业绩数据 - 2023年外销营业收入为23,029.56万元，占比17.48%[10] 新策略 - 拟开展不超2000万美元外汇衍生品交易，额度12个月有效可滚动[3][7] - 开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机套利[11] 风险管控 - 关注市场、客户或供应商违约风险[9][10] - 加强应收账款管控，业务人员跟踪评估，审计部门定期内审[11]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润111,496,458.11元[3] - 2023年末母公司可供分配利润487,358,885.07元[3] 利润分配 - 每股派现0.17元（含税），拟派现33,810,747.50元[3][5] - 派现占2023年归母净利润约30.32%[3] - 利润分配方案待股东大会审议[4][8]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 主席由全体委员的二分之一以上选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 临时会议经主席或二分之一以上委员提议可召开[13] 薪酬决策 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 关联议题 - 会议讨论关联议题，关联委员应回避，无关联委员过半数通过决议[15] 董事会处理 - 董事会对委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[7]

薪酬情况 - 公司2023年度董事薪酬共计368.55万元[14] - 公司2023年度高级管理人员薪酬共计269.81万元[14] 会议情况 - 第四届董事会第二十次会议4月14日通知、4月24日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会[2][3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][16][18][19][21][22][23] - 两议案6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事回避表决[15][17] - 三议案获审议通过，部分需提交股东大会[24][25] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》获通过[26]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[9] - 8种情形下董事长应召集临时董事会会议，提前5日通知，紧急可口头通知[12] - 董事长应在10日内召集并主持董事会会议[16] - 定期会议书面通知变更需提前3日发书面通知[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[19] 委托出席 - 董事委托出席需书面委托并载明相关内容[20] - 审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事[22] - 独立董事不得委托非独立董事[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议方式 - 董事会会议可现场、视频、电话等方式召开[23] 提案表决 - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[33] - 对外担保须出席董事三分之二以上且全体董事过半数同意[33] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过[36] - 出席无关联董事不足3人应提交股东大会[36] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[39] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[40] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限十年以上[50] 会议记录 - 会议记录应包含届次、时间等内容[43] - 董事会秘书负责安排记录、纪要等事宜[42][44][46] - 与会董事需对记录和决议签字确认[45] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[47][48]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按影响净资产和净利润分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷按财产损失占期末净资产比率划分[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[18][19][20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[19][20] 未来展望 - 2024年公司将完善内控制度提升管理水平[20] 其他 - 纳入评价范围主要单位有11家，业务和事项多项[8][10] - 重点关注销售、采购等高风险领域[11] - 上一年度内控缺陷整改情况和其他重大事项说明不适用[20][21]

财务审计 - 审计公司对天龙电子2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7][8]

股东大会信息 - 2024年5月21日14点召开2023年年度股东大会，地点在公司会议室[3] - 网络投票2024年5月21日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 审议14项议案，4月24日经相关会议通过，4月26日披露[7][8][10] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月15日，A股代码603266，简称天龙股份[13] - 会议登记时间为2024年5月17日，地点在公司一楼会议室[16] - 联系人虞建锋、诸幼南，有联系电话、传真和邮箱[17]

业绩总结 - 审计公司对天龙电子2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审计，认为符合规定[3][8] 数据相关 - 长春天龙汽车部件有限公司2023年度往来累计发生金额为500万元[14] - 长春天龙汽车部件有限公司2023年度偿还累计发生金额为500万元[14] - 其他关联资金往来2023年度往来累计发生金额为500万元[14] - 其他关联资金往来2023年度偿还累计发生金额为500万元[14]

委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主席由全体委员二分之一以上选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可开临时会议[13] - 会议需两名以上委员出席，决议过半数通过[13] - 关联委员回避有相关规定[15] 工作安排 - 选举新董事等前一至两个月提建议和材料[11] 细则规定 - 细则自董事会决议通过生效执行[20] - 解释权和修改权属董事会[20]