关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-034 华勤技术股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

华勤技术股份有限公司 2023 年度对会计师事务所的履职情况评估报告 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对大华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （7）2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年度审计业务收入 307,355.10 万元，2022 年度证券业务收入 138,862.04 万元，2022 年度上市公 司年报审计收费总额 61,034.29 万元。 （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华勤技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事焦 捷先生、胡赛雄先生、黄治国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事焦捷先生、胡赛雄先生、黄治国先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 华勤技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 华勤技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-025 华勤技术股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 12 元（含税）,每 10 股以资本 公积金转增股本 4 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 2.上市公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 724,401,264 股，扣减公司回购账户股份数量 1,400,541 股， 转增后，公司的总股本为 1,015,562,311 股（公司总股本数以中国证券登记结算 有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 ...

华勤技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐款等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

财务表现 - 华勤技术2024年第一季度营业收入为162.29亿元，较去年同期下降3.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元，同比增长2.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.90亿元，同比增长2.73%[4] - 公司加权平均净资产收益率为2.87%，较去年同期减少1.80个百分点[5] - 公司得益于消费电子业务稳健发展和数据中心业务成长，整体毛利率有所上升[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为32,686股，前十名股东持股情况中，持股最多的为上海奥勤信息科技有限公司[7] - 公司前10名股东中，上海奥勤信息科技有限公司为公司控股股东，邱文生为公司实际控制人，存在一致行动关系[8] - 公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人[9] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用[10] 资产状况 - 2024年第一季度，华勤技术股份有限公司的流动资产总额为36,327,982,536.85元，较上期略有增长[11] - 公司的非流动资产合计为15,497,909,167.41元，较上期略有下降[12] - 负债合计为30,497,057,648.10元，较上期略有下降[13] - 公司的所有者权益合计为21,328,834,056.16元，较上期略有增长[14] 现金流量 - 2024年第一季度公司营业利润为652,158,312.86元，较上一季度664,238,214.39元略有下降[15] - 净利润为595,562,581.47元，较上一季度571,102,077.13元有所增长[15] - 综合收益总额为485,437,928.12元，较上一季度432,993,084.79元有所增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为990,083,374.62元，较上一季度963,782,710.53元有所增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-234,557,333.83元，较上一季度-1,581,448,743.10元有所改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-632,658,418.13元，较上一季度2,253,644,275.31元有所下降[19]

华勤技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 胡赛雄 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为华勤技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在2023年的工 作中，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《华勤技术独立董事工作制度》等公 司相关规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全 体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加 公司股东大会和董事会，详细了解了公司的运作情况，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表公正、客观的独立意见，忠实履行了独立董事的职责。现将本人 2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡赛雄先生，公司第一届董事会独立董事及第二届董事会独立董事，2020 年11月16日至今任公司独立董事， ...

华勤技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关要求，本人作为华勤技术股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 董事签名： | 邱文生 | 崔国鹏 | 吴振海 | | --- | --- | --- | | 陈晓蓉 | 邓治国 | 奚平华 | | 焦捷 | 胡赛雄 | 黄治国 | | 监事签名： | | | | 蔡建民 | 易维佳 | 张海兵 | | 高级管理人员签名： | | | | 邱文生 | 吴振海 | 邓治国 | 2024 年 4 月 24 日 | 邹宗信 | 张文国 | 王仕超 | | --- | --- | --- | | 廉明 | 聂志刚 | 廖浩然 | | 汪启军 | 奚平华 | 王志刚 | ...

华勤技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000211 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京2 华勤技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） 华勤技术股份有限公司全体股东: 目 页 次 r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 华勤技术股份有限公司 2023 年度募集资金 1-9 存放与实际使用情况的专项报告 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所 {特殊普通合伙} 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]001100021 ...

华勤技术股份有限公司 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-028 关于 2024 年度授权管理层对外投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资（控股）子公司对外 投资（关联交易除外）连续 12 个月累积投资总额不超过 360,000 万元（含本数）， 董事会授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：对外 投资设立全资、控股子公司，参股其他公司，对现有全资、控股子公司或参股公 司进行增资，超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大 会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。 由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政 策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公 司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要 求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 二、公司履行的决策程序 2024 年 4 月 ...