股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月10日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人158人，持有表决权股份101,148,104股，占公司股份总数50.8571%[6] 选举结果 - 选举胡建立为非独立董事，同意100,834,998票，中小投资者同意785,250票[14][15] - 选举沈朝晖为非独立董事，同意100,728,328票，中小投资者同意678,580票[17][18] - 选举杨隽萍为独立董事，同意100,803,582票，中小投资者同意753,834票[27][28] - 选举滨田修一为股东代表监事，同意100,734,065票，中小投资者同意684,317票[38][39] - 选举崔伟为股东代表监事，同意100,773,067票，中小投资者同意723,319票[41][42]

人员聘任 - 公司拟聘任沈朝晖为总经理[3] - 公司拟聘任虞建锋为副总经理兼董事会秘书[3] - 公司拟聘任于忠灿为财务总监[3] 资格核查 - 提名委员会核查拟聘任高管任职资格，均符合条件[2] - 虞建锋取得上交所董事会秘书资格证书，任职资格合规[2] 时间信息 - 董事会提名委员会意见发布于2024年10月10日[4]

公司治理 - 2024年10月10日召开第一次临时股东大会选举第五届监事会股东代表监事[1] - 同日下午第五届监事会第一次会议召开，推举滨田修一主持[1] - 会议选举滨田修一为第五届监事会主席，表决3票同意[2] 人员信息 - 滨田修一1963年出生，有相关任职经历，未持股无关联[5]

2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波天龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 现场会议地点：公司会议室（浙江省宁波市杭州湾新区八塘路 116 号） 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长 胡建立 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | 议案一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 7 | | | 议案二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 10 | | | 议案三、关于公司监事会换届选举的议案 | 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 14:00 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ； 通过互 联 网投 票平 台的投 票 时间 为股 ...

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将于 2024 年 10 月 11 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-023 宁波天龙电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第五届董 事会董事候选人名单如下（简历附后）： （一）提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公司第 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年 9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。 鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，依据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应 进行换届选举。公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 董事会同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-027 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘 路 116 号） 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任浩，已充分了解并同意由提名人宁波天龙电子股份有限公 司董事会提名为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任宁波天龙电子股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天龙电子股份有限公司董事会，现提名杨隽萍为宁波 天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波天龙电子股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波天龙电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨隽萍，已充分了解并同意由提名人宁波天龙电子股份有限 公司董事会提名为宁波天龙电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波天龙电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...