华勤技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会和公司治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可 持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展与 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战 略与可持续发展委员会工作，由董事会在委员中任命。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-019 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2024年2月28日 以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议，本次会议的通知 于2024年2月25日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事 9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发 展委员会并修订委员会实施细则的议案》 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 和公司治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，经研 究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-017 二、修订《公司章程》的具体情况 根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订： 1 | 条款 | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币72,425.2410万 | 公司注册资本为人民币72,580.1805 | | | 元。 | 万元。 | | 第 二 十 | 公司股份总数为72,425.2410万股，均 | 公司股份总数为72,580.1805万股，均 | | 条 | 为普通股。 | 为普通股。 | 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体 内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华 勤技术股份有限公司章程》。公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。 华勤技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

华勤技术股份有限公司 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，合规管理工 作，公司风险识别、防范与管理工作以及其他法律法规要求的工作。。 董事会审计与风险管理委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，提高公司风险识别与风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立 董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计与风险委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。 ...

公司业务 - 公司已形成了“2+N+3”产品结构，主要客户包括三星、联想、小米等，稳居全球智能硬件三大件整体ODM/IDH出货量第一名[1] - 全球智能机ODM/IDH市场渗透率持续提升，2021年华勤市占率为31%，2022年为28%，稳居全球第一[2] - 公司战略布局服务器和汽车电子领域，有望成为中国大陆服务器ODM龙头，同时在汽车电子领域布局智能座舱、智能车控、智能驾驶、智能网联产品[3] - 华勤技术通过18年的发展，从IDH业务模式逐步转向ODM业务模式，形成了以智能手机为主，涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT等产品的“2+N+3”产品结构[9] - 公司历史发展可分为4个阶段，从主攻功能机IDH到智能机、平板ODM，再到多品类拓展包括PC、汽车电子、服务器等增量市场[10][11][12][13] 公司财务 - 公司整体规模持续攀升，2018年营收约为308.8亿元，2023年预计营收将达到851亿元，归母净利达到26.8亿元，营收CAGR达到22.5%，归母净利CAGR达到71.2%[17] - 2023年Q1-3受下游智能硬件终端需求下滑影响，公司营收达648.9亿元，但盈利能力提升，毛利率和净利率均有增长，归母净利达19.8亿元，同比增长18.8%[18] - 公司历年归母净利润呈现稳步增长趋势，2023年预计净利润将达到400亿元，同比增长400%[20] - 公司营收主要集中在中国大陆市场，占比逐年增加，2023年上半年中国大陆市场占比达到68%[8] 公司技术和研发 - 公司持续增加研发投入，2018-2022年研发支出年均增长率高达42.4%，2023年前三季度研发投入达33.4亿元[25] - 公司已掌握五大核心技术，包括无线网络天线设计技术、射频技术、电路系统设计技术、结构设计技术、低功耗设计技术[26] - 公司研发人员数量持续增长，2022年研发人员达到12308人，研发人员占比达到41.4%[27] 公司未来展望 - 公司预计2023-25年实现营业收入分别为851.4/1015.6/1239.8亿元，同比-8.1%/+19.3%/+22.1%[103] - 公司的销售费用率、管理费用率和研发费用率预计在2023-2025年稳中有降，有望带动公司规模持续增长[122] - 公司被认为在全球ODM领域具有龙头地位，具备超越行业平均水平的成长性，首次覆盖给予“买入”投资评级[123]

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年2月26日，华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份515,916股，已回购股 份占公司总股本的比例为0.071%，本次回购的最高成交价为人民币67.38元/股， 最低成交价为人民币65.50元/股，已支付的总金额为人民币34,444,306.43元（不 含交易费用）。 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-015 华勤技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 华勤技术股份有限公司董事会 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司股份，用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过人民币 98.87 元/股， ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-013 华勤技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：为充分维护股东利益，践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，推动公司"提质增效重回报"，增强投资者信心，华勤技术股份 有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）基于对公司未来持续发展的信心 和对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积 极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，拟通过集中竞价交易方式进行股份 回购。 拟回购价格：不超过人民币 98.87 元/股（含），该回购价格上限不高于 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日，公司控 股股东、实际控制人、回购提议人和公司全体董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上的公司股东在未 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-014 华勤技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股 情况的公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开了第二 届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，具体内容详见公司于2024年2月19日披露的《华勤技术第二届董事会 第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《华勤技术关于推动公司"提 质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即2024年2月8日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 持股情况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | - ...

回购股份的目的：为充分维护股东利益，践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，推动公司"提质增效重回报"，增强投资者信心，华勤技术股份 有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）基于对公司未来持续发展的信心 和对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积 极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，拟通过集中竞价交易方式进行股份 回购。 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-012 拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 拟回购价格：不超过人民币 98.87 元/股（含），该回购价格上限不高于 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。 华勤技术股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日，公司控 股股东、实际控 ...

一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2024年2月18日 以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第四次会议，本次会议的通知 于2024年2月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事 9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-011 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月19日 为充分维护股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公 司"提质增效重回报"，增强投资者信心，基于对公司未来持续发展的信心和对 公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性， 结合公司经营情况及财务状况等因素，公司董事会同意公司以自有资金通过上海 证券交易 ...