宁波天龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （应蓓玉） 作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，本人在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监督，促 进公司规范运作，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 应蓓玉：1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海机 械大学，硕士研究生学历。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副 总经理，营业部经理，融资融券业务总部负责人。现任公司独立董事，兼任上海 磐石商联创业投资管理有限公司董事、上海宏容创业投资管理有限公司监事、上 海蓓通实业有限公司执行董事、上海传裔实业有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[4][5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[6] 审计相关 - 2023年继续聘任天健会计师事务所担任审计机构[16] 合规情况 - 报告期内关联交易定价合理、程序合规[12] - 报告期内无变更或豁免承诺等多种情形[13][14][18][19][20] 独立董事 - 2023年独立董事履职维护权益，2024年将继续提建议[21]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披 露了《2023 年年度报告》以及将于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报 告》，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年 度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）15:00-16：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度 会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15：00—16：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-011 宁波天龙电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额 不超过人民币 1.2 亿元的票据池业务。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、集团票据池业务概述 （一）业务介绍 集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行， 形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服 务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业 经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）合作银行 开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。 （三）业务期限 自股东大会审议通过之日后，双方签字盖章起 ...

宁波天龙电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘），切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《宁波天龙电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

宁波天龙电子股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有 效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《宁波天龙电子股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并 制定本工作细则。 主持委员会工作，审计委员会主席人选由董事会决定。 第七条委员任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一 致。委员任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 第八条委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本工作 细则规定补足委员人数。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成 ...

会计师事务所情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计收费6.63亿元，客户675家，同行业513家[1][2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[2] 公司费用与决策 - 2023年度财务审计费80万，内控审计费25万[3] - 审计委员会和董事会审议通过续聘议案[4] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[5]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-008 宁波天龙电子股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年 4 月 24 日，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及公 司为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权董事长在本议案授 被担保人名称：上海天海电子有限公司（以下简称"上海天海"）、江苏 意航汽车部件技术有限公司（以下简称"江苏意航"）、东莞天龙阿克达 电子有限公司（以下简称"东莞天龙"）、廊坊天龙意航汽车部件有限公 司（以下简称"廊坊天龙"）、长春天龙汽车部件有限公司（以下简称 "长春天龙"）、成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称"成都天 龙"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向上述公司提供担保的总额 不超过人民币 20,000 万元。截至本公告日，公司已为上述公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,317,564,264.27元，较2022年同期增长5.03%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为111,496,458.11元，较2022年同期减少9.28%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,592,366.75元，较2022年同期增长0.15%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为240,040,205.22元，较2022年同期增长62.20%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,421,432,908.10元，较2022年末增长5.86%[12] - 2023年末总资产为2,031,470,622.34元，较2022年末增长4.99%[12] - 2023年基本每股收益0.56元/股，较2022年的0.62元/股下降9.68%[13] - 2023年加权平均净资产收益率8.08%，较2022年的9.64%减少1.56个百分点[13] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降9.28%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加62.20%[13] - 2023年第四季度营业收入366,953,113.49元，为四个季度中最高[15] - 2023年非经常性损益合计7,904,091.36元，较2022年的19,470,995.04元减少[16] - 2023年公司实现营业收入131,756.43万元，同比增加5.03%；营业利润12,191.84万元，同比减少7.47%；归母净利润11,149.65万元，同比减少9.28%[18] - 报告期内公司实现营业收入131,756.43万元，同比增加5.03%[33] - 销售费用同比减少4.76%，管理费用同比增加5.69%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为11,149.65万元，同比减少9.28%[33] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10,359.24万元，同比增加0.15%[33] - 主营业务收入1,309,999,415.12元，较去年增长5.04%[37] - 主营业务成本1,021,643,647.39元，较去年同期增长4.18%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为240,040,205.22元，同比增加62.20%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -144,062,037.32元，同比减少50,397.12%[34] - 塑料零件制造业营业收入13.0999941512亿元，同比增加5.04%，营业成本10.2164364739亿元，同比增加4.18%，毛利率22.01%，同比增加0.64个百分点[38] - 汽车电子控制类零部件营业收入5.1862264488亿元，同比增加14.11%，营业成本3.9885524340亿元，同比增加10.35%，毛利率23.09%，同比增加2.62个百分点[38] - 境内营业收入10.8012580799亿元，同比增加6.76%，营业成本8.6476870904亿元，同比增加6.83%，毛利率19.94%，同比减少0.06个百分点；境外营业收入2.2987360713亿元，同比减少2.35%，营业成本1.5687493835亿元，同比减少8.35%，毛利率31.76%，同比增加4.47个百分点[38] - 直销营业收入13.0999941512亿元，同比增加5.04%，营业成本10.2164364739亿元，同比增加4.18%，毛利率22.01%，同比增加0.64个百分点[39] - 销售费用本期金额14,970,030.24元，上期15,717,445.29元，变动比例-4.76%，因职工薪酬同比减少[43] - 管理费用本期金额89,072,250.42元，上期84,277,285.83元，变动比例5.69%，因职工薪酬、折旧摊销增加[43] - 研发投入合计58,703,162.86元，占营业收入比例4.46%[43] - 经营活动现金流量净额本期240,040,205.22元，上期147,988,215.43元，变动比例62.20%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[45] - 投资活动现金流量净额本期-144,062,037.32元，上期286,422.03元，变动比例-50,397.12%，因闲置资金理财净支出增加及投资支付现金增加[45] - 交易性金融资产本期期末120,185,564.88元，占总资产5.92%，上期期末80,119,133.31元，占4.14%，变动比例50.01%，因闲置资金购买理财增加[46] - 长期股权投资本期期末111,476,148.94元，占总资产5.49%，上期期末10,856,571.71元，占0.56%，变动比例926.81%，因对浙江翠展微电子有限公司追加投资[46] - 2023年末货币资金266,592,043.34元，较2022年末220,482,730.97元增长约20.91%[183] - 2023年末交易性金融资产120,185,564.88元，较2022年末80,119,133.31元增长约50.01%[183] - 2023年末应收账款508,521,373.27元，较2022年末490,777,045.87元增长约3.61%[183] - 2023年末长期股权投资111,476,148.94元，较2022年末10,856,571.71元增长约926.85%[183] - 2023年末资产总计2,031,470,622.34元，较2022年末1,934,970,643.71元增长约5.09%[184] - 2023年末应付账款284,886,317.89元，较2022年末246,916,391.24元增长约15.38%[184] - 2023年末流动负债合计509,410,716.07元，较2022年末461,273,025.74元增长约10.44%[184] - 2023年末租赁负债52,992,244.68元，较2022年末73,183,379.87元下降约27.59%[184] - 2023年末流动资产合计1,247,760,854.39元，较2022年末1,148,605,589.39元增长约8.63%[183] - 2023年末非流动资产合计783,709,767.95元，较2022年末786,365,054.32元下降约0.34%[184] - 2023年营业总收入为13.1756426427亿元，较2022年的12.5446348604亿元增长约5.03%[187] - 2023年营业总成本为11.9122635981亿元，较2022年的11.3953730506亿元增长约4.54%[187] - 2023年营业利润为1.2191842722亿元，较2022年的1.3175758222亿元下降约7.47%[188] - 2023年净利润为1.1149645811亿元，较2022年的1.2290632870亿元下降约9.28%[188] - 2023年资产总计为14.4283457409亿元，较2022年的13.8165586047亿元增长约4.43%[186] - 2023年负债合计为6.1003771424亿元，较2022年的5.9223585288亿元增长约2.99%[185] - 2023年所有者权益合计为14.2143290810亿元，较2022年的13.4273479083亿元增长约5.86%[185] - 2023年应收账款为2.0947651255亿元，较2022年的2.1561192903亿元下降约2.84%[185] - 2023年存货为1.2960199909亿元，较2022年的1.3170599159亿元下降约1.60%[185] - 2023年长期股权投资为3.5739690513亿元，较2022年的2.3424572811亿元增长约52.57%[186] - 2023年营业收入489,226,526.96元，2022年为479,653,129.67元，同比增长约2%[190] - 2023年营业利润41,117,905.20元，2022年为153,817,894.34元，同比下降约73%[191] - 2023年净利润35,930,626.03元，2022年为148,088,501.61元，同比下降约76%[191] - 2023年其他综合收益的税后净额为 -13,496,555.10元，2022年为26,875,924.46元，同比下降约150%[191] - 2023年综合收益总额22,434,070.93元，2022年为174,964,426.07元，同比下降约87%[191] - 2023年基本每股收益0.56元/股，2022年为0.62元/股，同比下降约10%[189] - 2023年经营活动产生的现金流量净额240,040,205.22元，2022年为147,988,215.43元，同比增长约62%[192] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -144,062,037.32元，2022年为286,422.03元，同比下降约50300%[193] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -48,893,557.59元，2022年为 -45,926,743.25元，同比下降约6%[193] - 2023年现金及现金等价物净增加额48,299,237.71元，2022年为103,414,572.78元，同比下降约53%[193] - 2023年末现金及现金等价物余额为132,653,511.57元，2022年末为128,304,849.31元[195] - 2023年经营活动现金流入小计544,247,450.70元，2022年为502,904,195.23元；经营活动现金流出小计434,628,982.50元，2022年为465,150,040.13元；经营活动产生的现金流量净额109,618,468.20元，2022年为37,754,155.10元[194] - 2023年投资活动现金流入小计461,204,226.73元，2022年为684,318,680.16元；投资活动现金流出小计562,841,041.66元，2022年为588,552,080.78元；投资活动产生的现金流量净额 -101,636,814.93元，2022年为95,766,599.38元[194] - 2023年筹资活动现金流入小计27,000,000.00元；筹资活动现金流出小计31,164,903.54元，2022年为26,837,134.03元；筹资活动产生的现金流量净额 -4,164,903.54元，2022年为 -26,837,134.03元[195] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为531,912.53元，2022年为507,457.96元[195] - 2023年合并所有者权益合计期末余额为1,421,432,908.10元，期初余额为1,342,734,790.83元[196] - 2023年母公司所有者权益合计期末余额较期初增加2,951,868.05元，期初余额为1,166,047,907.55元[198] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为533,691

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-013 宁波天龙电子股份有限公司 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告 | 第五十二条 对于监事会或股东自行 | 第五十二条 对于监事会或股东自行 | | --- | --- | | 召集的股东大会，董事会和董事会秘 | 召集的股东大会，董事会和董事会秘 | | 书将予配合。董事会应当提供股权登 | 书将予配合。董事会应当提供股权登 | | 记日的股东名册。 | 记日的股东名册。 | | 公司股东可以向其他股东公开征 | | | 集其合法享有的股东大会召集权、提 | | | 案权、提名权、表决权等股东权利， | | | 但不得采取有偿或变相有偿方式进行 | | | 征集。 | | | | 第五十七条 股东大会的通知包括以 | | 第五十七条 股东大会的通知包括以 | | | 下内容： | 下内容： | | | （一）会议的时间、地点和会议期 | | （一）会议的时间、地点和会议期 | | | | 限； | | 限； | （二）提交会议审议的事项和提案； | | （二）提交会议审议的事项和提案； | | | | （三）以明显的文字说明：全 ...