重要内容提示： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第十二次会议审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计机构，同时聘任其为公司 2025 年度内部控制审计机 构，现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-016 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

财务审计 - 立信对海鸥股份2024财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2025)第ZH10154号[2] - 审计报告出具日期为2025年4月27日[2] 资金汇总表 - 海鸥股份管理层编制2024年度资金往来汇总表[2] - 汇总表2025年4月获董事会批准[8] 公司资本 - 公司资本额为人民币15900.0000万元[13]

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-015 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 一、计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行 了全面清查和减值测试，对相关资产计提了减值准备，具体情况如下： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -120,377.98 | | 应收账款坏账损失 | 8,486,496.82 | | 其他应收款坏账损失 | 4,620,227.32 | | 合同资产减值损失 | -440,965.57 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 ...

利润分配与股本转增 - 2025年4月27日通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》[2] - 拟每10股以资本公积转增4股，合计转增88,214,791股[2] - 转增后总股本变更为308,751,768股[2] 注册资本与股份修改 - 修改前注册资本220,536,977元，修改后为308,751,768元[4] - 修改前股份总数220,536,977股，修改后为308,751,768股[4] 后续安排 - 增加注册资本、修改章程事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记备案手续[5]

审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告注会743名[3] 审计聘任流程 - 2024年4月25日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，审计委同意聘任并提交董事会审议[3][6] - 该议案于2024年5月20日经2023年度股东大会审议通过[3] 审计结果与评价 - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 董事会审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-018 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司及控股子公司预计 2025 年度向银行申请综 合授信额度及提供担保的公告 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）、 常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称"金鸥水处理"）、Tru-V Logistic Sdn Bhd（以下简称"Tru-V"）、Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"、"TRUWATER"）、江苏海洋冷却设备有限公司 （以下简称"江苏海洋"）、太丞（上海）工业设备有限公司（以下简称 "上海太丞"）、扬州欧讯冷却设备有限公司（以下简称"扬州欧讯"）、 海鸥冷却技术（泰国）有限公司（以下简称"海鸥泰国"）。 2025 年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超 过人民币 150,000 万元（含已生效未到期的额度）。 本次预计担保金额及已实际为其提供 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关 要求，认真履行公司章程及股东大会赋予的职责、坚决执行股东大会各项决议； 规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展；持续强化内部管理，提升资 金利用效率，使公司整体呈现持续健康发展的态势。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024年度，公司董事会围绕既定年度规划，推动公司管理层做好工作目标 和绩效指标的细化、分解，确保全年工作按照经营计划稳健扎实开展。在董事会 指导下，持续筑牢主营业务根基，提升核心竞争力，稳健发展主营业务。同时积 极探索并开拓新产品领域，开拓新的增长空间，为企业的长远发展注入源源不断 的活力。 报告期内，公司实现营业收入159,884.35万元，同比增加15.81%；归属于 母公司的净利润为9,591.31万元，同比增加13.08%。 二、2024年度董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开了六次董事会会议，历次会议的召集、召开程序 ...

鸡亚太为公司全资子公司,公司持有海鸥亚太 100%的股权。 鸥亚太成立于 2013年 7 月 2 日,实收资本为 5,052.76 万林吉特,注册 地址为 No. 29-2, Jalan 46A/26 , Taman Sri Rampai , 53300 Kuala Lumpur。 海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。 被担保人基本情况 截至 2024年 12月 31日,海鸥亚太主要财务数据(经审计):总资产约合 人民币 126,091.67 万元,负债总额约合人民币 107,034.32 万元,资产负债率为 84.89%,短期借款约合人民币 168.13 万元,流动负债合计约合人民币 105,053.15 万元,所有者权益合计约合人民币 19.057.36 万元,归属于母公司 所有者权益约合人民币 16,705.45 万元;2024年度营业收入约合人民币 61,726.81 万元,净利润约合人民币 1,670.69 万元,归属于母公司所有者的净利 润约合人民币 1,074.35 万元。 截至 2025年 3月 31日,海鸥亚太的主要财务数据(未经审计):总资产约 合人民币 136,156.77 ...