资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[6] 协议终止与处理 - 商业银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，公司应两周内签新协议，2个交易日内报告上交所备案公告[7] 项目论证与置换 - 超过投资计划完成期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[10] - 公司以募集资金置换自筹资金，应在6个月内进行并由会计师事务所出鉴证报告[13] 资金管理与使用 - 公司对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[14] - 公司以闲置募集资金补流，单次不超12个月[14] - 单个募投项目节余低于100万或5%，可免特定程序，年报披露[14] - 节余低于500万或5%，可免特定程序，定期报告披露[15] - 节余占净额10%以上，需股东会审议通过[15] 项目延期与变更 - 募投项目延期，公司需披露原因并履行决策程序[16] - 视为用途变更情形，需董事会审议、报告上交所并履行股东会程序[18] - 变更募投项目需报告上交所并公告，新项目应投主营业务[18][19] 资金监管与报告 - 会计部门设台账，内审部门至少半年检查一次[21] - 董事会每半年核查进展，出具报告并公告[21] - 年度审计时，公司聘会计师事务所出具鉴证报告并提交上交所[22] - 保荐人或独立财务顾问至少半年现场调查一次[22] - 保荐人或独立财务顾问每年出具专项核查报告[24]

董事任期与义务 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 独立董事每届任期三年，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[6] - 董事辞职或任期届满后，忠实义务1年内有效[11] - 董事任职结束后，商业秘密保密义务至秘密公开，竞业禁止义务持续2年[11] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[13] - 董事会设董事长和副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[13] 董事会权限 - 董事会办理对外投资等交易有资产总额、成交金额等多方面占比及绝对金额要求[16] - 董事会办理对外担保，除《公司章程》规定外需特定比例董事同意[17] - 公司与关联自然人、法人、关联人不同交易金额分别由董事会或股东会审议批准[17][18] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[20] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[20] - 特定主体提议时，董事长应10日内召集和主持董事会临时会议[20] - 召开董事会临时会议应于会议召开2日前书面通知全体董事[21] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] - 董事会临时会议可通讯表决，表决方式为记名投票，每名董事一票[27] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[27] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[27] - 董事回避表决时，特定条件下会议举行和决议通过有不同要求[28] 其他规定 - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[6] - 董事连续两次未亲自或委托出席董事会会议，董事会建议撤换[8] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露情况[10] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[23] - 董事会对担保事项作决议，须取得全体成员2/3同意[31] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 若董事会决议违法违规致公司损失，同意或弃权董事负连带赔偿责任，明确反对并记载的可免责[32]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，需在规定时间内召开临时股东会[5] - 独立董事或审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 年度和临时股东会应分别于大会召开20日和15日前发书面通知[10] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[12] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[13] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[15] - 公司一年内购买、出售资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[15] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[20] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举两名及以上董事应采用累积投票制[20] 会后事项 - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 通过董事选举提案，新任董事按章程规定就任[24] - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[24] 决议相关 - 决议内容违反法律法规无效[24] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[24] - 会议召集程序等违法违规或决议违反章程，股东可60日内请求法院撤销[24] 规则相关 - 制定或修改章程应列明股东会有关条款[26] - 规则内容与法律法规或章程抵触时，董事会应提修订案，经股东会普通决议通过[26] - 规则未尽事宜按《公司法》和公司章程执行[26] - 规则由董事会拟定、解释和修订，经股东会审议通过后施行[26] - 规则所称公告等指在符合条件媒体和交易所网站披露信息[26]

资金占用制度 - 制度适用于公司及其控股子公司[2] - 资金占用分经营性和非经营性[4] - 公司应减少经营性占用时间，防范非经营性占用[2] 责任与处理 - 董事长是防资金占用工作第一责任人[5] - 董事等协助侵占资产将被处分或追责[10] 关联方资金处理 - 上市公司不得多种方式向关联方提供资金[3] - 关联方占用资金原则上现金清偿，以资抵债有规定[7] 董事会与股东会 - 董事会知悉关联方占用资金5个工作日内办股份锁定或冻结手续[6] - 10%以上表决权股份股东可提请召开临时股东会[7]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家、商业秘密可按规定暂缓或豁免披露[5][6] - 内部办理有审批流程，处理信息由董秘登记[11] 责任与生效 - 违规追究责任人责任，制度经审议生效[13][15] 知情人义务 - 知情人需知晓制度，保密并备案个人信息[18]

投资决策制度 - 公司制定对外投资经营决策制度，避免失误、保值增值[2] - 股东会、董事会、总经理为决策机构[5] 决策流程与监督 - 战略委员会统筹项目分析，投资部门收集信息提建议[6] - 决策经调研、分析、立项、执行阶段，多部门监督[8] 投资处置与管理 - 可在期满、破产等收回投资，战略调整等转让投资[10][13] - 委派董监高，财务部核算、年末检查审计[12][14]

担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额为公司与子公司担保额之和[2] - 为他人担保需经股东会或董事会同意或授权[2] - 可对业务互保或重要业务关系且偿债能力强的单位担保[4] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后须股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后须股东会审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 为资产负债率超70%的对象提供担保须股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[9] 担保申请 - 申请担保需提供企业资料、财务审计报告等[5][6] 担保监督 - 担保项目至少每季度进行一次跟踪监督检查[17] - 检查被担保人资金使用和周转情况，发现重大问题及时报告[18] - 担保债务到期督促被担保人15个工作日内还款[18] 风险防范 - 关注被担保方多方面变化防范风险[18] - 互保协议对方经营严重亏损等应提议终止协议[18] - 债权转让公司拒绝对增加义务担责[18] 收购审查 - 收购和对外投资审查被收购方对外担保情况[18] 责任承担 - 一般保证人不经董事会决定不先行担责[18] - 债务人破产债权人未申报债权公司参加分配预先追偿[19] - 按比例担责拒绝承担超出份额责任[19] 责任追究 - 高管擅自越权签担保合同造成损害追究责任[21]

人员变动 - 2025年9月12日董事孙闯因工作变动提前离任[2][3][4] - 同日会议提名沈浩杰为董事候选人，待股东会审议[5][6] 候选人信息 - 沈浩杰1995年11月出生，本科学历[8] - 2017年6月至今任浙江永杰铝业相关职务[8]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[2] 股份转让限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[4] - 公司董事、高管所持股份上市交易一年内及离职后半年内不得转让[4] - 持股5％以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求审计委员会诉讼[5] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就特定事项提起诉讼[6] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 多种情形下公司需两个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东会[8][9] - 董事会收到请求10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9] - 监事会或审计委员会同意召开，5日内发通知[9] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集主持[9] - 股东会决议公告前，召集股东持股不得低于10%[9] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[10] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[10] - 年度股东会上董事会、独立董事应作报告，董高应回应质询建议[11] - 股东会会议记录保存不少于10年[12] 股东会表决与选举 - 董事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[12] - 董事候选人名单提案表决，选举董事可实行累积投票制[12] - 特定情形下应采用累积投票制[13] - 选举独立董事股东会前，董事会应公布相关内容并报送材料[13] - 股东会审议独立董事议案，候选人应出席并接受质询[13] - 累积投票制下，每一股份有与所选董事总人数相同提名权和投票权[13] - 股东会表决推举股东代表计票监票，关联股东不得参与[14] - 股东会表决结果当场公布并载入会议记录，网络投票股东可查验[14] - 股东会通过董事选举提案，新任董事决议通过日就任至本届任期届满[14] 董事任职资格与任期 - 特定情形者不得担任公司董事，违规选举无效[14] - 董事任期三年，可连选连任，兼任董高及职工代表董事不超总数1/2[15] 董事会构成与会议 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1人[16] - 公司与关联自然人超30万元关联交易（担保除外）需董事会批准[16] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[17] - 临时董事会提前2日书面通知，决议可通讯形式作出[17] 其他规定 - 公司违反规定分配利润，股东须退还并赔偿[18] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[18] - 公司减少注册资本弥补亏损后，公积金累计额达注册资本50%前不分配利润[19] - 公司修改章程使公司存续，须经出席股东会股东表决权2/3以上通过[19] - 公司因特定情形解散，清算义务人15日内成立清算组[19] - 本次修订《公司章程》提交2025年第一次临时股东会审议[20] - 公司拟修订29项、制定2项内部治理制度[22][23] - 《股东会议事规则》等9项制度需提交股东会审议[22][23]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月29日13点在杭州召开[3] - 网络投票9月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议取消监事会、修订制度、选举董事等议案[7][8] - 应选董事1人[8] - 议案9月12日经董事会和监事会审议通过[8] - 股权登记日为9月23日[14] - 会议登记9月28日9:30 - 11:00、14:00 - 17:00，地点证券投资部[16] 议案情况 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2.04、议案3[10] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[10] 投票规则 - 某股东100股，应选董事10名，有1000股选举票数[24] - 某投资者100股，应选董事5名，“选举董事议案”有500票表决权[24] - 某投资者100股，应选独立董事2名，“选举独立董事议案”有200票表决权[24] - 投资者可集中或分散投票[25] - 给出三种投票方式示例[27]