证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-011 宁波天龙电子股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司 运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的 正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的 关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公 司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡建立回 ...

二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-016 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披 露了《2024 年年度报告》以及将于 2025 年 4 月 30 日披露《2025 年第一季度报 告》，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年 度以及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15:00-16：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 会议时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-009 宁波天龙电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-013 宁波天龙电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额不超 过人民币 2 亿元的票据池业务。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告 如下： 一、集团票据池业务概述 （一）业务介绍 集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行， 形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服 务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业 经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）合作银行 开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。 （三）业务期限 自股东大会审议通过之日起，双方签字盖章后 1 年， ...

公司代码：603266 公司简称：天龙股份 宁波天龙电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-012 宁波天龙电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财的目的 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投 资理财，提升资金保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）委托理财额度 投资种类:低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、 基金、资管、信托等 投资金额:单日最高余额不超过人民币 40,000 万元，上述额度内可滚动使 用 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第五届董事会第三次会议和第五届 监事会第三次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范 围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示: 公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定 的产品，属于低风 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁波天龙电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波天龙电 子股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事杨隽萍女士、任 浩先生、祝锡萍先生，以及在报告期内届满离任的独立董事应蓓玉女士、金立志 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生、应蓓玉女士、金立志 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波天龙电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

宁波天龙电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉及主要行业 制 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-014 宁波天龙电子股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司日常经营过程中涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时， 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生 产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过 2000 万美元。 （三）资金来源 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据 实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售 汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具，公司及子公司拟开 展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第五届董事会第三次会议和第五届 监事会第三次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提 ...

宁波天龙电子股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （三）交易方式 外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 合约的基本种类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生 工具，衍生产品交易指自愿承担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇 衍生品交易业务主要在以下范围内： 1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的 外汇币种、汇率、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。 2、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后 获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的 结售汇交易的业务。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外 汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况 与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超 ...