永杰新材料股份有限公司 内部控制评价管理制度 第三条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对公司内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。内部控制有效性，是指 公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证，包括内部控制 设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第四条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则： (一) 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的企业内部控制基本规范与 运行，涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 (二) 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 (三) 客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 (四) 成本效益原则。评价应以适当的成本实现科学有效的内部控制评价。 (五) 独立性原则。负责内部控制评价的部门应保持相应的独立性。 第五条 内部控制评价的职责： 第一章 总则 第一条 为了确保永杰新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制评 价工作的有效开展，完善内部控制制度，健全内部控制评价标准，揭示和防范风 险，确保内部控制有效运行，依据《公司法》 ...

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证监会《上市公司与投 资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件的规定和《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 毛骁骁，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，博士研究生，2007 年 9 月至今任浙江工商大学法学院讲师，现任北京盈科(杭州)律师事务所兼职律师，及宁 波喜悦智行科技股份有限公司独立董事。 任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 永杰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛骁骁） 本人自 2023 年 12 月开始，担任永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材" 或"公司"）第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，依法 履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关会议，认真审议各 项议案，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况及独立性说明 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.81亿元，较上年同期增长18.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7571.27万元，较上年同期增长13.74%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8193.10万元，较上年同期增长25.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，上年同期为-335.85万元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，较上年同期增长13.33%[4] - 加权平均净资产收益率为4.42%，较上年同期减少0.37个百分点[4] - 本报告期末总资产46.98亿元，较上年度末增长34.09%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益26.84亿元，较上年度末增长60.12%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35006户[8] - 前十大股东中，浙江永杰控股有限公司持股7060.54万股，占比35.89%[8] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入19.81亿元，较2024年第一季度的16.69亿元增长18.7%[17] - 2025年第一季度营业总成本19.06亿元，较2024年第一季度的16.11亿元增长18.3%[17] - 2025年第一季度净利润7571.27万元，较2024年第一季度的6656.78万元增长13.7%[18] - 2025年第一季度综合收益总额为75712659.60元，2024年为66567847.47元[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，2024年为0.45元/股[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1317862946.19元，2024年为1328576070.25元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 111502999.81元，2024年为 - 3358492.60元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38713568.07元，2024年为 - 24857463.05元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为906222900.33元，2024年为 - 109893640.43元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为756339812.57元，2024年为 - 137420519.77元[21] - 2025年第一季度营业收入484,035,144.90元，2024年第一季度为389,787,290.40元[25] - 2025年第一季度营业利润24,009,422.32元，2024年第一季度为7,441,398.01元[25] - 2025年第一季度净利润24,154,461.81元，2024年第一季度为7,417,137.08元[25] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计463,655,175.31元，2024年第一季度为289,234,842.62元[29] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计410,666,970.55元，2024年第一季度为313,570,927.93元[29] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额52,988,204.76元，2024年第一季度为 - 24,336,085.31元[29] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计339,378.76元，2024年第一季度为243,541.47元[30] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计689,445,961.24元，2024年第一季度为4,188,794.70元[30] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计962,830,480.00元，2024年第一季度为10,100,000.00元[30] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计24,161,344.67元，2024年第一季度为66,164,226.11元[30] 2025年资产负债相关数据关键指标变化 - 2025年流动资产合计37.75亿元，较之前的25.99亿元增长45.2%[13] - 2025年非流动资产合计9.24亿元，较之前的9.04亿元增长2.1%[14] - 2025年流动负债合计19.06亿元，较之前的17.18亿元增长10.9%[14] - 2025年非流动负债合计1.09亿元，较之前的1.10亿元下降0.9%[14] - 2025年所有者权益合计26.84亿元，较之前的16.76亿元增长59.0%[15] - 2025年实收资本1.97亿元，较之前的1.48亿元增长33.4%[15] - 2025年资本公积13.99亿元，较之前的5.16亿元增长171.1%[15] - 2025年3月31日资产总计为2461932293.06元，2024年12月31日为1507390336.16元[22][23] - 2025年3月31日负债合计为587733362.71元，2024年12月31日为589267158.10元[23] - 2025年3月31日所有者权益合计为1874198930.35元，2024年12月31日为918123178.06元[23][24]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称永杰新材，代码603271[20] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市钱塘区江东二路1288号，办公地址邮政编码为311222[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网、中国日报网及中国金融新闻网，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[19] 审计与保荐相关信息 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，签字会计师为沈佳盈、陈亮[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东兴证券股份有限公司，办公地址在北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层，签字保荐代表为廖志旭、马婧[21][22] - 保荐机构持续督导期间为2025年3月11日 - 2027年12月31日[22] 现金分红信息 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金分红3.25元（含税）[6] - 截至2025年4月23日公司总股本196,720,000股，本次拟分配现金分红总额63,934,000.00元（含税），占2024年度归属于公司股东净利润的20.01%[6] - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金分红3.25元（含税），现金分红总额6393.4万元（含税），占2024年度净利润的20.01%[132] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入81.11亿元，同比增长24.71% [24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比增长34.28% [24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，同比减少77.30% [24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.76亿元，同比增长23.55% [24] - 2024年末总资产35.04亿元，同比增长15.88% [24] - 2024年基本每股收益2.17元/股，同比增长34.78% [25] - 2024年加权平均净资产收益率21.07%，较上年增加1.86个百分点 [25] - 2024年度公司主营业务收入801,061.97万元，同比增长23.54%；主营业务成本731,880.13万元，同比增长23.83%[60] - 营业成本7,403,195,952.88元，较上年同期5,922,766,434.25元增长25.00%，因销量规模扩大[57][59] - 销售费用27,710,870.81元，较上年同期19,549,606.02元增长41.75%，因职工薪酬、业务招待费增加[57][59] - 管理费用65,832,254.53元，较上年同期46,538,587.86元增长41.46%，因专业机构服务费、业务招待费和职工薪酬增加[57][59] - 财务费用14,666,401.00元，较上年同期26,853,584.18元下降45.38%，因银行贷款减少利息支出减少[57][59] - 研发费用276,693,227.47元，较上年同期218,823,447.38元增长26.45%，因本年研发投入增加[57][59] - 经营活动现金流量净额136,596,896.66元，较上年同期601,731,573.88元下降77.30%，因上年开票支付采购款比例大增，本年增幅减少，产销规模扩大致应收和存货增加[57][59] - 投资活动现金流量净额 -58,882,344.35元，较上年同期 -91,869,126.30元下降35.91%，因上年生产线改造等项目建设支付工程物资款增加[57][59] - 筹资活动现金流量净额 -26,617,815.09元，较上年同期 -450,292,330.66元下降94.09%，因上年归还银行贷款较多[57][60] - 应收账款较上年年末增长53.30%，金额从546,704,487.02元增至838,081,359.64元，主要系销售增加所致[73] - 应收款项融资较上年年末减少37.86%，金额从387,874,797.88元降至241,026,541.15元，主要系公司采用银行承兑汇票结算采购款、贴现比例增加所致[73][74] - 预付款项较上年年末增长428.08%，金额从16,290,511.34元增至86,027,331.67元，主要系预付原材料款增加所致[73][74] - 存货较上年年末增长22.99%，金额从755,727,388.70元增至929,463,570.40元，主要系产销规模扩大备货量增加所致[73][74] - 固定资产较上年年末增长23.19%，金额从615,937,591.80元增至758,755,995.71元；在建工程较上年年末减少62.41%，金额从171,320,832.58元降至64,407,274.27元，主要系年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目等在建工程转固所致[73][74] - 应交税费较上年年末增长48.32%，金额从21,346,532.09元增至31,660,398.45元，主要系应交增值税和所得税增加所致[73][74] - 一年内到期的非流动负债较上年年末减少91.83%，金额从129,240,891.95元降至10,560,298.97元，主要系归还到期贷款[73][74] - 长期借款较上年年末增加351.65%，金额从19,771,325.63元增至89,297,310.47元，主要系抵押及保证借款增加[73][74] - 境外资产为59,076.28元，占总资产的比例为0.00%[75] - 公司混合合同分拆出的衍生工具期末账面价值为2,746,392.17元，占公司报告期末净资产比例为0.16%，本期实际损益为 - 1,281,672.49元[83] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为31944.494724万元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司产品出货量同比增长20.41%，铝箔出货量增长67.99% [35] - 公司阳极氧化料产品2024年增长较快，基材进入华为、苹果等企业[36] - 报告期内公司境外销售占主营业务收入比例为5.37%，其中美国占比低于0.1%[46] - 报告期内生产商客户收入占比为86.87%[46] - 报告期内商品销售收入占主营收入的比率为99.67%，出货量占比为95.19%[46] - 铝压延加工营业收入80.11亿元，同比增23.54%，毛利率8.64%，较上年减少0.22个百分点[62] - 铝板带营业收入69.36亿元，同比增19.02%，毛利率9.10%，较上年增加0.39个百分点；铝箔营业收入10.74亿元，同比增63.69%，毛利率5.64%，较上年减少4.42个百分点[62] - 境内营业收入75.81亿元，同比增27.78%，毛利率8.59%，较上年减少0.14个百分点；境外营业收入4.30亿元，同比降22.04%，毛利率9.43%，较上年减少0.73个百分点[62] - 锂电池领域产品销量同比增长49.10%，电子电器领域产品销量同比增长19.94%[63] - 铝板带生产量34.11万吨，同比增15.67%，销售量34.35万吨，同比增16.31%；铝箔生产量4.51万吨，同比增76.31%，销售量4.27万吨，同比增67.99%[64] - 铝压延加工直接材料成本65.15亿元，占比89.01%，同比增24.33%；直接人工成本1.03亿元，占比1.41%，同比增12.25%；制造费用6.56亿元，占比8.96%，同比增23.47%；其他费用0.46亿元，占比0.63%，同比降4.03%[66] - 前五名客户销售额26.89亿元，占年度主营业务收入的33.56%；前五名供应商采购额54.73亿元，占年度采购总额72.04%[67][68] 研发与技术创新 - 2024年1项新合金牌号获注册，新增参与多项标准起草修订 [35] - 2024年新增4项省级工业新产品，4项发明专利等多项知识产权 [35] - 报告期内公司1项新合金牌号获全国有色金属标准化技术委员会注册，新增参与1项国家标准、3项行业或团体标准的起草与修订，新增4项省级工业新产品，新增授权4项发明专利、2项实用新型专利和2项软件著作权[47] - 本期研发投入2.77亿元，占营业收入比例3.41%，研发投入资本化比重为0[70] - 公司研发人员174人，占公司总人数的11.84%[71] 行业市场情况 - 2024年我国铝板带材（含铝箔坯料）产量1475万吨，较2023年增长9.3%；铝箔材540万吨，较2023年增长5.9%；出口铝板带342.5万吨，增长23.5%，出口铝箔155.6万吨，增长18.9%[39] - 2024年新能源汽车产量达1316.8万辆，同比增长38.7%，汽车车身薄板增长率达22.2%；空调箔增长8.7%，电子箔增长16.7%；光伏电池产量68495.3万千瓦，同比增长15.7%[40] - 自2024年12月1日起我国取消部分铝材等24个税号产品的出口退税政策，带来铝材出口量阶段性减少[42] - 2024年中国铝板带产量1475万吨，同比增长9.3%，占全球52.4%；铝箔产量540万吨，增长5.9%，占全球75%[85] - 2024年中国铝板带出口量342.5万吨，增长23.5%；铝箔出口155.6万吨，增长18.9%[88] - 铝合金板带箔行业集中度逐渐提高，头部企业扩大份额，部分中小企业面临淘汰[86] - 行业内企业技术研发取得进展，需加大投入满足高端市场需求[88] - 铝合金板带箔行业践行绿色低碳发展理念，再生铝利用和绿电铝生产取得进展[89] 公司业务布局与发展战略 - 公司产品主要包括铝板带和铝箔两大类，应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化和新型建材等领域[43] - 公司铝板带用于动力锂电池结构件和液冷板，铝箔用于新能源和消费锂电池正极集流体及软包锂电池铝塑复合膜[43] - 公司产品在电子电器领域用于消费电子、5G通信和机箱机柜等结构件[43] - 公司已进入三花智控、苏州瑞泰克散热科技有限公司等国内主要液冷板制造商供应体系[36] - 公司以合金优化技术实现回收料保级使用，产品应用到华为、苹果等最终产品中[37] - 公司已完成部分产品的碳足迹认证[38] - 公司形成了4大客户领域、6大合金牌号系列的产品生产能力[52] - 公司未来将把握锂电池等领域铝板带箔需求增长时机，打造世界级新能源铝合金引领者[90] - 公司将加大研发投入，推进高强高韧高导铝合金材料及产品深加工研发，部署专属AI算力助力研发[91] - 公司围绕锂电池等重点领域挖掘客户资源，向更多客户批量化供应，开拓储能等市场[92] - 公司将实施数字化升级项目，利用AI优化生产流程和管理决策，实现精细化管理[93] - 公司推行绿色低碳发展战略，从多环节入手践行低碳与可持续理念[95] - 公司实施多元化人才战略，加强培训、引进人才、完善激励机制[96] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[101] - 公司与控股股东相互独立，不存在关联交易[101] - 公司董事会严格规范运作，设立多个专门委员会[101] - 公司第五届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[102] - 公司制定信息披露和内幕信息知情人登记管理制度[102] - 公司多渠道开展投资者关系管理工作[102] - 公司不断完善治理结构，依法合规运作[100] - 2024年公司召开2次股东大会，分别为2024年4月16日的2023年年度股东大会和2024年9月19日的2024年第一次临时股东大会[107][108] - 2024年召开6次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[119] - 报告期内审计委员会召开5次会议[122] - 报告期内战略与可持续发展委员会召开2次会议[123] - 第五届董事会第二次会议于2024年3月2日召开，审议多项2023年度报告相关议案[117] - 第五届董事会第三次会议于2024年3月26日召开，审议利润分配、聘请审计机构等议案[117] - 第五届董事会第四次会议于2024年5月13日召开，审议2024年1 - 3月审阅报告等议案[118] - 第五届董事会第五次会议于2024年8月30日召开，审议申请上市决议延期等议案[118] - 第五届董事会第六次会议于2024年11月3日召开，审议2024年7 - 9月审阅报告议案[118] - 第五届董事会第七次会议于2024年12月3日召开，审议公司员工战略配售相关事宜议案[118] 人员与薪酬情况 - 董事长兼总经理沈建国年初和年末持股数均为30,259,457股，报告期内从公司获得

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 客户数据 - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 决策事项 - 2024年3月26日，相关会议审议通过聘请天健所为2024年度审计机构等议案[2][4] - 2024年4月16日，2023年年度股东大会审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[2] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健所完成2024年度审计工作，报告客观完整、真实准确[5]

公司代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 永杰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6334 号 永杰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 永杰新材管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永杰新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为永杰新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解永杰新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合《永杰新材料股份 有限公司 2024 年度独立董事述职报告》中关于独立性自查情况的说 明，永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 永杰新材料股份有限公司 永杰新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-016 永杰新材料股份有限公司 关于2025年开展铝产品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：通过对铝产品开展期货和衍生品套期保值业务，充分利用套期保 值的避险机制，降低原材料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失， 保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。 ● 交易种类：公司拟开展的套期保值业务仅限于本公司生产经营所需铝产品。 ● 交易金额：2025年开展铝产品套期保值业务任一交易日的建仓规模不超过2万 吨、保证金金额不超过人民币5,000万元、持有的最高合约价值不超过5亿元。上述额度 在交易期限内可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事 会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、套期保值情况概述 （一）交易目的 通过对铝产品开展期货和衍生品套期保值业务，充分利用套期保值的避险机制，降 低原材料价格波动风险，避免原材料出现 ...