证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披 露了《2023 年年度报告》以及将于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报 告》，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年 度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）15:00-16：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度 会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00—16：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,317,564,264.27元，较2022年同期增长5.03%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为111,496,458.11元，较2022年同期减少9.28%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,592,366.75元，较2022年同期增长0.15%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为240,040,205.22元，较2022年同期增长62.20%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,421,432,908.10元，较2022年末增长5.86%[12] - 2023年末总资产为2,031,470,622.34元，较2022年末增长4.99%[12] - 2023年基本每股收益0.56元/股，较2022年的0.62元/股下降9.68%[13] - 2023年加权平均净资产收益率8.08%，较2022年的9.64%减少1.56个百分点[13] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降9.28%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加62.20%[13] - 2023年第四季度营业收入366,953,113.49元，为四个季度中最高[15] - 2023年非经常性损益合计7,904,091.36元，较2022年的19,470,995.04元减少[16] - 2023年公司实现营业收入131,756.43万元，同比增加5.03%；营业利润12,191.84万元，同比减少7.47%；归母净利润11,149.65万元，同比减少9.28%[18] - 报告期内公司实现营业收入131,756.43万元，同比增加5.03%[33] - 销售费用同比减少4.76%，管理费用同比增加5.69%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为11,149.65万元，同比减少9.28%[33] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10,359.24万元，同比增加0.15%[33] - 主营业务收入1,309,999,415.12元，较去年增长5.04%[37] - 主营业务成本1,021,643,647.39元，较去年同期增长4.18%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为240,040,205.22元，同比增加62.20%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -144,062,037.32元，同比减少50,397.12%[34] - 塑料零件制造业营业收入13.0999941512亿元，同比增加5.04%，营业成本10.2164364739亿元，同比增加4.18%，毛利率22.01%，同比增加0.64个百分点[38] - 汽车电子控制类零部件营业收入5.1862264488亿元，同比增加14.11%，营业成本3.9885524340亿元，同比增加10.35%，毛利率23.09%，同比增加2.62个百分点[38] - 境内营业收入10.8012580799亿元，同比增加6.76%，营业成本8.6476870904亿元，同比增加6.83%，毛利率19.94%，同比减少0.06个百分点；境外营业收入2.2987360713亿元，同比减少2.35%，营业成本1.5687493835亿元，同比减少8.35%，毛利率31.76%，同比增加4.47个百分点[38] - 直销营业收入13.0999941512亿元，同比增加5.04%，营业成本10.2164364739亿元，同比增加4.18%，毛利率22.01%，同比增加0.64个百分点[39] - 销售费用本期金额14,970,030.24元，上期15,717,445.29元，变动比例-4.76%，因职工薪酬同比减少[43] - 管理费用本期金额89,072,250.42元，上期84,277,285.83元，变动比例5.69%，因职工薪酬、折旧摊销增加[43] - 研发投入合计58,703,162.86元，占营业收入比例4.46%[43] - 经营活动现金流量净额本期240,040,205.22元，上期147,988,215.43元，变动比例62.20%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[45] - 投资活动现金流量净额本期-144,062,037.32元，上期286,422.03元，变动比例-50,397.12%，因闲置资金理财净支出增加及投资支付现金增加[45] - 交易性金融资产本期期末120,185,564.88元，占总资产5.92%，上期期末80,119,133.31元，占4.14%，变动比例50.01%，因闲置资金购买理财增加[46] - 长期股权投资本期期末111,476,148.94元，占总资产5.49%，上期期末10,856,571.71元，占0.56%，变动比例926.81%，因对浙江翠展微电子有限公司追加投资[46] - 2023年末货币资金266,592,043.34元，较2022年末220,482,730.97元增长约20.91%[183] - 2023年末交易性金融资产120,185,564.88元，较2022年末80,119,133.31元增长约50.01%[183] - 2023年末应收账款508,521,373.27元，较2022年末490,777,045.87元增长约3.61%[183] - 2023年末长期股权投资111,476,148.94元，较2022年末10,856,571.71元增长约926.85%[183] - 2023年末资产总计2,031,470,622.34元，较2022年末1,934,970,643.71元增长约5.09%[184] - 2023年末应付账款284,886,317.89元，较2022年末246,916,391.24元增长约15.38%[184] - 2023年末流动负债合计509,410,716.07元，较2022年末461,273,025.74元增长约10.44%[184] - 2023年末租赁负债52,992,244.68元，较2022年末73,183,379.87元下降约27.59%[184] - 2023年末流动资产合计1,247,760,854.39元，较2022年末1,148,605,589.39元增长约8.63%[183] - 2023年末非流动资产合计783,709,767.95元，较2022年末786,365,054.32元下降约0.34%[184] - 2023年营业总收入为13.1756426427亿元，较2022年的12.5446348604亿元增长约5.03%[187] - 2023年营业总成本为11.9122635981亿元，较2022年的11.3953730506亿元增长约4.54%[187] - 2023年营业利润为1.2191842722亿元，较2022年的1.3175758222亿元下降约7.47%[188] - 2023年净利润为1.1149645811亿元，较2022年的1.2290632870亿元下降约9.28%[188] - 2023年资产总计为14.4283457409亿元，较2022年的13.8165586047亿元增长约4.43%[186] - 2023年负债合计为6.1003771424亿元，较2022年的5.9223585288亿元增长约2.99%[185] - 2023年所有者权益合计为14.2143290810亿元，较2022年的13.4273479083亿元增长约5.86%[185] - 2023年应收账款为2.0947651255亿元，较2022年的2.1561192903亿元下降约2.84%[185] - 2023年存货为1.2960199909亿元，较2022年的1.3170599159亿元下降约1.60%[185] - 2023年长期股权投资为3.5739690513亿元，较2022年的2.3424572811亿元增长约52.57%[186] - 2023年营业收入489,226,526.96元，2022年为479,653,129.67元，同比增长约2%[190] - 2023年营业利润41,117,905.20元，2022年为153,817,894.34元，同比下降约73%[191] - 2023年净利润35,930,626.03元，2022年为148,088,501.61元，同比下降约76%[191] - 2023年其他综合收益的税后净额为 -13,496,555.10元，2022年为26,875,924.46元，同比下降约150%[191] - 2023年综合收益总额22,434,070.93元，2022年为174,964,426.07元，同比下降约87%[191] - 2023年基本每股收益0.56元/股，2022年为0.62元/股，同比下降约10%[189] - 2023年经营活动产生的现金流量净额240,040,205.22元，2022年为147,988,215.43元，同比增长约62%[192] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -144,062,037.32元，2022年为286,422.03元，同比下降约50300%[193] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -48,893,557.59元，2022年为 -45,926,743.25元，同比下降约6%[193] - 2023年现金及现金等价物净增加额48,299,237.71元，2022年为103,414,572.78元，同比下降约53%[193] - 2023年末现金及现金等价物余额为132,653,511.57元，2022年末为128,304,849.31元[195] - 2023年经营活动现金流入小计544,247,450.70元，2022年为502,904,195.23元；经营活动现金流出小计434,628,982.50元，2022年为465,150,040.13元；经营活动产生的现金流量净额109,618,468.20元，2022年为37,754,155.10元[194] - 2023年投资活动现金流入小计461,204,226.73元，2022年为684,318,680.16元；投资活动现金流出小计562,841,041.66元，2022年为588,552,080.78元；投资活动产生的现金流量净额 -101,636,814.93元，2022年为95,766,599.38元[194] - 2023年筹资活动现金流入小计27,000,000.00元；筹资活动现金流出小计31,164,903.54元，2022年为26,837,134.03元；筹资活动产生的现金流量净额 -4,164,903.54元，2022年为 -26,837,134.03元[195] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为531,912.53元，2022年为507,457.96元[195] - 2023年合并所有者权益合计期末余额为1,421,432,908.10元，期初余额为1,342,734,790.83元[196] - 2023年母公司所有者权益合计期末余额较期初增加2,951,868.05元，期初余额为1,166,047,907.55元[198] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为533,691

宁波天龙电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘），切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《宁波天龙电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-008 宁波天龙电子股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年 4 月 24 日，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及公 司为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权董事长在本议案授 被担保人名称：上海天海电子有限公司（以下简称"上海天海"）、江苏 意航汽车部件技术有限公司（以下简称"江苏意航"）、东莞天龙阿克达 电子有限公司（以下简称"东莞天龙"）、廊坊天龙意航汽车部件有限公 司（以下简称"廊坊天龙"）、长春天龙汽车部件有限公司（以下简称 "长春天龙"）、成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称"成都天 龙"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向上述公司提供担保的总额 不超过人民币 20,000 万元。截至本公告日，公司已为上述公司 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-011 宁波天龙电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额 不超过人民币 1.2 亿元的票据池业务。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、集团票据池业务概述 （一）业务介绍 集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行， 形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服 务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业 经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）合作银行 开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。 （三）业务期限 自股东大会审议通过之日后，双方签字盖章起 ...

一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张益华 | 5%以上非第 | 12,609,420 | 6.34% | IPO 前取得：12,609,420 | | | 一大股东 | | | 股 | 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-002 宁波天龙电子股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，宁波天龙电子股份有限 公司（以下简称"公司"）5%以上股东张益华先生持有公司股份 12,609,420 股，占公司总股本的 6.34%。上述股份来源均为公司首次 公开发行前持有的股份及公司上市后资本公积金转增股本方式取得的 股份。 减持计划的主要内容：张益华先生拟于本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内，通过集中竞 ...

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《对四川省认定机 构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，近日，宁波天龙电 子股份有限公司全资子公司成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称"成都天 龙"）通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR202351005004，发证日期：2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-001 宁波天龙电子股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本次系成都天龙首次获得高新技术企业认定。根据相关规定，成都天龙 自通过高新技术企业认定后连续三年（2023 年至 2025 年）享受国家关于高 新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 宁波天龙电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2023-051 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家相 关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2023年至2025年）可继续 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 宁波天龙电子股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得 高新技术企业证书不会影响公司2023年度的相关财务数据。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《对宁波市认定机 构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，宁波天龙电子股份有 限公司（以下简称"公司"）通过了高新技术企业的重新认定，证书编号： GR202333100737，发证日期：2023年12月8日，有效期三年。 宁波天龙电子股份有限公司董事会 2023年12月29日 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2023-050 宁波天龙电子股份有限公司 2021 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 向参股公司武汉菲思特生物科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民 币 3,500 万元认缴武汉菲思特新增注册资本 10.6066 万元，以取得交易完成后武汉 菲思特 3.5714%股权。本次增资完成后，公司持有武汉菲思特股权 7.4118%。同日公 司与武汉菲思特及其相关股东等主体签署了《武汉菲思特生物科技有限公司之增资 协议》、《武汉菲思特生物科技有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）， 其中《股东协议》中约定了武汉菲思特实际控制人对武汉菲思特的业绩承诺及合格 上市承诺。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日披露的《关于向参股公司增资的 公告》（公告编号：2021-013）。 截至目前，武汉菲思特注册资本为 311.0979 万元，公司持有 22.0121 万元注册 资本，占其 7.0756%股权。 关于对武汉菲思特生物科技有限公司部分股权行使回购权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

关于宁波天龙电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 宁波天龙电子股份有限公司: 关于宁波天龙电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 宁波天龙电子股份有限公司:" 本人于202年 11月29 日收到贵公司发来的《关于宁波天龙 电子股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。经认真核实, 现回函如下: 本人作为贵公司实际控制人,截止目前,不存在涉及贵公司 应披露而未披露的重大信息;未筹划与贵公司有关的并购重组、 发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司 股票交易价格产生较大影响的重大事项。 实际控制人: 本公司于 2023年 11 月 29 目收到贵公司发来的《关于宁波 天龙电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》。经认真核实, 现回函如下: 本公司作为贵公司控股股东,截止目前,不存在涉及贵公 司应披露而未披露的重大信息;未筹划与贵公司有关的并购重组、 股份发生、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司 股票交易价格产生较大影响的重大事项。 控股股东: · 限公司 胡建立 张秀君 2023年11月29日 ...