股东会基本信息 - 2025年10月13日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日交易时间段及9:15 - 15:00[5] - 董事会于2025年9月15日决议召集，9月17日发布召开通知[4] - 采取现场投票和网络投票相结合的方式[5] 股东参与情况 - 205名股东及代表参会，代表28,847,372股，占比9.3432%[7] - 9名现场参会股东代表16,133,484股，占比5.2254%[7] - 196名网络投票股东代表12,713,888股，占比4.1178%[7] 议案表决结果 - 三项员工持股相关议案同意股数占比超99.5%[12][13][14] 会议合规情况 - 召集、召开、表决程序及结果均符合规定，决议合法有效[4][6][10][14][15]

新股发行与上市 - 新股“奥美森”于2025年10月10日上市，发行价格为8.25元[1] 上市公司重大事件 - “紫天退”处于退市整理期，距最后交易日仅剩1个交易日[1] - “*ST高鸿”面临可能强制退市风险[4] - “*ST奥维”面临可能终止上市风险[4] - “上纬新材”的要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] - 多只股票（如“品茗科技”、“磁谷科技”等）发布严重异常波动公告[1] 可转债动态 - “福能股份”可转债申购时间为2025年10月13日[6] - “伟测转债”转股期限为2025年10月15日至2031年4月8日[6] - “景兴转债”赎回登记日为2025年10月22日[6] - “浦发转债”最后交易日为2025年10月22日[8] - “金轮转债”最后转股日为2025年10月14日[8] 债券市场事件 - 多只债券（如“22电建06”、“21豫峡02”等）进入回售登记期，期限集中在2025年10月中上旬[8] - 多只债券（如“22蓝星02”、“22金投01”等）将提前摘牌，摘牌日集中在2025年10月中下旬[8] 基金相关提示 - “纳指科技ETF”等多只基金发布溢价停牌或风险提示公告[6] - “新材料ETF基金”终止上市日为2025年10月14日[6]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日，由董事会提议[2] - 实施期限为2025年4月28日至2026年4月24日[2] - 预计回购金额6000万元至12000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年9月底，累计回购股数8842464股，占比2.8639%[2][5] - 截至2025年9月底，累计回购金额100090419.24元[2][5] - 2025年9月回购1916124股，占比0.6206%[5] - 2025年9月支付金额21359551.24元[5] 价格信息 - 实际回购价格区间9.92元/股至11.93元/股[2] - 2025年9月购买最高价11.49元/股、最低价10.74元/股[5] - 回购股份价格上限自2025年6月4日起调为不超过11.93元/股[3]

股份回购执行情况 - 截至2025年9月底，公司累计回购股份数量为884.25万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为2.8639% [1] - 股份回购的最高价格为11.93元/股，最低价格为9.92元/股 [1] - 公司为此次回购已支付的总金额为1亿元人民币（不含交易费用） [1]

公司业务与产品 - 公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务 [2] - 公司依托自身产品和技术优势提供工业及民用冷却塔相关的技术服务 [2] 下游应用市场 - 公司下游客户涵盖石化、冶金、火电、核电、数据算力中心等行业 [2] 核电项目进展 - 公司近年来中标了例如廉江核电部分冷却塔项目 [2] - 目前相关核电项目不对公司2025年营收产生重大影响 [2]

公司氢能业务经营状况 - 氢能业务目前经营稳健 [2] - 氢能业务的营收占公司总营收比例较小 [2] 公司氢能业务生产基地 - 氢能业务生产基地位于常州市金坛区 [2]

公司技术布局 - 公司研制的冷却塔可以应用在多个领域 [1]

公司治理变更 - 公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过关于修改并取消监事会的议案 [1] - 公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案 [1] - 公司近日完成取消监事会的工商备案登记手续并取得常州市市场监督管理局出具的《登记通知书》 [1]

公司基本信息 - 公司于2017年5月17日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币308,751,768元[7] - 公司于1997年12月变更为股份有限公司，设立时发行股份3,619.00万股[12] 股份相关 - 公司已发行股份数为308,751,768股，均为普通股[12] - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[19] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[21] 股东权益与规定 - 股东有权要求董事会30日内执行收回股票买卖收益规定[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董事、高管提起诉讼[27] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[34] 董事会组成与运作 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[89] 各委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等[101] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[103] 分红政策 - 最近三年现金分红累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[116] - 公司每年现金分配利润比例不少于当年度可分配利润的20%[116] 公司管理层 - 公司设总裁1名，每届任期3年，可连聘连任[105][106] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[108]

会议相关 - 2025年8月28日召开第九届董事会第十三次会议[1] - 2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[1] 议案与备案 - 会议审议通过修改《公司章程》并取消监事会议案[1] - 近日完成相关事项工商备案登记手续[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月30日[3]