公司变更 - 2025年4、5月分别召开董事会和股东大会通过相关议案[1] - 2025年6月11日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 变更后注册资本为壹亿玖仟陆佰柒拾贰万元整[1] - 公司类型变为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)[1] - 成立于2003年08月29日，法定代表人为沈建国[1] - 住所为浙江省杭州市钱塘区江东二路1288号[1] - 经营范围为生产、加工铝板带、铝箔及销售产品[1]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月15日经股东大会通过[3] - 以196,720,000股为基数，每股派0.325元，共派63,934,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/19，除权（息）和发放日2025/6/20[2][4] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人1月内20%等[5][6][7][8] 红利发放 - 无限售股委托发放，部分股东公司自发放[5] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券投资部，电话0571 - 82986562[9]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年5月15日在杭州市钱塘区青东二路1999号浙江永杰铝业有限公司行政楼四楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达61.1095% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长沈建国主持 董事、监事及董事会秘书通过线上或线下方式列席 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 所有议案均获通过 平均同意票比例达99.80% 反对票比例0.15% 弃权票比例0.05% [1][2] - 具体议案表决数据： - 议案1：A股同意票119,983,892股（99.8080%） 反对177,702股（0.1478%） [1] - 议案2：A股同意票119,984,792股（99.8087%） 反对176,002股（0.1464%） [1] - 议案3：A股同意票119,984,492股（99.8085%） 反对175,302股（0.1458%） [1] - 议案4：A股同意票119,979,992股（99.8047%） 反对178,602股（0.1485%） [1] 现金分红分段表决 - 持股5%以上股东同意率100% 持股1%-5%股东同意率100% 持股1%以下股东同意率92.6263% [2] - 其中市值50万以上普通股股东同意率达95.9722% [2] 重大事项表决 - 年度利润分配议案获5,746票同意 [3] - 薪酬方案及审计机构聘任议案分别获9,446票和2,146票同意 [3] 法律程序合规性 - 律师胡洁、李明健见证确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 [3] - 表决结果经法律意见书确认合法有效 [3]

永杰新材料股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书核心内容 会议召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第五届董事会第十一次会议审议通过召开议案，召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定[6] - 会议通知通过《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布，载明会议时间、地点、议程、投票方式等关键信息[6] - 会议于2025年5月在浙江永杰铝业有限公司行政楼四楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上证所系统在交易时段进行[6][7] 参会人员情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份102,144,304股，占公司总股本51.9237%[7] - 网络投票股东446名，代表股份18,070,390股，占总股本9.1858%[8] - 合计参会股东451名，代表股份120,214,694股，占总股本61.1095%，其中中小投资者占比9.1860%[8] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，参会人员资格合法有效[8][9] 审议议案及表决结果 - 会议审议11项议案，包括年度报告、利润分配、董事会监事会换届、审计机构选聘等事项[10] - 所有议案均获通过，普通决议案赞成率均超99.7%，特别决议案获三分之二以上赞成[10][11][12][13][14][15][16] - 中小投资者单独计票结果显示，其对各项议案赞成率均超过98.4%[12][13][14][15] - 关联交易议案中关联股东已回避表决，表决程序符合规定[16] 法律结论 - 律师认为会议召集召开程序、参会资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定[17] - 会议表决结果合法有效，相关决议具有法律效力[17]

会议信息 - 2025年5月15日在杭州召开年度股东会[2] - 451人出席，持有表决权股份120,214,694股，占比61.1095%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超98%[5][7][8][14] - 持股5%以上和1%-5%股东现金分红议案同意比例100%，1%以下为92.6263%[12] - 议案10、11为特别决议，同意票超三分之二[14] 其他 - 国浩律师（杭州）事务所见证，结论合法有效[16]

会议安排 - 公司2025年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月24日刊载召开2024年年度股东大会通知[7] - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月15日13:30召开[8] 参会股东 - 截至2025年5月8日收市后登记在册股东有权出席或列席股东会[10] - 现场出席股东会股东及代理人5名，代表有表决权股份102,144,304股，占比51.9237%[11] - 网络有效投票股东446名，代表有表决权股份18,070,390股，占比9.1858%[11] 议案审议 - 本次股东会审议11项议案，含2024年度董事会工作报告等[13] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意119,983,892股，占比99.8080%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意119,984,792股，占比99.8087%[17]

交易数据 - 5月9日收盘价37.15元，下跌2.77%，换手率7.71%，成交量2.97万手，成交额1.11亿元 [1] - 主力资金净流出1341.42万元，占总成交额12.07%，散户资金净流入1458.16万元，占总成交额13.12% [1][5] 财务业绩 - 2024年营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，净利润3.19亿元，同比增长34.28% [2][5] - 2025年第一季度营业收入19.81亿元，同比增长18.71%，净利润7571万元，同比增长13.74% [2][5] - 2024年研发费用2.77亿元，占营业收入3.41% [2] - 拟每10股派发现金红利3.25元，分红总额6393.40万元，占2024年净利润20.01% [2] 业务构成 - 铝板带销售收入69.36亿元，铝箔销售收入10.74亿元，产品主要应用于锂电池、电子电器领域 [2] - 聚焦锂电池、消费电子、热管理领域，拓展钠电池、固态电池等新兴领域 [2] 资金管理 - 使用最高不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，最新认购中信银行结构性存款1.2亿元，期限90天，预计年化收益率1.05%-2.12% [3][5] - 前次现金管理到期赎回收益合计36.59万元（中信银行10.01万元，浦发银行26.58万元） [3] - 募集资金净额93.19亿元，投向锂电池高精铝板带箔技改、偿还银行贷款及补充营运资金 [3] 战略发展 - 推进高强、高韧、高导铝合金材料研发，提升智能制造水平 [2] - 国家级绿色工厂，加快节能减排 [2]

募集资金现金管理情况 - 公司使用12,000万元闲置募集资金购买中信银行杭州之江支行的结构性存款产品，产品名称为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04081期，期限90天，预计年化收益率1.05%-2.12% [1] - 前次现金管理产品已到期赎回，包括浦发银行利多多公司稳利25JG5956期（15,000万元）和另一笔12,000万元产品，分别获得收益10.01万元和未披露金额 [3] - 董事会授权现金管理额度为50,000万元，本次操作在授权范围内无需股东大会审议 [2][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为93,192.13万元，扣除发行费用8,159.87万元后，资金已于2025年3月6日划至专项账户 [3][4] - 募集资金主要用于年产4.5万吨和10万吨锂电池高精铝板带箔技改项目，总投资208,855万元，不足部分由公司自筹资金解决 [5] - 截至2025年3月31日公司资产负债率为42.88%，未出现大额负债与理财并存的异常情况 [10][11] 现金管理产品结构 - 产品挂钩欧元/英镑汇率，收益取决于观察日（2025年8月5日）汇率与期初价格的比较：若期末价格≤期初105.30%则获最高收益2.12%，反之获最低收益1.05% [6] - 产品为保本浮动收益型，基础利率1.05%，预计收益区间31.07-62.73万元，资金将在到期后0个工作日内到账 [5][6] 财务数据影响 - 公司2024年末总资产350,390.70万元，2025年一季度末增至469,833.88万元，归母净资产从167,594.99万元增长至268,358.39万元 [10] - 经营活动现金流2024年为净流入13,659.69万元，2025年一季度转为净流出11,150.30万元 [10] - 最近12个月现金管理累计收益36.59万元，占最近一年净利润的0.11%，单日最高投入金额占净资产比例23.87% [11]

现金管理 - 本次现金管理受托方为中信银行杭州之江支行，金额12000万元，期限90天[3] - 2025年4月1日认购中信和浦发结构性存款，金额分别为12000万和15000万，4月30日赎回，收益为10.01万和26.58万[6] - 本次认购结构性存款预计年化收益率1.05%-2.12%，预计收益31.07 - 62.73万[9] - 最近12个月现金管理金额合计52000万，收回本金27000万，实际收益36.59万，未收回本金25000万[22] - 现金管理总额度50000万，已使用25000万，未使用25000万[22] 募集资金 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募集资金总额101352万，净额93192.13万[7] - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000万[10] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万[10] - 偿还银行贷款项目拟投入22000万[10] - 补充营运资金项目拟投入13000万[10] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额350390.70万，2025年3月31日为469833.88万[18] - 2024年12月31日负债总额182795.71万，2025年3月31日为201475.49万[18] - 2024年12月31日归属股东净资产167594.99万，2025年3月31日为268358.39万[18] - 2024年度经营现金流净额13659.69万，2025年1 - 3月为 - 11150.30万[18] - 截至2025年3月31日公司资产负债率为42.88%[19]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比增长34.28%，净资产收益率21.07%，基本每股收益2.17元 [4][5][7] - 2025年第一季度实现营业收入19.81亿元，同比增长18.71%，归属于上市公司股东的净利润7571万元，同比增长13.74%，净资产收益率4.42%，基本每股收益0.51元 [4][7] - 铝板带销售收入69.36亿元，同比增长19.02%，铝箔销售收入10.74亿元，同比增长63.69% [5] 产品与市场 - 产品主要应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化和新型建材等领域，锂电池领域产品销量同比增长49.10%，电子电器领域产品销量同比增长 [1][5] - 国内市场是主要销售区域，境外销售占主营业务收入比例为5.37%，其中美国占比低于0.1% [5] - 加快拓展钠电池、固态电池、低空飞行、机器人等新兴领域，重点推进高强、高韧、高导铝合金材料的研发 [3][8] 研发与创新 - 2024年度研发费用投入2.77亿元，同比增长26.45%，占营业收入的比例为3.41% [5] - 现有38项产品获得省级工业新产品认证、2项产品被评为浙江省优秀工业新产品、3项产品获得浙江制造"品"字标认证 [2] - 自主研发的"1A25"铝合金新牌号成功注册，两项研究成果分别荣获"2023年度中国有色金属工业科学技术一等奖"和"浙江省科学技术进步奖" [2] 产能与项目 - 2024年6月新增2.5万吨/年铝箔产能 [5] - 着力数字化升级项目建设，利用AI等先进技术，提升数据处理和分析能力，优化生产流程和管理决策 [8] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金分红3.25元（含税），现金分红总额6393.40万元（含税），占2024年度实现的归属于公司股东净利润的20.01% [6] 行业发展趋势 - 铝板带箔行业产量增长与市场需求旺盛，新兴消费快速增长，结构性增长特征凸显，产品升级加速 [9] - 新能源汽车、航空航天、5G通信、新能源等领域的发展将持续推动高性能、轻量化铝合金板带箔产品的需求 [9] - 订单进一步向头部企业集中，产品向深加工、高附加值方向延伸，绿色低碳发展和智能制造成为行业新趋势 [9][10]