子股份有限 公司董事会提名为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波天龙电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天龙电子股份有限公司董事会，现提名任浩为宁波天 龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波天龙电子股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波天龙电子股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （ ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-026 宁波天龙电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 涂应娇女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南师 范大学，大专学历，高级人力资源管理师职称。曾任广东中山立达金属制品有限 公司培训专员，得力集团人事科长，2005 年 5 月加入公司，先后担任人事助理、 招聘培训主管，现兼任公司监事。 特此公告。 宁波天龙电子股份有限公司监事会 2024 年 9 月 25 日 附件：职工代表监事简历 鉴于宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召 开职工代表大会，会议审议并通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》， 同意选举涂应娇女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。涂应娇 女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会， 任期与第五届监事会 ...

监事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2024 年 9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，依据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司 应进行换届选举。公司监事会提名滨田修一先生、崔伟先生为公司第五届监事会 股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大 会将采取累积投票制选举股东代表监事。 证券代码：603266 ...

宁波天龙电子股份有限公司 宁波天龙电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 18 日 1、在审阅了 7 位董事候选人的相关材料后，我们认为各董事候选人均具备担 任公司董事的任职条件和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的 情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未 届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未 届满之情形。本次提名的 3 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规对独立董事候选人任职条件、任职资格和独立性的要 求，不存在不得担任独立董事的情形。 2、我们一致同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生为第五届 董事会独立董事候选人，并同意将以上事项提交公司董事会会议审议。 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 鉴于宁波天龙电子股 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天龙电子股份有限公司董事会，现提名祝锡萍为宁波 天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波天龙电子股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波天龙电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入同比增长7.70%，净利润同比增长7.97% [1][2] - 汽车零部件业务实现销售49,838.00万元，同比增加9.20% [2] - 公司未来将继续围绕新能源汽车领域进行布局与发力，在汽车轻量化和汽车电子类业务方面有多个新项目量产并贡献收入 [2][3] 现金流和成本管理 - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为负数的主要原因是使用闲置资金理财较年初增加13000万元，日常经营性现金流正常 [1] - 面对原材料价格波动、人工成本上升等挑战，公司将持续优化采购策略、提升自动化生产水平、加强成本管理等措施来保持或提升毛利率 [3] 研发和税收优惠 - 2024年上半年公司研发投入3,073.61万元，占营业收入比例为4.71%，同比增长10.01% [3] - 公司及下属6家子公司为国家高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率 [4] 人才激励和海外业务 - 公司通过具有竞争力的薪酬体系、激励措施等方式吸引和保留核心人才，并实施过股权激励计划 [4] - 2024年上半年公司外销收入占营业收入的17.91%，公司将持续关注汇率波动并采取有利的销售策略及金融手段规避风险 [4]

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为651,897,670.14元，较上年同期增长7.70%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为57,946,019.44元，较上年同期增长7.97%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,007,741.81元，较上年同期增长8.75%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为78,653,899.82元，较上年同期减少38.90%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,444,697,778.01元，较上年度末增长1.64%[11] - 总资产为1,958,402,131.30元，较上年度末减少3.60%[11] - 基本每股收益为0.29元／股，较上年同期增长7.41%[13] - 加权平均净资产收益率为4.01%，较上年增加0.09个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.74%，较上年增加0.12个百分点[13] - 2024年上半年公司实现营业收入65,189.77万元，同比增加7.70%[26] - 2024年上半年公司营业利润6,368.64万元，同比增加9.63%[26] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润5,794.60万元，同比增加7.97%[26] - 营业收入651,897,670.14元，同比增长7.70%；营业成本507,197,268.45元，同比增长8.01%[29] - 销售费用7,812,797.95元，同比增长19.27%；管理费用44,451,111.58元，同比增长2.34%；研发费用30,736,149.16元，同比增长10.01%[29] - 经营活动产生的现金流量净额78,653,899.82元，同比减少38.90%[29] - 货币资金期末数166,334,378.97元，占比8.49%，较上年期末减少37.61%；交易性金融资产期末数250,031,923.80元，占比12.77%，较上年期末增加108.04%[30] - 2024年半年度营业总收入为651,897,670.14元，较2023年半年度的605,311,710.27元增长约7.70%[77] - 2024年半年度营业总成本为590,214,192.39元，较2023年半年度的548,446,773.79元增长约7.61%[77] - 2024年上半年营业收入为235,793,662.02元，2023年上半年为230,491,910.98元[80] - 2024年上半年营业成本为185,260,137.00元，2023年上半年为184,094,204.49元[80] - 2024年上半年净利润为57,946,019.44元，2023年上半年为53,667,593.19元[78] - 2024年上半年综合收益总额为56,589,992.86元，2023年上半年为49,764,965.39元[79] - 2024年上半年基本每股收益为0.29元/股，2023年上半年为0.27元/股[79] - 2024年上半年稀释每股收益为0.29元/股，2023年上半年为0.27元/股[79] - 2024年上半年管理费用为16,207,973.46元，2023年上半年为15,839,394.71元[80] - 2024年上半年研发费用为9,533,153.78元，2023年上半年为8,616,364.45元[80] - 2024年上半年财务费用为 -2,971,015.64元，2023年上半年为 -1,529,423.13元[80] - 2024年上半年投资收益为 -4,758,592.40元，2023年上半年为 -2,115,765.62元[80] - 2024年半年度经营活动现金流入小计7.12亿元，2023年同期为7.19亿元，同比下降0.94%[83] - 2024年半年度经营活动现金流出小计6.33亿元，2023年同期为5.90亿元，同比增长7.33%[84] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额7865.39万元，2023年同期为1.29亿元，同比下降38.90%[84] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1.43亿元，2023年同期为1.32亿元，同比增长8.14%[84] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2.76亿元，2023年同期为2.95亿元，同比下降6.54%[84] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.33亿元，2023年同期为 -1.63亿元，同比增长18.99%[84] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4457.73万元，2023年同期为3654.12万元，同比增长21.99%[84] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -4457.73万元，2023年同期为 -3654.12万元，同比下降21.99%[84] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -1.00亿元，2023年同期为 -7025.25万元，同比下降42.48%[84] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额1.45亿元，2023年同期为1.27亿元，同比增长14.53%[84] - 2024年上半年合并报表中，归属于母公司所有者权益的其他综合收益较期初减少1.11亿元，未分配利润增加3437.22万元，所有者权益合计增加2326.49万元[87] - 2024年上半年合并报表中，综合收益总额为5658.99万元，利润分配使所有者权益减少3381.07万元[87] - 2024年上半年合并报表期末，实收资本为1.99亿元，资本公积为2.61亿元，其他综合收益为1.26亿元，盈余公积为7042.72万元，未分配利润为7.88亿元，所有者权益合计为14.45亿元[88] - 2023年半年度合并报表中，归属于母公司所有者权益的其他综合收益较期初减少3902.63万元，未分配利润增加4149.65万元，所有者权益合计增加3759.39万元[89] - 2023年半年度合并报表期末，实收资本为1.99亿元，资本公积为2.61亿元，其他综合收益为1.59亿元，盈余公积为6683.41万元，未分配利润为6.95亿元，所有者权益合计为13.80亿元[90] - 2024年上半年母公司报表中，其他综合收益较期初减少975.13万元，未分配利润减少378.02万元，所有者权益合计减少1353.15万元[91] - 2024年上半年母公司报表中，综合收益总额为1979.36万元，利润分配使所有者权益减少3381.07万元[91] - 2024年上半年母公司报表期末，实收资本为1.99亿元，资本公积为2.75亿元，其他综合收益为1.28亿元，盈余公积为7000.76万元，未分配利润为4.84亿元，所有者权益合计为11.55亿元[92] - 2024年半年度实收资本（或股本）为198,886,750.00元，上年期末余额相同[93] - 2024年半年度资本公积为275,355,766.15元，上年期末余额相同[93] - 2024年半年度其他综合收益为158,616,293.91元，较上年期末余额162,518,921.71元减少3,902,627.80元[93][94] - 2024年半年度盈余公积为66,414,498.31元，上年期末余额为66,413,057.47元，因会计政策变更增加1,440.84元[93] - 2024年半年度未分配利润为468,771,158.46元，较上年期末余额462,859,003.83元增加5,912,154.63元[93][94] - 2024年半年度所有者权益合计为1,168,044,466.83元，较上年期末余额1,166,033,499.16元增加2,010,967.67元[93][94] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为424,304.66元[15] - 计入当期损益的政府补助为2,819,263.00元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为961,130.98元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为54,357.01元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为312,177.43元[16] - 所得税影响额为632,955.45元[16] - 非经常性损益合计为3,938,277.63元[16] 产品与业务特点 - 定制化IGBT功能承载模块在传统塑胶中集成了160多个金属元器件[20] - 公司产品以平台件为主，大多数汽车类产品能配套新能源与传统燃油汽车[20] - 公司主要原材料塑料粒子价格受上游原油价格波动影响大，产品成本受原材料价格波动影响大[20] - 精密塑料零件量产前期工作耗时从1个月到1年以上不等[21] - 公司产品销售不经过中间渠道，塑料零件销售分寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式[21] - 公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，国家统计局行业代码为C2928，证监会行业代码为C29[21] - 塑料零件制造业受单个下游应用行业周期性波动影响小，周期性特征不明显[21] - 国外发达国家汽车整车产品塑料使用重量平均达320kg，约占总质量30%，我国约占24%[23] - 约90%的汽车内外饰塑料零件、约70%的家电产品零件通过塑料模具生产[23] 汽车市场数据 - 2024年上半年汽车产销量分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[22] - 2024年6月汽车产销量分别为250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%[22] - 2024年1 - 6月乘用车产销量分别为1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%[22] - 2024年上半年新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[22] - 2024年6月新能源汽车产销量分别为100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达41.1%[22] - 到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，燃料电池保有量达100万辆左右，新能源汽车销量占比超50%[22] 电力市场数据 - 2024年上半年全国全社会用电量同比增长8.1%，预计全年9.82万亿千瓦时，同比增长6.5%左右[23] 公司资质与资源 - 公司及下属6家子公司为国家高新技术企业[25] - 公司在多个汽车、电工电器产业集群区域及泰国设立生产基地[25] - 公司主要管理人员均有十年以上相关从业经历[25] - 公司主要客户为博泽集团、日立集团等头部企业[25] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内汽车零部件业务销售49,838.00万元，同比增加9.20%，新能源汽车零部件销售收入14,011.59万元，占比21.49%，共用产品销售收入10,677.85万元，占比16.38%[27] - 报告期内获得核心客户68个新项目定点，其中新能源汽车相关项目定点53个[27] - 报告期内研发投入3,073.61万元，占营业收入比例4.71%，同比增长10.01%[27] 资产相关数据 - 境外资产37,130,974.30元，占总资产比例1.90%[32] - 受限货币资金期末账面余额20,980,730.94元，应收票据期末账面余额92,066,065.48元，合计113,046,796.42元[33] - 截至报告期末，对外股权投资包括10家全资或控股子、孙公司、3家分支机构以及7家参股公司[34] - 2024年6月30日货币资金为166,334,378.97元，较2023年12月31日的266,592,043.34元有所下降[71] - 2024年6月30日交易性金融资产为250,031,923.80元，较2023年12月31日的120,185,564.88元增长明显[71] - 2024年6月30日应收账款为478,834,311.38元，较2023年12月31日的508,521,373.27元略有

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-022 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司 定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16：00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15：00—16：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期五）15:00-16：00 （二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 三、参会人员 ...

减持计划 - 张益华拟减持不超5,966,602股，含集中竞价不超1%、大宗交易不超2%[2] - 减持时间为2024/4/17 - 2024/7/16[4] 减持结果 - 实际减持0股，减持比例0%，总额0元[4] - 未完成数量5,966,602股，持股仍为12,609,420股，比例6.34%[4] 其他情况 - 减持计划未设最低数量和比例，实际与计划一致[6][7]