宁波天龙电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-019 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.17 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 198,886,750 股为基数，每股派发现金红利 0.17 元（含 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波天龙电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 236 号 致：宁波天龙电子股份有限公司 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 在公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路 116 号） 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波天龙电子股份有限公司第四届董事 会第二十次会议决议公告》《宁波天龙电子股份有限公司第四届监事会第十三次会 议决议公告》《宁波天龙电子股份 ...

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月21日在宁波天龙电子会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人10人，持股98,800,848股，占比49.6769%[4] - 公告由公司董事会于2024年5月22日发布[21] 人员出席情况 - 公司7名董事、3名监事均出席会议[6][9] 议案表决情况 - 各议案同意98,790,348票，比例99.9893%[7][8][10][11][12][13][14][15][16][17] - 各议案反对4,500票，比例0.0045%[7][8][10][11][12][13][14][15][16][17] - 各议案弃权6,000票，比例0.0062%[7][8][10][11][12][13][14][15][16][17] - 2023年度利润分配方案等同意21,600票，比例67.2897%[18] - 议案11特别决议获2/3以上通过，其他普通决议获1/2以上通过[19] 律师见证情况 - 见证律所是北京市天元律师事务所，律师为徐莹、罗瑶[20] - 律师认为会议召集、表决等合法有效[20]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 一、基本情况概述 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 27 日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司参与股权投资基金的议案》，同意 公司以自有资金认缴出资人民币 3,251.41 万元，作为有限合伙人参与投资合肥桦 锦，合肥桦锦将专项投资于京西重工(上海)有限公司(以下简称"京西上海")，具 体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露的《关于公司参与股权投资基金的公告》 （公告编号：2019-058） 2019 年 11 月 27 日，合肥桦锦已完成对京西上海的增资并办妥了工商变更登记 手续，合肥桦锦持有京西上海 43.07%股权。具体详见公司于 2019 年 12 月 3 日披露 的关于公司参与股权投资基金的进展公告（公告编号：2019-068）。 二、本次拟清算注销的原因 鉴于基金专项投资标的"京西上海"的股权已全部转让退出，2024年5月21日 ， 经全体合伙人一致协商同意对基金进行清算注销。截至目前，公司共收到合肥桦锦 分配本金及收益4,141.98万元 (其 ...

2023 年年度股东大会会议资料 宁波天龙电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | | 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2023 | | 年年度股东大会议案 7 | | 议案一、2023 | | 年度董事会工作报告 7 | | 议案二、2023 | | 年度监事会工作报告 8 | | 议案三、2023 | | 年度财务决算报告 9 | | 议案四、2023 | | 年度利润分配方案 10 | | 议案五、2023 | | 年年度报告及其摘要 11 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 12 | | | | 议案七、关于确认公司董事 | | 2023 年度薪酬分配方案的议案 15 | | 议案八、关于确认公司监事 | | 2023 年度薪酬分配方案的议案 16 | | 议案九、关于 | | 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案..17 | | 议案十、关于开展票据池业务的议案 2 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入331,830,949.53元，同比增长11.54%[4] - 2024年第一季度营业总收入331,830,949.53元，较2023年第一季度的297,501,050.10元增长[14] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润32,940,985.55元，同比增长14.57%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,495,244.76元，同比增长15.50%[4] - 2024年第一季度净利润32,940,985.55元，2023年同期为28,752,351.83元[15] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比增长21.43%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.17元/股，2023年同期为0.14元/股[16] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为2.29%，增加0.17个百分点[5] 总资产相关 - 2024年第一季度末总资产1,997,746,825.65元，较上年度末减少1.66%[5] - 2024年3月31日资产总计1,997,746,825.65元，较2023年12月31日的2,031,470,622.34元下降[12] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,453,694,407.44元，较上年度末增长2.27%[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数37,646户[7] - 浙江安泰控股集团有限公司持股96,167,400股，持股比例48.35%，为公司控股股东[7] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金414,103,920.10元，较2023年12月31日的266,592,043.34元增长[11] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款473,416,130.89元，较2023年12月31日的508,521,373.27元下降[11] 存货相关 - 2024年3月31日存货246,541,018.97元，较2023年12月31日的264,369,619.88元下降[12] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产40,117,419.00元，较2023年12月31日的120,185,564.88元下降[11] 应付账款相关 - 2024年3月31日应付账款232,324,158.73元，较2023年12月31日的284,886,317.89元下降[12] 负债合计相关 - 2024年3月31日负债合计544,052,418.21元，较2023年12月31日的610,037,714.24元下降[13] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益3,373,120.23元，较2023年第一季度的951,625.14元增长[14] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润36,694,495.22元，2023年同期为30,265,423.30元[15] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额31,851,820.22元，2023年同期为28,752,351.83元[16] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额61,890,474.08元，同比减少28.25%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计379,954,813.28元，2023年同期为380,298,486.50元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计318,064,339.20元，2023年同期为294,035,185.99元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额61,890,474.08元，2023年同期为86,263,300.51元[18] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额86,302,249.50元，2023年同期为 - 64,662,331.71元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4,462,921.97元，2023年同期为 - 4,077,232.50元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额143,031,613.15元，2023年同期为17,117,650.70元[18] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本298,199,190.55元，较2023年第一季度的271,822,537.96元增长[14]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-016 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露 要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 三、主要原材料价格变动情况 | 主要原材料 | | 2024 年 | 1-3 | 月采 | 2023 年 | 1-3 月 | | 采购价格变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 购数量(吨) | | 采购数量(吨) | | | 例（%） | | 塑料粒子 | PA | | 1,283.01 | | | | 985.24 | -12.15 | | 塑料粒子 | PP | | 2,800.09 | | | 1,738.22 | | -4.32 | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为13.1756426427亿元[5] - 本期营业总收入为131.76亿元，上年同期为125.45亿元，同比增长约5.03%[23] - 本期净利润为1.11亿元，上年同期为1.23亿元，同比下降约9.75%[23] - 本期基本每股收益为0.56元，上年同期为0.62元，同比下降约9.68%[23] - 本期综合收益总额为9.82亿元，上年同期为14.98亿元，同比下降约34.44%[23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为5.3643480481亿元[7] - 公司货币资金期末数为592,043.34元，上年年末数为220,482,730.97元[19] - 交易性金融资产期末数为120,185,564.88元，上年年末数为80,119,133.31元[19] - 期末流动资产合计657,316,504.96元，较上年年末增长约2.56%[1] - 期末流动负债合计232,891,070.39元，较上年年末增长约41.50%[1] 业务模式 - 公司营业收入主要来自向国内外汽车生产商一级供应商销售塑料件和模具等产品[5] - 公司塑料件收入确认分寄售、国内直接销售、国外直接销售三种模式[5] - 公司模具产品收入确认分国内销售和国外销售两种模式[5] 审计相关 - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][8] - 审计针对收入确认和应收账款减值实施了多项审计程序[6][8] 未来展望 - 无明确提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 无明确提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 无明确提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 无明确提及其他新策略相关内容

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[9] - 8种情形下董事长应召集临时董事会会议，提前5日通知，紧急可口头通知[12] - 董事长应在10日内召集并主持董事会会议[16] - 定期会议书面通知变更需提前3日发书面通知[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[19] 委托出席 - 董事委托出席需书面委托并载明相关内容[20] - 审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事[22] - 独立董事不得委托非独立董事[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议方式 - 董事会会议可现场、视频、电话等方式召开[23] 提案表决 - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[33] - 对外担保须出席董事三分之二以上且全体董事过半数同意[33] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过[36] - 出席无关联董事不足3人应提交股东大会[36] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[39] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[40] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限十年以上[50] 会议记录 - 会议记录应包含届次、时间等内容[43] - 董事会秘书负责安排记录、纪要等事宜[42][44][46] - 与会董事需对记录和决议签字确认[45] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[47][48]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 主席由全体委员的二分之一以上选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 临时会议经主席或二分之一以上委员提议可召开[13] 薪酬决策 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 关联议题 - 会议讨论关联议题，关联委员应回避，无关联委员过半数通过决议[15] 董事会处理 - 董事会对委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[7]