永杰新材料股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书核心内容 会议召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第五届董事会第十一次会议审议通过召开议案，召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定[6] - 会议通知通过《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布，载明会议时间、地点、议程、投票方式等关键信息[6] - 会议于2025年5月在浙江永杰铝业有限公司行政楼四楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上证所系统在交易时段进行[6][7] 参会人员情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份102,144,304股，占公司总股本51.9237%[7] - 网络投票股东446名，代表股份18,070,390股，占总股本9.1858%[8] - 合计参会股东451名，代表股份120,214,694股，占总股本61.1095%，其中中小投资者占比9.1860%[8] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，参会人员资格合法有效[8][9] 审议议案及表决结果 - 会议审议11项议案，包括年度报告、利润分配、董事会监事会换届、审计机构选聘等事项[10] - 所有议案均获通过，普通决议案赞成率均超99.7%，特别决议案获三分之二以上赞成[10][11][12][13][14][15][16] - 中小投资者单独计票结果显示，其对各项议案赞成率均超过98.4%[12][13][14][15] - 关联交易议案中关联股东已回避表决，表决程序符合规定[16] 法律结论 - 律师认为会议召集召开程序、参会资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定[17] - 会议表决结果合法有效，相关决议具有法律效力[17]

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-024 永杰新材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》、《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 (二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司 行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,214,694 | | 3、出席会议的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永杰新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 永杰新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 致：永杰新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永杰新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和 ...

交易数据 - 5月9日收盘价37.15元，下跌2.77%，换手率7.71%，成交量2.97万手，成交额1.11亿元 [1] - 主力资金净流出1341.42万元，占总成交额12.07%，散户资金净流入1458.16万元，占总成交额13.12% [1][5] 财务业绩 - 2024年营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，净利润3.19亿元，同比增长34.28% [2][5] - 2025年第一季度营业收入19.81亿元，同比增长18.71%，净利润7571万元，同比增长13.74% [2][5] - 2024年研发费用2.77亿元，占营业收入3.41% [2] - 拟每10股派发现金红利3.25元，分红总额6393.40万元，占2024年净利润20.01% [2] 业务构成 - 铝板带销售收入69.36亿元，铝箔销售收入10.74亿元，产品主要应用于锂电池、电子电器领域 [2] - 聚焦锂电池、消费电子、热管理领域，拓展钠电池、固态电池等新兴领域 [2] 资金管理 - 使用最高不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，最新认购中信银行结构性存款1.2亿元，期限90天，预计年化收益率1.05%-2.12% [3][5] - 前次现金管理到期赎回收益合计36.59万元（中信银行10.01万元，浦发银行26.58万元） [3] - 募集资金净额93.19亿元，投向锂电池高精铝板带箔技改、偿还银行贷款及补充营运资金 [3] 战略发展 - 推进高强、高韧、高导铝合金材料研发，提升智能制造水平 [2] - 国家级绿色工厂，加快节能减排 [2]

募集资金现金管理情况 - 公司使用12,000万元闲置募集资金购买中信银行杭州之江支行的结构性存款产品，产品名称为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04081期，期限90天，预计年化收益率1.05%-2.12% [1] - 前次现金管理产品已到期赎回，包括浦发银行利多多公司稳利25JG5956期（15,000万元）和另一笔12,000万元产品，分别获得收益10.01万元和未披露金额 [3] - 董事会授权现金管理额度为50,000万元，本次操作在授权范围内无需股东大会审议 [2][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为93,192.13万元，扣除发行费用8,159.87万元后，资金已于2025年3月6日划至专项账户 [3][4] - 募集资金主要用于年产4.5万吨和10万吨锂电池高精铝板带箔技改项目，总投资208,855万元，不足部分由公司自筹资金解决 [5] - 截至2025年3月31日公司资产负债率为42.88%，未出现大额负债与理财并存的异常情况 [10][11] 现金管理产品结构 - 产品挂钩欧元/英镑汇率，收益取决于观察日（2025年8月5日）汇率与期初价格的比较：若期末价格≤期初105.30%则获最高收益2.12%，反之获最低收益1.05% [6] - 产品为保本浮动收益型，基础利率1.05%，预计收益区间31.07-62.73万元，资金将在到期后0个工作日内到账 [5][6] 财务数据影响 - 公司2024年末总资产350,390.70万元，2025年一季度末增至469,833.88万元，归母净资产从167,594.99万元增长至268,358.39万元 [10] - 经营活动现金流2024年为净流入13,659.69万元，2025年一季度转为净流出11,150.30万元 [10] - 最近12个月现金管理累计收益36.59万元，占最近一年净利润的0.11%，单日最高投入金额占净资产比例23.87% [11]

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-023 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：中信银行杭州之江支行（以下简称"中信银行"） ● 本次现金管理金额：12,000万元 ● 本次现金管理产品种类：结构性存款 ● 本次现金管理产品名称及期限：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04081期（90天）。 ● 履行的审议程序：永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募 ...

永杰新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 业绩说明会 活动类别 活动主题 永杰新材 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 时间 2025-05-09 13:30-14:30 编号：2025-001 投资者关系 上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 地点/方式 视频录播+网络文字互动 董事长总经理：沈建国 财务总监：陈思 参会人员 董事会秘书：杨洪辉 独立董事：毛骁骁 一、董事长开场致辞 尊敬的各位投资者朋友和各位关心永杰新材的网友们，大家好！ 非常感谢大家参与永杰新材业绩说明会。在此，我谨代表公司， 向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎。 永杰新材自 2003 年成立以来，始终专注于铝合金板带箔的研 发、生产与销售，公司产品主要应用于锂电池、电子电器、车辆轻 投资者关系 活 动 主 要 内 量化和新型建材等领域。公司始终遵循"以客户为中心，持续为客 容介绍 户创造价值"的理念，赢得了下游客户的广泛美誉。 现归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元，同比增 ...

永杰新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 活动类别 | | | 活动主题 | 永杰新材 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 | | 时间 | 2025-05-09 13:30-14:30 | | | 上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com | | 地点/方式 | 视频录播+网络文字互动 | | | 董事长总经理：沈建国 | | | 财务总监：陈思 | | 参会人员 | 董事会秘书：杨洪辉 | | | 独立董事：毛骁骁 | | | 一、董事长开场致辞 | | | 尊敬的各位投资者朋友和各位关心永杰新材的网友们，大家好！ | | | 非常感谢大家参与永杰新材业绩说明会。在此，我谨代表公司， | | | 向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎。 | | | 永杰新材自 2003 年成立以来，始终专注于铝合金板带箔的研 | | 投资者关系 | 发、生产与销售，公司产品主要应用 ...

现金管理额度 - 公司可使用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 目前已使用1.3亿，未使用3.7亿[7] 投资与赎回情况 - 2025年4月1日认购中信1.2亿、浦发1.5亿产品[3] - 4月30日赎回中信产品收回本金1.2亿、收益10.01万，浦发本金1.5亿、收益26.58万[3] 近12个月数据 - 现金管理金额合计4亿，收回本金2.7亿，未收回1.3亿[7] - 实际收益36.59万，累计收益占去年净利润0.11%[7] - 单日最高投入4亿，占去年净资产23.87%[7]

永杰新材料股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 目 录 | 第一部分 年年度股东大会会议须知 | 公司 | 2024 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二部分 年年度股东大会会议议程 | 公司 | 2024 | | 3 | | 第三部分 年年度股东大会会议议案 5 | 2024 | | | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | | 2024 | | 5 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | | 2024 | | 12 | | 议案三：关于公司 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 | | 2024 | | 14 | | 议案四：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 | | 2024 | | 20 | | 议案五：关于公司 年度利润分配的议案 | | 2024 | | 21 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 | | | 年中期股息派发方案的议 | | | 案 | | | | 24 | | 议案七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方 ...