（以下无正文） 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为嘉兴斯达半导体 股份有限公司的独立董事，现就提名沈华先生、陈幼兴先生、胡畏女士、龚央娜 女士、沈小军先生、崔晓钟先生、吴兰鹰先生为公司第五届董事会董事候选人的 事项作出独立判断，发表独立意见如下： 1、公司董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人的个人履历，未发 现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的现象； 2、公司董事候选人的聘任程序合法。董事候选人的选聘通过程序，符合《公 司法》和《公司章程》有关规定； 3、董事候选人员知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责 要求。 同意提名沈华先生、陈幼兴先生、胡畏女士、龚央娜女士、沈小军先生、崔 晓钟先生、吴兰鹰先生为公司第五届董事会董事候选人，并请董事会将该事项提 交公司股东大会审议。 (本页无正文, 为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页) 独立董事签名: D 黄苏融(签字) (本页无正文, 为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页) 独立董事签名: 郭清(签字) 9 7074年 t a ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 09 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 09 月 25 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审 议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）及提名候选人 的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核，推举沈华先生、陈幼 兴先生、胡畏女士、龚央娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非 独立董事 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-049 嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 10 点 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会,现提名崔晓钟为嘉 兴斯达半导体股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任嘉兴斯达半导体股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与嘉兴斯达半 导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会,现提名吴兰鹰为嘉 兴斯达半导体股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任嘉兴斯达半导体股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与嘉兴斯达半 导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定; l (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

斯达半导体股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人崔晓钟，已充分了解并同意由提名人嘉兴斯达半导体股 份有限公司董事会提名为嘉兴斯达半导体股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任嘉兴斯达半导体股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会,现提名沈小军为嘉 兴斯达半导体股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任嘉兴斯达半导体股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与嘉兴斯达半 导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未取得上海证券交易所的独立董事资格证书,被提名 人承诺将在本次提名后报名参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立 ...

公司业绩 - 公司营业收入在本报告期内达到了16.88亿元人民币，同比增长46.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4.30亿元人民币，同比增长24.06%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币，同比下降44.69%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为59.29亿元人民币，同比增长3.34%[10] - 公司基本每股收益为2.52元，同比增长23.93%[10] - 公司稀释每股收益为2.51元，同比增长23.95%[10] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.40元，同比增长23.64%[10] - 公司2023年上半年实现营业收入168,794.84万元，同比增长46.25%，净利润42,993.83万元，同比增长24.06%[27] - 公司新能源行业营业收入为99,218.74万元，同比增长81.46%，在新能源汽车领域取得重要进展[27] - 公司2023年上半年营业收入达到168.79亿元人民币，同比增长46.25%[29] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为18.85亿元人民币，同比下降44.69%[29] - 公司2023年上半年固定资产达到79.78亿元人民币，同比增长19.48%[31] - 公司2023年上半年在建工程达到139.60亿元人民币，同比增长45.76%[31] - 公司2023年上半年长期借款达到93.19亿元人民币，同比增长40.42%[31] - 公司2023年上半年未分配利润达到16.78亿元人民币，同比增长12.36%[31] - 上海道之科技有限公司截至2023年6月30日总资产103,614.92万元，净利润17,210.36万元[37] - StarPower Europe AG截至2023年6月30日总资产5,990.32万元，净利润1,045.37万元[38] - 浙江谷蓝电子科技有限公司截至2023年6月30日净利润为-753.59万元[39] - 嘉兴斯达电子科技有限公司截至2023年6月30日净利润为-0.21万元[40] - 嘉兴斯达微电子有限公司截至2023年6月30日净利润为2,811.76万元[41] 公司产品和市场 - 公司主营业务是设计研发、生产和销售以IGBT为主的功率半导体芯片和模块[12][14] - 公司产品广泛应用于新能源、新能源汽车、工业控制和电源、白色家电等领域[14] - 公司销售主要采取直销方式，设立了多个销售联络处和国际市场子公司[16] - 公司长期致力于IGBT、快恢复二极管、SiC等功率芯片的设计和工艺，以及IGBT、MOSFET、SiC等功率模块的设计、制造和测试[14] - 公司在与国际主要品牌厂商的竞争中具备技术优势，持续增加研发投入，培养高素质的国际型研发队伍[19] - 公司在新能源汽车领域取得重要进展，成功跻身国内车规级IGBT模块主要供应商之列[27] - 公司持续深耕光伏储能行业，基于新技术的IGBT芯片和模块开始批量供货，市场份额预计迅速提高[27] - 公司将不断发展创新，推动新能源、新能源汽车、节能环保等产业的发展，以助力国家2030年之前实现碳达峰、2060年之前实现碳中和[56] - 公司的主要产品IGBT在新能源、新能源汽车、工业控制和家电领域发挥重要作用，有助于减少碳排放，推动清洁能源发展[56] 公司财务状况 - 公司股权激励计划调整后，股权激励对象数量由111人调整为109人，股票期权数量由650,400份调整为642,560份[53] - 公司实施了2022年年度权益分派，行权价格由133.63元/份调整为132.19元/份[53] - 公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为30%[53] - 公司2023年半年度报告显示，股份变动情况表中，有限售条件股份减少81,042,768股，占总股本的47.46%[69] - 公司通过股票期权激励计划向115名激励对象授予65.50万份股票期权，实际新增人民币A股普通股股票16,900股，总股本增至170,801,180股[70] - 公司股份总数为170,801,180股，稀释比例为0.0099%[71] - 公司限售股份变动情况显示，期初限售股数为81,042,768股，报告期解除增加限售股数为81,042,768股[72] - 公司报告期末普通股股东总数为43,578户，前十名股东中香港斯达控股有限公司持股最多，持股数量为71,266,800股，占比41.73%[73] - 公司持有的流通股数量为71,266,800股、22,238,201股和12,004,654股[74] - 公司的流动资产合计为5,015,164,681.34元，非流动资产合计为2,743,574,059.26元，资产总计为7,758,738,740.60元[77] - 公司的流动负债合计为717,799,401.29元，非流动负债合计为931,918,861.45元[78] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为5,936,943,189.96元，同比增长18.7%[90] - 公司2023年上半年综合收益总额为553,784.39元，其中所有者投入和减少资本为16,900.00元[90] - 公司2023年

独立董事对公司相关事项发表的独立意见 嘉兴斯达半导体股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》和《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,公司董事会已向本 人提前提交了上述议案的相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《嘉兴斯达半导体股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作为公司的独立董事,就 上述议案涉及相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案的独立意见 公司按照《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告(2022)15 号)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《嘉兴斯达半 导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定,严格管理募 集资金,募集资金的使用履行了相应的决策程序,不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。因此，同意《关于 20 ...