股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月9日通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室 [1] - 出席对象：登记在册的股东及授权代理人 [1] 议案一：收购惠昌传感器20%股权 - 交易概述：公司拟以不超过63,726,444.62元自有或自筹资金收购周惠明、盈升投资持有的惠昌传感器20%股权，收购后标的公司将成为全资子公司 [5] - 交易对方：周惠明（自然人，持股10%）和盈升投资（有限合伙企业，持股10%），两者无关联关系 [6] - 标的公司情况： - 主营业务为传感器设计制造，2024年经审计总资产1.17亿元、净资产8580.84万元，2024年营收1.42亿元、净利润3228.22万元 [7] - 股权权属清晰无限制 [7] - 定价依据：按2019年协议约定，以10倍市盈率计算，周惠明10%股权作价3186.32万元，盈升投资10%股权同等作价 [8][9] - 支付安排：协议生效后2个月内一次性支付全款，15日内完成工商变更 [10] 议案二：授权董事会办理收购事宜 - 授权范围：包括制定交易方案、签署文件、应对监管调整、办理工商变更等，有效期12个月 [11][12] 议案三：增补董事会成员 - 董事变动：原董事兼执行总经理郝小毅因个人原因辞职，其离职不影响董事会运作 [14] - 新任提名：拟增补陆祥祥为董事，其持有公司0.0128%股份，符合任职资格 [15][16]

业绩数据 - 2025年3月31日总资产124,260,030.36元，2024年12月31日为116,891,754.89元[20] - 2025年3月31日净资产95,670,686.37元，2024年12月31日为85,808,393.33元[20] - 2025年3月31日营业收入36,591,083.40元，2024年12月31日为141,822,845.65元[20] - 2025年3月31日净利润9,005,509.42元，2024年12月31日为32,282,248.28元[21] - 2025年3月31日扣非后净利润8,978,955.34元，2024年12月31日为31,863,222.31元[21] 市场扩张和并购 - 公司拟63,726,444.62元收购惠昌传感器20%股权[12][23] - 周惠明和盈升投资拟各转让10%股权，对价均为31,863,222.31元[25] - 收购完成后惠昌传感器成公司全资子公司，合并报表范围不变[12] 人事变动 - 董事、执行总经理郝小毅于2025年5月23日辞职[33] - 公司拟增补陆祥祥为第五届董事会董事候选人[34] - 陆祥祥持股1.5万股，占总股本0.0128%[36] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日13时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点为江苏省常州市日盈电子会议室[5] - 审议3个议案，不采取累积投票制[11] - 截止2025年6月3日收市后登记在册股东可出席[5]

收购交易概述 - 日盈电子拟以不超过6372 64万元自有资金或自筹资金收购惠昌传感器20%股权 收购完成后惠昌传感器将成为公司全资子公司 [1] - 交易标的惠昌传感器成立于2000年 注册资本280万元 主营业务涵盖传感器设计制造及进出口业务 2024年末总资产1 17亿元 扣非净利润3186 32万元 [1] - 交易定价依据协议约定 按标的公司扣非净利润10倍市盈率估值 周惠明与盈升投资各自持有的10%股权转让价格均为3186 32万元 [1] 交易目的与影响 - 收购旨在整合财务市场生产资源 提升子公司决策效率 降低管理成本与控制风险 [2] - 交易需提交股东大会审议 不构成重大资产重组 [2] 公司近期动态 - 日盈电子2024年股票交易多次异常波动 1月25日 2月20日 5月7日三次发布异常波动公告 控股股东确认无未披露重大事项 [2]

业绩总结 - 2024年营业收入141,822,845.65元，较2023年增长40.25%[17][27] - 2024年营业总成本81,707,866.76元，较2023年增长37.20%[17] - 2024年营业利润36,398,123.94元，较2023年增长54.09%[17] - 2024年利润总额36,516,443.25元，较2023年增长54.85%[17] - 2024年净利润32,282,248.28元，较2023年增长53.54%[17] - 2024年综合收益总额为21025508.25元[22] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为30000000元[22] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计100,171,101.40元，较2023年增长15.12%[14] - 2024年12月31日流动负债合计31,083,361.56元，较2023年增长41.51%[14] - 2024年12月31日非流动资产合计16,720,653.49元，较2023年增长2.34%[14] - 2024年12月31日固定资产为13,500,726.85元，较2023年增长0.87%[14] - 2024年12月31日应收账款为50,172,022.99元，较2023年增长54.21%[14] - 2024年应付账款为22294125.66元，较2023年增长约40.5%[24] - 2024年合同负债为257529.31元，较2023年增长约490.07%[24] - 2024年资产总计为113385637.65元，较2023年增长约10.93%[24] - 2024年所有者权益合计为82427386.96元，较2023年增长约2.92%[24] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为112,969,207.93元，2023年为83,986,858.13元[19] - 2024年经营活动现金流入小计为113,441,742.32元，2023年为86,468,114.51元[19] - 2024年经营活动现金流出小计为79,637,394.28元，2023年为67,283,029.75元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为33,804,348.04元，2023年为19,185,084.76元[19] - 2024年投资活动现金流入小计为25,448,431.05元，2023年为68,486,892.42元[19] - 2024年投资活动现金流出小计为28,184,131.01元，2023年为72,338,024.59元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,735,699.96元，2023年为 - 3,851,132.17元[19] - 2024年筹资活动现金流出小计为30,318,000.00元，2023年为39,733,900.00元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,318,000.00元，2023年为 - 29,733,900.00元[19] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按账面价值计量[42] - 非同一控制下企业合并取得资产和负债按公允价值计量[44] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[48] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[128][129] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[130] 金融工具 - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[84] - 金融负债分为三类，不同类型后续计量方式不同[89] - 公司对部分金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[96] 其他 - 公司注册资本为280.00万元[34] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[39] - 公司正常营业周期为一年[40] - 公司记账本位币为人民币[41]

收购信息 - 公司拟不超63,726,444.62元收购惠昌传感器20%股权[4] - 交易未构成关联和重大重组，需股东大会审议[5] - 周惠明和盈升投资各10%股权转价均为31,863,222.31元[14][15] 财务数据 - 惠昌传感器近一年总资产124,260,030.36元等多项数据[13] - 惠昌传感器最近一期总资产116,891,754.89元等多项数据[13] 其他要点 - 收购目的是实现战略目标等[19] - 收购资金为自有或自筹，不影响报表范围[19]

人事变动 - 郝小毅于2025年5月23日辞去董事、执行总经理职务[2] - 拟增补陆祥祥为公司第五届董事会董事候选人及薪酬与考核委员会委员[4] 人员信息 - 陆祥祥1989年生，现任公司研发总监，持有公司股份1.5万股，占总股本0.0128%[7] 会议决策 - 公司于2025年5月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过增补董事议案[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日13点30分在常州潞横路2788号召开[4] - 网络投票6月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 审议议案 - 审议收购惠昌传感器少数股东股权等三项议案[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月3日[13] 参会登记 - 6月3日在册股东6月8日前工作时间可办理登记[17] - 登记处地点、联系电话、传真等信息[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议5月19日发通知，5月23日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过收购子公司少数股东股权议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟不超63726444.62元收购常州市惠昌传感器有限公司20%股权[2] - 董事会提请授权处理收购相关事宜，授权有效期12个月[4] 人事变动 - 公司拟增补陆祥祥为第五届董事会董事候选人及薪酬委委员[6] - 陆祥祥持股1.5万股，占总股本0.0128%[11] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会拟于6月9日召开[8] - 第五届董事会第六次会议于5月23日召开[1]

股权激励计划实施情况 - 公司于2025年5月15日完成2024年限制性股票与股票期权激励计划预留权益登记，登记限制性股票42.50万股（占激励计划授予权益总数8.50%）、股票期权47.50万份（占9.50%）[1][4] - 实际授予数量较拟授予减少：限制性股票因1人放弃减少7.50万股至42.50万股，股票期权因2人放弃减少2.50万份至47.50万份，激励对象人数均调整为31人[4] - 董事会秘书毛家宝获授限制性股票5万股（占激励计划权益总数1%），其余30名核心管理人员及技术骨干获授37.50万股[5] 激励计划时间安排 - 限制性股票有效期最长48个月，分两批解除限售：第一批为登记完成12个月后至24个月内，第二批为24个月后至36个月内[5][6][7] - 股票期权有效期最长48个月，分两批行权：第一批为授予12个月后至24个月内，第二批为24个月后至36个月内[7] 财务及股权结构影响 - 限制性股票认购资金422.88万元，其中425万元计入实收股本，380.38万元计入资本公积[8] - 授予后公司总股本由1.17亿股增至1.17亿股，限售流通股占比由1.96%提升至2.32%，控股股东表决权比例由35.79%稀释至35.66%[8] - 预计2025-2027年限制性股票及股票期权总成本需摊销，具体数据待会计师事务所审计确认[9][10]