募资情况 - 2020年首次公开发行股票4000.00万股，发行价每股12.74元，募集资金总额50960.00万元，实际净额45949.33万元[12][13] - 2021年非公开发行股票10606060股，发行价330.00元/股，募集资金349999.98万元，实际净额347695.05万元[14] - 截至2024年12月31日，公司募集资金户初始存放金额合计34.779998亿元[22] 资金使用 - 2020 - 2023年首次公开发行股票各年度使用募集资金分别为30934.20万元、9516.78万元、5867.53万元、225.43万元[42] - 2021 - 2024年非公开发行股票各年度使用募集资金分别为95972.07万元、47389.98万元、155215.55万元、63788.60万元[43] 项目投资 - 新能源汽车用IGBT模块扩产项目首次募资后承诺投资15949.33万元，实际投资16054.98万元[42] - 技术研发中心扩建项目首次募资后承诺投资10000.00万元，实际投资10218.03万元[42] - 补充流动资金首次募资后承诺投资20000.00万元，实际投资20270.93万元[42] - 高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目非公开发行募资后承诺投资147695.05万元，实际投资153259.94万元[43] - SiC芯片研发及产业化项目非公开发行募资后承诺投资50000.00万元，实际投资55773.42万元[43] 项目效益 - 新能源汽车用IGBT模块扩产项目产能利用率为227.39%，最近三年累计实现效益36433.92万元[44]

新策略 - 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[2]

利润分配 - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低达20%[6] 政策规定 - 重大资金支出界定标准[5] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[10] - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[9] - 股东大会决议后，董事会两个月内完成股利派发[12] - 调整现金分红政策条件有四种[11] 监督机制 - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策情况[13]

斯达半导体股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 斯达半导体股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 使用情况报告第1页 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使 用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 1、2020年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2019] 2922号)核准，由主承销商中信证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A股）4,000.00万股，发行价格为每股12.74元。 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，募集资金总 额人民币50,960.00万元，扣除承销费和保荐费人民币3,500.00万元（含税价）后的 募集资金为人民币47,460.00万元，已于2020年 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行4000.00万股，发行价每股12.74元，募集资金总额50960.00万元，净额45949.33万元[1][2] - 2021年非公开发行10606060股，发行价330.00元/股，募集资金总额349999.98万元，净额347695.05万元[4] 资金存放与使用 - 2020年首次公开发行初始存放474600000.00元，2024年12月31日专户销户[7][8] - 2021年非公开发行初始存放3477999800.00元，2024年12月31日专户销户[11][12] - 2020年首次公开发行截止2020年6月16日自筹投入6148.06万元[16] - 2021年非公开发行截止2021年12月31日自筹投入及支付费用16088.32万元[18] - 2020年首次公开发行2020年用不超10000万元闲置资金补流，2021年归还；2021年拟用不超8000万元，截止2024年12月31日使用5724.40万元并归还[19][20] - 2021年非公开发行未用闲置资金补流[21] 资金管理 - 2020 - 2024年股东大会同意不同额度闲置资金和自有资金现金管理，截止2024年12月31日无现金管理金额[22][23][24][25] 项目投资 - 2020年首次公开发行累计使用46543.94万元，20 - 23年分别使用30934.20万元、9516.78万元、5867.53万元、225.43万元[33] - 2020年首次公开发行新能源汽车用IGBT模块扩产、技术研发中心扩建、补充流动资金实际投资分别为16054.98万元、10218.03万元、20270.93万元[33] - 2020年首次公开发行新能源汽车用IGBT模块扩产、技术研发中心扩建预定可使用状态日期为2022年1月[33] - 2021年非公开发行截止2024年12月31日募集资金实际使用情况见附表4[27] - 2021年非公开发行募集资金已累计使用362366.20万元[35] - 2021 - 2024年变更用途的募集资金总额分别为95972.07万元、47389.98万元、155215.55万元、63788.60万元[35] - 高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目实际投资153259.94万元，比承诺多5564.89万元[35] - SiC芯片研发及产业化项目实际投资55773.42万元，比承诺多5773.42万元[35] - 功率半导体模块生产线自动化改造项目实际投资71636.99万元，比承诺多1636.99万元[35] - 补充流动资金实际投资81695.85万元，比承诺多1695.85万元[35] 项目效益 - 新能源汽车用IGBT模块扩产项目截止日产能利用率为227.39%[37] - 新能源汽车用IGBT模块扩产项目22 - 24年实际效益分别为12944.97万元、14320.14万元、9168.82万元，累计36433.92万元[37] - 新能源汽车用IGBT模块扩产项目已达到预计效益[37] - 2021年非公开发行募投项目截止日均未达产[40]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月14日10点在浙江嘉兴斯达半导会议室召开[4] - 网络投票7月14日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2025年7月8日[15] - 登记时间7月10日9:00 - 12:00、14:00 - 14:30，地点在浙江嘉兴斯达半导会议室[17] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案，含发行可转债及未来三年股东回报规划[9][10] - 议案已在6月28日《中国证券报》等媒体及上交所网站披露[10] - 会议讨论向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[24][25] - 涉及发行条件、方案、预案、论证分析报告等多方面内容[24][25] - 有前次募集资金使用情况专项报告、回报填补措施、未来三年股东回报规划议案[25]

会议情况 - 斯达半导体第五届监事会第九次会议于2025年6月27日现场召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 一致通过公司符合向不特定对象发行可转债条件的议案[1] - 逐项通过向不特定对象发行可转债方案等多项议案[1][2][3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21][22] - 通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[27]

会议信息 - 斯达半导体第五届董事会第九次会议6月19日发通知，6月27日召开[1] 审议事项 - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关多项议案[1][2][3][5][6][7][8] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[9] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[10][11]

斯达半导体股份有限公司 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 （浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年六月 1 斯达半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-025 斯达半导体股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 批机关、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简 称"本次发行"）的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行 相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券交易所审核通 过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 斯达半导体股份有限公司董事会 2025 年 06 月 27 日 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司 2025 年 06 月 28 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com ...