永杰新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-018 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日13 点 30 分 召开地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司行政楼四 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-009 永杰新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 一、监事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次 会议由监事会主席戎立波先生主持，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司严格 ...

前十大流通股东累计持有： 196.69万股，累计占流通股比： 5.11%，较上期变化： 196.69万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 余行区 | 34.01 | 0.88 | 新进 | | 黄泽圣 | 29.76 | 0.77 | 新进 | | 李奕岑 | 26.07 | 0.68 | 新进 | | 周军 | 25.39 | 0.66 | 新进 | | 陆宝民 | 18.00 | 0.47 | 新进 | | 四川海之翼股权投资基金管理有限公司-海之翼一期管 | | | | | 理基金 | 13.98 | 0.36 | 新进 | | 王宏志 | 13.85 | 0.36 | 新进 | | 广州商联置业有限公司 | 12.82 | 0.33 | 新进 | | 郭红卫 | 11.41 | 0.30 | 新进 | | 深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星十九号私募 | | | | | 证券投资基金 | 11.40 | 0.30 | 新进 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转 ...

文章核心观点 - 介绍永杰新材股价表现、龙虎榜数据、资金流向及业绩情况 [2][3] 股价表现 - 今日下跌0.57%，全天换手率31.97%，成交额4.87亿元，振幅6.17% [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出3359.08万元，上榜的前五大买卖营业部合计成交7569.17万元，买入成交额为2105.04万元，卖出成交额为5464.12万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入金额为489.69万元；第一大卖出营业部为国盛证券有限责任公司合肥徽州大道证券营业部，卖出金额为1345.76万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出9085.66万元，其中特大单净流出3046.17万元，大单资金净流出6039.49万元；近5日主力资金净流入1608.74万元 [2] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，实现净利润3.19亿元，同比增长34.28% [2] - 一季度预计实现净利润6800.00万元至8500.00万元，同比变动区间为2.15%~27.69% [3]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资净额93192.13万元[1][2] 募投项目调整 - 多个募投项目调整拟投入资金，原拟投208855.00万元，调整后为93192.13万元[4] 资金支付决策 - 2025年3月17日公司通过用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[8] - 该方式可提高资金效率、降低成本，获监事会和保荐机构认可[7][9][10]

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为永杰新 材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对 永杰新材使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核 查具体情况如下： 1 业务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后 拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具 体情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 年产 ...

使用部分暂时闲置募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | 1 | 年产 4.5 万吨锂电池 高精铝板带箔技改项 | 永杰铝业 | 73,738.00 | 73,738.00 | 33,000.00 | | | 目 | | | | | | 2 | 年产10万吨锂电池高 精铝板带技改项目 | 公司 | 55,117.00 | 55,117.00 | 25,192.13 | | 3 | 偿还银行贷款项目 | 永杰铝业 | 50,000.00 | 50,000.00 | 22,000.00 | | 4 | 补充营运资金项目 | 永杰铝业 | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,000.00 | | | 合计 | | 208,855.00 | 208,855.00 | 93,192.13 | 注：募集资金不 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资101352.00万元，净额93192.13万元[1] 募投项目调整 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目调整后拟投入33000.00万元[3] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目调整后拟投入25192.13万元[3] - 偿还银行贷款项目调整后拟投入22000.00万元[3] - 补充营运资金项目调整后拟投入13000.00万元[3] - 募投项目原拟投入208855.00万元，调整后为93192.13万元[3] 决策相关 - 2025年3月17日会议通过调整募集资金议案，无需股东会审议[4] - 监事会认为调整审慎，符合公司和股东利益[4] - 独立董事认为募资使用安排符合公司需要，不损中小股东利益[5] - 保荐机构对调整募集资金事项无异议[6]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资总额101352.00万元，净额93192.13万元[4] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000.00万元[5] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投入22000.00万元[5] - 补充营运资金项目拟投入13000.00万元[5] 现金管理 - 公司计划用不超50000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3][8][17][18][19] - 产品含结构性存款等，收益归公司，到期本息归专户[3][7][12][17][18][19] - 2025年3月17日相关会议通过议案，各方无异议[3][17][21]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募集资金总额101352.00万元，净额93192.13万元[2] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000.00万元[6] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元[6] - 偿还银行贷款项目拟投入22000.00万元[6] - 补充营运资金项目拟投入13000.00万元[6] 资金使用 - 公司计划用不超68000万元募集资金向永杰铝业提供5年期免息借款[7] 子公司业绩 - 永杰铝业2024年6月30日总资产242521.74万元，净资产133369.39万元[9] - 永杰铝业2024年1 - 6月营业收入297642.61万元，净利润14037.54万元[9] 决策情况 - 公司董事会和监事会审议通过借款议案，独立董事同意[12] - 保荐机构对使用部分募集资金向子公司借款无异议[16]