证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-002 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2025年1月6日以 现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十一次会议，本次会议的通知 于2025年1月2日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事 9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。独立董事候选人列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使其 更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司董事会同意公司根据《中华 ...

华勤技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规、规 章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《华勤技术股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及其摘要等相关事 项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定 ...

公司发展历程 - 2005年8月29日公司成立[11] - 2020年11月19日由前身整体变更设立[11] - 2023年6月20日获首次公开发行股票注册申请同意[11] - 2023年8月8日公司股票在上海证券交易所上市[11] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币101,589.0620万元整[11] 激励计划情况 - 2025年1月6日审议通过限制性股票激励计划相关议案[14][34] - 首次授予激励对象不超过355人[19] - 拟授予限制性股票总量不超过348.1125万股，占股本总额0.34%[20] - 首次授予不超过278.49万股，占权益总额80%，占股本总额0.27%[20] - 预留69.6225万股，占权益总额20%，占股本总额0.07%[20] - 董事等多人获授不同数量限制性股票[22] - 中高层及核心骨干获授243.95万股，占授予总量70.08%，占股本总额0.24%[22] - 2023年限制性股票激励计划授予258.0636万股已登记完成[23] - 激励对象公示期不少于10天[36][40] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 除特定股东外其他股东投票情况单独统计披露[36] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[42][44] - 关联董事已对激励计划相关议案履行回避表决程序[46] - 激励计划尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[48]

激励计划 - 拟授予限制性股票总量348.1125万股，占股本总额0.34%[1] - 中高层及骨干（347人）获授243.95万股，占总量70.08%[1] - 预留部分69.6225万股，占总量20.00%[1] 人员获授 - 廖浩然获授6.84万股，占总量1.96%[1] - 汪启军获授5.7万股，占总量1.64%[1] - 奚平华等5人各获授3.8万股，各占总量1.09%[1] - 王志刚获授3万股，占总量0.86%[1]

华勤技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本办法适用于参与公司 2025 年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括 公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中高层管理 人员、核心骨干人员。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 2、公司薪酬绩效部、财务部负责考核的实施和执行，保存考核结果，并对 数据的真实性和可靠性负责。 五、考核指标及标准 （一）公司层面业绩考核要求 为保证华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计 划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、 公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规 定，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略 ...

业绩数据 - 2023年营业收入8,533,848.42万元，净利润265,543.41万元[4] - 2023年基本每股收益3.97元/股，加权平均净资产收益率16.76%[4] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予总量不超过348.1125万股，约占公司股本总额0.34%[2][9] - 首次授予不超过278.49万股，占拟授予权益总额80.00%，约占公司股本总额0.27%[2][9] - 预留69.6225万股，占拟授予权益总额20.00%，约占公司股本总额0.07%[2][9] - 2023年限制性股票激励计划合计授予258.0636万股已登记完成，尚未办理解除限售[7] - 本激励计划首次授予激励对象不超过355人，约占2023年末公司全体职工人数的1.02%[11] - 激励计划拟授予限制性股票中，中高层管理人员及核心骨干人员获授243.95万股，占比70.08%[13] - 多位副总经理及董秘获授不同数量限制性股票，占授予总量比例不同[13] - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予、公告和登记[14] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为30%、30%、40%[16] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股34.34元[19] - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[23] - 各解除限售期对营业收入或净利润增长率有不同要求[23] - 预留授予限制性股票业绩考核年度及指标与首次授予一致[24][25] - 个人层面考核评级不同，解除限售比例不同[25] - 每股限制性股票公允价值为34.9元[30] - 首次授予限制性股票需摊销总费用9719.30万元，2025 - 2028年分别摊销不同金额[31] 公司治理 - 公司第二届董事会由9名董事构成，监事会由3名监事构成，高级管理人员11人[5] 其他 - 公司于2005年创立，2023年8月8日在上海证券交易所挂牌上市[3] - 公司主营业务为智能硬件的研发、设计、制造和销售[3] - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持有效表决权2/3以上通过[34] - 公司应在股东大会审议通过激励计划后60日内对首次授予激励对象进行授予并完成公告、登记[36] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[36] - 限制性股票激励计划调整需公司董事会审议通过议案，应聘请律师出具专业意见并及时披露决议公告和法律意见书[29] - 公司将在限售期每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量，并将当期取得服务计入相关成本或费用和资本公积[30] - 激励计划产生的激励成本在经常性损益中列支[31] - 公司董事会薪酬与考核委员会拟定激励计划草案，董事会审议时激励对象董事或关联董事应回避表决[33] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[34] - 激励对象可转让已解除限售的限制性股票，董高人员股份转让需符合规定[37] - 公司变更激励计划，股东大会审议前需董事会通过，审议后由股东大会决定，不得提前解除限售或降低授予价格[37][38] - 公司终止激励计划，股东大会审议前需董事会通过，审议后由股东大会决定，终止后3个月内不再审议和披露草案[38][39] - 公司具有激励计划解释和执行权，可回购未达解除限售条件的限制性股票[39] - 公司代扣代缴激励对象个人所得税，不为其获取限制性股票提供财务资助[39] - 激励对象应按岗位要求尽责，自筹资金获授限制性股票，限售期内不得转让等[40][41] - 激励对象获授股票登记过户后享有分红权等，因资本公积金转增等取得的股份同时限售[42] - 若公司信息披露文件有虚假等问题，激励对象应返还全部利益[42] - 公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》明确权利义务[42] - 公司出现特定情形，激励计划终止，回购未解除限售股票，回购价为授予价[44] - 公司信息披露违规，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购，已解除限售的激励对象应返还权益[45] - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划继续执行[45] - 激励对象因特定违规行为导致职务变更或劳动关系解除，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购[46] - 激励对象出现特定情形失去参与资格，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购[47] - 激励对象退休后返聘且无损害公司利益行为，限制性股票继续有效[48] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序进行且免个人绩效考核[48] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购[48] - 激励对象因执行职务身故，未解除限售的限制性股票由继承人持有并按原程序进行且免个人绩效考核[48] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，提交公司所在地法院诉讼[50] - 公司发生资本公积金转增股本等事项，需调整限制性股票回购价格和数量[51][53] - 因其他原因调整限制性股票回购价格及数量需董事会决议并经股东大会审议批准[55] - 公司需及时召开董事会审议回购股份方案并公告[55] - 公司实施回购应按《公司法》规定处理[55] - 公司实施回购需向证券交易所申请，经确认后由证券登记结算机构办理相关事项并公告[55] - 激励计划有效期内，回购程序规定变化则按变化后规定执行[55] - 上网公告附件为《华勤技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[56] - 公告发布时间为2025年1月7日[58]

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-003 华勤技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2025年1月 6日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第九次会议，本次会议的 通知于2025年1月2日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议 监事3人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：《华勤技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《华勤技术公司章程》 的规定。公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的实施将 有利于进一步完 ...

行业或公司 * **行业**：智能硬件ODM行业 * **公司**：华擎技术 核心观点和论据 * **公司定位**：华擎技术是一家全球领先的ODM大厂，受益于智能化、全球化及优化的三重成长驱动，有望迎来量价提升。[序号1] * **产品线**：公司产品涵盖笔记本电脑、智能手机、平板电脑、智能穿戴、IoT产品以及服务器的智能硬件产品。[序号2] * **发展历程**：公司从2005年创立，产品从手机扩展到多品类硬件平台，商业模式从IDH发展到ODM。[序号2] * **竞争优势**：公司具备智能硬件研发制造和生态平台构建能力，在全球智能终端OEM领域拥有领先的市场份额和独特的产业地位。[序号2] * **增长驱动**：智能化、全球化及优化三重驱动，尤其是大模型驱动终端升级和创新。[序号3] * **业绩预期**：2024年营业收入预期达到千亿规模，数据中心业务营收预期实现三倍增长。[序号3] * **业务亮点**：AIPC、笔电、智能手机、AIoT和智能穿戴业务持续增长。[序号3] 其他重要内容 * **管理层**：公司管理层拥有丰富的技术背景和从业经验。[序号2] * **股权激励**：公司颁布了限制性股票经济计划，以激励员工。[序号9] * **产能布局**：公司持续投资海外制造基地，以实现产能领先。[序号12] * **供应链**：公司持续向上游发展零部件供应链，提升营利能力。[序号12] * **制造能力**：公司具备行业领先的生产制造能力。[序号12] * **客户群**：公司服务于国内外知名的硬件产品厂商和互联网厂商。[序号2] * **商业模式**：公司采用ODM经营模式，包括整机销售模式、整机散量模式和专业服务模式。[序号11]

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况概述 根据华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）长远战略规划和经营发展 需要，公司有意通过指定的境外主体，以现金方式收购易路达科技国际有限公司 （以下简称"易路达国际"）持有的易路达企业控股有限公司（以下简称"易路 达控股"或"目标公司"）80%的股份（以下简称"目标股份"）。 2024 年 9 月，公司完成了收购相关的尽职调查、审计、评估，参考评估结 果，并由买卖双方基于市场化交易原则谈判最终确定，以现金 28.5 亿港元收购 目标公司 80%的股份，并通过境外全资子公司海勤通讯香港有限公司（以下简称 "海勤香港"）与易路达国际及其创始方、目标公司正式签署了《股份买卖协议》。 具体内容详见公司披露的《华勤技术股份有限公司关于签署投资意向书的公告》 （公告编号：2024-047）、《华勤技术股份有限公司关于收购股权暨签署股份买 卖协议的进展公告》（公告编号：2024-069）。 二、进展 ...