公司基本信息 - 公司名称为华勤技术股份有限公司[14] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号1幢[16] 公司财务表现 - 公司营业收入为853.38亿元，同比下降7.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为27.07亿元，同比增长5.59%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为38.50亿元，同比增长49.96%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为208.66亿元，同比增长68.51%[17] - 基本每股收益为3.9690元，同比增长0.91%[18] - 稀释每股收益为3.9690元，同比增长0.91%[18] - 加权平均净资产收益率为16.76%，较上年下降6.59个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.40%，较上年下降3.62个百分点[18] 公司业务发展 - 公司在2023年以ChatGPT为代表的生成式AI应用推动AI产业进入快速成长期，高性能AI服务器需求预计将保持高速增长趋势[24] - 公司消费电子业务与全球头部科技品牌建立并维持密切的合作关系，智能手机出货量保持稳定，笔记本电脑ODM业务稳健发展，市场份额稳步提升[25] - 公司数据产品业务快速高质量成长，能够提供AI服务器、通用服务器、异构人工智能服务器、交换机数通产品到存储服务器等全栈式产品组合[25] - 公司汽车电子业务拥有多产品组合，在智能座舱、智能车控、智能网联、智能驾驶四大产品领域均已实现突破，未来将不断拓展日本、欧洲、美国客户[26] 公司战略规划 - 公司持续推进“2+N+3”战略升级，打造智能手机和笔记本电脑为代表的硬件生态，拓展数据中心业务、汽车电子业务和软件业务三个新赛道[73] 公司治理信息 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股有增持情况，且报酬总额有所增加[82] - 公司董事会审议通过了关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案等议案[81] - 公司董事会审议通过了第二届董事会董事薪酬方案，参照本地区、同行业上市公司年薪状况制定[110] 公司环保信息 - 公司在报告期内采取了减碳措施，成功减少了33,920.30吨二氧化碳排放当量[149] - 公司实施了多项节能项目，2023年节约电量达3,422.21万KWh[150] - 公司采购绿色电力凭证抵消温室气体排放1,093.52万KWh[151]

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-024 华勤技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2024年4月 24日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第四次会议，本次会议的 通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议 监事3人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术 2023年年度报告》全文及摘要。 本议案需提 ...

科学治理 绿色低碳 责任表率 健康生态 结篇 1 | 开篇 | 推动可持续管理 | 专题 | 科学治理 | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | ESG 管理体系 | 夯实碳中和治理体系 | 三会运作 | | 董事长致辞 | ESG 战略方针 | 识别气候风险与机遇 | 信息披露透明 | | 走进华勤 | 利益相关方沟通 | 应对气候变化承诺与目标 | 风险管理 | | | 实质性议题分析 | 温室气体识别与盘查 | 商业道德与反贪腐 | | | | | 信息安全与隐私保护 | | | | | 知识产权保护 | 绿色低碳 责任表率 健康生态 | 环境保护 | | --- | | 能源管理 | | 清洁技术机遇 | | 水资源管理 | | 废弃物与循环再生 | | 绿色产品与设计 | | --- | | 有害物质管理 | | 化学品安全 | | 生物多样性保护 | | 多元化与平等机会 | | --- | | 员工权益保护 | | 职业健康与安全 | | 人才培训与发展 | | 社区责任 | 结篇 | 未来展望 | | --- | | 关键绩效表 | | 体系证书总览 | | ...

华勤技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结 构及延期的公告 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟对"南昌笔电智能生产线改扩建项目"变更部分募集资金用途并 延期，变更的部分募集资金拟投入新项目"面向 AI PC 的新一代笔电及配套技术 研发项目" 公司拟对"华勤丝路总部项目"增加实施主体、调整内部投资结构并延 期 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340号），并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，每股面 值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额为人民币 585,195.95万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币573,068.36万元， 其中超募资金为人民币23,068.36万元。大华会计 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-026 华勤技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，根据公司业务 发展需要及市场形势预测，结合公司2023年度实际业务情况，对公司2024年与关 联方之间进行的关联交易额度进行预计。关联董事崔国鹏先生在审议该关联交易 事项时已回避表决。 2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董 事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：（1）公司对2024年度日常关联交 1 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常关联交易 符合公司正常的生产经营需要，均按照公开、公平、公正的原则进行， 不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对 公司的独立性产 ...

华勤技术股份有限公司 2023 年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和华勤技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计与风险管理委员 会实施细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年度审计业务收入 307,355.10 万元，2022 年度证券业务收入 138,862.04 万元，2022 年度上市公司年报审计收 费总额 61,034.29 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 ...

华勤技术股份有限公司 2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告 2023年度，我们作为华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计与风险管理委员会委员，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司 章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责。现就2023年度董事会审计与风险管理委员会履职情 况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会的基本情况 公司董事会审计与风险管理委员会目前由3名董事组成，其中独立董事2人， 分别为焦捷先生（独立董事）、黄治国先生（独立董事）、陈晓蓉女士（非独立 董事）。主任委员由具有会计专业经验的独立董事焦捷先生担任。审计与风险管 理委员会各成员具备金融财务知识、法律知识、专业理论或丰富的经营管理经验， 委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2023年度，我们根据相关规定认真履行了审计监督职责，公司董事会审计与 风险管理委员会共召开了4次会议， ...

华勤技术股份有限公司 关于 2024 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：因国际业务开展需要，华勤技术股份有限公司（以下简称"公 司"）日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩 的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择 品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司拟开展 的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如 美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品 结构较为简单、流动性较好。结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公 司2024年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过15亿美元 （含等值外币），本额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 审议程序：公司于 2 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-023 （二）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2024年4月24日 以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第六次会议，本次会议的通知 于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事 9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果： ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-027 华勤技术股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全 资子公司、控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 预计 2024 年年度公司为 全资子公司、控股子公司提供的担保计划，总额不超过 260 亿元人民币（含公司 往期存续至当前未到期对外担保余额）；截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际为全 资子公司、控股子公司的担保余额 139.50 亿元人民币。 本次担保是否有反担保：无 公司无对外逾期担保。 本事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会 审议。 特别风险提示：公司及控股子公司预计 2024 年度对外担保总额超过最近 一期经审计净资产 100%；公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投 资者关注投资风险。 1 1、预计担保基本情况 根据公司经营和发展的需要，保 ...