证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-028 江苏联合水务科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 22 日，公司股票价格再次涨停。自 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 22 日，公司股票已经连续三个交易日涨停，短期内公司股票价格波动较 大，公司最新静态市盈率为 72.52 倍，同行业上市公司平均水平为 13.88 倍。敬 请广大投资者注意投资风险，理性投资。公司现将相关风险提示如下： 一、公司生产经营及重大事项情况 近期公司股票交易价格涨幅较大，2023年8月22日收盘价格22.23元/股，较 2023年8月17日收盘价16.70元/股涨幅达33.11%，短期涨幅较大，但公司基本面未 发生重大变化。2023年8月22日公司股票换手率为75.70%，公司股票交易频繁。 公司所属的证监会行业分类为"D46水的生产和供应业"，根据中证指数有限公 司发布的数据显示，行业最新静态市盈率为13.88倍，公司静态市盈率高于同 ...

一、经自查，截止目前，我们不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，我们不存在买卖贵公司股票的情形。 关于江苏联合水务科技股份有限公司股票交易异常 波动的询证函的回函 致：江苏联合水务科技股份有限公司 贵公司于2023年8月21日发来的《关于江苏联合水务科技股份有限公司股票 交易异常波动的询证函》已收悉，作为江苏联合水务科技股份有限公司的实际控 制人，现就相关事项回复如下： （本页无正文,为《关于江苏联合水务科技股份有限公司股票交易异常波动的询 证函的回函》之签署页) 实际控制人: 207年 8月2 日 特此函复。 （本页以下无正文） 俞伟景 晋琰 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-027 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生 重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函证核实，截止本公告披露日， 公司、控股股东、实际控制人不存在影响股票交易异常波动的重大事项，不存在 其他应披露而未披露的重大信息，包括不限于重大资产重组、股份发行、重大交 1 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 18 日、8 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重 ...

特此函复。 （本页以下无正文） (本页无正文,为《关于江苏联合水务科技股份有限公司股票交易异常波动的询 证函的回函》之签署页) 控股股东:联合水务(亚洲)有限公司 关于江苏联合水务科技股份有限公司股票交易异常 波动的询证函的回函 致：江苏联合水务科技股份有限公司 贵公司于2023年8月21日发来的《关于江苏联合水务科技股份有限公司股票 交易异常波动的询证函》已收悉，作为江苏联合水务科技股份有限公司的控股股 东，现就相关事项回复如下： 一、经本公司自查，截止目前，我司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的 重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，我司不存在买卖贵公司股票的情形。 For and on behalf of United Water (Asia) Limited 聯合水 務(亞洲)有限 公司 Authorized Sign 2 023年 ８月 z |日 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023年第二次临时股东大会会议材料目录 | 一、公司2023年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、公司2023年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案： | | 议案1：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 5 | | 议案2：《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案3：《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 12 | 中国上海 江苏联合水务科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年 8 月 24 日 | 议案4：《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 15 | | --- | 江苏联合水务科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 为了维护江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中 国证 ...

根据《公司法》《证券法》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏 联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件 规定，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第一届董事 会第二十一次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独 立意见 作为公司的独立董事，我们详细审阅了《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》，发表如下独立意见：经过对公司第二届 董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认为第二届董事会非独 立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的 要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取市场禁入措施且尚未解 除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最 近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存 在其他违法违规情形。 综上，我 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-023 江苏联合水务科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 江苏联合水务科技股份有限公司监事会 2023年8月9日 1 附件：第二届监事会职工代表监事王珏简历 王珏女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002 年 7 月至 2006 年 5 月任现代商船（中国）有限公司上海分公司部门助理；2006 年 11 月进入宿迁银控自来水有限公司工作，2020 年 8 月至今任江苏联合水务科技股 份有限公司职工代表监事。 截至目前，王珏女士间接持有公司股份 19,045 股。王珏女士任职资格符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对监事的任职资格要求，不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，最近 36 个月内未受中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的行政处罚或证券交易所公开 谴责、通报批评，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不 存在其他违法违规情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的 其他情形。王珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人江启发，已充分了解并同意由提名人江苏联合水务科技股份有限公司董 事会提名为江苏联合水务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏联合 水务科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-022 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 第一届监事会第十三次会议决议公告 江苏联合水务科技股份有限公司 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《江苏联合水务科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏联合水务科技股份 有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 8 月 24 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-024 江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...