江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 公司已按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 相关规定的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用 途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及 时、真实、准确、完整履行相关信息的披露工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏联合水务 科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，我们对公司第二届董事会第二次会议相关事项进行了认真审核，并发表 如下独立意见： 综上，我们一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告。 独立董事：连平、潘杰、江启发 2023 年 8 月 29 日 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-034 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科 技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏联合水务科技股份有限公 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-035 （1）公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股 份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会发表审核意见如下： （ ...

江苏联合水务科技股份有限公司 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-033 水处理业务收入，同时解决荆州经济技术开发区内工业污水处理能力缺口问题。 特此公告。 关于首次公开发行股票募投项目正式投运的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金投资项目工程投入运行情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目之一"荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工 程"，由公司子公司荆州申联环境科技有限公司实施，现已完成批复的全部建设 内容，并于 2023 年 8 月 28 日正式投入运行。 二、项目完成对公司的影响 荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程主要将开发区 工业污水处理能力由现状的 3.0 万 m3 /d 提标升级并扩容至 5.2 万 m3 /d，并对现状 部分建、构筑物及设备进行改造。提标改造完成后，出水水质主要污染物指标由 《纺织染整工业污染物排放标准》（GB4287-2012）中表 2 标准提升至化学需氧 量 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏联合水务科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏联合水务科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏联合水务科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

综上，我们一致同意聘任俞伟景先生为公司总裁，聘任刘猛先生为公司常务 副总裁，聘任陈樵先生、James Gerard Beeson先生、罗斌先生为公司高级副总裁， 聘任许行志先生为公司董事会秘书，聘任陈国清先生为公司财务负责人，聘任曾 真先生为公司区域总经理。 独立董事：连平、潘杰、江启发 江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 1、公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。 2、经审阅相关人员的教育背景、个人履历，相关人员不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近36个月内 未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法 违规情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格， 能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 3、本次聘任程序符合《公 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-030 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议通知已于2023年8月24日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知时限，并于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开公司 第二届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由全体董事推 举的董事俞伟景先生主持，本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意选举俞伟景先生为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期 相同。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

重要内容提示： 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-029 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 380,922,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.0055 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞伟景先生主持，会议以现场会议 和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-031 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 同意选举陈少军先生为公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会任 期相同。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-032）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1 公司第二届监事会第一次会议决议。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议通知于 2023 年 8 月 24 日以邮件方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，全体监事一致同意豁 免本次监事会会议通知时限，并于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开公 司第二届监事会第一 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-032 江苏联合水务科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和 独立董事；选举产生第二届监事会非职工代表监事，和公司于 2023 年 8 月 8 日 召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。第二 届董事会和第二届监事会任期均自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起计算，任期三年。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议分别审议通过《关于选举公司第二 届董事会董事长的议案》《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》 《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁的议案》《关于聘任公 司高级副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务 负责人的议案》《关于聘任公司区域 ...