募资情况 - 2021年公司非公开发行不超1600万股新股获核准[17] - 公司向14位认购人发行10606060股，发行价330元/股，募集资金349999.98万元，净额347695.05万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金总额3499999800元，净额3476950527.96元[19] 资金使用与收益 - 截止期初项目累计投入1433620571.34元[19] - 累计理财收益16715528.21元，利息收入扣除手续费净额76401573.12元[19] - 本期项目累计投入1552155488.35元，利息收入扣除手续费净额51731865.80元[19] - 2023年度，公司实际使用2021年非公开发行股票募集资金1552155488.35元[25] 项目投入进度 - 研发及产业化攻关项目累计投入1185329060元，投入进度80.26%[15] - iC芯片研发及产业化项目累计投入81353629元，投入进度76.27%[15] - 功率半导体模块生产自动化改造项目累计投入47473791.3元，投入进度88.30%[15] 资金管理与协议 - 2021 - 2022年股东大会授权管理层使用闲置和自有资金进行现金管理[28][29] - 2021年签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[20] - 2023年审议通过《关于增加募集资金专户的议案》[21] 其他 - 报告期内，公司募投项目未发生变更[34] - 本专项报告于2024年4月7日经董事会批准报出[36]

斯达半导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"或"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为 了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民 币 60,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 150,000.00 万元的自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。 本议案尚需提交股东大会审议，上述现金管理期限为自公司股东大会审议通 过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管 理有关授权之日止，投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 一、 募集资金基本情况 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-012 斯达半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | 项目 | 金额 | | ...

业绩总结 - 2023年末公司各项资产减值余额合计46349853.08元[25] - 本次计提影响2023年度利润 -12556478.41元[25] 会议决议 - 多项议案通过监事会审议，需提交2023年年度股东大会审议[1][4][5][9][10][12][13][15][16][18][19][22][22][24][28][31] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[38][40]

斯达半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为斯达半导体股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 徐攀女士，1987 年出生，博士，中国注册会计师，硕士生导师。2019 年 9 月取得南京大学会计学博士学位，2018 年澳大利亚悉尼大学商学院和澳大利亚 国立管理与商业学院访问学者，现任浙江工业大学管理学院会计系副教授。2011 年取得国际注册内部审计师资质（CIA），2015 年取得中国注册会计师协会非执 业会员资格（CICPA）。2017 年 10 月至 2023 年 10 月任斯达半导独立董事，目 前兼任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事、浙江京新药业股份有限公司独立 董事、新凤鸣集团股份 ...

（二）募集资金使用情况及结余情况 1 关于斯达半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为斯达半 导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定， 对斯达半导 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3201 号）核准公司非公开发行 不超过 1,600 万股新股。 公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Ass ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-011 2022 年 04 月 08 日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第 十六次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件达成的议案》。 公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期自 2022 年 06 月 14 日起实际可 行权。2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，行权数量为 16,900 股。 2023 年 06 月 09 日分别召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会 第二十四次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行 权期行权条件达成的议案》。 斯达半导体股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开第 五届董事会第三次会议审议通过了《变更公司注册资本、修订<公司章程> ...

审计委员会情况 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[2] - 第五届审计委员会由崔晓钟等三人组成[1] 审计相关决策 - 提议2024年继续聘请立信为审计机构[4] 审计工作评价 - 2023年审计费与披露相符，认可内审计划[4][5] - 认为财务报告真实完整准确[6] 职责履行与展望 - 2023年较好履行职责，2024年将继续发挥作用[10]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][18][20] 未来展望 - 2024年完善内控制度，加强监督检查[21] 其他新策略 - 内控设自我评价和内部审计双重监督机制[18] - 依据规范体系开展内控评价，标准与往年一致[13][14] - 重点关注资金、采购、销售等高风险领域[11]

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-009 斯达半导体股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201 号)核准公司非公开发行不 超过 1,600 万股新股。 公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金管理有限 公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票 10,606,060 股，每股面值 1.00 元，发行价格 330.00 元/股，共计募集资金人民币 349,999.98 万元，扣除承销费人民币 2,200.00 万元（含税价）后的募集资金为人 民币 347,799.98 万元， ...

股东大会信息 - 2024年4月29日10点在浙江嘉兴斯达半导会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议14项议案，2024年4月8日披露[7][8] 议案相关 - 议案5至14对中小投资者单独计票[10] - 议案13关联股东香港斯达控股等回避表决[10] 登记信息 - 股权登记日2024年4月22日[13] - 2023年4月26日9:00 - 12:00、14:00 - 14:30登记[16] 会议安排 - 现场会议会期半天，食宿交通自理[18] 审议议案 - 2024年度薪酬计划等多项议案[8][9][10][11][12][13][14]