公司章程修订 - 公司于2024年4月24日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东大会审议[4][5] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权过半数通过，重大事项需特别决议通过[7] - 股东买入超规定比例股份，部分股份36个月内不得行使表决权[8] - 董事会等可征集股东权利，禁止有偿征集投票权[8] - 审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露结果[8] 董事相关 - 非独立董事候选人由特定股东或董事会提名，独立董事由特定股东等提名[9] - 多种情形人员不能担任公司董事，任职中出现禁止情形应解除职务[10][11] - 独立董事每届任期三年，连续任期不超六年[12] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[16] - 审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[17] 董事会秘书相关 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，原任离职3个月内应聘任新秘书[17][18] - 任职需有良好品德等条件，负责信息披露等职责[19][20] 利润分配相关 - 公司实行同股同利政策，具备现金分红条件优先现金分红[23] - 无重大投资等时，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润20%[24] - 利润分配政策修改等需经董事会、股东大会表决通过[26][27] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[27] - 修订《董事会议事规则》规范议事和决策程序[29]

一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张益华 | 5%以上非第 | 12,609,420 | 6.34% | IPO 前取得：12,609,420 | | | 一大股东 | | | 股 | 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-002 宁波天龙电子股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，宁波天龙电子股份有限 公司（以下简称"公司"）5%以上股东张益华先生持有公司股份 12,609,420 股，占公司总股本的 6.34%。上述股份来源均为公司首次 公开发行前持有的股份及公司上市后资本公积金转增股本方式取得的 股份。 减持计划的主要内容：张益华先生拟于本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内，通过集中竞 ...

新策略 - 宁波天龙电子全资子公司成都天龙意航通过高新技术企业认定[1] - 成都天龙高新技术企业证书有效期三年，编号GR202351005004，发证于2023年12月12日[1] - 成都天龙2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1]

企业资质与税收 - 公司通过高新技术企业重新认定，证书有效期三年[1] - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已按15%税率纳税申报及预缴，本次获证不影响当年财务数据[1]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2023-050 宁波天龙电子股份有限公司 2021 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 向参股公司武汉菲思特生物科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民 币 3,500 万元认缴武汉菲思特新增注册资本 10.6066 万元，以取得交易完成后武汉 菲思特 3.5714%股权。本次增资完成后，公司持有武汉菲思特股权 7.4118%。同日公 司与武汉菲思特及其相关股东等主体签署了《武汉菲思特生物科技有限公司之增资 协议》、《武汉菲思特生物科技有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）， 其中《股东协议》中约定了武汉菲思特实际控制人对武汉菲思特的业绩承诺及合格 上市承诺。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日披露的《关于向参股公司增资的 公告》（公告编号：2021-013）。 截至目前，武汉菲思特注册资本为 311.0979 万元，公司持有 22.0121 万元注册 资本，占其 7.0756%股权。 关于对武汉菲思特生物科技有限公司部分股权行使回购权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

问询函相关 - 公司于2023年11月29日收到股票交易异常波动问询函[1][3] - 实际控制人于2023年11月29日收到问询函[3] 重大信息情况 - 控股股东截止目前不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 控股股东未筹划对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项[1] - 实际控制人截止目前不存在应披露而未披露的重大信息[3] - 实际控制人未筹划对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项[3] 实际控制人 - 公司实际控制人为胡建立、张秀君[4]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2023-049 宁波天龙电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称："本公司"或"公司"）A 股 股票于 2023 年 11 月 27 日、11 月 28 日、11 月 29 日连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 27 日、11 月 28 日、11 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2023-048 宁波天龙电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称："本公司"或"公司"）A 股 股票于 2023 年 11 月 8 日、11 月 9 日、11 月 10 日连续三个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 ...

问询情况 - 公司于2023年11月10日收到股票交易异常波动问询函[1] - 实际控制人于2023年收到问询函[2] 信息披露 - 控股股东和实际控制人截止目前不存在应披露未披露重大信息[1][2] 重大事项 - 控股股东和实际控制人未筹划影响股价的重大事项[1][2] 实际控制人 - 公司实际控制人为张秀君和胡建立[3]

交流会召开背景及目的 - 公司近期股价涨幅大，严重偏离同行业合理估值，市场关注度高，前期已提示多项风险 [2] - 为让投资者了解经营情况，进一步提示股票交易风险召开交流会 [2] 公司经营情况说明 - 主营模具、注塑、装配业务，产品为塑料功能结构件，非核心零部件，附加值不高 [2][4] - 不涉及芯片业务，参股芯片公司未盈利，对业绩影响有限 [2][4] - 2023年1 - 9月净利润同比下降9.97%，营收规模小，盈利能力有限 [2] - 主营收入占比99%以上，短期内不会变化 [4] - 主要收入源于传统燃油车零部件，新能源汽车业务占比小 [4] 投资者问题及公司回复 股价相关 - 对于股价连续涨停偏离基本面，公司多次发布异动及风险提示公告，提醒投资者注意风险 [3] - 董事长认为当前股价严重偏离合理估值，提醒投资者理性决策 [3] 业务发展相关 - 主营未来无大变化，新能源汽车业务占比小 [4] - 目前不涉及消费电子业务 [5] - 四季度业务情况关注定期报告和公告 [5] 投资相关 - 参股芯片公司未盈利 [4] - 暂无芯片、算力领域进一步投资计划 [5] 客户相关 - 汽车零部件领域主要客户为博泽集团等国际一级供应商，业绩信息关注定期报告 [5] - 未提及新能源汽车客户情况 [5] 业绩相关 - 前三季度利润下滑因投资收益下降，参股公司亏损并表 [5] 股份相关 - 目前无回购计划 [6] - 大股东截至目前无减持计划，关注公司公告 [6] 其他 - 股东人数关注定期报告披露 [7] 其他事项 - 投资者可通过价值在线查看交流会情况 [8] - 提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资 [8] - 公司信息以指定媒体公告为准 [8]