关联交易 - 2023年向关联人销售产品实际发生1482.19万元，出售固定资产实际发生161.01万元，合计1643.20万元[2] - 2024年向关联人销售产品预计2700万元，年初至披露日已发生277.51万元[2][3] - 2024年向关联人出售固定资产预计100万元，年初至披露日已发生0万元[3] 销售预计 - 美国博泰克2024年预计销售1200万元，年初至披露日已发生89.49万元[2] - 武汉飞恩微电子2024年预计销售1000万元，年初至披露日已发生187.01万元[2] - 浙江翠展微电子2024年预计销售500万元，年初至披露日已发生1.01万元[2] 公司业绩 - 美国博泰克2023年总资产1119.55万美元，净利润 - 122.23万美元[5] - 武汉飞恩微电子2023年总资产56882.30万元，净利润 - 3447.20万元[7] - 浙江翠展微电子2023年总资产43292.80万元，净利润 - 7602.76万元[7]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[4][5] - 报告期内薪酬与考核委员会会议召开1次，战略委员会会议召开2次，提名委员会未召开[6] 独立董事履职 - 独立董事应蓓玉亲自出席相关会议并履职[4][5][6] - 2024年将继续履职提建议[22] 公司运营合规 - 关联交易定价合理，程序合规[12] - 不涉及变更或豁免承诺、被收购等情形[13][14] 财务相关 - 继续聘任天健会计师事务所[16] - 董事、高管薪酬符合行业水平和程序合规[21] 其他情况 - 不涉及制定或变更股权激励、员工持股计划[21]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[4][5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[6] 审计相关 - 2023年继续聘任天健会计师事务所担任审计机构[16] 合规情况 - 报告期内关联交易定价合理、程序合规[12] - 报告期内无变更或豁免承诺等多种情形[13][14][18][19][20] 独立董事 - 2023年独立董事履职维护权益，2024年将继续提建议[21]

财报披露 - 公司将于2024年4月30日披露《2024年第一季度报告》[2] - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 16:00举办业绩说明会[2][3][4] - 地点为价值在线（www.ir-online.cn），方式为网络互动[2][4] - 投资者可会前提问，会中参与互动交流[2][5] - 参会人员有总经理等4人[4] - 联系人诸幼南，电话0574 - 58999899，邮箱tlinfo@ptianlong.com[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-011 宁波天龙电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额 不超过人民币 1.2 亿元的票据池业务。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、集团票据池业务概述 （一）业务介绍 集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行， 形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服 务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业 经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）合作银行 开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。 （三）业务期限 自股东大会审议通过之日后，双方签字盖章起 ...

会计师事务所选聘规则 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计费用与人员规定 - 审计费用降20%以上需说明情况[11] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[11] - 首次公开发行后连续执行审计不超两年[12] 文件保存与改聘情况 - 文件资料保存至少10年[12] - 四种情况公司应改聘[14] 改聘流程与报告 - 审计委员会审核可约见并发表意见[15] - 董事会通过后提前15天通知前任[15] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[7] 辞聘与选聘时间 - 辞聘需向股东大会说明情况[16] - 合理安排选聘时间避免影响披露[16] - 更换需在第四季度结束前完成[16] 监督与披露 - 审计委员会监督选聘，违规董事会处罚[18] - 监督评估选聘事务所履职[18] - 关注资产负债表日后变更情形[19] - 关注拟聘任事务所近3年处罚情况[20] - 年报披露服务年限、审计费用等信息[20] - 每年披露履职评估及监督报告[20] 制度生效 - 制度由董事会解释，股东大会通过生效[22]

宁波天龙电子股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有 效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《宁波天龙电子股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并 制定本工作细则。 主持委员会工作，审计委员会主席人选由董事会决定。 第七条委员任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一 致。委员任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 第八条委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本工作 细则规定补足委员人数。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成 ...

会计师事务所情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计收费6.63亿元，客户675家，同行业513家[1][2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[2] 公司费用与决策 - 2023年度财务审计费80万，内控审计费25万[3] - 审计委员会和董事会审议通过续聘议案[4] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[5]

授信与担保额度 - 2024年度公司及所属子公司拟申请综合授信额度不超过5亿元[5] - 公司为子公司提供担保总额不超过2亿元[3] - 担保额度有效期自2023年度股东大会批准之日起至2024年股东大会止[6] 已担保情况 - 截至公告日公司已为子公司提供担保余额3682.04万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.59%[3][16] - 公司及其下属子公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保），无逾期担保[16] 子公司财务数据 - 上海天海电子有限公司资产负债率36.83%，已担保余额1862.65万元[7] - 江苏意航汽车部件技术有限公司资产负债率55.78%，已担保余额739.73万元[7] - 东莞天龙阿克达电子有限公司资产负债率43.13%，已担保余额53.7万元[7] - 廊坊天龙意航汽车部件有限公司资产负债率53.36%，已担保余额396.65万元[7] - 长春天龙汽车部件有限公司资产负债率54.75%，已担保余额629.31万元[7] - 成都天龙意航汽车零部件有限公司资产负债率58.00%[7] 子公司经营数据 - 上海天海资产总额25,505.76万元、负债总额9,392.53万元、净资产16,113.24万元、营业收入25,901.03万元、净利润2,496.35万元[12] - 江苏意航资产总额18,207.26万元、负债总额10,156.62万元、净资产8,050.64万元、营业收入16,087.99万元、净利润828.98万元[12] - 东莞天龙资产总额11,383.27万元、负债总额4,909.37万元、净资产6,473.90万元、营业收入11,179.36万元、净利润804.10万元[12] - 廊坊天龙资产总额12,701.50万元、负债总额6,778.06万元、净资产5,923.44万元、营业收入11,994.61万元、净利润982.54万元[13] - 长春天龙资产总额14,551.68万元、负债总额7,967.41万元、净资产6,584.27万元、营业收入15,161.75万元、净利润1,492.45万元[13] - 成都天龙资产总额9,055.02万元、负债总额5,251.56万元、净资产3,803.46万元、营业收入6,789.74万元、净利润878.06万元[13] 其他事项 - 公司为子公司提供连带责任担保，担保方式及期限以实际签署合同或协议为准[14] - 本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项需提交公司股东大会审议[15]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,317,564,264.27元，较2022年同期增长5.03%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为111,496,458.11元，较2022年同期减少9.28%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,592,366.75元，较2022年同期增长0.15%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为240,040,205.22元，较2022年同期增长62.20%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,421,432,908.10元，较2022年末增长5.86%[12] - 2023年末总资产为2,031,470,622.34元，较2022年末增长4.99%[12] - 2023年基本每股收益0.56元/股，较2022年的0.62元/股下降9.68%[13] - 2023年加权平均净资产收益率8.08%，较2022年的9.64%减少1.56个百分点[13] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降9.28%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加62.20%[13] - 2023年第四季度营业收入366,953,113.49元，为四个季度中最高[15] - 2023年非经常性损益合计7,904,091.36元，较2022年的19,470,995.04元减少[16] - 2023年公司实现营业收入131,756.43万元，同比增加5.03%；营业利润12,191.84万元，同比减少7.47%；归母净利润11,149.65万元，同比减少9.28%[18] - 报告期内公司实现营业收入131,756.43万元，同比增加5.03%[33] - 销售费用同比减少4.76%，管理费用同比增加5.69%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为11,149.65万元，同比减少9.28%[33] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10,359.24万元，同比增加0.15%[33] - 主营业务收入1,309,999,415.12元，较去年增长5.04%[37] - 主营业务成本1,021,643,647.39元，较去年同期增长4.18%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为240,040,205.22元，同比增加62.20%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -144,062,037.32元，同比减少50,397.12%[34] - 塑料零件制造业营业收入13.0999941512亿元，同比增加5.04%，营业成本10.2164364739亿元，同比增加4.18%，毛利率22.01%，同比增加0.64个百分点[38] - 汽车电子控制类零部件营业收入5.1862264488亿元，同比增加14.11%，营业成本3.9885524340亿元，同比增加10.35%，毛利率23.09%，同比增加2.62个百分点[38] - 境内营业收入10.8012580799亿元，同比增加6.76%，营业成本8.6476870904亿元，同比增加6.83%，毛利率19.94%，同比减少0.06个百分点；境外营业收入2.2987360713亿元，同比减少2.35%，营业成本1.5687493835亿元，同比减少8.35%，毛利率31.76%，同比增加4.47个百分点[38] - 直销营业收入13.0999941512亿元，同比增加5.04%，营业成本10.2164364739亿元，同比增加4.18%，毛利率22.01%，同比增加0.64个百分点[39] - 销售费用本期金额14,970,030.24元，上期15,717,445.29元，变动比例-4.76%，因职工薪酬同比减少[43] - 管理费用本期金额89,072,250.42元，上期84,277,285.83元，变动比例5.69%，因职工薪酬、折旧摊销增加[43] - 研发投入合计58,703,162.86元，占营业收入比例4.46%[43] - 经营活动现金流量净额本期240,040,205.22元，上期147,988,215.43元，变动比例62.20%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[45] - 投资活动现金流量净额本期-144,062,037.32元，上期286,422.03元，变动比例-50,397.12%，因闲置资金理财净支出增加及投资支付现金增加[45] - 交易性金融资产本期期末120,185,564.88元，占总资产5.92%，上期期末80,119,133.31元，占4.14%，变动比例50.01%，因闲置资金购买理财增加[46] - 长期股权投资本期期末111,476,148.94元，占总资产5.49%，上期期末10,856,571.71元，占0.56%，变动比例926.81%，因对浙江翠展微电子有限公司追加投资[46] - 2023年末货币资金266,592,043.34元，较2022年末220,482,730.97元增长约20.91%[183] - 2023年末交易性金融资产120,185,564.88元，较2022年末80,119,133.31元增长约50.01%[183] - 2023年末应收账款508,521,373.27元，较2022年末490,777,045.87元增长约3.61%[183] - 2023年末长期股权投资111,476,148.94元，较2022年末10,856,571.71元增长约926.85%[183] - 2023年末资产总计2,031,470,622.34元，较2022年末1,934,970,643.71元增长约5.09%[184] - 2023年末应付账款284,886,317.89元，较2022年末246,916,391.24元增长约15.38%[184] - 2023年末流动负债合计509,410,716.07元，较2022年末461,273,025.74元增长约10.44%[184] - 2023年末租赁负债52,992,244.68元，较2022年末73,183,379.87元下降约27.59%[184] - 2023年末流动资产合计1,247,760,854.39元，较2022年末1,148,605,589.39元增长约8.63%[183] - 2023年末非流动资产合计783,709,767.95元，较2022年末786,365,054.32元下降约0.34%[184] - 2023年营业总收入为13.1756426427亿元，较2022年的12.5446348604亿元增长约5.03%[187] - 2023年营业总成本为11.9122635981亿元，较2022年的11.3953730506亿元增长约4.54%[187] - 2023年营业利润为1.2191842722亿元，较2022年的1.3175758222亿元下降约7.47%[188] - 2023年净利润为1.1149645811亿元，较2022年的1.2290632870亿元下降约9.28%[188] - 2023年资产总计为14.4283457409亿元，较2022年的13.8165586047亿元增长约4.43%[186] - 2023年负债合计为6.1003771424亿元，较2022年的5.9223585288亿元增长约2.99%[185] - 2023年所有者权益合计为14.2143290810亿元，较2022年的13.4273479083亿元增长约5.86%[185] - 2023年应收账款为2.0947651255亿元，较2022年的2.1561192903亿元下降约2.84%[185] - 2023年存货为1.2960199909亿元，较2022年的1.3170599159亿元下降约1.60%[185] - 2023年长期股权投资为3.5739690513亿元，较2022年的2.3424572811亿元增长约52.57%[186] - 2023年营业收入489,226,526.96元，2022年为479,653,129.67元，同比增长约2%[190] - 2023年营业利润41,117,905.20元，2022年为153,817,894.34元，同比下降约73%[191] - 2023年净利润35,930,626.03元，2022年为148,088,501.61元，同比下降约76%[191] - 2023年其他综合收益的税后净额为 -13,496,555.10元，2022年为26,875,924.46元，同比下降约150%[191] - 2023年综合收益总额22,434,070.93元，2022年为174,964,426.07元，同比下降约87%[191] - 2023年基本每股收益0.56元/股，2022年为0.62元/股，同比下降约10%[189] - 2023年经营活动产生的现金流量净额240,040,205.22元，2022年为147,988,215.43元，同比增长约62%[192] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -144,062,037.32元，2022年为286,422.03元，同比下降约50300%[193] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -48,893,557.59元，2022年为 -45,926,743.25元，同比下降约6%[193] - 2023年现金及现金等价物净增加额48,299,237.71元，2022年为103,414,572.78元，同比下降约53%[193] - 2023年末现金及现金等价物余额为132,653,511.57元，2022年末为128,304,849.31元[195] - 2023年经营活动现金流入小计544,247,450.70元，2022年为502,904,195.23元；经营活动现金流出小计434,628,982.50元，2022年为465,150,040.13元；经营活动产生的现金流量净额109,618,468.20元，2022年为37,754,155.10元[194] - 2023年投资活动现金流入小计461,204,226.73元，2022年为684,318,680.16元；投资活动现金流出小计562,841,041.66元，2022年为588,552,080.78元；投资活动产生的现金流量净额 -101,636,814.93元，2022年为95,766,599.38元[194] - 2023年筹资活动现金流入小计27,000,000.00元；筹资活动现金流出小计31,164,903.54元，2022年为26,837,134.03元；筹资活动产生的现金流量净额 -4,164,903.54元，2022年为 -26,837,134.03元[195] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为531,912.53元，2022年为507,457.96元[195] - 2023年合并所有者权益合计期末余额为1,421,432,908.10元，期初余额为1,342,734,790.83元[196] - 2023年母公司所有者权益合计期末余额较期初增加2,951,868.05元，期初余额为1,166,047,907.55元[198] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为533,691