会议信息 - 董事会于股东大会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议于2024年9月13日14:30在温州召开[4] - 上交所两平台投票时间为2024年9月13日[4] 参会情况 - 现场6人代表51,890,197股，占比38.7761%[5] - 网络79人代表19,682,600股，占比14.7083%[5] 会议结果 - 采取现场和网络投票结合表决[6] - 审议议案有效通过[6] - 召集、召开程序及人员资格合法[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人85人[4] - 出席股东所持表决权股份71,572,797股，占比53.4844%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》A股同意票71,468,897，占99.8548%[7] - A股反对票80,000，占0.1118%；弃权票23,900，占0.0334%[7] 其他 - 本次股东大会见证律所是上海礼丰律师事务所[8] - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[9]

财务状况 - 公司全资子公司乐恒节能部分银行账户因纠纷被冻结，涉及金额76,039,718.95元[1] - 2024年9月12日法院裁定解除部分账户冻结措施[1] - 2024年9月13日乐恒节能被冻结银行账户已解除冻结[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月24日[3] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 首次回购于2024年9月11日[6] - 累计已回购股数60,000股，占比0.0004%[3] - 累计已回购金额760,907元[3] - 实际回购价12.52 - 13.03元/股[3][6]

业绩数据 - 公司总市值为16.86亿元[2] - 公司股份回购金额为1000万至2000万[2] - 截至2024年半年度合同负债为11亿[4] 业务情况 - 合同负债里新能源订单占比约70%[4] - 合同签订后预收30%，设备FAT后再付30 - 50%，验收后再付10 - 30%[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月13日14:30在浙江温州召开[9] - 网络投票9月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 股权登记日为2024年9月10日[10] 审计机构相关 - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 容诚所2023年收入总额287,224.60万元等多项数据[17] - 2024年度财务审计费用80万元，内控20万元，与2023年基本一致[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[2] - 按上限2000万元、23元/股测算，预计可回购869,566股；按下限1000万元测算，预计可回购434,783股[12] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月[5] - 回购价格不超过23元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[13] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，若36个月内未实施则注销[7] 股权情况 - 截至目前，相关股东未来3个月、6个月暂无减持计划[3] - 若用于员工持股或激励计划，按下限回购后有限售条件流通股占比52.69%，无限售条件流通股占比47.31%；按上限回购后有限售条件流通股占比52.36%，无限售条件流通股占比47.64%[16] - 若回购股份全部注销，按下限回购后公司总股本为133,385,217股；按上限回购后公司总股本为132,950,434股[16] 财务数据 - 2023年12月31日经审计数据，公司总资产为2,733,449,193.83元，归属于上市公司股东的净资产为1,216,015,345.58元[17] - 本次回购股份资金为2000万元，占总资产0.73%、占归属于上市公司股东净资产1.64%[18] 其他信息 - 第三届董事会第十五次会议于2024年8月23日审议通过回购议案[6] - 公司董监高、控股股东等在董事会作回购决议前6个月内无买卖本公司股份情形，回购期间暂无增减持计划[18] - 公司董事、监事等未来3个月、6个月暂无减持公司股份情况[18] - 公司董事会授权管理层办理回购股份相关事项[22] - 回购方案存在股价超出区间、公司情况变化等不确定性风险[23] - 公司已披露2024年8月23日登记在册的前十股东和前十无限售条件股东持股情况[25] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账户号码为B886742366[26] - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[26]

公司决策 - 公司2024年8月23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过回购股份方案[1] 股权结构 - 陈国华持股34,949,800股，占总股本26.12%[1] - 陈静波持股13,544,000股，占总股本10.12%[1] - 林培高持股7,425,344股，占总股本5.55%[1] - 张宪新持股7,185,344股，占总股本5.37%[1] - 张理威持股5,812,800股，占总股本4.34%[1] - 温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）持股5,642,968股，占总股本4.22%[2] - 陈绍龙持股4,812,800股，占总股本3.60%[2] - 张宪标持股4,790,229股，占总股本3.58%[2] - 李伟华持股3,523,200股，占总股本2.63%[2]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月05日10:00 - 11:00举行[3][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][7][8] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5][6][7][8] 参与人员 - 总经理陈静波、董事会秘书吴超群、财务总监罗宗举、独立董事杨东升参加[7] 投资者参与方式 - 2024年09月05日10:00 - 11:00可登录上证路演中心在线参与[7] - 2024年08月29日至09月04日16:00前可提问[3][7] 其他信息 - 2024年08月24日发布2024年半年度报告[3] - 联系人是公司证券办，电话0577 - 86906890，邮箱agt@china - yaguang.com[8] - 公告发布时间为2024年8月28日[11]

回购方案 - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[2] - 回购期限不超6个月，自董事会审议通过方案之日起算[2] - 回购价格不超过23元/股[2] - 按上限2000万元、23元/股测算，预计可回购869,566股[12] - 按下限1000万元、23元/股测算，预计可回购434,783股[12] - 第三届董事会第十五次会议于2024年8月23日审议通过回购方案[6] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司总资产2,733,449,193.83元[17] - 归属于上市公司股东的净资产1,216,015,345.58元[17] - 流动资产2,281,350,501.95元[17] - 资产负债率55.49%[17] - 假设最高回购资金2000万元全用，约占总资产0.73%[17] - 约占归属于上市公司股东的净资产1.64%[17] - 约占流动资产0.88%[17] 其他要点 - 本次回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[7][20] - 目前董监高、控股股东未来3 - 6个月暂无减持计划[3][19] - 董事会授权管理层处理回购相关事宜[22] - 管理层可择机确定回购时间、价格和数量[23] - 管理层可根据情况修改章程并办理工商变更[23] - 若监管或市场变化，管理层可调整回购方案[23] - 回购方案可能因股价等原因无法实施或需调整[24] - 若未顺利实施用途，已回购未授出股份可能被注销[24] - 若监管新规出台，回购条款可能需调整[24]