会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会会议[4][5] - 2024年4月7日召开第五届董事会第三次会议，续聘会计师事务所[19] - 2024年6月3日召开第五届董事会和监事会第五次会议，通过期权相关议案[24] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[14] - 无变更或豁免承诺、被收购等情况[15][17] 人员与薪酬 - 报告期内董事、高管薪酬按计划发放[24] - 无提名任免董事、聘任解聘高管等情况[22] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通提建议[25]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事吴兰鹰均出席[4][5] - 2024年4月7日第五届董事会第三次会议续聘会计师事务所[18] - 2024年6月3日两会审议通过期权激励相关议案[23] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[13] - 无变更或豁免承诺、被收购等情况[14][16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通提建议[24]

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-012 斯达半导体股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了《变更公司注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，鉴于公司因 2023 年度利润分配及资本公积转增股本、 2021 年股票期权激励计划行权，股份总数由 170,955,274 股变更为 239,469,014 股，注册资本由人民币 170,955,274 元增加至 239,469,014 元，本议案尚需提请公 司股东大会予以审议根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定，拟 将《公司章程》有关条款进行如下修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变 更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本的基本情况： 公司 2023 年 06 月 09 日分别召开第四届 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3][4] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律责任 - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案承担1096万元补充赔偿责任[6] 违规情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7] 审计费用与决策 - 2024年度审计费用112万元，含财务报告82万元等[10] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会批准[2][12] - 授权管理层决定2025年度审计费用[10] 人员合规 - 项目合伙人等不存在违反独立性要求情形，过去三年无不良记录[9]

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-013 斯达半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的变更，对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 08 月 01 日，财政部公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），规定"企业数据资源相关会计处理"内容自 2024 年 01 月 01 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 01 月 01 日起施行。 2024 年 12 月 06 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 2 ...

公司代码：603290 公司简称：斯达半导 斯达半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 斯达半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

斯达半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会由独立董事崔晓钟（主任委员）、独立董事吴兰鹰、董 事龚央娜三名成员组成。其中，崔晓钟为会计专业人士，符合上海证券交易所的规 定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下： | | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-009 斯达半导体股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 斯达半导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"或"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率， 增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存 款、理财产品。 上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月，投资额度在上 述投资期限内可滚动使用。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不 影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行 现金管理，以增加公司资金收益。 ...

斯达半导体股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务及内部控 制审计机构，负责公司 2024 年年度财务审计报告与内部控制审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《斯达半导体股份有限公司章程》 等规定和要求，斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

担保额度 - 2025年度对全资及控股子公司担保总额度不超27亿元[3][4] 子公司情况 - 上海道之注册资本21030万元，公司持股99.5%[5][6] - 浙江谷蓝注册资本1250万元，公司持股100%[5][6] - 嘉兴斯达微电子注册资本210933.16万元，公司持股100%[5][6] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，上海道之营收206008.96万元，净利润46078.48万元[9] - 浙江谷蓝营收13412.64万元，净利润822.29万元[9] - 嘉兴斯达微电子营收31151.72万元，净利润 - 12953.82万元[9] 其他要点 - 2025年4月25日董事会审议通过担保议案并提交股东大会[4][11] - 截至2024年12月31日，对嘉兴斯达微电子担保20.55亿元未履行完毕[12]