董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 江苏日盈电子股份有限公司 第—章 总 则 第一条 为提供江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计 委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/ ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《江 苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董 事会提名委员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 董事会提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、本工作规则的规定。 第四条 公司人力资源部是董事会提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不 ...

| 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | | --- | --- | | 议，可以实行累积投票制。当单一股东及其 | 议，可以实行累积投票制。 | | 一致行动人拥有权益的股份比例在百分之 | 涉及下列情形的，股东大会在董事、监 | | 三十以上时，应当采用累积投票制。 | 事的选举中应当采用累积投票制： | | 前款所称累积投票制，是指股东大会选 | （一）公司选举 2 名以上独立董事的； | | 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 | （二）公司单一股东及其一致行动人拥 | | 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 | 有权益的股份比例在 30%以上。 | | 表决权可以集中使用。 | 前款所称累积投票制，是指股东大会选 | | 董事候选人提名的方式和程序如下： | 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 | | （一）董事会换届改选或者现任董事会 | 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 | | 增补董事时，现任董事会、单独或者合计持 | 表决权可以集中使用。 | | 有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过 | 董事候选人提名的方式和程序如下： | ...

江苏日盈电子股份有限公司章程 二〇二三年十二月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-059 江苏日盈电子股份有限公司 股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股价短期涨幅过大的风险：公司股票自2023年10月23日以来，累计涨幅 达115.78%，其中2023年11月23日至2023年11月29日连续5个交易日收盘价格涨停； 同期申万汽车零部件指数累计涨幅达12.80%，同期上证指数累计上涨2.80%；公 司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅，存在市场情绪过热的情 形，但公司基本面没有重大变化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 经营相关风险：公司目前主要产品为精密注塑、清洗系统、摩托车线束、 温度传感器等，其中温度传感器主要应用于家用电器，车用温度传感器应用较少。 公司涉及新能源汽车零部件制造的收入占比极小，且公司现有业务不涉及无人驾 驶板块、不涉及芯片概念。敬请广大投资者注意投资风险。 财务相关风险：公司近三年净利润均不足1500万元，2023年前三季度净 利 ...

关于江苏日盈电子股份有限公司股票交易异常波动问询的回函 江苏日盈电子股份有限公司: 是蓉珠 陆鹏 2023 年11月28日 特此回复。 控股股东、实际控制人 贵司发来的《江苏日盈电子股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真核实,现就有关事项回复如下: 作为江苏日盈电子股份有限公司的控股股东、实际控制人,截至目前,不存 在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-058 江苏日盈电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股价短期涨幅过大的风险：公司股票自2023年10月23日以来，累计涨幅 达96.17%，其中2023年11月23日至2023年11月28日连续4个交易日收盘价格涨停； 同期申万汽车零部件指数累计涨幅达13.09%，同期上证指数累计上涨3.38%；公 司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅，存在市场情绪过热的情 形，但公司基本面没有重大变化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 经营相关风险：公司目前主要产品为精密注塑、清洗系统、摩托车线束、 温度传感器等，其中温度传感器主要应用于家用电器，车用温度传感器应用较少。 公司涉及新能源汽车零部件制造的收入占比极小，且公司现有业务不涉及无人驾 驶板块。敬请广大投资者注意投资风险。 财务相关风险：公司2023年前三季度净利润为610.06万元、净利率为 1.44%，营收规模相 ...

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日、2023 年11月15日分别召开第四届董事会第十次会议和2023年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公 司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-047）。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-056 江苏日盈电子股份有限公司 注册资本：11,430.3931万元整 售；电线、电缆经营；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售； 助动自行车、代步车及零配件销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输 （除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 特此公告。 公司于近日完成了章程备案和工商变更登记等手续，并取得了常 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-057 江苏日盈电子股份有限公司 股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年11月25 日披露《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-055）后，2023年11月27日 公司股票再次涨停。 公司股票自2023年10月23日以来，累计涨幅达78.33%，同期申万汽车零 部件指数累计涨幅达11.42%，同期上证指数累计上涨3.14%；公司股票短期涨幅 严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅；其中公司股票自2023年11月23日至2023 年11月27日连续3个交易日收盘价格涨停，累计涨幅较大；但公司基本面没有重 大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 公司2023年前三季度净利润为610.06万元、净利率为1.44%，敬请广大投 资者注意投资风险，理性决策。 公司现有业务不涉及无人驾驶板块，敬请广 ...

是荣珠 关于江苏日盈电子股份有限公司股票交易异常波动问询的回函 江苏日盈电子股份有限公司： 贵司发来的《江苏日盈电子股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真核实，现就有关事项回复如下： 作为江苏日盈电子股份有限公司的控股股东、实际控制人，截至目前，不存 在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 控股股东、实际控制人 陆鹏 2023年11月24日 ...