（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月24日晚间，天龙股份发布公告称，公司于2025年10月24日召开职工代表大会。经与 会职工代表审议，同意选举刘宝升先生担任公司第五届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-030 宁波天龙电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州 湾新区八塘路 116 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,392,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.9798 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | -- ...

法律意见 北京市天元律师事务所 关于宁波天龙电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 10 月 24 日 14:00 在宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波 杭州湾新区八塘路 116 号）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《宁波天龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波天龙电子股份有限公司第五届董事 会第六次会议决议公告》《宁波天龙电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决 议公告》《宁波天龙电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-031 宁波天龙电子股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"），董事会近日收到公司董 事刘宝升先生提交的辞职报告。基于公司治理结构优化调整，刘宝升先生申请辞 去第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 2025 年 10 月 24 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司 设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表 大会选举刘宝升先生为第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下： 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） ...

控股股东股份质押情况 - 控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司部分股份已解除质押 [1] - 温州翔虹湾及其一致行动人合计持有公司股份22,743.0299万股 [1] 股东质押风险状况 - 控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控 [2] - 累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例较低，不存在平仓风险或被强制过户风险 [2] - 股份质押情况不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月24日14:00开始，网络投票当日9:15 - 15:00[6] - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[7] 公司制度修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[19] - 拟修订《公司章程》，“股东大会”表述统一改为“股东会”[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 不同情形下公司收购本公司股份的注销或转让时间及数量限制[26] - 发起人、董事、高管、大股东等股份转让限制[28] 股东权利与责任 - 股东可请求撤销违规决议、提起诉讼、就子公司问题诉讼等[30][32][34] - 大股东质押股份应书面报告公司，滥用权利需赔偿[36] 对外担保规定 - 不同担保情形需股东会或董事会审议，部分需特殊表决通过[40][42] 会议召集与通知 - 召集人变更股东大会需提前公告并说明原因[44] - 董事会对不同主体召开临时股东大会提议的反馈及通知时间规定[44][46] 会议参与与表决 - 股东出席会议及代理投票的相关要求[51] - 股东大会决议公告需披露非关联股东表决情况[59] 董事相关规定 - 董事任职资格、任期、忠实义务等规定[67][69] - 独立董事任职限制、特别职权等规定[74][93] 董事会相关 - 董事会组成、会议召开、决议表决等规定[78][83][85] 专门委员会 - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会成员构成及职责[95][97][98] 利润分配 - 不同阶段公司现金分红比例规定[110][111][112] - 利润分配规划和计划制定、审议及通过要求[120][121][122] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[122][124] - 公司合并、分立、减资、清算等相关规定[125][127][129]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第五届第六次董事会会议 审议关于修订和制定公司部分制度的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中塑料零件制造业占比99.41% 其他业务占比0.59% [1] - 公司当前市值为51亿元 [1] 行业动态 - 饮料行业竞争加剧 怡宝市占率大跌近5个百分点 [1]

公司基本信息 - 公司于2017年1月10日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2500万股[6] - 公司注册资本为人民币19888.675万元[6] - 公司成立时发起人认购股份总数为7500万股，浙江安泰控股集团有限公司认购4906.5万股，占比65.42%[14] - 公司股份总数为19888.675万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[18][21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[39,40] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[57] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[81] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[81] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[82] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[86] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[86] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[89] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 单一年度无重大投资计划或支出时现金分红不少于可分配利润20%[106] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%[106] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[102] - 会计师事务所聘期1年，解聘提前20天通知[114,115] - 公司合并、分立、增减资及登记事项变更，应办理相应登记[124][127]

审计管理架构 - 公司董事会下设审计委员会统一领导内部审计工作[5] - 审计部为审计委员会专门工作机构，对其负责并报告工作[7] 审计工作流程 - 审计人员应在15日内写出审计报告，特殊情况可延长[18] - 被审计对象5个工作日内提交书面意见[18] - 审计报告10工作日内送达相关对象及部门[19] - 审计部每季度报告内部审计情况，每年提交工作报告[14] - 审计部编制年度审计项目计划[18] 审计档案管理 - 审计档案保存10年，谁审计谁立卷，审结卷成[30][29] - 当年完成项目本年立卷，跨年在终结年度立卷[31] - 档案借阅一般限审计部内，借出需审批[30] 奖惩规定 - 挽回较大经济损失审计人员获表彰奖励[32] - 违规人员和部门经批准给予处罚[34] 其他规定 - 公司授权外审时审计部配合工作[36] - 制度由董事会修订解释，经审议通过后实施[37][38]

独立董事专门会议规则 - 提前三天通知全体独立董事，紧急情况可豁免[3] - 半数以上独立董事出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 表决实行一人一票[4] 审议与职权行使 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权应开会并经全体董事过半数同意[4] 其他规定 - 制作会议记录并保存至少十年[5] - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[6] - 出席董事对会议事项保密[6] - 规则自董事会审议通过生效实施[7]