Workflow
亚光股份(603282)
icon
搜索文档
亚光股份:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-26 16:27
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利 0.37 元(含税); 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确; 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司归属于全体股 东的净利润为 161,418,998.35 元人民币,其中归属于母公司全体股东的净利润 为 61,518,335.38 元人民币,提取法定盈余公积金 6,151,833.54 元后,期末公 司未分配利润 514,729,095.51 元。 经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过, 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元(含税)。以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 133,820,000 股计算 ...
亚光股份:第三届监事会第十一次会议决议公告
2024-04-26 16:27
证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2024-007 浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公室以现场方式召开,本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出,会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人。会议由 公司监事会主席张宪标先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相 关报告。 审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相 关报告。 ...
亚光股份:大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司内部控制审计报告
2024-04-26 16:27
浙江亚光科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管用具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:京24V2WH5L22 浙江亚光科技股份有限公司 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000163 号 浙江亚光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江亚光科技股份有限公司(以下简称亚光股份 公司)2023 年 12 月 31 日 ...
亚光股份:2023年度内部控制评价报告
2024-04-26 16:27
业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控资产、负债类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计资产总额5%以上[15] - 财务报告内控净资产类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计净资产总额5%以上[15] - 财务报告内控收入类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计收入总额5%以上[15] - 财务报告内控利润类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计净利润10%以上且超1000万元[15] - 非财务报告内控损失金额重大缺陷定量标准为占上年经审计利润总额5%及以上[17] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准包括受5000000元以上处罚等[18] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] - 报告期公司无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[21] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] 数据变化 - 某数据从5%降至3%[20] 其他 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[21] - 本年度内控运行及下一年度改进方向不适用[21]
亚光股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-26 16:27
浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司 2024 年日常关联交易金额预计为 1,050.20 万元,未达到上市公司 最近一期经审计净资产绝对值的 5%,无需提交公司股东大会审议; 日常关联交易对上市公司的影响:此项关联交易不影响公司独立性,公 司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十三次会议,审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》,关联董事陈国华、陈静波回避表决,会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权 通过。该事项无需提交股东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事 2024 年第一次专门会议审议,并 获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会审议后认为:本次预计 关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易双方遵循公平、公 ...
亚光股份:公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
2024-04-26 16:27
制度适用人员 - 制度适用于董监高及委员会认为应适用的其他人员[2] 薪酬审议主体 - 董事会审议高管薪酬方案,股东大会审议董监薪酬方案[6] 薪酬构成与发放 - 担任经营管理职务的董监高薪酬由基本、绩效、福利补贴构成[11] - 基本薪酬按月考核发放,绩效按考核结果在经营年度结束后发放[13] 薪酬相关规定 - 董监高薪酬为税前,应扣缴费用,离任按实际任期和绩效计算[14][15] - 特定情形不予发放或追回绩效薪酬[11] 制度生效 - 制度自股东大会审议通过之日起生效[17]
亚光股份:关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-26 16:27
会议情况 - 公司于2024年4月22日召开董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议[1] - 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议[1] 薪酬方案 - 审议通过2024年度董监高薪酬方案,适用对象为董监高[1] - 适用期限为股东大会通过至新方案通过[1] - 独立董事津贴8万元/年,按季发放[1] - 非独立董事、监事按岗位领薪,未任职不领[1][2] - 高管按考核发薪,离任按任期发薪[2][3]
亚光股份:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
2024-04-26 16:27
业绩总结 - 大华会计师事务所对亚光股份2023年度财报审计,2024年4月25日签发无保留意见报告[3] 数据相关 - 亚光股份2023年度其他关联资金往来期初余额396,015.06元[10] - 累计发生金额(不含利息)185,802,814.58元[10] - 偿还累计发生金额31,295,109.64元[10] - 期末余额154,903,720.00元[10] 关联公司数据 - 河北乐恒2023年期初往来资金余额396,015.06元[10] - 往来累计发生金额(不含利息)175,802,814.58元[10] - 偿还累计发生金额26,295,109.64元[10] - 期末往来资金余额149,903,720.00元[10] - 河北达立恒2023年度往来累计发生金额(不含利息)10,000,000.00元[10]
亚光股份:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-26 16:27
业绩总结 - 2023年公司业务指标提升5%[2] 未来展望 - 2024年公司预计在某些方面积极发展提升业务表现[4] 其他 - 2023年公司首次公开发行股票[2] - 2023年公司实现多项首次含特定股票交易[2] - 2023年2月10日有多项股票交易相关情况[2] - 2023年4月1日有特定股票交易情况[2] - 2023年4月24日有公司股票交易情况[2] - 2023年第一季度特定项目实现成果助力发展[3] - 2023年某些业务积极表现提供支持[3] - 2023年相关业务数据体现稳定性和潜力[3] - 2023年某方面业务与2022年有对比情况[3] - 2023年第一季度通过特定方式实现成果应对挑战[4] - 2024年4月25日有相关安排[4]
亚光股份:大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金存放与使用的情况鉴证报告
2024-04-26 16:27
募集资金管理 - 2023年3月公司及子公司签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年4月21日注销招商银行温州龙湾支行募集资金专户[5] - 截至2023年12月31日,初时存放金额541,246,866.04元,余额226,873,299.94元[13] - 银行账户期末余额与募集资金余额差异160,533.98元[14] 资金投入情况 - 2023年度累计投入募集资金29,763.74万元,总额60,300.00万元[20] - HS&制药设备项目累计投入10,838.50万元,进度43.84%,效益940.47万元[20] - 年产50套MVR项目累计投入9,047.83万元,进度53.15%[20] - 补充流动资金及偿还贷款项目累计投入9,877.41万元,进度98.77%[20] 其他资金情况 - 公司募集资金到位前用自有资金先期投入150,353,795.53元[20] - 截至2023年12月31日,未对闲置募集资金现金管理[20]