宁波天龙电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波天龙电子股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条董事会 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条董事会成员 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名。董事会设董事 长1名。 第四条证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第五条董事会职权 董事会主要行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

宁波天龙电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘），切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《宁波天龙电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录； 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事 ...

宁波天龙电子股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波天龙电子股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构,进 一步建立健全对公司董事、高级管理人员的提名管理,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《宁波天龙电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设专门工作机构,主要负责对拟任公司董事及高级管理 人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成,其中独立董事应不少于两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名,并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主席（即召集人）一名,由独立董事委员担任。提名委员会主席 由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期 届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 第七条 委员可以在任 ...

宁波天龙电子股份有限公司 投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为有效维护投资者合法权益，保障公司投资决策行为更规范、科学、 安全，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范行文规定及《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应 履行必要的报批手续。 第二章 重大投资决策的审批权限 第四条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构。 公司股东会在下列范围内决定公司对外投资事项： （一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； （二）对外投资的标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； （三）对外投资的金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 ...

审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《宁波天龙电子股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 宁波天龙电子股份有限公司 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成。其中 两名为独立董事,独立董事中必须有一名为会计专业人士。审计委员会全部成员均须具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验， ...

宁波天龙电子股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司及 公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； （三）第一大股东； （四）上海证券交易所认定 ...

宁波天龙电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《宁波天龙电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上 述产品的组合，既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 "子公司"）。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务， 应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规 ...

宁波天龙电子股份有限公司 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； 关联交易决策制度 第一章总则 第一条为进一步加强公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和 债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关规定及《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本制度。 第 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-028 宁波天龙电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 二、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和 规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，在不涉及其他修订的前提下，不再逐条列示。其他非实质性修订，如因删 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分制度的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、 取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-029 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘 路 116 号） 股东大会召开日期：2025年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 24 日 至2025 年 10 月 24 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议 ...