独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事金立志、应蓓玉、杨隽萍独立性[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

委托理财概况 - 目的是提升资金资产保值增值能力[3] - 额度单日最高余额不超30000万元，可滚动使用[3][4] - 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3][4] 资金与产品 - 资金来源为闲置自有资金[4] - 产品为低风险、流动性好的产品[3][4] 审议与风险 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过议案[5] - 理财属低风险，但受市场波动影响[3][6] 财务处理 - 本金计入资产负债表相关科目，收益计投资收益[8]

人员情况 - 天健所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 项目合伙人韦军等分别于2009年、2015年、2009年成为注册会计师[2] - 项目合伙人韦军等分别于2011年、2012年、2022年开始为公司提供审计服务[2] 业绩数据 - 2023年天健所业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健所上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元[1] - 公司同行业上市公司审计客户513家[1] 风险保障 - 天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[10] 审计情况 - 2023年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 天健所制定全面审计工作方案，围绕关键内控等重点展开[6] - 天健所配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[7]

公司基本信息 - 公司于2017年1月10日在上海证券交易所上市，首次公开发行2500万股[6] - 公司注册资本为19888.675万元，股份总数19888.675万股，每股面值1元[6][13][17] - 公司成立时浙江安泰控股集团有限公司持股65.42%，宁波均瑞投资合伙企业持股8%，张益华持股15.12%[12][13] 股份相关规定 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董监高或持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会，7种对外担保需股东大会审议[31][32][30] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[68] - 董事会至少每半年召开一次，代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议[71] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[86][87] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[88] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[76] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[91] - 若无重大投资计划或支出，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[95] - 董事会每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[98] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送中期报告[91] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[104] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[102]

会议情况 - 2023年度召开7次董事会会议和1次股东大会[4][5] - 报告期内召开1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议[6] 关联交易与合规 - 报告期内关联交易定价合理、程序合规[12] - 不涉及多项特定情形，如变更承诺、任免高管等[13][15][18][19] 财务相关 - 2023年度继续聘任天健会计师事务所[17] - 独立董事认为财务报告等真实准确合规[16] 投资者沟通与薪酬 - 2023年通过多渠道与投资者保持沟通[10] - 董事、高管薪酬符合行业及公司情况[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事客观履职，2024年将继续提建议[22]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委 员会工作细则》的有关规定，作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作 职责，现将 2023 年度（或称"报告期）履职情况向董事会作如下报告： 宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了 应参加的全部会议，具体情况如下： （一）2023年4月25日，召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议并 通过了《董事会审计委员会2022 年度履职情况报告》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计 师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及2023 年度日 常关联交易预计的议案》； （二）2023年4月28日，召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审议并 通过了《关于2023年第一季度报告的议案 ...

宁波天龙电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁 波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由 ...

宁波天龙电子股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有 效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《宁波天龙电子股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并 制定本工作细则。 主持委员会工作，审计委员会主席人选由董事会决定。 第七条委员任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一 致。委员任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 第八条委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本工作 细则规定补足委员人数。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-013 宁波天龙电子股份有限公司 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告 | 第五十二条 对于监事会或股东自行 | 第五十二条 对于监事会或股东自行 | | --- | --- | | 召集的股东大会，董事会和董事会秘 | 召集的股东大会，董事会和董事会秘 | | 书将予配合。董事会应当提供股权登 | 书将予配合。董事会应当提供股权登 | | 记日的股东名册。 | 记日的股东名册。 | | 公司股东可以向其他股东公开征 | | | 集其合法享有的股东大会召集权、提 | | | 案权、提名权、表决权等股东权利， | | | 但不得采取有偿或变相有偿方式进行 | | | 征集。 | | | | 第五十七条 股东大会的通知包括以 | | 第五十七条 股东大会的通知包括以 | | | 下内容： | 下内容： | | | （一）会议的时间、地点和会议期 | | （一）会议的时间、地点和会议期 | | | | 限； | | 限； | （二）提交会议审议的事项和提案； | | （二）提交会议审议的事项和提案； | | | | （三）以明显的文字说明：全 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-007 宁波天龙电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 18 日 | 2011 7 | | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | ...