独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 候选人近36个月内不得有相关处罚记录[10] - 候选人近36个月内不得受特定交易所处分[10] - 特定解除职务情况未满12个月不得再被提名[11] - 连续任职超六年36个月内不得被提名[11] 提名与解除 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 连续2次未出席会议董事会应提议解除职务[16] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[15][17] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[21] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[30] - 特定委员会中独立董事应占多数并担任召集人[31] - 审计委员会召集人至少一名为会计专业独立董事[31] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 专门委员会会议提前三日提供资料[27] - 会议资料保存至少十年[27] 制度实施 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[34]

薪酬情况 - 公司2023年度董事薪酬共计368.55万元[14] - 公司2023年度高级管理人员薪酬共计269.81万元[14] 会议情况 - 第四届董事会第二十次会议4月14日通知、4月24日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会[2][3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][16][18][19][21][22][23] - 两议案6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事回避表决[15][17] - 三议案获审议通过，部分需提交股东大会[24][25] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》获通过[26]

委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主席由全体委员二分之一以上选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可开临时会议[13] - 会议需两名以上委员出席，决议过半数通过[13] - 关联委员回避有相关规定[15] 工作安排 - 选举新董事等前一至两个月提建议和材料[11] 细则规定 - 细则自董事会决议通过生效执行[20] - 解释权和修改权属董事会[20]

业绩总结 - 审计公司对天龙电子2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审计，认为符合规定[3][8] 数据相关 - 长春天龙汽车部件有限公司2023年度往来累计发生金额为500万元[14] - 长春天龙汽车部件有限公司2023年度偿还累计发生金额为500万元[14] - 其他关联资金往来2023年度往来累计发生金额为500万元[14] - 其他关联资金往来2023年度偿还累计发生金额为500万元[14]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润111,496,458.11元[3] - 2023年末母公司可供分配利润487,358,885.07元[3] 利润分配 - 每股派现0.17元（含税），拟派现33,810,747.50元[3][5] - 派现占2023年归母净利润约30.32%[3] - 利润分配方案待股东大会审议[4][8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事金立志、应蓓玉、杨隽萍独立性[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

公司基本信息 - 公司于2017年1月10日在上海证券交易所上市，首次公开发行2500万股[6] - 公司注册资本为19888.675万元，股份总数19888.675万股，每股面值1元[6][13][17] - 公司成立时浙江安泰控股集团有限公司持股65.42%，宁波均瑞投资合伙企业持股8%，张益华持股15.12%[12][13] 股份相关规定 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董监高或持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会，7种对外担保需股东大会审议[31][32][30] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[68] - 董事会至少每半年召开一次，代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议[71] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[86][87] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[88] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[76] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[91] - 若无重大投资计划或支出，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[95] - 董事会每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[98] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送中期报告[91] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[104] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[102]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按影响净资产和净利润分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷按财产损失占期末净资产比率划分[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[18][19][20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[19][20] 未来展望 - 2024年公司将完善内控制度提升管理水平[20] 其他 - 纳入评价范围主要单位有11家，业务和事项多项[8][10] - 重点关注销售、采购等高风险领域[11] - 上一年度内控缺陷整改情况和其他重大事项说明不适用[20][21]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委 员会工作细则》的有关规定，作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作 职责，现将 2023 年度（或称"报告期）履职情况向董事会作如下报告： 宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了 应参加的全部会议，具体情况如下： （一）2023年4月25日，召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议并 通过了《董事会审计委员会2022 年度履职情况报告》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计 师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及2023 年度日 常关联交易预计的议案》； （二）2023年4月28日，召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审议并 通过了《关于2023年第一季度报告的议案 ...

委托理财概况 - 目的是提升资金资产保值增值能力[3] - 额度单日最高余额不超30000万元，可滚动使用[3][4] - 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3][4] 资金与产品 - 资金来源为闲置自有资金[4] - 产品为低风险、流动性好的产品[3][4] 审议与风险 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过议案[5] - 理财属低风险，但受市场波动影响[3][6] 财务处理 - 本金计入资产负债表相关科目，收益计投资收益[8]