业绩数据 - 2024年营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，净利润3.19亿元，同比增长34.28%[2][5][7] - 2025年第一季度营业收入19.81亿元，同比增长18.71%，净利润7571万元，同比增长13.74%[2][3][5][7] - 2024年铝板带销售收入69.36亿元，同比增长19.02%，铝箔销售收入10.74亿元，同比增长63.69%[5] - 2024年锂电池领域产品销量同比增长49.10%，电子电器领域产品销量同比增长19.94%[5] 财务指标 - 2024年度研发费用投入2.77亿元，同比增长26.45%，占比3.41%[5] - 2024年度资产负债率降至52.17%，流动比率提至1.51、速动比率提至0.97[6] - 2024年度经营性现金流1.37亿元[6] - 拟每10股派现3.25元，分红总额6393.40万元，占2024年净利润20.01%[6] - 净资产收益率为4.42%[8] - 基本每股收益为0.51元[8] 业务运营 - 2024年6月新增2.5万吨/年铝箔产能[5] - 报告期境外销售占比5.37%，美国占比低于0.1%[5] 未来策略 - 依托创新平台，加强产学研用合作[8] - 围绕锂电池等领域挖掘客户，拓展新兴领域[8] - 推进高强、高韧、高导铝合金材料研发[8] - 着力数字化升级项目建设，利用AI提升能力[8] 行业趋势 - 2024年铝板带箔行业产量增长，需求旺盛[8] - 铝合金板带箔行业稳定发展，高性能产品需求增长[8][9] - 行业订单向头部企业集中，产品向深加工、高附加值延伸[10]

现金管理额度 - 公司可使用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 目前已使用1.3亿，未使用3.7亿[7] 投资与赎回情况 - 2025年4月1日认购中信1.2亿、浦发1.5亿产品[3] - 4月30日赎回中信产品收回本金1.2亿、收益10.01万，浦发本金1.5亿、收益26.58万[3] 近12个月数据 - 现金管理金额合计4亿，收回本金2.7亿，未收回1.3亿[7] - 实际收益36.59万，累计收益占去年净利润0.11%[7] - 单日最高投入4亿，占去年净资产23.87%[7]

永杰新材料股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 目 录 | 第一部分 年年度股东大会会议须知 | 公司 | 2024 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二部分 年年度股东大会会议议程 | 公司 | 2024 | | 3 | | 第三部分 年年度股东大会会议议案 5 | 2024 | | | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | | 2024 | | 5 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | | 2024 | | 12 | | 议案三：关于公司 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 | | 2024 | | 14 | | 议案四：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 | | 2024 | | 20 | | 议案五：关于公司 年度利润分配的议案 | | 2024 | | 21 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 | | | 年中期股息派发方案的议 | | | 案 | | | | 24 | | 议案七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方 ...

报告发布 - 公司于2025年4月24日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] 会议安排 - 投资者可在2025年4月29日至5月8日16:00前提问[4] - 公司计划于2025年5月9日13:30 - 14:30举行业绩暨现金分红说明会[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[5] - 投资者可在该时段在线参与，说明会后可查看情况及内容[7][9] 人员信息 - 参加人员包括董事长兼总经理沈建国等，联系人是杨洪辉[7][9] 联系方式 - 联系电话0571 - 82986562，邮箱yjxc@dongnanal.com[9] 公告时间 - 公告发布于2025年4月26日[11]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月15日13:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东会提醒服务[2] - 投资者可按短信提示或原平台投票[2] - 投资者可反馈对服务的意见建议[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.3543元，同比下降8.24% [1] - 每股净资产为4.2元，同比增长4.22% [1] - 每股公积金为1.16元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润为1.89元，同比增长8% [1] - 营业收入为11.4亿元，同比增长1.06% [1] - 净利润为1.5亿元，同比下降5.66% [1] - 净资产收益率为8.62%，同比下降14.14% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7444.79万股，占流通股比57.29%，较上期减少1201.35万股 [1] - UW Holdings Limited持股4549.31万股，占总股本35.01%，减持1269.22万股 [2] - 宁波衡联企业管理合伙企业(有限合伙)持股2177.54万股，占总股本16.76%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股131.06万股，占总股本1.01%，增持62.44万股 [2] - 刘利吴、中信期货盛泉恒元量化套利52号、周军等6名股东新进前十大股东 [2] - 和泰人寿保险股份有限公司-传统保险产品等5名股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案 - 分红方案为10派1.5元(含税) [3]

亿利达 - 公司拟以3000万-5000万元回购股份，回购价格不超过6.5元/股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 公司成立于1995年7月，主营业务为中央空调风机、建筑通风机及中央空调配件的设计、制造与销售 [1] - 所属行业为机械设备–通用设备–制冷空调设备 [1] 英联股份 - 两股东拟合计减持不超过5%股份，其中翁伟炜减持不超过2.5%，蔡沛侬减持不超过2.5% [1] - 公司成立于2006年1月，主营业务为金属包装产品研发、生产和销售 [2] - 所属行业为轻工制造–包装印刷–金属包装 [2] 中兵红箭 - 2024年营业收入45.69亿元，同比下降25.29%，净亏损3.27亿元，同比由盈转亏 [2] - 公司成立于1998年3月，主营业务为特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件 [2] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [2] 中科电气 - 2024年营业收入55.81亿元，同比增长13.72%，净利润3.03亿元，同比增长626.56%，拟10派2.5元 [3][4] - 公司成立于2004年4月，主营业务为锂电负极业务及磁电装备业务 [4] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [5] 永安期货 - 2024年营业收入217.35亿元，同比下降8.76%，净利润5.75亿元，同比下降21.07%，拟10派0.7元 [5] - 公司成立于1992年9月，主营业务为期货经纪、基金销售、资产管理等 [5] - 所属行业为非银金融–多元金融–期货 [6] 永杰新材 - 2024年营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，净利润3.19亿元，同比增长34.28%，拟10派3.25元 [6][7] - 公司成立于2003年8月，主要产品为铝板带、铝箔 [8] - 所属行业为有色金属–工业金属–铝 [9] 西部证券 - 2024年营业收入67.12亿元，同比下降2.64%，净利润14.03亿元，同比增长20.38%，拟10派0.7元 [9] - 公司成立于2001年1月，主营业务为财富信用、自营投资、投资银行等 [9] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [10] 金鹰重工 - 2024年营业收入30.93亿元，同比增长1.13%，净利润1.91亿元，同比下降35.54%，拟10派0.621元 [10][11] - 公司成立于2001年5月，主营业务为轨道工程装备研发、生产、销售与维修 [11] - 所属行业为机械设备–轨交设备Ⅱ–轨交设备Ⅲ [12] 海能实业 - 2024年营业收入22.13亿元，同比增长16.26%，净利润7669.07万元，同比下降40.45%，拟10派2元转增2股 [12][13] - 公司成立于2009年7月，主营业务为电子信号传输适配产品及其他消费电子产品定制化设计生产 [13] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [13] 鹏辉能源 - 2024年营业收入79.61亿元，同比增长14.83%，净亏损2.52亿元，同比由盈转亏 [13] - 公司成立于2001年1月，主营业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售 [13] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [14] 未名医药 - 2024年营业收入3.60亿元，同比下降16.14%，净亏损1.37亿元，同比增长58.70% [14][15] - 公司成立于2000年1月，主营业务为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO等 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [16] 华强科技 - 2024年营业收入6.11亿元，同比增长6.74%，净利润2252.79万元，同比增长184.26%，拟10派0.434元 [16] - 公司成立于2001年11月，主营业务为特种防护装备和医药包装及医疗器械产品 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [16] 安车检测 - 2024年营业收入4.48亿元，同比下降3.05%，净亏损2.13亿元，同比下降263.73% [16][17] - 公司成立于2006年8月，主营业务为机动车检测系统业务和机动车检测运营服务 [17] - 所属行业为社会服务–专业服务–检测服务 [18] 赛为智能 - 2024年营业收入1.43亿元，同比下降68.03%，净亏损5.07亿元 [18][19] - 公司成立于1997年2月，主营业务包括人工智能、智慧城市、文化教育 [19] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [19] 青龙管业 - 2024年营业收入28.17亿元，同比增长36.71%，净利润2.68亿元，同比增长976.43%，拟10派1.2元 [19][20] - 公司成立于1999年3月，主营业务为高品质输水管道及相关产品 [20] - 所属行业为建筑材料–装修建材–管材 [20] 华银电力 - 2024年营业收入83.48亿元，同比下降16.00%，净亏损1.13亿元 [20][21] - 公司成立于1993年3月，主营业务为火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务 [21] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [21] 中旗新材 - 2024年营业收入5.32亿元，同比下降22.88%，净利润3051.15万元，同比下降61.59%，拟10派1元转增4股 [21] - 公司成立于2007年3月，主营业务为人造石英石装饰材料 [21] - 所属行业为建筑材料–装修建材–其他建材 [21] 光正眼科 - 2024年营业收入8.93亿元，同比下降16.94%，净亏损1.75亿元，同比下降1987.12% [21][22] - 公司成立于2001年12月，主营业务为眼科医院的投资、管理 [22] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医院 [22] 真兰仪表 - 2024年营业收入15.01亿元，同比增长11.63%，净利润3.21亿元，同比增长2.16%，拟10派2.5元 [22][23] - 公司成立于2011年11月，主营业务为燃气计量仪表及配套产品 [23] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [23] 再升科技 - 2024年营业收入14.76亿元，同比下降10.87%，净利润9075.28万元，同比增长137.99%，拟10派0.1元 [23][24] - 公司成立于2007年6月，主营业务为微纤维玻璃棉制品 [24] - 所属行业为建筑材料–玻璃玻纤–玻纤制造 [24] 海特高新 - 2024年营业收入13.19亿元，同比增长25.26%，净利润7088.25万元，同比增长51.34% [24][25] - 公司成立于1992年11月，主营业务为高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务等 [25] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [25] 润泽科技 - 2024年营业收入43.65亿元，同比增长0.32%，净利润17.90亿元，同比增长1.62%，拟10派1.288元 [25][26] - 公司成立于2007年6月，主营业务为IDC业务和AIDC业务 [26] - 所属行业为通信–通信服务–通信应用增值服务 [26]

核心观点 - 公司发布2025年第一季度报告 并披露多项重要经营决策 包括中期股息派发计划、续聘审计机构、银行授信及担保安排、远期结售汇业务和会计政策变更 [1][6][13][25][40][54] 主要财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用 需披露金额重大项目的认定原因 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动 需说明变动情况及原因 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还导致持股变化 [4] 中期股息派发 - 公司拟实施2025年中期股息派发 前提条件为当期实现可分配利润及累计未分配利润均为正值 且现金流满足经营需求 [7] - 中期股息派发金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润 [8] - 董事会提请股东大会授权董事会决定2025年中期股息派发方案 授权期限自2024年年度股东大会通过至授权事项办理完毕 [9][11] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [14] - 天健会计师事务所累计计提职业风险基金和购买职业保险赔偿限额超过2亿元 [15] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次 [16] - 项目合伙人沈佳盈近三年签署或复核9家上市公司审计报告 签字注册会计师陈亮近三年签署或复核2家上市公司审计报告 [17] 银行授信及担保 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过35亿元授信额度 [26][28] - 担保安排包括：公司向子公司提供担保不超过22亿元 子公司为公司提供担保不超过5.3亿元 子公司间互相担保不超过1亿元 关联方沈建国、王旭曙为公司及子公司提供担保不超过21亿元 [28] - 截至公告日 公司无逾期对外担保 [27] - 公司对子公司担保总额11.2741亿元 占报告期末经审计净资产的67.27% [33] 远期结售汇业务 - 公司2025年开展远期结售汇业务 交易金额不超过等值6000万美元或等值人民币 额度可滚动使用 [41][43] - 业务目的为降低汇率波动风险 利用套期保值功能锁定外汇成本 [41][43] - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金或银行信贷 [43] - 业务期限为2025年1月1日至2025年12月31日 [45] 会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》变更会计政策 [55][57] - 变更自2024年1月1日起执行解释第17号 自2024年12月6日起执行解释第18号 [59] - 本次变更不涉及以前年度追溯调整 对财务状况、经营成果和现金流量无影响 [56][60] 子公司经营情况 - 全资子公司永杰铝业2024年资产总额25.70亿元 负债总额11.17亿元 净资产14.53亿元 营业收入65.06亿元 净利润2.63亿元 [30] - 全资子公司南杰实业2024年资产总额2.36亿元 负债总额2.19亿元 净资产0.17亿元 营业收入15.32亿元 净利润0.015亿元 [31]

文章核心观点 永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议多项议案，涵盖公司报告、审计、薪酬、业务等方面，部分议案需提交股东大会审议；公司还披露经营业绩、股息派发安排、续聘审计机构、授信担保、注册资本变更等重要事项[1][3][67][73][84][99] 公司经营业绩 - 报告期内公司实现营业收入81.11亿元，同比增长24.71%；归母净利润3.19亿元，同比增长34.28%；扣非归母净利润3.19亿元，同比增长29.54%；净资产收益率21.07%；基本每股收益2.17元[1] 董事会会议情况 会议召开 - 2025年4月23日以现场和通讯结合方式召开第五届董事会第十一次会议，通知于4月12日送达，董事长召集主持，7名董事出席，监事和高管列席，程序合规[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等29项议案，部分需提交股东大会审议，部分已获审计委员会通过[3][4][5] 股息派发安排 2024年度 - 拟以总股本为基数，每10股派现金3.25元（含税），现金分红总额63,934,000元（含税），占2024年归母净利润20.01%，不送红股和转增股本[28] 2025年度中期 - 前提条件为可分配利润和累计未分配利润为正，现金流满足需求；金额上限不超当期归母净利润；董事会提请股东大会授权制定方案，授权期限自议案经2024年年度股东大会通过至事项办理完毕[67][68][69] 审计机构相关 拟续聘情况 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，其具备相关资格和能力，项目人员无不良记录和影响独立性情形，费用待协商[73][77][78] 履行程序 - 审计委员会、董事会、监事会均审议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[81][82][83] 授信及担保事项 基本情况 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超35亿元授信额度，担保形式多样，不收费无反担保，有效期至2025年年度股东大会召开[85][87][89] 被担保人情况 - 介绍浙江永杰铝业有限公司和浙江南杰实业有限公司基本信息、财务指标等[89][90] 决策程序 - 董事会、监事会审议通过，独立董事和保荐机构同意，尚需股东大会审议[94][95][97] 其他事项 注册资本及章程变更 - 公司首次公开发行股票后注册资本变为19,672万元，类型变更，拟修订公司章程，议案需股东大会审议[99][100] 套期保值及业务开展 - 2025年开展铝产品套期保值业务和远期结售汇业务，明确额度和有效期[39][42] 制度修订 - 审议通过多项制度修订议案，包括期货和衍生品套期保值、舆情管理等制度[44][46][48]

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事 长沈建国召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 永杰新材料股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第五届董事会第十一次会议决议公告 （三）审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 ...