现金管理 - 公司本次现金管理金额13000万元，产品为中信银行A08214期，预计年化收益率1.00% - 2.15%，预计收益32.05 - 68.92万元[3][9] - 2025年4 - 6月认购13000万元结构性存款，到期收回本金获收益67.32万元[6] - 公司董事会同意最高用50000万元闲置募集资金现金管理[3] - 本次现金管理产品2025年7月2日起息，9月30日到期，期限90天[9][11] - 若澳元/美元即期汇率期末价大于期初价105.20%，产品年化收益率2.15000%[11] - 最近12个月现金管理金额79000万元，收回本金40000万元，实际收益103.91万元，未收回本金39000万元[20] - 最近12个月内单日最高投入40000万元，占最近一年净资产23.87%[20] - 最近12个月内现金管理累计收益占最近一年净利润0.33%[20] - 现金管理总额度50000万元，已用39000万元，未用11000万元[20] 募集资金 - 公司首次公开发行4920万股，每股面值1元，发行价20.60元/股，募资总额101352.00万元，净额93192.13万元[7] - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入募资33000.00万元[10] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入募资25192.13万元[10] - 偿还银行贷款项目拟投入募资22000.00万元[10] - 补充营运资金项目拟投入募资13000.00万元[10] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额350390.70万元，2025年3月31日为469833.88万元[17] - 2024年12月31日负债总额182795.71万元，2025年3月31日为201475.49万元[17] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产167594.99万元，2025年3月31日为268358.39万元[17] - 2024年度经营活动现金流量净额13659.69万元，2025年1 - 3月为 - 11150.30万元[17] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为42.88%[18] 其他 - 2025年3月17日公司会议通过用不超5亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[13]

现金管理额度 - 公司可使用最高50000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] 产品认购赎回 - 2025年4月1日认购13000万元中信银行结构性存款产品[3] - 6月30日赎回，收回本金13000万元，收益67.32万元[3] 近12个月数据 - 投入金额合计66000万元，收回本金40000万元[7] - 实际收益103.91万元，未收回本金26000万元[7] - 单日最高投入40000万元，占净资产23.87%[7] - 累计收益占净利润0.33%[7]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募集资金总额101352.00万元，净额93192.13万元[7] 现金管理 - 董事会同意公司使用最高不超50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[3] - 2025年4月1日，公司认购中信银行和浦发银行结构性存款，金额分别为12000万元和15000万元，4月30日赎回，收益分别为10.01万元和26.58万元[6] - 本次现金管理金额14000万元，受托方为浦发银行杭州萧山支行，产品预计年化收益率0.7%-2.1%，预计收益24.50 - 73.50万元，期限90天，起息日2025年6月16日，到期日2025年9月16日[3][9] - 2025年3月17日公司同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 最近12个月现金管理金额合计66000.00万元，收回本金27000.00万元，实际收益36.59万元，尚未收回本金金额39000.00万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额40000.00万元，占最近一年净资产的23.87%[22] - 最近12个月内现金管理累计收益占最近一年净利润的0.11%[22] - 目前已使用的现金管理额度39000.00万元，尚未使用的现金管理额度11000.00万元，现金管理总额度50000.00万元[22] 项目资金投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目调整后拟投入募集资金33000万元[10] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目调整后拟投入募集资金25192.13万元[10] - 偿还银行贷款项目调整后拟投入募集资金22000万元[10] - 补充营运资金项目调整后拟投入募集资金13000万元[10] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额350390.70万元，负债总额182795.71万元，归属于上市公司股东的净资产167594.99万元[18] - 2025年3月31日资产总额469833.88万元，负债总额201475.49万元，归属于上市公司股东的净资产268358.39万元[18] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额13659.69万元，2025年1 - 3月为 - 11150.30万元[18] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为42.88%[19] 产品收益 - 产品预期收益率根据观察价格与上下限价格比较分三档，保底0.7%，中档1.9%，高档2.1%[11] - 公司购买的为保本型产品，但收益可能受市场波动影响[20]

权益分派方案 - 每股派发现金红利0.325元（含税），以总股本196,720,000股为基数，共计派发现金红利63,934,000元 [1][2] - 差异化分红送转：否 [2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月15日 [2] 关键日期 - A股股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和最后交易日均为2025年6月20日 [1][2] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取，未指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 浙江永杰控股有限公司、沈建国、杭州望汇投资有限公司的现金红利由公司自行发放 [3] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [5] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发0.2925元 [6] - 沪股通股东按10%税率代扣代缴所得税 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，每股实际派发0.325元 [7] 咨询方式 - 联系部门：证券投资部，电话：0571-82986562 [7]

公司变更 - 2025年4、5月分别召开董事会和股东大会通过相关议案[1] - 2025年6月11日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 变更后注册资本为壹亿玖仟陆佰柒拾贰万元整[1] - 公司类型变为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)[1] - 成立于2003年08月29日，法定代表人为沈建国[1] - 住所为浙江省杭州市钱塘区江东二路1288号[1] - 经营范围为生产、加工铝板带、铝箔及销售产品[1]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月15日经股东大会通过[3] - 以196,720,000股为基数，每股派0.325元，共派63,934,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/19，除权（息）和发放日2025/6/20[2][4] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人1月内20%等[5][6][7][8] 红利发放 - 无限售股委托发放，部分股东公司自发放[5] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券投资部，电话0571 - 82986562[9]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年5月15日在杭州市钱塘区青东二路1999号浙江永杰铝业有限公司行政楼四楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达61.1095% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长沈建国主持 董事、监事及董事会秘书通过线上或线下方式列席 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 所有议案均获通过 平均同意票比例达99.80% 反对票比例0.15% 弃权票比例0.05% [1][2] - 具体议案表决数据： - 议案1：A股同意票119,983,892股（99.8080%） 反对177,702股（0.1478%） [1] - 议案2：A股同意票119,984,792股（99.8087%） 反对176,002股（0.1464%） [1] - 议案3：A股同意票119,984,492股（99.8085%） 反对175,302股（0.1458%） [1] - 议案4：A股同意票119,979,992股（99.8047%） 反对178,602股（0.1485%） [1] 现金分红分段表决 - 持股5%以上股东同意率100% 持股1%-5%股东同意率100% 持股1%以下股东同意率92.6263% [2] - 其中市值50万以上普通股股东同意率达95.9722% [2] 重大事项表决 - 年度利润分配议案获5,746票同意 [3] - 薪酬方案及审计机构聘任议案分别获9,446票和2,146票同意 [3] 法律程序合规性 - 律师胡洁、李明健见证确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 [3] - 表决结果经法律意见书确认合法有效 [3]

永杰新材料股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书核心内容 会议召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第五届董事会第十一次会议审议通过召开议案，召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定[6] - 会议通知通过《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布，载明会议时间、地点、议程、投票方式等关键信息[6] - 会议于2025年5月在浙江永杰铝业有限公司行政楼四楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上证所系统在交易时段进行[6][7] 参会人员情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份102,144,304股，占公司总股本51.9237%[7] - 网络投票股东446名，代表股份18,070,390股，占总股本9.1858%[8] - 合计参会股东451名，代表股份120,214,694股，占总股本61.1095%，其中中小投资者占比9.1860%[8] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，参会人员资格合法有效[8][9] 审议议案及表决结果 - 会议审议11项议案，包括年度报告、利润分配、董事会监事会换届、审计机构选聘等事项[10] - 所有议案均获通过，普通决议案赞成率均超99.7%，特别决议案获三分之二以上赞成[10][11][12][13][14][15][16] - 中小投资者单独计票结果显示，其对各项议案赞成率均超过98.4%[12][13][14][15] - 关联交易议案中关联股东已回避表决，表决程序符合规定[16] 法律结论 - 律师认为会议召集召开程序、参会资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定[17] - 会议表决结果合法有效，相关决议具有法律效力[17]

会议信息 - 2025年5月15日在杭州召开年度股东会[2] - 451人出席，持有表决权股份120,214,694股，占比61.1095%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超98%[5][7][8][14] - 持股5%以上和1%-5%股东现金分红议案同意比例100%，1%以下为92.6263%[12] - 议案10、11为特别决议，同意票超三分之二[14] 其他 - 国浩律师（杭州）事务所见证，结论合法有效[16]

会议安排 - 公司2025年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月24日刊载召开2024年年度股东大会通知[7] - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月15日13:30召开[8] 参会股东 - 截至2025年5月8日收市后登记在册股东有权出席或列席股东会[10] - 现场出席股东会股东及代理人5名，代表有表决权股份102,144,304股，占比51.9237%[11] - 网络有效投票股东446名，代表有表决权股份18,070,390股，占比9.1858%[11] 议案审议 - 本次股东会审议11项议案，含2024年度董事会工作报告等[13] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意119,983,892股，占比99.8080%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意119,984,792股，占比99.8087%[17]