海鸥股份(603269)

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海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-07-25 16:37
证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2024-030 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...
海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料
2024-07-25 16:37
2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间:2024年 8 月 12 日下午14:00 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码:603269 股票简称:海鸥股份 召开时间:2024 年 8 月 12 日 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 由于工作安排发生变化,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司") 监事会主席、监事王根红先生已向公司监事会递交了书面辞职报告,申请辞去公 司第九届监事会监事会主席、监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王根红先生辞职后将导致公司监 事会成员低于法定人数,为保证公司监事会的合规运作,王根红先生在公司补选 出新的监事就任前,仍将按照相关规定继续履行公司监事会主席的职责。 2 会议地点:江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限 公司办公楼 3 楼 301 会议室 会议主持人:董事长 会议议程: 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、 审议会议议案 1、《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 三、股 ...
海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
2024-07-25 16:37
证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2024-029 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会 2024 年7月 26 日 由于工作安排发生变化,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司") 监事会主席、监事王根红先生于近日向公司监事会递交了书面辞职报告,申请辞 去公司第九届监事会监事会主席、监事职务。辞职后,王根红先生继续在公司中 国区贸易部任职。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王根红先生辞职后将导致公司监 事会成员低于法定人数,为保证公司监事会的合规运作,王根红先生在公司补选 出新的监事就任前,仍将按照相关规定继续履行公司监事会主席的职责。公司将 按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定尽快完成补选监事及选举监事会 主席等工作。 王根红先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司健康发展发挥 了积极作用,监事会对王根红先生在监事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 二、补选监事的情况 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第九届监事会第八次会议,审议通过了《关 于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》(表决结果:3 票同意,0 票 ...
海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
2024-07-03 16:14
证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2024-027 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 根据海鸥冷却技术(亚太)有限公司(以下简称"海鸥亚太")全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd(以下简称"TCT")经营和业务发展的需 要,海鸥亚太拟以自有资金对 TCT 增资 5,000 万林吉特(约合人民币 7,547.40 万元)。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露 的相关公告。 (二)审议通过《关于公司全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 设立子公司的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 3 日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第九 届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会 ...
海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于子公司对子公司增资的公告
2024-07-03 16:13
证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2024-028 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于子公司对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称: Truwater Cooling Towers Sdn Bhd(以下简称"TCT"); 投资金额: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司海鸥冷却技 术(亚太)有限公司(以下简称"海鸥亚太")拟以自有资金向其全资子公 司 TCT 增资 5,000 万林吉特(约合人民币 7,547.40 万元); 特别风险提示: 增资需办理相关备案等手续,可能存在未能获得政府有关机构批准的风险。 公司将积极配合有关部门的审批工作,并与主管部门保持良好沟通,尽快推 进审批手续办理。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 二、投资标的基本情况 公司名称:Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 公司类型:有限责任公司 成立时间:1989 年 10 月 17 日 注册地址:马来西亚 (一)增 ...
海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
2024-07-03 16:13
证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2024-026 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 3 日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会第七次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。会 议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持,公司董 事兼董事会秘书出席了会议,公司监事列席了会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规的有关规定。 根据海鸥冷却技术(亚太)有限公司(以下简称"海鸥亚太")全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd(以下简称"TCT")经营和业务发展的需 要,海鸥亚太拟以自有资金对 TCT 增资 5,000 万林吉特(约合人民币 7,547.40 万元)。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 ...
海鸥股份:被担保人基本情况和最近一期财务报表
2024-06-27 15:56
截至 2023年 12月 31日,TCT 主要财务数据(经审计):总资产约合人民 币 23,935.84万元,负债总额约合人民币 13,352.70万元,资产负债率为55.79%, 短期借款约合人民币 311.70 万元,流动负债合计约合人民币 12,441.66 万元, 所有者权益合计约合人民币 10,583.14 万元,归属于母公司所有者权益约合人民 币 9,638.37 万元;2023年度营业收入约合人民币 17,522.46 万元,净利润约合 人民币 889.62万元,归属于母公司所有者的净利润约合人民币 733.48 万元。 截至 2024年 3月 31 日,TCT 的主要财务数据(未经审计):总资产约合人 民币 27,974.95 万元,负债总额约合人民币 17,293.24 万元,资产负债率为 61.82%,短期借款约合人民币 461.13 万元,流动负债合计约合人民币 16.442.90 万元,所有者权益合计约合人民币 10,681.71 万元;归属于母公司所有者权益约 合人民币 9,749.08 万元;2024年 1~3 月营业收入约合人民币 4,558.09 万元, 净利润约合人民币-30 ...
海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的进展公告
2024-06-27 15:56
证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2024-025 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开第九届董事会第六次会议和 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及 提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站 被担保人名称:Truwater Cooling Towers Sdn Bhd(以下简称"TCT"、 "TRUWATER") 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次全资子公司海鸥冷却 技术(亚太)有限公司(以下简称"海鸥亚太")对全资子公司 TCT 担 保的金额为 1288.90 万林吉特(约合人民币 1,948.36 万元),含本次担 保后,公司及全资子公司海鸥亚太实际为 TCT 提供的担保余额为约 ...
海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告
2024-06-11 16:31
证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2024-024 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 20 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股 本方案》和《关于增加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方 案的公告》(公告编号:2024-008)和《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于增加 注册资本和经营范围并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2024-016)。 近日,经常州市市场监督管理局核准,公司工商变更登记备案手续已经办理 完毕,公司已领取营业执照。变更后的公司基本信息如下: 1.统一社会信用代码:91320400250842374C ...
海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程
2024-06-11 16:31
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 利润分配政策 35 | | | 第三节 内部审计 ...