股东会时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为12月25日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年12月25日[3] 股东会地点 - 现场会议地点在山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室[2] 审议议案 - 本次股东会审议议案包括董事会董事薪酬、综合融资及担保额度、修订《公司章程》等[6] 投票相关 - 特别决议议案为议案2、3，对中小投资者单独计票的议案有议案1、2、3、4、5[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，应回避股东为聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）[7] 其他 - 股权登记日为2025年12月19日[10] - 现场会议登记时间为2025年12月23日[11] - 会议联系人是薛泰尧、赵海军，联系电话和传真为0635 - 5057000[12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第三届第二十一次董事会会议，审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为53亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：制造业占比90.93%，其他业务占比9.07% [1]

综合授信与担保 - 2026年度公司及下属子公司拟申请不超过35.75亿元综合授信额度[1] - 2026年度公司及下属子公司拟提供不超过20.75亿元担保额度[2] - 公司拟提供不超过5亿元履约类担保额度[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额17.55亿元，占最近一期经审计净资产81.52%[12] 子公司担保情况 - 山东博源精密机械有限公司获担保额度3.6亿元，占上市公司最近一期经审计净资产16.72%[4] - 金源（山东）新能源科技发展有限公司获担保额度3.7亿元，占比17.19%[4] - 聊城市金之桥进出口有限公司获担保额度3000万元，占比1.39%[4] 会议审议 - 2025年12月9日第三届董事会第二十一次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[7] 子公司股权与业绩 - 公司直接及通过子公司合计持有山东博源精密机械有限公司99.82%股权，2025年1 - 9月营业收入51496.34万元，净利润456.07万元[17] - 公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有金源(山东)新能源科技发展有限公司100%股权，2025年1 - 9月营业收入12609.60万元，净利润1266.07万元[18] - 公司直接持有聊城市博源节能科技有限公司62.07%股权，实质持有100%股权，2025年1 - 9月营业收入40001.19万元，净利润4634.82万元[20] - 公司直接持有蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司100%股权[21] 其他子公司业绩 - 山东意吉希精密制造有限公司2025年1 - 9月营业收入7981.05万元，净利润91.35万元[23][24] - 聊城市金之桥进出口有限公司2025年1 - 9月营业收入8892.08万元，净利润226.63万元[25][26] - 博远（山东）新能源科技发展有限公司2025年1 - 9月营业收入912.90万元，净利润 - 859.12万元[27] 公司及子公司资产情况 - 公司2025年9月30日资产总额7504.11万元，负债总额2737.77万元，资产净额4766.34万元[22] - 山东意吉希精密制造有限公司2025年9月30日资产总额12109.92万元，负债总额7657.38万元，资产净额4452.54万元[24] - 天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司2025年1 - 9月资产总额4192.16万元、负债总额6349.65万元、资产净额 - 2157.49万元、营业收入1337.78万元、净利润 - 557.18万元[28] 海外子公司业绩 - 公司通过金帝精密科技香港有限公司和金帝新加坡分别持有GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.90%和10%股权，2025年1 - 9月资产总额15656.45万元、负债总额1394.32万元、资产净额14262.13万元、净利润 - 524.26万元[36] - 公司通过金帝精密科技香港有限公司持有MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.90%股权，2025年1 - 9月资产总额18.71万元、负债总额0万元、资产净额18.71万元、营业收入0万元、净利润 - 2.64万元[37][38]

公司基本信息 - 公司于2023年7月4日经中国证监会注册，9月1日在上海证券交易所上市，发行人民币普通股5477.6667万股[7] - 公司注册资本为人民币21910.6667万元[10] - 公司发起人为聊城市金帝企业管理咨询有限公司和郑广会，持股比例为80%和20%[20] - 公司设立时发行股份总数为1亿股，面额股每股金额为1元[21] - 公司已发行股份数为21910.6667万股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[32] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司[32] 股东权益与决议 - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就特定人员给公司造成损失的情况请求相关部门诉讼，特定情况可自行起诉[41] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或关联关系损害公司或其他股东权益[47] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[48] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[48] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55][59][60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[63] - 年度股东会召集人应在会议召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会在会议召开十五日前通知[65] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[67] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[111] - 非关联交易（不含提供财务资助、对外担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需经董事会批准[115] - 对外担保事项，董事会审议除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[118] - 财务资助事项，董事会审议除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，特定控股子公司可免除此规定[119] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[120] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[163] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[164] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[167] - 法定公积金转增资本后留存不少于转增前公司注册资本的25%[177] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[180]

独立董事任职资格 - 宋军具备 5 年以上相关工作经验[1] - 宋军兼任境内上市公司数量未超 3 家[5] - 宋军在山东金帝连续任职未超六年[5] 独立性及资格限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近 12 个月有不具独立性情形人员无任职资格[3] - 近 36 个月受处罚人员无任职资格[3] 声明日期 - 声明日期为 2025 年 12 月 5 日[7]

董事会换届 - 公司2025年12月9日召开会议审议董事会换届议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成[1] - 提名郑广会等5人为非独立董事候选人[2] - 提名程明等3人为独立董事候选人，王德建为会计专业人士[2] 任职情况 - 独立董事候选人取得资格证书，审核无异议[3] - 独立董事候选人兼任未超3家，连任未超6年[3] 时间信息 - 公告于2025年12月10日发布[4] - 8名董事与职工代表董事任期自股东会通过起三年[2]

组织架构调整 - 调整架构以适应业务、提效、强化管理、拓展海外市场[1] - “股东大会”变“股东会”，监事会职权由审计委员会行使[1] 部门变动 - 新增海外、氢能、模具事业部[2] - 取消超前创新中心，设创新事业部[2] - 多部门更名或升级，形成扁平化架构[2]

董事会会议 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年12月9日召开，9位董事全部出席[2] 人事提名 - 提名5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，需股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 提名3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，需股东会审议[11][12][13][14] 财务相关 - 2026年度拟为子公司提供不超20.75亿元担保额度，需股东会审议[17][18][19] - 向全资子公司海南金海慧增资5000万元，通过其向聊城金之源增资4900万元[23][24] 公司治理 - 调整公司组织架构[20][21] - 修订《公司章程》，需股东会审议[25][26][27] 股东会安排 - 公司决定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会[28]

担保情况 - 为山东博源担保7000万元，实际担保余额2.4亿元[2] - 为金源科技担保7000万元，实际担保余额1.5亿元[2] - 对外担保总额17.55亿元，占净资产比例81.52%[4] - 对控股子公司担保总额16.8亿元，占比78.03%[18] - 对外部第三方担保总额7500万元[18] 子公司数据 - 持有山东博源99.82%股权，2025年1 - 9月净利润456.07万元[9][10] - 持有金源科技100%股权，2025年1 - 9月净利润1266.07万元[11][12] 其他 - 本次担保在授权范围内，无需另行审议[17] - 无逾期对外担保，无为控股股东等提供担保情形[18] - 担保保证期间为借款期满次日起三年[13]

红利策略指数产品 - 红利低波指数（H30269.CSI）选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长、股息率高且波动率低的证券，采用股息率加权，截至11月28日近1年股息率为4.13% [1] - 跟踪红利低波指数的红利低波ETF基金（159547）是综合费率最低的ETF [1] - 红利质量指数（931468.CSI）选取50只连续现金分红、股利支付率较高且兼具较高盈利能力特征的证券，截至11月28日近1年股息率为3.45% [1] - 红利质量ETF（159758）是跟踪红利质量指数的唯一ETF [1] 上市公司分红公告 - 金杨股份（电力设备行业）实施2025年第三季度权益分派，每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [1] - 世华科技（电子行业）实施2025年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.40元（含税），股权登记日为2025-12-04，除息除权日为2025-12-05 [2] - 金帝股份（机械设备行业）实施2025年三季度权益分派，每股派发现金红利0.15元（含税），股权登记日为2025-12-04，除息除权日为2025-12-05 [2] - 道生天合（基础化工行业）实施2025年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.15元（含税），股权登记日为2025-12-04，除息除权日为2025-12-05 [2] - 美好医疗（医药生物行业）实施2025年前三季度权益分派，每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [3] - 贵州轮胎（汽车行业）实施2025年中期权益分派，每10股派发现金红利0.40元（含税），股权登记日为2025-12-04，除息除权日为2025-12-05 [3] - 悍高集团（轻工制造行业）实施2025年前三季度权益分派，每10股派发现金红利3.60元人民币（含税），股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [3] 指数成分股状态 - 公告分红的七家公司（金杨股份、世华科技、金帝股份、道生天合、美好医疗、贵州轮胎、悍高集团）均非红利低波指数（H30269.CSI）成分股 [1][2][3] - 公告分红的七家公司（金杨股份、世华科技、金帝股份、道生天合、美好医疗、贵州轮胎、悍高集团）均非红利质量指数（931468.CSI）成分股 [1][2][3]