舆情管理制度 - 公司于2025年1月制定舆情管理制度[1] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券部负责舆情信息管理，收集、分析、核实舆情[6] 处理原则与措施 - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调回应等[7] - 一般舆情由组长和董事会秘书灵活处置，重大舆情需开会决策[7] 保密与责任 - 公司内部人员对舆情和未公开重大信息负有保密义务[10] - 擅自披露致损失，公司保留追究法律责任权利[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会制订并解释[10][11]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月10日下午3点30分召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》[3] - 选举张宪标先生为公司第四届监事会主席[3] - 张宪标任期至公司第四届董事会任期届满[3]

公司人事变动 - 选举陈国华先生为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任陈静波先生为公司总经理[5] - 聘任叶军先生为公司副总经理[6] - 聘任胡富真先生为公司财务总监[7] - 聘任吴超群先生为公司董事会秘书[8] 公司制度建设 - 审议通过制定《公司舆情管理制度》的议案[9] 人员信息 - 陈国华1955年出生，1996年8月创办温州亚光机械制造有限公司[12] - 胡富真2024年9月加入公司，现任财务总监[13] 会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月10日下午3点召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2]

回购方案 - 2024年8月24日首次披露回购方案，实施期限6个月，预计金额1000 - 2000万元，价格上限23元/股[2] - 2024年8月23日董事会审议通过回购股份方案[3] 回购结果 - 实际回购股数1374700股，占总股本1.02%，金额19997317元，价格区间12.52 - 16.99元/股[2][4] - 公告于2025年1月11日发布，相关主体期间无买卖股票情况[5][9] 股份结构变化 - 回购前限售股占比52.04%，后占比53.06%；无限售股前占比47.96%，后占比46.94%[6] - 回购专用账户前股份为0，后占比1.02%[6] 股份用途 - 回购股份用于员工持股或激励，三年未用完依法注销[7]

会议信息 - 公司董事会于2025年第一次临时股东大会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议于2025年1月10日14:00在浙江温州公司行政楼会议室召开[4] 投票情况 - 上交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00 [4] - 上交所互联网投票平台投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00 [4] 参会代表 - 出席现场会议9人，代表股份74,625,856股，占比56.3342% [5] - 参加网络投票21人，代表股份103,600股，占比0.0782% [5] 会议结果 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合表决，议案均有效通过[6] - 律师认为会议召集、召开程序及人员资格合法有效[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为30人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为74,729,456股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为56.4124%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[6] 投票情况 - 陈国华得票数74,594,786，占比99.8197%[7] - 陈静波得票数74,594,778，占比99.8197%[7] - 叶军得票数74,595,789，占比99.8211%[7] - 5%以下股东对陈国华得票数9,166,298，比例98.8837%[9] - 5%以下股东对陈静波得票数9,166,290，比例98.8837%[9] - 5%以下股东对叶军得票数9,167,370，比例98.8947%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月10日14:00在浙江温州召开[8] - 网络投票起止日期为2025年1月10日[8] - 股权登记日为2025年1月6日[9] 董事会相关 - 第三届董事会任期于2024年12月27日届满[13][18] - 拟提名陈国华等6人为第四届非独立董事候选人[13] - 拟提名周夏飞等3人为第四届独立董事候选人[18] 监事会相关 - 第三届监事会于2024年12月27日任期届满[21] - 拟提名张宪标为第四届非职工代表监事候选人[21] 其他 - 登记发言股东人数原则上限十名，发言不超5分钟[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月24日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过23元/股[4] 回购进展 - 截至2024年12月30日累计回购1350000股[3][6] - 占总股本比例1.01%，较上次增加0.15%[3][6] - 累计回购金额19655228元[3][6] - 实际回购价格区间12.52元/股至16.53元/股[3][6]

人事提名 - 徐进被陈国华提名为浙江亚光科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐进具备5年以上相关工作经验[2] - 徐进不属特定股东关联自然人情形[3] 审查情况 - 徐进通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 徐进任职资格经核实符合要求[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东亲属不得担任[3] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员亲属不得担任[3] 独立董事兼任限制 - 候选人兼任境内上市公司不超3家[5] - 候选人在公司连续任职不超6年[5]