江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司会议室 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-011 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-008 江苏联合水务科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委 员会的公告 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会及治 理（ESG）管理水平，健全ESG管理体系，经研究并结合公司实际，同意将董事 会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会"，在原有职 责基础上增加ESG工作职责，并同步修订了董事会战略委员会的工作细则。本次 调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。本次 调整自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月10日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工 作细则的议案》，现将相关情况公告如下： 1 江苏联合水务科技股份有限公司董事会 2024年3月12日 修订后的工作细则 内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保 证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法（2018修正）》《中华人民共和国证券法（2019修订）》等有关法律、 法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及其控制的其他主体以外的法人或其他组织； 1 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 江苏联合水务科技股份有限 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 江苏联合水务科技股份有限公司 第四条 战略与 ESG 委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）董事长提名； （二）二分之一以上独立董事提名； 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略与 ESG 委员会，并制订本工 作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略与 ESG 委员会的组成 第三条 战略与 ESG 委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 （三）全体董事的三分之一以上提名。 战略与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 36 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 | 43 | | 第一 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范 性文件的规定及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 江苏联合水务科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一节 目的 第一条 为加强江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确 保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本 规范》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、 行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止 损害公司及股东利益的行为发生。 第二节 适用范围 第二条 本制度适用于江苏联合水务科技股份有限公司及其下属全体分、控 股子公司（或具有控制权的其他实体）及具有重大影响的参股公司（或具有重大 影响的其他参股实体）（以下简称"分、子公司"）。 1 江苏联合水务科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 第二章 反舞弊组织架构及职责 第一节 董事 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监事会工作指引》 及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会对公司全体股东负责，对公司董事会、高级管理层及其成员 的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督， 以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务，对监事会负责并报 告工作。 第二章 监事会会议的召集和召开 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 监事会定期会议每年至少召开 2 次。在召开监事会定期会议通知发 出前，监事会应当向全体监事征集会议提案，在征集提案和征求意见时，监事 会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督， 而非公司经营管理的决策。 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司 合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 股东大会议事规则 江苏联合水务科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（下称"公司"）股东大会的 组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够 依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券 法》"）和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等相关法律、行政法规、部门规章 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，股东 大会应当在《公司法》和《公司章程》及本规则规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股 ...