证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-030 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-027 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 根据海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）经营和业务发展的需 要，海鸥亚太拟以自有资金对 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40 万元）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的相关公告。 （二）审议通过《关于公司全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 设立子公司的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 3 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第九 届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-028 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于子公司对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称： Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）； 投资金额： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海鸥冷却技 术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）拟以自有资金向其全资子公 司 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40 万元）； 特别风险提示: 增资需办理相关备案等手续，可能存在未能获得政府有关机构批准的风险。 公司将积极配合有关部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，尽快推 进审批手续办理。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 二、投资标的基本情况 公司名称：Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 公司类型：有限责任公司 成立时间：1989 年 10 月 17 日 注册地址：马来西亚 （一）增 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-026 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 3 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第七次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董 事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规的有关规定。 根据海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）经营和业务发展的需 要，海鸥亚太拟以自有资金对 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40 万元）。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-025 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第九届董事会第六次会议和 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及 提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站 被担保人名称：Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"、 "TRUWATER"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次全资子公司海鸥冷却 技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）对全资子公司 TCT 担 保的金额为 1288.90 万林吉特（约合人民币 1,948.36 万元），含本次担 保后，公司及全资子公司海鸥亚太实际为 TCT 提供的担保余额为约 ...

截至 2023年 12月 31日,TCT 主要财务数据(经审计):总资产约合人民 币 23,935.84万元,负债总额约合人民币 13,352.70万元,资产负债率为55.79%, 短期借款约合人民币 311.70 万元,流动负债合计约合人民币 12,441.66 万元, 所有者权益合计约合人民币 10,583.14 万元,归属于母公司所有者权益约合人民 币 9,638.37 万元;2023年度营业收入约合人民币 17,522.46 万元,净利润约合 人民币 889.62万元,归属于母公司所有者的净利润约合人民币 733.48 万元。 截至 2024年 3月 31 日,TCT 的主要财务数据(未经审计):总资产约合人 民币 27,974.95 万元,负债总额约合人民币 17,293.24 万元,资产负债率为 61.82%,短期借款约合人民币 461.13 万元,流动负债合计约合人民币 16.442.90 万元,所有者权益合计约合人民币 10,681.71 万元;归属于母公司所有者权益约 合人民币 9,749.08 万元;2024年 1~3 月营业收入约合人民币 4,558.09 万元, 净利润约合人民币-30 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-024 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股 本方案》和《关于增加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方 案的公告》（公告编号：2024-008）和《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于增加 注册资本和经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。 近日，经常州市市场监督管理局核准，公司工商变更登记备案手续已经办理 完毕，公司已领取营业执照。变更后的公司基本信息如下： 1.统一社会信用代码：91320400250842374C ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 利润分配政策 35 | | | 第三节 内部审计 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-023 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [7] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司实现营收13.81亿元,同比增长1.95%;归属母净利润8481.96万元,同比增长15.01% [1] - 2024年一季度公司实现营收2.69亿元,同比增长29.51%;归属母净利润1288.67万元,同比增长483.00% [1] - 公司2023年全年毛利率提升1.62个百分点至28.72%,2024年一季度毛利率有所下降至25.63% [2] - 公司2023年期间费用率小幅增加1.38个百分点至21.31%,2024年一季度期间费用率下降5.9个百分点至20.90% [2] - 公司2023年计提坏账准备2950.83万元,如不考虑计提,2023年归母净利润将达到1.14亿元,同比增速25.69% [3] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元,同比增加2.29亿元;2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为1025.35万元,同比增加2970.63万元 [3] 在手订单及合同负债情况 - 公司2023年末在手订单36.23亿元,同比增加43.15%;2023年末合同负债11.62亿元,同比增长77.38% [4] - 2024年一季度公司合同负债进一步增加至15.66亿元,同比增长135.74%,环比增长34.79% [4] 核电及AI液冷领域的机会 - 公司在核电冷却塔领域具有技术先发优势,2023年已拿到核岛内冷却塔订单,开始引领行业国产替代 [5][6] - 公司作为国内冷却塔行业领军者,正在积极准备相关认证,在AI液冷领域国产替代空间充分 [5][6] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.11亿元、1.43亿元和1.79亿元,对应PE为18X、14X和11X [7]