证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-009 斯达半导体股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 斯达半导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"或"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率， 增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存 款、理财产品。 上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月，投资额度在上 述投资期限内可滚动使用。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不 影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行 现金管理，以增加公司资金收益。 ...

斯达半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会由独立董事崔晓钟（主任委员）、独立董事吴兰鹰、董 事龚央娜三名成员组成。其中，崔晓钟为会计专业人士，符合上海证券交易所的规 定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下： | | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-012 斯达半导体股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了《变更公司注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，鉴于公司因 2023 年度利润分配及资本公积转增股本、 2021 年股票期权激励计划行权，股份总数由 170,955,274 股变更为 239,469,014 股，注册资本由人民币 170,955,274 元增加至 239,469,014 元，本议案尚需提请公 司股东大会予以审议根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定，拟 将《公司章程》有关条款进行如下修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变 更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本的基本情况： 公司 2023 年 06 月 09 日分别召开第四届 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-010 斯达半导体股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201 号)核准公司非公开发行不 超过 1,600 万股新股。 公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金管理有限 公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票 10,606,060 股，每股面值 1.00 元，发行价格 330.00 元/股，共计募集资金人民币 349,999.98 万元，扣除承销费人民币 2,200.00 万元（含税价）后的募集资金为人 民币 347,799.98 万元，已于 2021 年 11 月 03 日全部到账。本 ...

关于斯达半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：斯达半导体股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573 8258 6699 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于斯达半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11739 号 斯达半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了斯达半导体股份有限公司(以下简称"斯达半导")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11737 号的无保留意 见审计报告。 斯达半导管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

斯达半导体股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 1 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信 2024 年度审计履职情况 进行评估。经评估，公司认为立信的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服 ...

公司代码：603290 公司简称：斯达半导 斯达半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 斯达半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-006 斯达半导体股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-005 (一)审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2024 年度监事会工作报告》提请 审议。 经核查，监事会认为：2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股 东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公 司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情 1 况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。 斯达半导体股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（ ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-004 斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 04 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2025 年 04 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主 持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。会议审议通 过了以下决议： (一) 审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决 ...