股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月26日14点30分召开[3] - 会议地点在山东省聊城市创新高科产业园3号楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年1月26日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案披露 - 提交股东大会审议的议案于1月11日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[8] 股权登记 - A股股票代码为603270，股票简称为金帝股份，股权登记日为2024/1/22[14] - 登记时间为1月23日（8:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[18] - 登记地点在山东省聊城市创新高科产业园3号楼[18] 联系方式 - 联系人赵海军，联系电话0635 - 5057000，传真0635 - 5057000[18] 公告时间 - 公告发布时间为2024年1月11日[22]

授信与担保 - 2024年度公司及下属子公司拟申请不超过15亿元综合授信额度[3] - 2024年度公司及下属子公司拟为合并报表内子公司提供不超36145.92万元担保额度[2][4] - 以前年度对外部第三方担保总额为17500万元，公司及子公司对外担保总额度为53645.92万元[2] - 公司及子公司已实际提供的担保余额为19845.92万元[2] - 预计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的比例为59.21%[2] - 公司为多家公司新增担保额度，如山东博源精密机械有限公司6000万元占比6.62%等[6] 股权结构 - 公司合计持有山东博源精密机械有限公司99.82%股权[12] - 聊城市博源节能科技有限公司公司实际控制100%股权[16] - 公司持有聊城市金之桥进出口有限公司100%股权[21] 子公司财务数据 - 山东博源精密机械有限公司2022年12月31日资产41237.97万元等多组数据[12][13] - 金源(山东)新能源科技发展有限公司由海南金海慧投资有限公司认缴5000万元持股100%[13] - 聊城市博源节能科技有限公司2022年12月31日资产13799.44万元等多组数据[15] - 山东意吉希精密制造有限公司由致远精工科技（香港）有限公司认缴2000万元持股100%[19] - 聊城市金之桥进出口有限公司2022年12月31日资产8834.60万元等多组数据[20] 公司财务数据 - 公司2022年12月31日资产总额18899.86万元等多组数据[23] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额19845.92万元等占比情况[27] - 2016年子公司获国开基金7500万元出资款，截至公告披露日主债权余额5500万元[28] - 2020年公司获国家开发银行10000万元贷款额度，截至公告披露日贷款余额5500万元[29]

财务安排 - 2024年度委托理财单日最高余额上限2亿元[3] - 2024年度拟申请不超15亿元综合授信额度[5] - 2024年度拟提供不超36,145.92万元担保额度[5] 市场扩张 - 拟在墨西哥设子公司，注册资本50,000比索，投资4,000万元[8] - 金帝精密科技香港有限公司、德恩香港有限公司分别持股90%、10%[8] 会议决策 - 董事会审计委员会3票同意通过会计政策变更议案[10] - 《关于使用自有资金理财的议案》等两议案均9票同意通过[4][6]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 2024年1月10日会议审议通过变更议案[3] - 变更后执行《准则解释第16号》，其余按前期规定[6] - 执行变更后政策能更客观反映财务与经营[9] - 董事会、监事会、审计委员会均同意变更[10][11][12]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超过15亿元综合授信额度[1] - 2024年度公司与子公司之间拟提供合计不超过36,145.92万元担保额度[2] - 公司为资产负债率70%以下子公司新增担保额度共29,345.92万元[3] - 公司为资产负债率70%以上子公司新增担保额度共6,800.00万元[3] - 控股子公司为公司新增担保额度14,224.73万元，占最近一期经审计净资产15.70%[3] - 控股子公司之间新增担保额度2,345.92万元，占最近一期经审计净资产2.59%[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为19,845.92万元[10] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额为2,345.92万元，占公司最近一期经审计净资产比例为2.59%[11] - 公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为17,500.00万元，主债权余额为5,500.00万元[11] 贷款情况 - 2020年11月公司获国家开发银行山东省分行1亿元贷款额度，截至公告披露日贷款余额为5500万元[12] 股权结构 - 山东博源精密机械有限公司注册资本5.5亿元，公司合计持有其99.82%股权[18][19] - 聊城市博源节能科技有限公司注册资本1.45亿元，公司直接持有其62.07%股权，实际控制100%股权[25] - 山东意吉希精密制造有限公司注册资本2000万元，致远精工科技（香港）有限公司持股100%[29] - 聊城市金之桥进出口有限公司注册资本160万元，山东金帝精密机械科技股份有限公司持股100%[33][34] 子公司业绩 - 金源(山东)新能源科技发展有限公司2022年末资产总额41237.97万元、负债总额19497.81万元、净资产21740.16万元，2023年9月末资产总额68570.04万元、负债总额17756.85万元、净资产50813.19万元[20] - 金源(山东)新能源科技发展有限公司2022年度营业收入9780.74万元、利润总额 -2630.52万元、净利润 -1847.30万元，2023年1 - 9月营业收入13987.34万元、利润总额 -1507.88万元、净利润 -926.97万元[20] - 山东意吉希精密制造有限公司2022年净利润为 - 169.71万元，2023年1 - 9月为224.07万元[32] - 聊城市金之桥进出口有限公司2022年净利润为96.77万元，2023年1 - 9月为163.69万元[36] - 聊城市金之桥进出口有限公司2022年12月31日资产总额为18899.86万元，2023年9月30日为19297.76万元[36] 公司业绩 - 公司2022年12月31日资产总额为54184.42万元，2023年9月30日为54754.28万元[27] - 公司2022年12月31日负债总额为33711.09万元，2023年9月30日为30911.41万元[27] - 公司2022年12月31日净资产为20473.34万元，2023年9月30日为23842.87万元[27] - 公司2022年度营业收入为40783.99万元，2023年1 - 9月为29109.68万元[28] - 公司2022年度净利润为4451.31万元，2023年1 - 9月为3369.54万元[28] 其他 - 2024年1月10日公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[6]

市场扩张和并购 - 公司拟在墨西哥设子公司Mattesco Mexico，总投资不超4000万元或等值外币[3][10] - 金帝精密科技香港与德恩香港按90%、10%出资设立[5][10] - Mattesco Mexico注册资本50000比索[10] 其他新策略 - 2023年1月20日山东博源与德恩新能源注册迈德工科，注册资本4000万元[7][8] 风险提示 - 对外投资需获境内外审批，有不确定性风险[2][13] - 子公司经营受多因素影响，有经营和管理风险[2][13]

会议基本信息 - 股东大会于2023年12月12日在山东省聊城市召开[4] - 出席会议股东和代理人18人，持股160,645,495股，占比73.3183%[4] - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[12] 议案表决情况 - 多项议案同意票数160,642,395，比例99.9980%[6][7][9][10] - 中小投资者对议案2同意票数12,252,395，比例99.9747%[13] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书均出席会议[8]

股东大会信息 - 公司于2023年11月27日发布2023年第二次临时股东大会通知[4] - 股东大会于2023年12月12日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及委托代理人18名，持表决权股份160,645,495股，占比73.3183%[7] 议案表决 - 多项议案赞成票160,642,395股，占比99.9980%获通过[14][16][18][20][22]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 山东金帝精密机械科技 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2023 年 12 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 7 | | 议案二《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8 | | 议案三《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | | 议案四《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 12 | | 议案五《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会提名委员会审议关于提名宋军先生为公司独立董事候选人 （本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会提名委员会审议 关于提名宋军先生为公司独立董事候选人的审核意见》之签署页） 董事会提名委员会成员：程 明 隋国鑫 郑广会 2023 年 9 月 5 日 附：第三届董事会独立董事候选人简历 宋军：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任贵 州凯涤股份有限公司投资发展部经理；山东英亚集团股份有限公司投资 部、证券部经理；软控股份有限公司证券投资部经理；赛轮集团股份有 限公司董事、副总裁、董事会秘书；山东赛亚检测有限公司执行董事、 总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁，青岛雪和友清 源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。 的审核意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规以及公司章程的有关规 定，山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会提名委员会会议于 2023 年 9 月 5 日以现场和网络结合方式召开，会议以投票方式表决，审议通过了《关 于补选独 ...