股东大会时间 - 召开时间为2025年1月10日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[5] - 股权登记日为2025年1月6日[13] - 登记时间为2025年1月8 - 9日特定时段[16] 选举信息 - 应选非独立董事6人[7] - 应选独立董事3人[7] - 应选非职工代表监事1人[8] - 某上市公司应选董事5名等情况[24] 其他 - 议案相关公告于2024年12月21日披露[8] - 会议会期半天，费用自理[17] - 联系电话为0577 - 86906890[17] 投票规则 - 股东持股投票总数规则示例[24] - 某投资者各议案表决权票数[25] - 投资者可集中或分散投票[25]

人员提名 - 周夏飞被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周夏飞具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] - 为中国注册会计师，浙大会计学副教授[5] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认任职资格符合上交所要求[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月16日[7]

董事会提名 - 陈国华提名周夏飞、邵雷雷、徐进为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济、财务等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东亲属等不符合独立性要求[3] - 持股5%以上股东单位任职人员不符合独立性要求[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独董数量不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超6年[5] 提名人信息 - 周夏飞是中国注册会计师、浙大会计学副教授[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年12月20日现场召开[2] - 会议通知于2024年12月16日以通讯方式发出[2] - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 审议换届选举议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 同意提名张宪标为第四届非职工代表监事候选人[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

公司治理 - 第三届董事会及监事会2024年12月27日任期届满[1] - 董事会由9名董事组成，3人为独立董事[1] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为2/3[4] - 第四届董事会、监事会自2025年第一次临时股东大会通过起成立，任期三年[6] - 新提名董事、监事候选人需2025年1月10日股东大会审议通过[6] 股权结构 - 陈国华直接持股34,949,800股，占比26.12%[9] - 陈静波直接持股13,544,000股，占比10.12%[10] - 叶军直接持股584,000股，占比0.44%[12] - 张宪标直接持股4,790,229股，占比3.58%[18] 人员任职 - 杨尚渤任生产部经理，未直接持股[13] - 胡富真任财务总监，未直接持股[14] - 周夏飞任两家公司独立董事，未直接持股[15] - 邵雷雷任中复神鹰独立董事，未直接持股[15] - 李茜茜任销售部经理，未直接持股[19] - 赖华坛任服务测试部经理，未直接持股[20]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年12月20日召开，9位董事到会[2] 议案审议 - 审议通过换届选举非独立董事候选人议案，提名6人[3] - 审议通过换届选举独立董事候选人议案，提名3人[4] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于1月10日在浙江温州召开[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月24日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数114.7万股，占比0.86%[3] - 累计已回购金额1631.3695万元[3] - 实际回购价格区间12.52元/股至16.53元/股[3] 11月回购情况 - 11月回购股份8万股，占比0.06%[5] - 11月购买最高价16.53元/股，最低价16.38元/股[5] - 11月支付金额131.67万元[5] 价格范围 - 截至2024年11月30日，最高价16.53元/股，最低价12.52元/股[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月24日[3] - 实施期限为董事会通过后6个月[3] - 预计回购金额1000 - 2000万元[3] 回购情况 - 累计回购106.7万股，占比0.80%，金额1499.6995万元[3] - 2024年10月回购32.79万股，占比0.25%，支付499.9065万元[5] - 实际价格区间12.52 - 16.40元/股[3] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际到会9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[4] 人事变动 - 同意聘任胡富真先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入187,795,991.99元，同比减少26.60%；年初至报告期末营业收入487,259,857.85元，同比减少35.81%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.87亿元，较2023年同期的7.59亿元下降35.81%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,508,872.24元，同比减少32.20%；年初至报告期末78,780,920.58元，同比减少39.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,291,543.54元，同比减少31.38%；年初至报告期末78,320,903.56元，同比减少40.85%[2] - 2024年前三季度净利润7779.36万元，较2023年同期的1.30亿元下降40.19%[19] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.27元/股，同比减少30.77%；年初至报告期末0.59元/股，同比减少44.34%[4] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元/股，较2023年的1.06元/股下降44.34%[20] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额54,923,608.87元，同比增加245.84%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为463,443,853.43元，2023年同期为603,227,432.82元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为14,283,236.73元，2023年同期为14,794,768.82元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为497,046,429.80元，2023年同期为634,898,516.25元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为442,122,820.93元，2023年同期为672,557,851.19元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54,923,608.87元，2023年同期为 - 37,659,334.94元[22] 资产变化 - 本报告期末总资产2,844,707,735.35元，较上年度末增加4.07%；归属于上市公司股东的所有者权益1,237,765,567.43元，较上年度末增加1.79%[4] - 2024年9月30日货币资金为443,184,046.50元，2023年12月31日为394,731,009.69元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为2,514,766.66元，2023年12月31日为131,232,350.75元[13] - 2024年9月30日应收账款为316,726,993.11元，2023年12月31日为215,889,532.66元[13] - 2024年9月30日存货为1,221,442,348.73元，2023年12月31日为1,189,794,632.46元[15] - 2024年9月30日流动资产合计为2,336,828,512.29元，2023年12月31日为2,281,350,501.95元[15] - 2024年9月30日非流动资产合计为507,879,223.06元，2023年12月31日为452,098,691.88元[15] - 2024年9月30日资产总计为2,844,707,735.35元，2023年12月31日为2,733,449,193.83元[15] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额331,960.21元，年初至报告期末金额260,605.95元[5] - 计入当期损益的政府补助本期金额274,420.53元，年初至报告期末金额1,082,427.07元[5] 税收相关金额 - 嵌入式软件增值税退税涉及金额14,197,552.50元，代缴代扣个人所得税手续费返还涉及金额211,476.08元，先进制造业企业增值税加计抵减涉及金额5,238,126.09元[7] 应收项目变动比例 - 应收账款融资变动比例-69.08%，主要系提高应收票据承兑行资信且背书付款较多所致；应收票据变动比例102.99%，主要系已背书尚未到期的票据未终止确认所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,004名[11] - 陈国华持股34,949,800股，持股比例26.12%[11] - 陈静波持股13,544,000股，持股比例10.12%[11] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本4.04亿元，较2023年同期的6.13亿元下降34.02%[18] 合同负债变化 - 2024年第三季度末合同负债12.21亿元，较上一报告期的10.87亿元增长12.40%[16] 应付职工薪酬变化 - 2024年第三季度末应付职工薪酬2130.28万元，较上一报告期的3272.37万元下降34.90%[16] 应交税费变化 - 2024年第三季度末应交税费2355.77万元，较上一报告期的3421.83万元下降31.15%[16] 流动负债变化 - 2024年第三季度末流动负债合计15.62亿元，较上一报告期的14.62亿元增长6.85%[16] 非流动负债变化 - 2024年第三季度末非流动负债合计4564.83万元，较上一报告期的5532.09万元下降17.48%[16] 所有者权益变化 - 2024年第三季度末所有者权益合计12.37亿元，较上一报告期的12.17亿元增长1.64%[17] 投资活动现金流变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为171,544,566.36元，2023年同期为10,461,909.66元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为122,122,624.12元，2023年同期为100,927,297.94元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为49,421,942.24元，2023年同期为 - 90,465,388.28元[22] 筹资活动现金流变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为57,777,633.69元，2023年同期为78,780,918.22元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为46,416,809.46元，2023年同期为339,497,542.70元[23]