报告披露 - 公司需在规定时间内披露年度、中期和季度报告[17] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[18] - 年度报告财务会计报告需经规定的会计师事务所审计[17] 报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况等七方面内容[21] - 中期报告应记载相关规定内容[20] - 季度报告应记载公司基本情况等三方面内容[22] 信息披露管理 - 证券投资部为公司信息披露事务管理的常设机构[3] - 信息披露义务人应保证信息真实、准确、完整，不得提前泄露[5] - 依法披露的信息应在上交所网站和符合规定的媒体发布[8] 重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产等超30%属于重大事件[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属于重大事件[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于重大事件[29] 信息报送 - 公司相关人员应及时报送关联人名单及关联关系说明[31] - 通过特定方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[31] - 公司向特定对象发行股票时相关方应及时提供信息[32] 报告审核与披露流程 - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息应经审计委员会审核[23][24] - 公司预计经营业绩变动应及时进行业绩预告[24] - 重大事件公司应履行信息披露义务[33] 人员责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责协调执行[37] - 公司各部门和子公司负责人为重大信息报告责任人[39][40] - 内幕信息知情人在未披露前负有保密责任[42] 报告撰写与发布 - 定期报告披露前需总裁等草拟、审计委员会审核、董事会审议[44] - 临时报告由证券投资部撰写，不同公告文稿审核签字要求不同[45][47] - 董事会秘书为对外发布信息主要联系人，信息以董事会公告形式发布[47] 其他规定 - 公司应规范与投资者等的信息沟通，公平对待所有投资者[50] - 公司在特殊业务活动需提供未公开重大信息时应要求对方签署保密协议[48] - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度确保财务信息真实准确[51] 档案管理与违规处理 - 公司证券投资部负责管理信息披露文件、资料档案，保存期限不少于10年[52] - 公司相关人员对信息披露和财务报告真实性等负责[55] - 有关人员失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[55] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[60]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[4] - 董事人数不足6人等情形需召开临时股东会[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 审计委员会或单独/合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会均应10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[11][13] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[17] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 延期取消 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现该情形应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[18] 会议地点与方式 - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开，以现场会议形式并提供网络等参会方式[20] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[28] 候选人提名 - 董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提名非独立董事候选人[29] - 独立董事候选人由公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名，并通过中国证监会审核后提请股东会决议[29] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会以特别决议通过[36] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[38] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[39] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[40] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[41] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议[42] 公告规定 - 议事规则所称公告等是指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[44] 数字含义 - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[44] 规则解释与修订 - 本规则由公司董事会负责解释，修订需董事会提出意见报股东会批准[46] - 本规则为《公司章程》附件，经股东会批准后生效实施，修改亦同[45]

审计人员配置 - 审计部专职审计人员应不少于3人[6] 审计工作汇报 - 审计部每季度至少向审计委员会报告一次工作[7] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[9] 审计计划与报告 - 审计部需在会计年度结束前两个月提交下一年度审计计划，结束后两个月提交年度报告[8] 审计检查频率 - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[8] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[10] 重大情况报告 - 审计部发现内部控制重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告，董事会需及时向上交所报告并披露[10] 鉴证报告要求 - 公司至少每两年要求会计师事务所对内部控制有效性出具一次鉴证报告[12] 审计档案管理 - 审计终结，审计部应在15日内对工作底稿分类整理并建立审计档案[14] - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存期限不少于10年[14] 制度施行时间 - 公司制度自董事会审议通过之日起施行[21]

管理目的、原则与对象 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系、获长期市场支持[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[6] 沟通与工作开展 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] 业绩说明会 - 年度报告披露后按规定召开业绩说明会，明确内容和要求[9] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券投资部是职能部门[11] - 工作职责包括拟定制度、组织活动等[13] 培训与渠道 - 培训员工投资者关系管理知识，设立专门联系渠道[14] 信息披露 - 严格履行信息披露义务，发布重大信息及时报告披露[16] - 特定时间避免投资者关系活动[17] 再融资与特定对象沟通 - 实施再融资计划注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[19] - 与特定对象沟通前要求其提供身份证明并签署《承诺书》等[19] - 核查特定对象文件，有错误要求改正，涉未公开信息及时报告上交所[19] 保密与接待 - 商务谈判等提供未公开信息要求对方签保密协议[20] - 特定对象现场参观需预约并签《承诺书》等[21] - 接待由董事会秘书统一安排，证券投资部负责相关事宜[21] - 接待后证券投资部索要预发稿件，董事会秘书复核同意后发布[21] 责任承担 - 相关接待人员违反制度规定承担相应责任[21]

累积投票制实施细则 第一章 总则 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第一条 为完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的 合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司股东会就选举或变更两名以上（含两名）董事进行表决时， 实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用 所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数 位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第二章 董事候选人的提名 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。 第四条 董事会、单独或者合计持有公司有表决权股份（含表决权恢复的 优先股等）总数的 1%以上的股东 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）股权 投资、管理行为，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司子公司，即公司根据战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立、投资的，具有独立法人资格的公司，包括： （一） 控股子公司 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他法人和自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上的 控股子公司； 3、持股比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 （二） 参股子公司：公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司法人治理 结构，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，独立承担民事责任。 第四条 控股子公司及其控股 ...

担保规定 - 公司为控股子公司提供担保视为对外担保[3] - 担保方式为保证、质押或抵押[6] 审议要求 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须董事会、股东会审议[9] - 担保总额超最近一期经审计净资产50％或总资产30％须审议[9][11] - 连续12个月累计担保超总资产30％须股东会2/3以上表决权通过[11] - 为资产负债率超70％对象或对关联人担保须审议[11] 备案要求 - 财务部在担保和反担保合同签订2个工作日内送证券投资部备案[14] - 债务追偿开始5个工作日和结束2个工作日内报送追偿情况[16] 制度施行 - 公司制度自股东会审议通过之日起施行[21]

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序提出建议和意见。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交 董事会审查决定。 第四条 公司证券投资部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括 日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 提名委员会组成 第五条 提名委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成， 其中 2 人为独立董事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 董事会提名委员会议事规则 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 人，负责主持提名委员会工作， 第一章 总则 第 1页，共 6页 第一条 为规范江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会提名委员 会（ ...

公司股份回购 - 海鸥股份通过集中竞价交易方式累计回购股份6626400股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为2.1462% [1] - 回购计划实施截至日期为2025年8月27日 [1]

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-038 一、回购股份的基本情况 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金和/或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分公 司股份，未来用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）。回购期限为自公司董事会审 议通过后 12 个月内。回购股份的价格为不超过人民币 17 元/股（含），因公司在 回购股份期限内实施了派息、资本公积转增股本等除权除息事项，自 2025 年 6 月 4 日起，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 17 元/股（含 本数）调整为不超过人民币 11.93 元/股（含本数）。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 海鸥冷却塔股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2025-033）。 二、回购股份的进展情况 江苏海鸥冷却塔股份 ...