担保情况 - 为鸿影衡源、咸宁联合水务提供担保金额分别为550万美元、2600万元人民币[2] - 累计向鸿影衡源、咸宁联合水务担保余额为5910.39万元、10400万元人民币[2] - 2024年度新增对外担保额度预计为13.2亿元人民币[5] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度为1.68亿元人民币[5] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度为6.48亿元人民币[5] - 下属子公司为公司提供担保额度为5.04亿元人民币[5] - 截至公告披露日对外担保总额为221,480.63万元[15] - 对控股子公司提供的担保总额为128,500.92万元[15] - 对控股子公司担保总额占最近一期经审计归母净资产的比例为75.32%[15] 子公司业绩 - 鸿影衡源2024年3月31日资产总额1.2469072913亿元，负债总额9002.43932万元[9] - 鸿影衡源2024年1 - 3月营业收入2434.749289万元，净利润 - 137.728695万元[9] - 咸宁联合水务2024年3月31日资产总额4.7443466107亿元，负债总额2.2371025605亿元[11] - 咸宁联合水务2024年1 - 3月营业收入2566.529214万元，净利润181.706116万元[11] 其他情况 - 公司未对合并报表外主体提供担保[15] - 公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保[15] - 公司无逾期对外担保[15] - 公司无涉及诉讼的对外担保[15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况介绍,包括业务范围、核心竞争力等 [1][2][3] - 2023年度重点工作回顾,包括卓越运营降本增效、优化存量项目、开拓海外市场、提升水环境治理业务竞争力、科技创新等 [4][5][6][7] - 2023年度经营情况,包括营业收入、净利润、各业务板块收入占比及毛利率变化等 [7][8] - 2024年第一季度经营情况,包括营业收入、净利润、资产负债情况等 [9] - 2024年度经营展望,包括降本增效、国内外市场拓展、产业链延伸、资本市场互动等 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况介绍,包括业务范围、核心竞争力等 [1][2][3] - 2023年度重点工作回顾,包括卓越运营降本增效、优化存量项目、开拓海外市场等 [4][5][6] - 2023年度经营情况,包括营收、利润、资产负债等指标 [7][8][9] - 2024年第一季度经营情况,包括营收、利润、资产负债等指标 [9] - 2024年度经营展望,包括降本增效、国内外市场拓展、产业链延伸等 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议基本信息 - 会议类型为 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 [2] - 时间为 2024 年 5 月 28 日 13:00 - 14:30，地点为上交所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总裁俞伟景、独立董事江启发、副总裁兼董事会秘书许行志、首席财务官陈国清 [2] 公司发展战略 - 秉持“为用户提供优质之水，为保护社会环境提供洁净的水处理服务”理念，按“轻重并举 + 科技赋能”方针发展 [2][3] - 夯实国内市场，响应“一带一路”倡议开拓南亚、东南亚等国际市场 [3] - 推进智慧水务建设，实施新项目投资、兼并收购重组等扩张战略 [3] 市场布局计划 - 国内业务重点布局在长三角、珠三角、长江流域、中部区域、黄河流域、晋陕豫“黄河金三角”等区域，深耕成长型城市 [3] - 贯彻“立足国内市场、积极开拓国际市场”战略，开拓南亚东南亚等海外市场，挖掘海外投资项目 [3] 污水处理业务情况 - 2023 年度污水处理业务运营稳定，结算量 15,247.54 万立方米，同比增长 8.16% [3] - 实现污水处理与资源化利用业务营收 2.97 亿元，同比增长 13.73% [3] ESG 管理举措 - 坚持规范、透明、高效、负责的治理理念，完善治理结构和制度，加强内控和风险管理 [4] - 2024 年 3 月将董事会“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，建立管理决策机制，设立 ESG 工作小组 [4] 智能系统管理情况 - 积极推进智慧水务建设，在宿迁和咸宁等地项目建立 GIS 管网系统、DMA 分区计量管理系统、生产设备智慧管理系统、SCADA 生产调度系统及集团化数字管理平台 [4]

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-031 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 376,729,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.0148 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞伟景先生主持，会议以现场会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和 ...

会议信息 - 公司于2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日召开[5] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份376,668,643股，占比89.0005%[7] - 参加网络投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份60,600股，占比0.0143%[8] 议案审议 - 多项议案均以同意376,729,243股，占比100%通过，如2023年年度报告等议案[11][13][15][16][17][18][19][20][22][24][27][28][29] - 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》同意61,676,301股，占比100%[23]

人事变动 - 2024年5月20日公司董事会通过聘任刘猛为执行总裁、许行志为副总裁议案[1] - 刘猛和许行志任期至第二届董事会期限届满[1][2] 人员信息 - 刘猛间接持股8,446,901股，持有宁波衡联38.756%份额、宁波辨和35%股权[7][8] - 许行志间接持股388,473股，持有宁波衡联1.784%份额[8][9] - 刘猛和许行志符合任职资格，提名程序合法有效[3][4]

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-032 江苏联合水务科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知时限，会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《江苏联合水务 科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任刘猛先生为公司执行总裁的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...

会议信息 - 业绩说明会于2024年5月28日13:00 - 14:30召开[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][5] 参与及联系 - 参加人员有董事长俞伟景等[5] - 联系电话021 - 62370178[7] - 邮箱IR@united - water.com[6][8] 报告与提问 - 2024年4月29日发布2023年报及2024年一季报[2] - 2024年5月21 - 27日16:00前可预征集提问[2][6]

股东大会信息 - 2024年5月20日13:30在上海遵义路100号虹桥南丰城B座16楼公司会议室召开股东大会[15] - 股东发言原则上不超三次，每次不超5分钟[9] - 公司回答股东问题时间原则上控制在30分钟以内[9] - 股东大会审议18项议案，含2023年年度报告等[4][5][16][17] 2023年业绩数据 - 2023年实现营业收入112,780.88万元，供水及衍生业务同比增0.02%，污水处理业务同比增13.73%[23][30] - 2023年归属于母公司股东的净利润15,931.36万元，较上年同期增22.80%；扣非后净利润12,058.59万元，较上年同期增7.78%[23][30] - 截至2023年12月底，期末总资产363,514.33万元，同比增4.14%；归属于母公司股东的净资产170,608.58万元，同比增24.14%[23][30] - 2023年基本每股收益0.3861元/股，较上年同期增13.36%；报告期末资产负债率51.72%，同比降7.64个百分点[23][30] - 2023年度营业成本较去年同期降7.09个百分点，综合毛利率为35.08%，同比增3.20个百分点；加权平均净资产收益率为10.04%，较上年同期增0.13个百分点[31] - 2023年实现供水及衍生业务收入61,705.09万元，同比增0.02%；污水处理与资源化利用业务收入29,727.13万元，同比增13.73%；水环境和水生态修复业务收入4,484.09万元，同比增8,267.85%；EPC及PPP建造工程类业务收入14,999.89万元[31] - 2023年度自来水售水量19,303.06万立方米，同比增7.88%[32] - 2023年供水及衍生业务毛利率为39.26%，较上年同期减0.96个百分点[32] - 2023年度污水处理与资源化利用业务的结算量15,247.54万立方米，同比增8.16%[34] - 2023年污水处理业务毛利率为39.12%，上年同期为31.03%，同比增8.09个百分点[34] - 2023年度公司合并净利润为1.6445555823亿元，归属母公司股东净利润为1.5931362755亿元[89] - 截至2023年12月31日，公司合并口径累计未分配利润余额为7.4188730738亿元，母公司口径未分配利润余额为3.3980238147亿元[89] 项目与业务情况 - 孟加拉国达卡市Purbachal新城供水项目设计供水能力为34万吨/日，建成后将为200万居民供水[38] - 孟加拉项目累计带动当地就业达601人[39] - 博瑞思已获得25项自主知识产权[42] - 公司全年污水处理量达14418.56万吨，年度削减污染物（以化学需氧量COD计）44894吨[46] 未来展望 - 2024年公司董事会工作重点包括提质降本增效，加快数字化管理建设[57] - 2024年公司将立足国内市场，积极开拓“一带一路”沿路水务项目[59] - 2024年公司将布局产业链延伸，寻找创新发展新动力[60] - 2024年公司将积极主动对接资本市场，高度重视公司市值管理[61] 利润分配与融资担保 - 2023年度拟每10股派发现金红利1.50元（含税），按目前总股本测算拟派发现金红利6348.30906万元（含税），占2023年归属上市公司股东净利润比例为39.85%[89] - 2024年中期利润分配分红比例不超当期归属于上市公司可分配净利润35%[93] - 2024年度公司及下属子公司拟向金融机构申请累计不超11.40亿元综合融资授信额度[96] - 2024年度新增对外担保额度预计为13.2亿元[101] 审计与人员薪酬 - 拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，聘用期一年[109] - 2023年财务报告审计费用为90万，与2022年持平，内部控制审计费用为30万，2022年不适用[117] - 2024年独立董事潘杰、江启发薪酬（津贴）标准为10万元，独立董事连平不领取薪酬（津贴）[120] 制度修订 - 公司拟调整《公司章程》高级管理人员范围，增设执行总裁1人，取消常务副总裁，将财务负责人变更为首席财务官[130] - 因高级管理人员职位增减及名称变更，拟修订《董事会议事规则》[133] - 因高级管理人员职位增减及名称变更，拟修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》[136] - 公司拟修订《对外担保管理制度》[139] - 公司拟修订《对外投资管理制度》[142] - 公司拟修订《募集资金管理制度》[145]