股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会由董事会召集，相关议案经审议通过[7] - 7月15日发布召开通知，7月30日13时30分现场会议召开[8][10] - 出席股东及代理人121人，代表股份42,693,100股，占比36.3580%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有表决权股份总数超99%，均获通过[13][15][28][34] - 律师认为表决程序和结果合法有效[34][35]

市场扩张和并购 - 公司2025年5、6月会议通过收购惠昌传感器20%股权议案，金额不超63726444.62元[1] - 近日惠昌传感器完成工商变更，公司持有其100%股权[2] - 收购后惠昌传感器成全资子公司，合并报表范围未变[1]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月30日 通过网络投票系统进行 投票时间段为交易时段的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及互联网投票的9:15-15:00 [1] - 现场会议地点位于江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室 [1] - 出席对象包括登记在册的股东及授权代理人 会议不接受电话登记 信函或传真以抵达时间为准 [1][3] 会议议程与规则 - 会议共审议2项议案 不采用累积投票制 表决方式为现场投票与网络投票结合 每项议案需在同意、反对或弃权中单选 多选或不选视为无效票 [4][6] - 股东发言需举手示意并围绕议案进行 每次发言时间限制在5分钟内 表决期间禁止发言 会议禁止个人录音、拍照或录像 [3][4] 公司住所与注册资本变更 - 公司住所由武进区横山桥芳茂村变更为常州市经济开发区潞横路2788号 因经营发展需要已完成搬迁 [5] - 注册资本因股权激励计划增加：预留授予向31名激励对象发行425,000股限制性股票 首次授予股票期权行权增加432,000股 同时因离职人员回购注销25,000股 最终普通股由116,591,931股增至117,423,931股 [5] 治理结构改革 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》及相关制度同步废止 [4][6] - 修订《公司章程》以反映住所、注册资本及治理结构变更 新章程全文发布于上海证券交易所网站 [6] 制度修订与制定 - 股东大会审议修订及制定的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等10项内部管理制度 内容依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规调整 [7] - 新制度自股东大会通过之日起生效 原制度同步废止 详细内容见上海证券交易所网站 [7]

公司信息变更 - 公司住所变更为常州市经济开发区潞横路2788号[12] - 2025年5月 - 6月因激励计划及行权等，注册资本及普通股多次变更[13] - 2025年6月27日因回购注销股份，注册资本及普通股变更为117,423,931股[15] 制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[12][16] - 拟修订《公司章程》，全文登载于上交所网站[16] - 第五届董事会八次会议通过十项制度修订制定，自股东大会通过生效[17] 股东大会 - 2025年7月30日13时30分开现场会，网络投票同日开始[5] - 截止7月24日收市后在册股东可出席现场会[5] - 审议2个议案，不采用累积投票制表决[11]

公司变更 - 公司住所变更为常州市经济开发区潞横路2788号[1] 股权变动 - 2025年5月15日向31名激励对象授予425,000股限制性股票，注册资本变更[2] - 2025年6月6日股票期权首次授予部分第一个行权期行权，上市流通432,000股，注册资本变更[3] - 2025年6月27日回购注销25,000股限制性股票，注册资本变更[3] 制度修订与制定 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[4] - 拟修订《公司章程》，需2025年第三次临时股东大会特别决议审议[4] - 拟修订多项制度提交股东大会审议[5][6] - 拟制定多项制度提交股东大会审议[6] - 拟修订多项制度无需股东大会审议[6] - 拟制定多项制度无需股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月30日13点30分在常州召开[4] - 网络投票7月30日进行，交易系统和互联网平台时间不同[6][7] - 审议《关于变更公司住所等议案》等多项议案[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月24日，A股代码603286[14] - 7月24日登记在册股东7月29日前工作时间办登记[16]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议7月11日发通知，7月14日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 审议通过变更住所、注册资本等议案[1] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月14日召开，6位董事全部出席[1] - 拟于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过变更公司住所等议案，需提交临时股东大会审议[2][3] - 审议通过制定、修订、废止部分制度议案，部分修订制度需提交审议[4] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[5]

公司资金占用防范制度 - 公司制定本制度旨在防止主要股东及其关联方占用资金，维护全体股东和债权人权益，建立长效机制 [1] - 主要股东定义为持有公司5%以上股份的股东 [1] - 资金占用分为经营性占用（通过关联交易产生）和非经营性占用（垫付费用、代偿债务、拆借资金等） [1] 关联交易规范与执行 - 制度对关联交易具有法律约束力，覆盖公司、股东、董事及高管 [2] - 控股子公司（持股50%以上或实际控制）需参照执行 [2] - 禁止通过拆借、委托贷款、虚假票据等六类方式向主要股东提供资金 [2] - 关联交易需按公司章程及关联交易管理制度决策，超董事会权限需提交股东会 [2] 监管与责任追究机制 - 董事及高管负有维护资金安全的法定义务，需勤勉履职 [3] - 财务部需定期审查资金往来，限制经营性占用并杜绝非经营性占用 [3] - 发生侵占时，董事会需采取公告、诉讼等措施，严控"以资抵债"条件 [3] - 纵容资金占用的高管将受处分，重大责任董事可被罢免 [4] 违规处罚与制度效力 - 非经营性占用造成不良影响时，相关责任人将受处分及经济处罚 [4] - 违规行为导致投资者损失的，除内部处罚外还将追究法律责任 [4] - 制度自股东会审议通过生效，解释权归董事会，与国家法律冲突时以法律为准 [4]

累积投票制适用范围 - 适用于选举或变更董事的议案 包括独立董事和非独立董事 [1] - 由职工代表担任的董事不适用本细则 由公司职工民主选举产生或更换 [1] 董事候选人提名规则 - 董事会及单独或合并持有1%以上股份股东有权提名非职工代表董事候选人 [1] - 独立董事与其他董事需分别选举以保证独立董事比例 [1] - 提名人需在提名前征得被提名人同意 [2] - 被提名人需提交详细个人资料包括姓名性别年龄国籍教育背景工作经历等 [2] - 董事候选人需在股东大会前作出书面承诺保证资料真实完整并履行董事职责 [2] 累积投票制计算方式 - 股东投票权数为持有股份数与应选董事总人数的乘积 [1] - 投票权可集中使用选举一位候选董事或分散行使给数位候选董事 [1] - 独立董事与非独立董事选举分开进行 投票权数分别按应选人数乘积计算 [2] 投票操作规范 - 股东需在选票上标明股份数并在每位候选董事后标注使用的表决权数目 [3] - 股东投选的候选董事人数不得超过应选董事人数 [3] - 若标注的表决权总数超过股东实际拥有数 则差额部分视为放弃表决权 [3] 董事当选原则 - 当选董事得票数需超过出席股东所持有效表决权股份数的二分之一 [4] - 当选人数不足应选董事但超过董事会成员三分之二时 缺额在下次股东大会补选 [4] - 若当选人数不足董事会成员三分之二 需进行第二轮选举或两个月内再次召开股东大会补选 [4] - 得票数相同导致无法决定当选者时 需进行第二轮选举或另行选举 [4] 实施细则执行保障 - 股东大会主持人需明确告知累积投票方式 董事会需置备专用选票 [5] - 董事会秘书需对投票方式和选票填写方法进行解释说明 [5] - 实施细则经股东大会审议通过后生效 由董事会负责解释 [5]