证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-027 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘 路 116 号） 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人祝锡萍，已充分了解并同意由提名人宁波天龙电子股份有限 公司董事会提名为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波天龙电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天龙电子股份有限公司董事会，现提名任浩为宁波天 龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波天龙电子股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波天龙电子股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （ ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天龙电子股份有限公司董事会，现提名杨隽萍为宁波 天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波天龙电子股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波天龙电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法 ...

监事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2024 年 9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，依据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司 应进行换届选举。公司监事会提名滨田修一先生、崔伟先生为公司第五届监事会 股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大 会将采取累积投票制选举股东代表监事。 证券代码：603266 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨隽萍，已充分了解并同意由提名人宁波天龙电子股份有限 公司董事会提名为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波天龙电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任浩，已充分了解并同意由提名人宁波天龙电子股份有限公 司董事会提名为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任宁波天龙电子股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； ...

宁波天龙电子股份有限公司 宁波天龙电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 18 日 1、在审阅了 7 位董事候选人的相关材料后，我们认为各董事候选人均具备担 任公司董事的任职条件和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的 情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未 届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未 届满之情形。本次提名的 3 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规对独立董事候选人任职条件、任职资格和独立性的要 求，不存在不得担任独立董事的情形。 2、我们一致同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生为第五届 董事会独立董事候选人，并同意将以上事项提交公司董事会会议审议。 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 鉴于宁波天龙电子股 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-026 宁波天龙电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 涂应娇女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南师 范大学，大专学历，高级人力资源管理师职称。曾任广东中山立达金属制品有限 公司培训专员，得力集团人事科长，2005 年 5 月加入公司，先后担任人事助理、 招聘培训主管，现兼任公司监事。 特此公告。 宁波天龙电子股份有限公司监事会 2024 年 9 月 25 日 附件：职工代表监事简历 鉴于宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召 开职工代表大会，会议审议并通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》， 同意选举涂应娇女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。涂应娇 女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会， 任期与第五届监事会 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天龙电子股份有限公司董事会，现提名祝锡萍为宁波 天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波天龙电子股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波天龙电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 ...