证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-037 景津装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"景津装备"）2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-039 景津装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

重大事项决策 - 6类重大投资、交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会决议[7] - 单笔超过最近一期经审计总资产30%的融资需股东会审议[9] - 单笔或一个会计年度内累计超公司最近年度经审计归属于上市公司股东净利润3%的对外捐赠需股东会审议[9] - 7类担保单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等需股东会审议[11] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会普通决议[13] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[13] 股东会授权与召集 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[10] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[14][15][16] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[14][15][16] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 董事人数不足规定人数三分之二等情形，董事会应在两个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集股东会，费用由公司承担[16][17] 股东权利与提案 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[19] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[24] - 董事会等有权提出董事、监事候选人[27] 股东会通知与投票 - 召集人将在年度股东会召开20日前通知各股东[25] - 股东会召开需提前15日通知各股东[26] - 发出股东会通知后延期或取消，需提前至少2个工作日通知并说明原因[29] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[32] 股东投票权与计票 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[38] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[38] - 股东会审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[38] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[40] 选举与决议 - 当选董事所获表决权数应超出席股东所持表决权的50%[42] - 当选董事、监事得票总数应超出席股东会股东所持表决权股份总数的二分之一[43] - 当选人数少于应选人数有不同处理方式[44] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[48] - 股东会决议应及时公告并详细记载相关内容[50] - 提案未获通过或变更前次决议应特别提示[50] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[50] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[53]

公司基本信息 - 公司于2019年6月28日获批首次向社会公众发行人民币普通股4050万股，7月29日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币57645.70万元[8] - 公司股份每股面值人民币1元[17] - 公司股份总数为57645.70万股，均为普通股[20] 股东信息 - 景津投资有限公司认购股份183300000股，占比61.10%[18] - 李家权认购股份19740000股，占比6.58%[18] - 拉萨德正投资有限公司认购股份19740000股，占比6.58%[18] - 宋桂花认购股份16920000股，占比5.64%[19] - 国海创新资本投资管理有限公司认购股份15000000股，占比5.00%[19] - 天津力天融金投资有限公司认购股份14100000股，占比4.70%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[37] - 股东对股东会、董事会决议有撤销权，应在决议作出之日起60日内行使，1年内未行使撤销权则消灭[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[41] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 出现董事人数不足规定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[53] - 1/2以上独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[56][57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人在收到后2日内公告，提案期间持股比例不得低于1%[63] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[107][108] - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划等多项职权[109] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[110] - 董事会设立审计委员会，并可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[110] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[149,151] - 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任[150,156] - 公司设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[152] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[163] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[161] - 监事会中职工代表比例不低于1/3，由公司职工通过职工代表大会选举产生[165] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[175] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[175] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[177] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[181] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[189] - 公司聘请会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[191] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[192] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[193]

公司治理 - 2024年10月21日召开第四届董事会第十四次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议[2] - 公司经营范围新增橡胶制品制造和销售[3] - 《公司章程》修订后注册登记机关变为德州市行政审批服务局[3] 股份相关 - 公司发行的股票每股面值人民币1元[4] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5][27] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[10] 会议相关 - 董事人数不足规定人数2/3或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[10] - 董事会决定召集临时股东大会，需在决议后5日内发出通知[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会10日前提临时提案[11] 关联交易与担保 - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由股东会普通决议通过[12][28] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[17] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过；普通担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[28] 利润分配 - 董事会制订的利润分配方案需经全体董事过半数、三分之二以上独立董事同意，方能提交股东大会审议[21] - 监事会对董事会拟定的利润分配方案审议，需经半数以上监事通过[21] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[22] 人员任职 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[13] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[14] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[18] 其他事项 - 审议公司单笔或一个会计年度累计金额超公司最近年度经审计归属于上市公司股东净利润3%的对外捐赠事项[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[28] - 本次变更经营范围、修订《公司章程》及其附件事项需提交股东大会审议批准[40]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次（临时）会议于2024年10月21日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人，1人通讯表决[2] 决策事项 - 同意续聘中审众环为2024年度财务及内控审计机构[3] - 拟变更经营范围、修订《公司章程》[4] - 审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[5] - 提议召开2024年第二次临时股东大会[6]

景津装备股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年十月 1 | ਲ | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 监事会的组成 | | 1 | | 第三章 监事会的职权 | | 2 | | 第四章 监事会会议制度及议事范围 | | 4 | | 第五章 监事会决议 | | 7 | | 第六章 监事会会议的信息披露 | | 9 | | 第七章 附则 | | 9 | 景津装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称公司）运作，完善内部监督 机制，维护公司、股东及职工的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规和《景津装备股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际，制定本议事规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，作为监督公司董事、经理行为的常设监察机构， 行使监督权，保障股东、公司和职工的合法权益不受侵犯。 监事会对股东会负责并报告工作。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要 ...

景津装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十月 - | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章董事会组织规则 | 1 | | 第三章董事会会议制度 | 12 | | 第四章其它 | 18 | 景津装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及 运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《景津装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第三条 公司董事接受公司监事会的监督。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事会组织机构 第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 董事会设董事长 1 名，不设副董事长，均由公司董事担任，以全体董事的 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次（临时）会议于2024年10月21日召开[2] - 会议通知和材料于2024年10月18日发出[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过修订监事会议事规则议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[3] - 议案需提交股东大会审议[3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司收入保持平稳增长,控费能力进一步提升 [2][3] - 矿物及加工、环保领域收入占比回升,新能源领域收入占比下滑 [2] - 公司隔膜压滤机和厢式压滤机整体价格有所下调,导致产品毛利率降低,未来将继续提高运营管理精细化和科学化,努力降本增效 [3] - 公司海外业务收入同比下降13%,主要是去年上半年出口收入基数较大,且海外市场拓展需要一定时间 [3] - 公司中标鲁抗医药711车间技改项目隔膜压滤机采购项目,后续有望形成收入贡献 [3] - 预计公司未来几年滤板市场规模有望增长,公司在滤板市场的市占率仍有提升空间;成套装备一期已部分投产,二期将于2026年投产,公司短期有望通过配件业务和成套装备业务持续获得收入 [3] - 长期来看,公司海外业务盈利能力可观,出海有望打开增长空间 [3] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计分别为10.4/11.7/13.1亿元,对应每股收益为1.80/2.03/2.27元 [8] - 2024-2026年营业收入预计分别为6,249/6,593/7,239百万元,同比增长5.50%/9.80%/11.92% [8] - 2024-2026年毛利率预计分别为30.66%/32.11%/33.77% [10] - 2024-2026年ROE预计分别为21.34%/21.43%/21.58% [10]