营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入331,830,949.53元，同比增长11.54%[4] - 2024年第一季度营业总收入331,830,949.53元，较2023年第一季度的297,501,050.10元增长[14] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润32,940,985.55元，同比增长14.57%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,495,244.76元，同比增长15.50%[4] - 2024年第一季度净利润32,940,985.55元，2023年同期为28,752,351.83元[15] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比增长21.43%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.17元/股，2023年同期为0.14元/股[16] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为2.29%，增加0.17个百分点[5] 总资产相关 - 2024年第一季度末总资产1,997,746,825.65元，较上年度末减少1.66%[5] - 2024年3月31日资产总计1,997,746,825.65元，较2023年12月31日的2,031,470,622.34元下降[12] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,453,694,407.44元，较上年度末增长2.27%[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数37,646户[7] - 浙江安泰控股集团有限公司持股96,167,400股，持股比例48.35%，为公司控股股东[7] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金414,103,920.10元，较2023年12月31日的266,592,043.34元增长[11] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款473,416,130.89元，较2023年12月31日的508,521,373.27元下降[11] 存货相关 - 2024年3月31日存货246,541,018.97元，较2023年12月31日的264,369,619.88元下降[12] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产40,117,419.00元，较2023年12月31日的120,185,564.88元下降[11] 应付账款相关 - 2024年3月31日应付账款232,324,158.73元，较2023年12月31日的284,886,317.89元下降[12] 负债合计相关 - 2024年3月31日负债合计544,052,418.21元，较2023年12月31日的610,037,714.24元下降[13] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益3,373,120.23元，较2023年第一季度的951,625.14元增长[14] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润36,694,495.22元，2023年同期为30,265,423.30元[15] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额31,851,820.22元，2023年同期为28,752,351.83元[16] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额61,890,474.08元，同比减少28.25%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计379,954,813.28元，2023年同期为380,298,486.50元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计318,064,339.20元，2023年同期为294,035,185.99元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额61,890,474.08元，2023年同期为86,263,300.51元[18] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额86,302,249.50元，2023年同期为 - 64,662,331.71元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4,462,921.97元，2023年同期为 - 4,077,232.50元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额143,031,613.15元，2023年同期为17,117,650.70元[18] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本298,199,190.55元，较2023年第一季度的271,822,537.96元增长[14]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-016 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露 要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 三、主要原材料价格变动情况 | 主要原材料 | | 2024 年 | 1-3 | 月采 | 2023 年 | 1-3 月 | | 采购价格变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 购数量(吨) | | 采购数量(吨) | | | 例（%） | | 塑料粒子 | PA | | 1,283.01 | | | | 985.24 | -12.15 | | 塑料粒子 | PP | | 2,800.09 | | | 1,738.22 | | -4.32 | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2610 号 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： | | | 四、附件………………………………………………………… 第 95—99 页 一、审计意见 我们审计了宁波天龙电子股份有限公司（以下简称天 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规 则》等法律法规的要求，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健") 2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇 报如下： 宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （应蓓玉） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，本人在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监督，促 进公司规范运作，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 应蓓玉：1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海机 械大学，硕士研究生学历。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副 总经理，营业部经理，融资融券业务总部负责人。现任公司独立董事，兼任上海 磐石商联创业投资管理有限公司董事、上海宏容创业投资管理有限公司监事、上 海蓓通实业有限公司执行董事、上海传裔实业有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事 ...

关联交易 - 2023年向关联人销售产品实际发生1482.19万元，出售固定资产实际发生161.01万元，合计1643.20万元[2] - 2024年向关联人销售产品预计2700万元，年初至披露日已发生277.51万元[2][3] - 2024年向关联人出售固定资产预计100万元，年初至披露日已发生0万元[3] 销售预计 - 美国博泰克2024年预计销售1200万元，年初至披露日已发生89.49万元[2] - 武汉飞恩微电子2024年预计销售1000万元，年初至披露日已发生187.01万元[2] - 浙江翠展微电子2024年预计销售500万元，年初至披露日已发生1.01万元[2] 公司业绩 - 美国博泰克2023年总资产1119.55万美元，净利润 - 122.23万美元[5] - 武汉飞恩微电子2023年总资产56882.30万元，净利润 - 3447.20万元[7] - 浙江翠展微电子2023年总资产43292.80万元，净利润 - 7602.76万元[7]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或组合[2] 业务原则与额度 - 开展业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不得投机和非法套利[4] - 交易须基于公司进出口外币收付预测，合约外币金额不得超预测金额[4] - 开展业务总体额度须在公司股东大会或董事会批准额度内执行[6] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，需提交股东大会审议[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需提交股东大会审议[7] 部门职责 - 财务部负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理[10] - 审计部负责对外汇衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查[11] - 证券部负责外汇衍生品交易的信息披露工作[12] 异常处理与披露 - 当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，财务部应提交分析报告和解决方案[17] - 公司开展外汇衍生品交易业务应按规定及时履行信息披露义务[19] - 外汇衍生品交易业务出现重大风险达披露标准时，公司应向上海证券交易所报告并公告[19] 档案管理 - 外汇衍生品交易业务档案由财务部执行完毕后次年移交公司档案室保管[21] - 外汇衍生品交易业务档案保管期限为10年[21] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家有关规定执行，抵触时按新规定执行并由董事会修订[21] - 制度最终修订权和解释权归公司董事会所有[21] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效并执行[21]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[4][5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[6] 审计相关 - 2023年继续聘任天健会计师事务所担任审计机构[16] 合规情况 - 报告期内关联交易定价合理、程序合规[12] - 报告期内无变更或豁免承诺等多种情形[13][14][18][19][20] 独立董事 - 2023年独立董事履职维护权益，2024年将继续提建议[21]

薪酬情况 - 2023年度监事薪酬共计107.94万元[9] 会议情况 - 第四届监事会第十三次会议应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][8][10][11]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 候选人近36个月内不得有相关处罚记录[10] - 候选人近36个月内不得受特定交易所处分[10] - 特定解除职务情况未满12个月不得再被提名[11] - 连续任职超六年36个月内不得被提名[11] 提名与解除 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 连续2次未出席会议董事会应提议解除职务[16] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[15][17] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[21] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[30] - 特定委员会中独立董事应占多数并担任召集人[31] - 审计委员会召集人至少一名为会计专业独立董事[31] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 专门委员会会议提前三日提供资料[27] - 会议资料保存至少十年[27] 制度实施 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[34]